naturaleza juridica fraude
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD CUANDO EL ACTO LEGISLATIVO NO PROVOCA UN CAMBIO SUSTANTIVO O MATERIAL, SINO MERAMENTE FORMAL AL HABERSE REPRODUCIDO EL TEXTO ANTERIOR (IMPUGNACIÓN DEL ARTÍCULO 369, FRACCIÓN XVI,
... los principios de legalidad, seguridad jurídica, intervención mínima del derecho penal (ultima ... de obligaciones legales cuya naturaleza se aparta del derecho penal. En primer término, ... penal, el elemento subjetivo del delito de fraude debe consistir precisamente en la obtención de ... -
Vigente
Código Civil para el Estado de Tabasco
... carácter supletorio en toda relación jurídica o situación de derecho no prevista por las ... condenado por robo, abuso de confianza, fraude o por delitos contra la honestidad; ... un fin común, lícito, posible y de naturaleza no económica ... ARTÍCULO 754 ...
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Ejecutoria num. 134/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 03-12-2021 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
QUERELLA EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. LA LEGITIMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL OFENDIDA QUE LA FORMULÓ ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN NO ES SUSCEPTIBLE DE ANALIZARSE EN LA ETAPA DE JUICIO ORAL.
... de formular una genuina cuestión jurídica acerca de si la forma de acometer la cuestión ... responsable al quejoso del delito de fraude genérico, previsto en el artículo 230, ... á los siguientes elementos: 1) La naturaleza jurídica de la querella; 2) ¿A qué etapa ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
MEDIDAS CAUTELARES. LA SOLICITUD DE ASEGURAMIENTO DE BIENES POR PARTE DE AUTORIDAD JUDICIAL PUEDE ORDENARSE CON MOTIVO DE UNA PROVIDENCIA PRECAUTORIA DICTADA ANTES DE INICIADO EL JUICIO (ARTÍCULO 142 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO). PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS EN MATERIA MERCANTIL. LA IDENTIFICACIÓN DEL NÚMERO DE CUENTA Y EL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA DE QUIEN SE RECLAMA EL ADEUDO, NO
... que no existe explicación lógica ni jurídica por la que se deba diferenciar entre la ... en cuenta que el embargo por su propia naturaleza jurídica, es un acto procesal por virtud del ... Instituciones de Crédito, propiciaría un fraude a la ley, encubierto con el secreto bancario; ... -
Ejecutoria num. 206/2020 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 21-05-2021 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS BANCARIAS. CUANDO SE RECLAME SU NULIDAD, CORRESPONDE A LA INSTITUCIÓN BANCARIA DEMOSTRAR QUE SE SIGUIERON LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS NORMATIVAMENTE PARA ACREDITAR SU FIABILIDAD.
... Tribunal Colegiado, no existía razón jurídica fundada para pensar que esos métodos, o incluso ... en México, b) la firma electrónica y naturaleza jurídica del número de identificación ... tradicionales de monitoreo y detección de fraude no tienen la capacidad ni la velocidad para ... -
Vigente
Código Penal para el Estado de Guanajuato
... , siempre que sean de la misma naturaleza; cuando sean de diversa naturaleza, podrán ... ón o en beneficio de una persona jurídica colectiva privada o que se ostente como tal, el ... 3 DE JUNIO DE 2011 ... CAPÍTULO III Fraude ... ARTÍCULO 201 ... A quien mediante ...
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Ejecutoria num. 78/2021 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 19-08-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR LA PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LA DEMANDA RELATIVA, SI EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA PARA PRESENTARLA, VENCE UN DÍA INHÁBIL Y LA MISMA SE PRESENTÓ AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDE LA COMISIÓN...
... ó vulnerados el derecho a la seguridad jurídica, así como el principio de legalidad en su ... de taxatividad exigido por la naturaleza de las normas de que se trata, pues no permiten ... u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una ... -
Vigente
Código Penal para el Estado de Chiapas
... ón social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las ... En caso de que cambiare la naturaleza de la pena, se substituirá la señalada en la ... 19. Fraude, previsto y sancionado en el artículo 304, ...
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Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
FRAUDE PROCESAL. AL SER ESTE DELITO DE CARÁCTER PLURIOFENSIVO EN CASOS ESPECÍFICOS, CUANDO SE COMETE POR UNA DE LAS PARTES DURANTE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL ANTE UN JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL, Y SE PONE EN PELIGRO EL PATRIMONIO DE LA CONTRAPARTE, EL SUJETO PASIVO DEL ILÍCITO ES ÉSTA Y NO LA FEDERACIÓN.FRAUDE PROCESAL. SI SE COMETE POR UNA DE LAS PARTES DURANTE LA...
FRAUDE PROCESAL. AL SER ESTE DELITO DE CARÁCTER ... involucrados en atención a la naturaleza de la función que desempeñan en la sociedad; lo ... -
Vigente
Manual de Organización General de la Secretaría de Relaciones Exteriores
... En torno a la nueva estructura Jurídica-Política y por la cantidad de compromisos y ... la Renta y el Patrimonio y Prevenir el Fraude y la Evasión Fiscal ... 24/Jl/1992 F ... para transmitir instrucciones de esa naturaleza a las Secciones Mexicanas de las Comisiones ...
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
DEFENSA ADECUADA EN MATERIA PENAL, EN SU VERTIENTE DE ASISTENCIA TÉCNICA. CUANDO SE GENERE INCERTIDUMBRE SOBRE LA VIOLACIÓN A ESE DERECHO FUNDAMENTAL EN EL PROCEDIMIENTO, EL AMPARO QUE SE CONCEDA DEBE TENER EL EFECTO DE QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEJE INSUBSISTENTE EL ACTO RECLAMADO A FIN DE RECABAR, EN CASO DE QUE EXISTA, EL TÍTULO O LA CÉDULA PROFESIONAL DEL DEFENSOR (PÚBLICO O PRIVADO), CON...
... *, los derechos de legalidad y seguridad jurídica que tutelan los preceptos 14 y 16 ... a un derecho fundamental, y que por la naturaleza de la probanza en cuestión y atendiendo además ... me había dicho que se había aventado un fraude en unas ********** que está por la calle ... -
Vigente
Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla
... en todo caso los proveerá de asesoría jurídica gratuita y de intérpretes que tengan ... todos los medios legales a su alcance el fraude legal, el procesal, la colusión, la malicia, la ... quien los designe, cualquier acto de naturaleza procesal, quedando exceptuadas las facultades de ...
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Vigente
Código Penal del Estado de Campeche
... ón, medida de seguridad, o consecuencia jurídica del delito, se no ha realizado la conducta dolosa ... ón de un nuevo delito de la misma naturaleza, siempre y cuando no haya transcurrido, desde el ... CAPÍTULO IV Fraude ... ARTÍCULO 206 ... Comete el delito ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD CUANDO EL ACTO LEGISLATIVO NO PROVOCA UN CAMBIO SUSTANTIVO O MATERIAL, SINO MERAMENTE FORMAL AL HABERSE REPRODUCIDO EL TEXTO ANTERIOR (IMPUGNACIÓN DEL ARTÍCULO 401, FRACCIÓN XVI,
... principios de legalidad, de seguridad jurídica, intervención mínima del derecho penal (ultima ... de obligaciones legales cuya naturaleza se aparta del derecho penal; así como el ... penal, el elemento subjetivo del delito de fraude debe consistir, precisamente, en la obtención de ... -
Planeación y ejecución de la Auditoría
... Naturaleza, momento de realización y la extensión de los ... sustantivos para mitigar el riesgo de fraude ... 4. El equipo de Auditoría del año ... si la Entidad tiene un área jurídica ... Reunirse con el responsable del área ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
COMPENSACIÓN DE SALDOS A FAVOR. EL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS.COMPENSACIÓN DE SALDOS A FAVOR. EL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019, QUE ESTABLECE LA MECÁNICA RESPECTIVA, NO SE RIGE POR LOS PRINCIPIOS...
... análisis de una resolución de dicha naturaleza. En el amparo en revisión aludido se concluyó ... "4" de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, quien ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
ACCIÓN PAULIANA DERIVADA DE UN PROCEDIMIENTO LABORAL POR DESPIDO INJUSTIFICADO. PARA SU PROCEDENCIA ES INNECESARIA LA EXISTENCIA DE UN LAUDO CONDENATORIO FIRME QUE DECLARE EL DERECHO DEL ACREEDOR (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE TLAXCALA Y CAMPECHE).
... SU PROCEDENCIA DEBE DISTINGUIRSE LA NATURALEZA JURÍDICA DEL CRÉDITO QUE SE EJECUTA, POR LO QUE ... , se concluye que los actos celebrados en fraude de acreedores permiten al acreedor solicitar la ... -
Vigente
Codigo Penal para el Estado de Colima
... , ni cualquier otra consecuencia jurídica del delito, sino por la realización de una ... En caso de cambiarse la naturaleza de la sanción, se substituirá en lo posible, la ... en el artículo 197, 198 fracción I, fraude tipificado en el artículo 199, 200, 201 ...
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Voto de Suprema Corte de Justicia, Pleno
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 99/2016 Y SU ACUMULADA 104/2016. MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL Y PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. MINISTRO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA.
... judicial, legalidad y seguridad jurídica, no retroactividad de la ley y división de ... subsecuentes se ahondará sobre la naturaleza del Tribunal Electoral y el procedimiento ... fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ... -
Vigente
Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur
... ARTÍCULO 2 ... La capacidad jurídica es igual para el hombre y la mujer ... Las personas jurídicas extranjeras de naturaleza privada, y ... #Fracción reformada, B.O. 20 ... cónyuge en contravención de la ley o en fraude del otro, perjudicará a éste o a sus herederos, ...
- Vigente Disposiciones de carácter general sobre el registro de la contabilidad, elaboración y presentación de estados financieros a las que deberán sujetarse los participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro.
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Ejecutoria num. 109/2023 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 22-09-2023 (AMPARO EN REVISIÓN)
BENEFICIARIOS CONTROLADORES. EL SISTEMA NORMATIVO INTEGRADO POR LOS ARTÍCULOS 32-B TER, 32-B QUÁTER Y 32-B QUINQUIES DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ASÍ COMO POR LAS REGLAS 2.1.47, FRACCIÓN XXI, 2.8.1.20, 2.8.1.21 Y 2.8.1.22 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2022, QUE IMPONE LA OBLIGACIÓN DE IDENTIFICAR, OBTENER, CONSERVAR Y PROPORCIONAR AL SERVICIO DE...
... contabilidad, lo cierto es que son de naturaleza heteroaplicativa porque no causaron una ... tratándose de cualquier otra figura jurídica, la obligación de obtener y conservar, como ... -
Tesis, Plenos de Circuito, 13 de Abril de 2018 (Tesis num. PC.I.P. J/40 P (10a.) de Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, 13-04-2018 (Contradicción de Tesis))
FRAUDE PROCESAL COMETIDO EN UN JUICIO NATURAL TRAMITADO ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. EL COMPETENTE PARA CONOCER DE ESE DELITO, ES EL JUEZ DEL MISMO FUERO EN MATERIA PENAL (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO).
... a la legalidad y a la seguridad jurídica de las personas. En este tenor, en términos del ... posiblemente constitutiva del delito de fraude procesal previsto en el artículo 310 del Código ... de la norma, toda vez que tiene la naturaleza jurídica de ser pluriofensiva o plurilesiva, con ... -
Ejecutoria num. 91/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 03-02-2023 (AMPARO EN REVISIÓN)
DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA. LA PORCIÓN NORMATIVA QUE REFIERE CONSIGNAR EN LAS DECLARACIONES QUE SE PRESENTEN PARA LOS EFECTOS FISCALES, INGRESOS ACUMULABLES MENORES A LOS REALMENTE OBTENIDOS, CONTENIDA EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 109 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE EN DOS MIL DIEZ, NO VULNERA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL, EN SU VERTIENTE DE...
... se sobreseyó por cambio de situación jurídica, al dictarse auto de formal prisión, sin que esa ... , y la exigencia de un requisito de esa naturaleza, volvería imposible la función legislativa, ya ... , agosto de 2003, página 83, de rubro: "FRAUDE FISCAL GENÉRICO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 108 DEL ... -
Vigente
Ley de Derechos Humanos del Estado de Queretaro
... , relativas a contar con asesoría jurídica, a obtener la reparación del daño, a poder ... ón de conflicto planteado, cuando la naturaleza del caso lo permita y no se trate de violaciones ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...