naturaleza juridica fraude

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  • Tesis Jurisprudencial num. PC.I.P. J/40 P (10a.), Plenos de Circuito, 13 de Abril de 2018 (Contradicción de Tesis)

    FRAUDE PROCESAL COMETIDO EN UN JUICIO NATURAL TRAMITADO ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. EL COMPETENTE PARA CONOCER DE ESE DELITO, ES EL JUEZ DEL MISMO FUERO EN MATERIA PENAL (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO).

    ... a la legalidad y a la seguridad jurídica de las personas. En este tenor, en términos del ... posiblemente constitutiva del delito de fraude procesal previsto en el artículo 310 del Código ... de la norma, toda vez que tiene la naturaleza jurídica de ser pluriofensiva o plurilesiva, con ...
  • Vigente Ley de Fiscalizacion Superior y Rendicion de Cuentas del Estado de Queretaro
    ... y los órganos públicos de cualquier naturaleza que administren o ejerzan recursos públicos; las ... cualquier entidad, persona física o jurídica, pública o privada, fideicomiso, mandato o fondo ... de lo anterior, si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
  • Planeación y ejecución de la Auditoría
    ... • Naturaleza, momento de realización y la extensión de los ... la oportunidad de que se cometan posibles fraudes, por lo cual diseñaremos procedimientos ... si la Entidad tiene un área jurídica. . • Reunirse con el responsable del área ...
  • Vigente Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Durango
    ... comunidad que afronta peligros de la naturaleza;. c) Generar el peligro para el bien jurídico ...XVI. Fraude;. XVII. Hostigamiento sexual;. XVIII. ... según sea la clasificación jurídica que se les atribuya, la forma de intervención y ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 63/2017 Y SUS ACUMULADAS 65/2017, 66/2017, 67/2017, 68/2017, 70/2017, 71/2017, 72/2017, 74/2017 Y 75/2017. ENCUENTRO SOCIAL, DIVERSOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, PARTIDO DEL TRABAJO, PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, NUEVA ALIANZA, PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PARTIDO MORENA.I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD....

    ...Lo anterior es contrario a la naturaleza del principio de mayoría relativa, el cual tiene ... "planilla", lo que genera una laguna jurídica y falta de certeza para los ciudadanos, además ...ás de un año; pero si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
  • Ejecutoria num. 2a./J. 5/2020 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

    AMPARO EN REVISIÓN 557/2019. *.COMPENSACIÓN DE SALDOS A FAVOR. EL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. COMPENSACIÓN DE SALDOS A FAVOR. EL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019, QUE ESTABLECE LA MECÁNICA...

    ... análisis de una resolución de dicha naturaleza. En el amparo en revisión aludido se concluyó ... "4" de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, quien ... conductas tendientes a la evasión, fraudes o actos ilícitos, que si bien pueden restringir ...
  • Vigente Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro
    ... y cuando su cumplimiento no sea de tal naturaleza que sólo pueda satisfacerse por el demandado. ..., por ocultación de bienes o por dolo o fraude en la administración de bienes indivisos. ... a un acuerdo, cuidando la regularidad jurídica de las propuestas. Obteniendo el acuerdo, el juez ...
  • Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0004-2020), 20-08-2020

    EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE LA QUEJA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, EN CONTRA DE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, POR REALIZAR EXPRESIONES EN LAS “MAÑANERAS” DE 22 Y 23 DE JUNIO DE 2020, SOBRE LA INTERVENCIÓN EN LA VIGILANCIA DEL PRÓXIMO PROCESO ELECTORAL FEDERAL, VULNERANDO EL PÁRRAFO OCTAVO DEL ARTÍCULO 134 CONSTITUCIONAL, ASÍ COMO LOS PRINCIPIOS DE IMPARCIALIDAD Y...

    ... puede tener consecuencias jurídicas en diversas materias como la de responsabilidades ... en consideración su propia y especial naturaleza, tienen valor probatorio pleno, toda vez que ... vamos a estar pendientes para que no haya fraude electoral . Me voy a convertir en guardián para ...
  • Vigente Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Chiapas
    ... cuestiones muy íntimas o de similar naturaleza. XI. Documento: A los expedientes, reportes, ... que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que permite ...fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
  • Ejecutoria num. PC.III.C. J/32 C (10a.), Plenos de Circuito

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 12/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y QUINTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO. LO TIENE QUIEN SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL QUE RECLAMA LA PRIVACIÓN DEL DERECHO DE PROPIEDAD Y EXHIBE UN CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA, RATIFICADO ANTE NOTARIO PÚBLICO, AUN...

    ... presencia, a efecto de otorgar certeza jurídica a tales actuaciones notariales, está ... así la posibilidad de que se realice un fraude en contra de los acreedores. "«‘.. ... los comparecientes en un acto de esa naturaleza, sólo porque no exista disposición expresa que ...
  • Vigente Disposiciones de Carácter General en Materia Financiera de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
  • Ejecutoria num. 1a./J. 55/2016 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 208/2015. SUSCITADA ENTRE EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO, EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.PAGARÉ. LO NOTORIAMENTE EXCESIVO DE LOS INTERESES ESTIPULADOS, NO EXIGE QUE TODOS LOS PARÁMETROS GUÍA...

    ... Circuito, en un tema que, por su naturaleza civil, corresponde a la materia de la ... imprecisión para determinar el delito de fraude por usura, para cuestionar dicho fenómeno ... institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y, c) Lo anterior pueda dar lugar a ...
  • Vigente Manual de Organización General de la Secretaría de Relaciones Exteriores
    ...En torno a la nueva estructura Jurídica-Política y por la cantidad de compromisos y ..., la Investigación y la Represión de los Fraudes Aduaneros por las Administraciones de Aduanas de ... para transmitir instrucciones de esa naturaleza a las Secciones Mexicanas de las Comisiones ...
  • Vigente Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla
    ... en todo caso los proveerá de asesoría jurídica gratuita y de intérpretes que tengan ... todos los medios legales a su alcance el fraude legal, el procesal, la colusión, la malicia, la ... quien los designe, cualquier acto de naturaleza procesal, quedando exceptuadas las facultades de ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 30/2016. SUSCITADA ENTRE EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL DÉCIMO OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES UNA RESOLUCIÓN DICTADA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO SEGUIDO CONTRA UN SERVIDOR ADSCRITO AL MINISTERIO...

    ... para actuar, ya que tanto por la naturaleza del acto reclamado, como por la de las ... de documentos, así como por el delito de fraude en grado de tentativa. En razón de esa denuncia, ..., entendiéndose como aquellas normas jurídicas que regulan una hipótesis normativa conductual y ...
  • Voto num. 99/2016 de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 99/2016 Y SU ACUMULADA 104/2016. MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL Y PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. MINISTRO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA.

    ... judicial, legalidad y seguridad jurídica, no retroactividad de la ley y división de ... subsecuentes se ahondará sobre la naturaleza del Tribunal Electoral y el procedimiento ...fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ...
  • Vigente Código Civil para el Distrito Federal
  • Ejecutoria num. XX.1o.P.C. J/3 (10a.), Tribunales Colegiados de Circuito

    AMPARO EN REVISIÓN 186/2016. FRAUDE ESPECÍFICO. CUANDO LA CONDUCTA QUE SE ATRIBUYE AL INCULPADO ESTÁ COMPRENDIDA, POR UNA PARTE, EN UNA NORMA GENERAL Y, POR OTRA, EN UNA ESPECIAL, LA CUAL PREVÉ, TIPIFICA Y SANCIONA ALGUNA DE LAS MODALIDADES EN QUE PUEDE COMETERSE DICHO DELITO, EL JUEZ DEBE APLICAR ESTA ÚLTIMA, ACORDE CON EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS).

    FRAUDE ESPECÍFICO. CUANDO LA CONDUCTA QUE SE ATRIBUYE ... hay una deficiente argumentación jurídica. Ahora bien, el artículo 79, fracción III, ... coexistir con alguna otra de igual naturaleza, lo anterior, en términos del numeral 32 de la ...
  • Vigente Código Penal del Estado de Sonora
    ... para consentir, tenga la capacidad jurídica para disponer libremente del bien; y, c).- Que el ..., delitos contra la intimidad personal, y fraude familiar. #Artículo reformado, B.O. 27 de ... este Código, independientemente de la naturaleza jurídica de dicho tercero propietario o poseedor ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    ANOTACIÓN PREVENTIVA DE EMBARGO. DENTRO DE LOS REQUISITOS PARA CANCELARLA, CON MOTIVO DE SU CADUCIDAD, NO ESTÁ EL RELATIVO A QUE TAMBIÉN SE ENCUENTRE CONCLUIDO EL JUICIO DEL QUE DERIVÓ CUANDO LA LEY APLICABLE NO CONTIENE DISPOSICIÓN EN ESE SENTIDO NI OTRA QUE ORIENTE TAL INTERPRETACIÓN (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE JALISCO Y DE PUEBLA).

    ... institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y, c. Lo anterior pueda dar lugar a ...ón, esto es, como un registro de naturaleza preventiva, conforme a lo dispuesto en la ...áfico comercial), con el objeto de evitar fraudes provenientes, regularmente, de ocultación en ...
  • Vigente Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 261/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN SU CONTRA, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO ANTE QUIEN SE PROMUEVE.

    ...jurídica, y a la vida, en caso de muerte de la persona ... Humanos ha establecido que, ante la naturaleza de los derechos lesionados, la desaparición ...ón de evitar que mediante un posible fraude procesal se hubiese emplazado al quejoso (acto de ...
  • Tesis Aislada num. I.10o.P.15 P (10a.), Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 29 de Septiembre de 2017 (Tesis Aisladas)

    FRAUDE PROCESAL. SI SE COMETE POR UNA DE LAS PARTES DURANTE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL ANTE UN JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL, Y SE PONE EN PELIGRO EL PATRIMONIO DE LA CONTRAPARTE, LA COMPETENCIA POR RAZÓN DE FUERO PARA SANCIONAR ESTE DELITO, CORRESPONDE A UN JUEZ PENAL LOCAL.

    ... de Justicia de la Nación, de rubro: "FRAUDE PROCESAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 142 DEL CÓDIGO ... de la contraparte, en virtud de la naturaleza jurídica de ese procedimiento jurisdiccional. ...
  • Vigente Código Penal para el Estado de Morelos
    ... de las consecuencias jurídicas y sanciones que se impongan a las personas ... se sumarán las sanciones de diversa naturaleza, tanto en el supuesto de concurso real, como en ...CAPÍTULO V Fraude. ARTÍCULO 188. A quien obtenga ilícitamente una ...
  • Metodología de auditoría forense
    ... alerta y analizar posibles esquemas de fraude, malversación y otros actos tipificados como ... debido a una falta de controles o a la naturaleza de los activos que administran; durante la ... que requiere información con fortaleza jurídica", cuyas características se presentan a continuaci\xC3"...

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