naturaleza juridica fraude
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Vigente
Codigo Penal de Coahuila de Zaragoza
... y estrictamente proporcionales, y su naturaleza y duración dependa de aquellos fines, sin que ... para consentir, tenga la capacidad jurídica para disponer del bien, y ... c) Que el ... á delito continuado, si con relación a fraude, conductas equiparadas al fraude, abuso de ...
- Vigente Disposiciones de Caracter General Aplicables a las Entidades de Ahorro y Crédito Popular, Organismos de Integración, Sociedades Financieras Comunitarias y Organismos de Integración Financiera Rural, a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular
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Vigente
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave
... contra lo dispuesto en una norma de naturaleza penal incumpliendo su mandato por tener un ... miembro o representante de una persona jurídica, de una sociedad, corporación o empresa de ... CAPÍTULO V Fraude ... ARTÍCULO 216 ... A quien ...
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Disposiciones aplicables a las instituciones de fondos de pago electrónico a que se refieren los artículos 48, segundo párrafo; 54, primer párrafo, y 56, primer y segundo párrafos de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera.
... , coherente y claro que otorgue certeza jurídica a los participantes del mercado de tecnología ... de la información o de los sistemas; por fraude o robo; por una interrupción de las actividades ... la Autenticación y demás datos de naturaleza financiera. Órgano de ...
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Vigente
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal
... una entidad federativa con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena capacidad para ... los bienes de uso común conforme a su naturaleza y destino; ... IV. Ser indemnizados por los ... fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. LA PRESENTACIÓN DE LA DENUNCIA ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO INTERRUMPE EL TÉRMINO PARA QUE OPERE EN LOS DELITOS PERSEGUIDOS DE OFICIO (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE COLIMA Y VERACRUZ ABROGADAS).
... institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y, c. Que lo anterior pueda dar lugar ... de alteración y uso de documento falso, fraude equiparado, simulación de actos jurídicos en ... equiparado y usura, atendiendo a la naturaleza" de los mismos. 20. El Tribunal Colegiado consider\xC3" ... -
Vigente
Código Civil del Estado de Jalisco
... ARTÍCULO 19 ... La personalidad jurídica es uno de los atributos de la persona física, se ... de personalidad, por su origen, naturaleza y fin, no tienen más limitación que los ... consorte, en contravención de la ley o en fraude del otro cónyuge, perjudicará a éste ni a sus ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD CUANDO EL ACTO LEGISLATIVO NO PROVOCA UN CAMBIO SUSTANTIVO O MATERIAL, SINO MERAMENTE FORMAL AL HABERSE REPRODUCIDO EL TEXTO ANTERIOR (IMPUGNACIÓN DEL ARTÍCULO 369, FRACCIÓN XVI,
... los principios de legalidad, seguridad jurídica, intervención mínima del derecho penal (ultima ... de obligaciones legales cuya naturaleza se aparta del derecho penal. En primer término, ... penal, el elemento subjetivo del delito de fraude debe consistir precisamente en la obtención de ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
DECLARACIONES INFORMATIVAS DE PARTES RELACIONADAS. EL ARTÍCULO 76-A DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2016, NO VIOLA EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA.DECLARACIONES INFORMATIVAS DE PARTES RELACIONADAS. EL ARTÍCULO 76-A DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2016, POR SÍ MISMO NO DA LUGAR A UN ACTUAR ARBITRARIO DE LA...
... , NO VIOLA EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA. DECLARACIONES INFORMATIVAS DE PARTES ... DE 2016, PREVÉ UNA OBLIGACIÓN DE NATURALEZA FORMAL, QUE NO CONSTITUYE UN ACTO DE MOLESTIA NI ... Mexicano y así prevenir la evasión y el fraude en materia tributaria- se previó que cualquier ... - Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2020
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¿Qué es la auditoría forense?
... por dos términos que definen la naturaleza de su función: “auditoría”, que de acuerdo ... indeseables relacionados con el fraude; investigar aquellos hechos que se le encomienden ...
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Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
FRAUDE PROCESAL. AL SER ESTE DELITO DE CARÁCTER PLURIOFENSIVO EN CASOS ESPECÍFICOS, CUANDO SE COMETE POR UNA DE LAS PARTES DURANTE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL ANTE UN JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL, Y SE PONE EN PELIGRO EL PATRIMONIO DE LA CONTRAPARTE, EL SUJETO PASIVO DEL ILÍCITO ES ÉSTA Y NO LA FEDERACIÓN.FRAUDE PROCESAL. SI SE COMETE POR UNA DE LAS PARTES DURANTE LA...
FRAUDE PROCESAL. AL SER ESTE DELITO DE CARÁCTER ... involucrados en atención a la naturaleza de la función que desempeñan en la sociedad; lo ... -
NIA 240, Responsabilidades del auditor en la auditoría de estados financieros con respecto al fraude
... incorrecciones materiales debidas a fraude, incluidas la naturaleza, la extensión y la frecuencia de dichas valoraciones; (Ref.: Apartados ...
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Norma internacional de auditoría 240
... que tiene el auditor con respecto al fraude en la auditoría de estados financieros. En ... debidas a fraude, incluidas la naturaleza, la extensión y la frecuencia de dichas ...
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Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito.
... c) El alcance, la naturaleza de los sistemas de información y medición y su ... í los gastos propios de la operación jurídica. Los gastos directamente imputables serán los ... 1. Fraude Interno: Pérdidas derivadas de algún tipo de ...
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Vigente
Codigo Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero, No. 499
... , ni cualquier otra consecuencia jurídica del delito, sino por la realización de una ... En caso de que cambiara la naturaleza de la sanción, se substituirá en lo posible, la ... ARTÍCULO 205 Bis. Fraude Familiar ... A quien en detrimento del ...
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Vigente
Código Penal para el Estado de Aguascalientes
... otra circunstancia de análoga naturaleza u otros universalmente reconocidos como ... o representante de una persona jurídica colectiva, con excepción de las instituciones ... XII. Fraude, prevista en el Artículo 147; ... XIII ...
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Vigente
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Mexico
... que pronuncien gozarán de certidumbre jurídica y de verdad en cuanto a la interpretación y ... de acuerdos, salvo que por la naturaleza de su objeto, el juez estime necesaria la ... u omisión con la finalidad de impedir el fraude procesal, la colusión y las conductas ilícitas ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
MEDIDAS CAUTELARES. LA SOLICITUD DE ASEGURAMIENTO DE BIENES POR PARTE DE AUTORIDAD JUDICIAL PUEDE ORDENARSE CON MOTIVO DE UNA PROVIDENCIA PRECAUTORIA DICTADA ANTES DE INICIADO EL JUICIO (ARTÍCULO 142 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO). PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS EN MATERIA MERCANTIL. LA IDENTIFICACIÓN DEL NÚMERO DE CUENTA Y EL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA DE QUIEN SE RECLAMA EL ADEUDO, NO
... que no existe explicación lógica ni jurídica por la que se deba diferenciar entre la ... en cuenta que el embargo por su propia naturaleza jurídica, es un acto procesal por virtud del ... Instituciones de Crédito, propiciaría un fraude a la ley, encubierto con el secreto bancario; ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
ACCIÓN PAULIANA DERIVADA DE UN PROCEDIMIENTO LABORAL POR DESPIDO INJUSTIFICADO. PARA SU PROCEDENCIA ES INNECESARIA LA EXISTENCIA DE UN LAUDO CONDENATORIO FIRME QUE DECLARE EL DERECHO DEL ACREEDOR (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE TLAXCALA Y CAMPECHE).
... SU PROCEDENCIA DEBE DISTINGUIRSE LA NATURALEZA JURÍDICA DEL CRÉDITO QUE SE EJECUTA, POR LO QUE ... , se concluye que los actos celebrados en fraude de acreedores permiten al acreedor solicitar la ... - Vigente Ley Organica del Poder Judicial de la Ciudad de Mexico
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
LIBERTAD DE EXPRESIÓN. EL ESTÁNDAR DE MALICIA EFECTIVA REQUIERE NO SÓLO QUE LA INFORMACIÓN DIFUNDIDA HAYA SIDO FALSA, SINO QUE SE HAYA DIFUNDIDO A SABIENDAS DE SU FALSEDAD O CON LA INTENCIÓN DE DAÑAR (INTERPRETACIÓN DE ESTE ÚLTIMO ESTÁNDAR).
... constituyen actos ilícitos de naturaleza civil, y como consecuencia, dan lugar a la ... al quejoso haber dejado impune un supuesto fraude cometido por ********** y **********, sin que ... QUINTO.—Problemática jurídica a resolver. En el presente asunto, deberá ... -
Ejecutoria num. 112/2019 Y SUS ACUMULADAS 113/2019, 114/2019, 115/2019, 119/2019 Y 120/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 05-03-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES Y NACIONALES CON REGISTRO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER ESTATAL (DECRETO 351, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA EL DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE).II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS...
... (5) También vulnera la estructura jurídica" y el régimen político previsto en la Constituci\xC3" ... ón ha señalado que la dispensa es de naturaleza extraordinaria y sólo es aplicable en ... , además de cometer un claro fraude a la voluntad popular por transgredir lo ... -
Vigente
Ley de Derechos Humanos del Estado de Queretaro
... , relativas a contar con asesoría jurídica, a obtener la reparación del daño, a poder ... ón de conflicto planteado, cuando la naturaleza del caso lo permita y no se trate de violaciones ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
INTERPRETACIÓN CONFORME. NATURALEZA Y ALCANCES A LA LUZ DEL PRINCIPIO PRO PERSONA.
... en la comisión del ilícito de fraude. 13. Causa penal **********. Mediante proveído ... , se resolvió la situación jurídica de la referida indiciada, dictándole auto de ... persona moral, que de acuerdo con su naturaleza no tiene derechos humanos, pues corresponde a una ...