naturaleza juridica fraude

16178 resultados para naturaleza juridica fraude

  • Ejecutoria num. 91/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 03-02-2023 (AMPARO EN REVISIÓN)

    DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA. LA PORCIÓN NORMATIVA QUE REFIERE CONSIGNAR EN LAS DECLARACIONES QUE SE PRESENTEN PARA LOS EFECTOS FISCALES, INGRESOS ACUMULABLES MENORES A LOS REALMENTE OBTENIDOS, CONTENIDA EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 109 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE EN DOS MIL DIEZ, NO VULNERA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL, EN SU VERTIENTE DE...

    ... se sobreseyó por cambio de situación jurídica, al dictarse auto de formal prisión, sin que esa ... , y la exigencia de un requisito de esa naturaleza, volvería imposible la función legislativa, ya ... , agosto de 2003, página 83, de rubro: "FRAUDE FISCAL GENÉRICO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 108 DEL ...
  • Vigente Ley de Derechos Humanos del Estado de Queretaro
    ... , relativas a contar con asesoría jurídica, a obtener la reparación del daño, a poder ... ón de conflicto planteado, cuando la naturaleza del caso lo permita y no se trate de violaciones ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
  • Vigente Código Penal del Estado de Sonora
    ... para consentir, tenga la capacidad jurídica para disponer libremente del bien; y, c).- Que el ... , delitos contra la intimidad personal, fraude familiar y el delito contemplado en el artículo ... este Código, independientemente de la naturaleza jurídica de dicho tercero propietario o poseedor ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    INTERPRETACIÓN CONFORME. NATURALEZA Y ALCANCES A LA LUZ DEL PRINCIPIO PRO PERSONA.

    ... en la comisión del ilícito de fraude. 13. Causa penal **********. Mediante proveído ... , se resolvió la situación jurídica de la referida indiciada, dictándole auto de ... persona moral, que de acuerdo con su naturaleza no tiene derechos humanos, pues corresponde a una ...
  • Ejecutoria num. 119/2017 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 04-06-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)

    I. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. BASES CONSTITUCIONALES DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (LEY DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE BAJA CALIFORNIA).II. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LOS CONGRESOS LOCALES TIENEN LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN PARA REGULAR SUS COMITÉS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, SIEMPRE Y CUANDO GUARDEN EQUIVALENCIA CON

    ... empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, incluyéndose a los miembros que únicamente ... é, sin embargo prevé que la relación jurídica únicamente entre los miembros de carácter ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
  • Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito

    FRAUDE ESPECÍFICO. CUANDO LA CONDUCTA QUE SE ATRIBUYE AL INCULPADO ESTÁ COMPRENDIDA, POR UNA PARTE, EN UNA NORMA GENERAL Y, POR OTRA, EN UNA ESPECIAL, LA CUAL PREVÉ, TIPIFICA Y SANCIONA ALGUNA DE LAS MODALIDADES EN QUE PUEDE COMETERSE DICHO DELITO, EL JUEZ DEBE APLICAR ESTA ÚLTIMA, ACORDE CON EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS).

    ... hay una deficiente argumentación jurídica. Ahora bien, el artículo 79, fracción III, ... partícipe del hecho tipificado como fraude, cometido en agravio de **********. (fojas 1 a 3 ... coexistir con alguna otra de igual naturaleza, lo anterior, en términos del numeral 32 de la ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO COMO TERCERO EXTRAÑO A JUICIO CONTRA LA ORDEN DE DESPOSESIÓN DE UN BIEN INMUEBLE. PARA DEMOSTRARLO ES SUFICIENTE EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FECHA CIERTA ANTERIOR A DICHA ORDEN.

    ... , porque así se otorga certeza jurídica para resolver los asuntos competencia de los ... sentido, debía tenerse en cuenta la naturaleza del acto que se reclamaba; para lo cual destacó ... dominio, evitando con ello el riesgo de un fraude contra los acreedores. Así, mientras no se ...
  • Tesis Aislada, Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 29 de Septiembre de 2017 (Tesis num. I.10o.P.16 P (10a.) de Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 29-09-2017 (Tesis Aisladas))

    FRAUDE PROCESAL. AL SER ESTE DELITO DE CARÁCTER PLURIOFENSIVO EN CASOS ESPECÍFICOS, CUANDO SE COMETE POR UNA DE LAS PARTES DURANTE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL ANTE UN JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL, Y SE PONE EN PELIGRO EL PATRIMONIO DE LA CONTRAPARTE, EL SUJETO PASIVO DEL ILÍCITO ES ÉSTA Y NO LA FEDERACIÓN.

    El delito de fraude procesal, además de proteger la correcta ... de la contraparte, en virtud de la naturaleza jurídica de ese procedimiento jurisdiccional; de ...
  • Ejecutoria num. 41/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 08-04-2022 (AMPARO EN REVISIÓN)

    MEDIDAS CAUTELARES O PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS DICTADAS EN CONCURSOS MERCANTILES. LA PROHIBICIÓN DE HACER PAGOS DE OBLIGACIONES VENCIDAS CON ANTERIORIDAD A LA SOLICITUD O DEMANDA DE CONCURSO MERCANTIL, ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE ACCESO A LA JUSTICIA.

    ... En este determinó la imposibilidad jurídica de hacer entrega a la parte actora ... Aspecto con el cual, se desvirtúa la naturaleza de una garantía, así como los fines de ésta ... que los créditos fueron contratados en fraude ...
  • Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2014
  • Ejecutoria num. 19/2023 de Plenos Regionales, 08-09-2023 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))

    LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO EN EL JUICIO ORAL MERCANTIL. NO SE ACTUALIZA RESPECTO DEL TITULAR DE LA CUENTA BANCARIA QUE RECIBIÓ LA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA NO RECONOCIDA A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS (SPEI).

    ... institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; habiéndose resuelto en forma ... II. a. El tribunal explicó la naturaleza jurídica del litisconsorcio pasivo ... la conducta ilícita derivada del posible fraude electrónico o el derecho que pueda surgir entre ...
  • Vigente Código Civil para el Estado libre y Soberano de Puebla
    ... ARTÍCULO 33 ... La capacidad jurídica es uno de los atributos de la persona, que ésta ... jurídicas colectivas extranjeras de naturaleza privada, se rige por lo dispuesto en las leyes ... ónyuges, en contravención de la ley o en fraude del otro, perjudicará a éste o a sus herederos ...
  • Ejecutoria num. 31/2020 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 13-05-2022 (AMPARO DIRECTO)

    DONACIONES ENTRE CONSORTES. SE PERFECCIONAN HASTA LA MUERTE DEL CÓNYUGE DONANTE DE ACUERDO CON LA INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 232 Y 233 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

    ... que la causa de pedir era de naturaleza civil, pues se constreñía al acto por el cual ... DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES."(7) 13. Además, ... "El fideicomiso constituido en fraude de terceros, podrá en todo tiempo ser atacado de ...
  • Vigente Código Penal para el Estado de Morelos
    ... para consentir tenga la capacidad jurídica para disponer libremente del bien; y ... c) ... se sumarán las sanciones de diversa naturaleza, tanto en el supuesto de concurso real, como en ... CAPÍTULO V Fraude ... ARTÍCULO 188 ... A quien obtenga ...
  • Ejecutoria num. 300/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 21-04-2023 (CONFLICTO COMPETENCIAL)

    COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN RECURSO DE REVISIÓN CUANDO SE RECLAMA LA OMISIÓN DE ENTREGAR COPIAS CERTIFICADAS DE UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN A UNA PERSONA IMPUTADA. SE SURTE EN FAVOR DE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA PENAL, PORQUE LA OMISIÓN RECLAMADA SE RELACIONA CON EL DERECHO A LA DEFENSA ADECUADA CUYA ESPECIALIDAD CORRESPONDE CON ESA MATERIA.

    ... del señor ********** por el delito de fraude cometido en agravio del señor **********. 2 ... determinó que el acto reclamado es de naturaleza administrativa, por lo que declinó competencia ... jurídica del conflicto objeto del litigio, de modo que es ...
  • Vigente Código Penal del Estado de Yucatán
    ... En caso de cambiarse la naturaleza de la sanción, se sustituirá, en lo posible, la ... u organización carezca de personalidad jurídica, pero haya cometido un delito en el seno, con la ... XXX.- Fraude, previsto en los artículos 323 al 326 ...
  • Metodología de auditoría forense
    ... alerta y analizar posibles esquemas de fraude, malversación y otros actos tipificados como ... debido a una falta de controles o a la naturaleza de los activos que administran; durante la ... que requiere información con fortaleza jurídica", cuyas características se presentan a continuaci\xC3" ...
  • ... Debido a la naturaleza del objeto de estudio, es mediante un enfoque ... de una organización mafiosa, de fraude masivo y de lavado de dinero. Derivado ... est ática en la doctrina jurídica deporti va. Esta situación ha provocado ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    ANOTACIÓN PREVENTIVA DE EMBARGO. DENTRO DE LOS REQUISITOS PARA CANCELARLA, CON MOTIVO DE SU CADUCIDAD, NO ESTÁ EL RELATIVO A QUE TAMBIÉN SE ENCUENTRE CONCLUIDO EL JUICIO DEL QUE DERIVÓ CUANDO LA LEY APLICABLE NO CONTIENE DISPOSICIÓN EN ESE SENTIDO NI OTRA QUE ORIENTE TAL INTERPRETACIÓN (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE JALISCO Y DE PUEBLA).

    ... institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y, c. Lo anterior pueda dar lugar a ... ón, esto es, como un registro de naturaleza preventiva, conforme a lo dispuesto en la ...
  • Ejecutoria num. 134/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 03-06-2022 (AMPARO EN REVISIÓN)

    AUTOADSCRIPCIÓN INDÍGENA. NO ES NECESARIO DEMOSTRARLA A TRAVÉS DE DOCUMENTOS OFICIALES O QUE EXISTA UN REGISTRO O RECONOCIMIENTO PREVIO DE LAS AUTORIDADES PARA SU IDENTIFICACIÓN.CONCESIONES MINERAS. LOS ARTÍCULOS 6o., PÁRRAFO PRIMERO, 10, PÁRRAFOS PRIMERO Y CUARTO, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, 15 Y 19,...

    ... , le fue otorgada la representación jurídica de dicha Cámara para interponer recursos en los ... las formalidades de ley, soslayando la naturaleza del acto reclamado y su afectación real que ...
  • Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a los Organismos de Fomento y Entidades de Fomento
  • Ejecutoria num. 44/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 06-08-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)

    I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS.II. DESAPARICIÓN DE PERSONAS SIMULADA. LA PRUEBA INDICIARIA ES INSUFICIENTE POR SÍ MISMA PARA TENERLA POR ACREDITADA EN LA VÍA CIVIL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 31, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "EXISTIR INDICIOS DE", DE LA LEY...

    ... los derechos fundamentales de seguridad jurídica y garantías judiciales. " ... "El artículo 31 de ... se erige como un derecho humano de naturaleza procesal cuyo alcance es amplio y deriva a su vez ... al hecho de que una persona pretenda hacer fraude a la ley, consiguiendo la declaración de ...
  • Tesis Aislada, Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 29 de Septiembre de 2017 (Tesis num. I.10o.P.15 P (10a.) de Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 29-09-2017 (Tesis Aisladas))

    FRAUDE PROCESAL. SI SE COMETE POR UNA DE LAS PARTES DURANTE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL ANTE UN JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL, Y SE PONE EN PELIGRO EL PATRIMONIO DE LA CONTRAPARTE, LA COMPETENCIA POR RAZÓN DE FUERO PARA SANCIONAR ESTE DELITO, CORRESPONDE A UN JUEZ PENAL LOCAL.

    ... de Justicia de la Nación, de rubro: "FRAUDE PROCESAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 142 DEL CÓDIGO ... de la contraparte, en virtud de la naturaleza jurídica de ese procedimiento jurisdiccional ...
  • Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2024
  • Vigente Código Penal para el Estado de Aguascalientes

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