naturaleza juridica fraude
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Vigente
Ley para la Atencion y Prevencion de la Desaparicion de Personas en el Estado de Aguascalientes
... alterna al proceso u otras de similar naturaleza ... Se prohíbe la aplicación de amnistías, ... la continuidad de la personalidad jurídica y protección de los derechos de la Persona ... para evadir responsabilidades o hacer fraude de acreedores, sin perjuicio de las acciones ...
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Voto, Plenos de Circuito
MEDIDA DE ASEGURAMIENTO EN MATERIA MERCANTIL. LA IDENTIFICACIÓN DEL NÚMERO DE CUENTA Y DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA NO CONSTITUYE UN REQUISITO PARA LA PROCEDENCIA DEL EMBARGO DE CUENTAS BANCARIAS COMO PROVIDENCIA PRECAUTORIA, Y PUEDE SOLICITARSE DE FORMA GENÉRICA AL JUEZ MERCANTIL PARA QUE LA OTORGUE.
... , lo que no es acorde ni con la naturaleza de dicha medida ni con lo dispuesto en el ... de fiscalización y detección del fraude" tributario. A tal propósito coadyuva la imposici\xC3" ... ; algo que corresponde a la "política" jurídica (por así llamarla algunos autores), en tanto ... -
Ejecutoria nº 140-19.EC1-01-7 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 16-04-2019
... la Subadministradora Desconcentrada Jurídica del Distrito Federal “ 3 ”, de la ... se encuentra relacionado con la naturaleza de la infracción cometida, el bien jurídico ... no existe intención de fraude), en la declaración de mercancías ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0039-2018), 2018
EL REPRESENTANTE DE MORENA DENUNCIA SUPUESTOS ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA Y LA CONTRATACIÓN Y/O ADQUISICIÓN DE PROPAGANDA AL DIFUNDIR VIDEOS EN INTERNET, LOS CUALES CALUMNIAN AL PARTIDO POLÍTICO AHORA PROMOVENTE Y A SU DIRIGENTE NACIONAL ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.
... para la difusión de propaganda de naturaleza político-electoral, por lo que pueden ser objeto ... éxico por meses, argumentando un supuesto fraude" electoral. La negación a aceptar la derrota llev\xC3" ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA RESPECTO DE LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.
... circuito, en un tema que, por ser de naturaleza administrativa, corresponde a la materia de su ... de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, en ... ón en los contribuyentes que realizan fraude tributario a través de dicha actividad; y por ... -
Concepto de ejido y de comunidad. Organización territorial y jurídica del ejido y de la comunidad
... La cosa objeto del contrato debe: I ... Existir en la Naturaleza. II. Ser determinada o determinable en cuanto a su especie. III ... , salvo lo dispuesto respecto de las renuncias hechas en fraude de lo acreedores ... VII ... Por la pérdida total de la cosa que era ...
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Vigente
Ley Organica del Poder Judicial del Estado de Campeche
... XXXI. Fomentar la enseñanza jurídica y la capacitación en el Poder Judicial, así ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otra ... , requisitorias y despachos, de naturaleza civil; ... VII. De los juicios sucesorios; ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0194-2018), 2018
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE LA QUEJA PRESENTADA POR EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN CONTRA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ACCIÓN NACIONAL Y MOVIMIENTO CIUDADANO, POR LA DIFUSIÓN EN RADIO Y TELEVISIÓN DE LOS PROMOCIONALES PDREGSLZ, PDREGSLZR Y GASOLINAZO RAC, LOS CUALES SUPUESTAMENTE CALUMNIA A JOSÉ ANTONIO MEADE KURIBREÑA.
... organismo advirtió sobre los riesgos de fraude y corrupción al registrarse un abuso del esquema ... en consideración la propia y especial naturaleza de las mismas, en principio sólo generan ... -
Vigente
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco
... Al perturbado en la posesión jurídica o derivada de un bien inmueble, compete el ... que su cumplimiento no sea de tal naturaleza que sólo pueda satisfacerse por el demandado ... , por ocultación de bienes o por dolo o fraude en la administración de bienes indivisos ...
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Vigente
Ley Organica para la Fiscalia General del Estado de Morelos
... Local y, en general, toda disposición jurídica aplicable ... Artículo 4. El patrimonio propio ... de un establecimiento de la naturaleza que sea, lo empleare para realizar cualquiera de ... como, robo, daño, lesiones, amenazas, fraude, abuso de despojo, allanamiento de morada, ...
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Vigente
Código Civil del Estado de Chihuahua
... ARTÍCULO 2 ... La capacidad jurídica" es igual para el hombre y la mujer ... #Art\xC3" ... o referencia para fines ajenos a su naturaleza ... #Artículo reformado, P.O. 22 de ... patrimonio familiar no puede hacerse en fraude de los derechos de los acreedores ...
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Ejecutoria num. 2/2019 de Plenos de Circuito, 09-04-2021 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
REPARACIÓN DEL DAÑO EN EL PROCESO PENAL. A LA ACCIÓN PARA PEDIR LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA NO LE SON APLICABLES LAS REGLAS DE LA PRESCRIPCIÓN QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 136 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN.
... sanción, sino sólo el de consecuencia jurídica de responsabilidad por la comisión del delito y, ... A) a K), esto atiende a la especial naturaleza de la reparación del daño, que más bien se ... contra del aquí quejoso por el delito de fraude, donde se impuso también una pena privativa de ... -
Vigente
Código Penal para el Estado de Baja California
... para consentir, tenga la capacidad jurídica para disponer libremente del bien; y, ... c) ... ARTÍCULO 32 ... Naturaleza" de la reparación del daño ... La reparaci\xC3" ... Fraude ... #Artículo 218 reformado por Decreto No ...
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Voto, Tribunales Colegiados de Circuito
FALSEDAD EN DECLARACIONES E INFORMES DADOS A LA AUTORIDAD. LA CONDUCTA QUE DESCRIBE Y SANCIONA EL ARTÍCULO 195, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN ABROGADO, NO DEJÓ DE SER CONSIDERADA ILÍCITA EN EL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO VIGENTE.
... ón que resolvió la situación jurídica de la primera, por lo que en proveído de ... ón –referentes a los delitos de fraude procedimental y falsedad ante autoridad–, ... la facultad punitiva no comparte tal naturaleza y, por tanto, no cobran aplicación al particular ... -
Caso call centers de Zapopan. La "represalia" del cártel Jalisco nueva generación
El Cártel Jalisco Nueva Generación desapareció y asesinó a los ocho jóvenes que laboraban en dos call centers de Zapopan en presunta represalia porque "desde dentro" se filtró información sobre fraudes inmobiliarios, lo que habría derivado en una sanción que impuso el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra ocho empresas de tiempos compartidos ligadas a este cártel, de acuerdo con el...
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Aspectos normativos de la contaduría pública sobre los precios de transferencia
... un mayor entendimiento acerca de la naturaleza, función y limitaciones de la información ... jurídica, cuando una y otra no coincidan. Debe otorgarse, ... el Boletín 3070, consideraciones sobre fraude que deben hacerse en una auditoría de estados ...
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Vigente
Ley Organica del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas
... CAPÍTULO SEGUNDO ... Naturaleza" y Competencia ... Naturaleza del Tribunal ... Art\xC3" ... electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios; de carácter permanente; ... fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0047-2023), 2023
EXPEDIENTE INTEGRADO CON LOS ESCRITOS DE QUEJA DE PALOMA SÁNCHEZ RAMOS, FRINNÉ AZUARA YARZABAL, LAURA BARRERA FORTOUL, MARÍA DEL REFUGIO CAMARENA JÁUREGUI, YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, FUENSANTA GUADALUPE GUERRERO ESQUIVE!, ANA LILIA HERRERA ANZALDO, CRISTINA RUIZ SANDOVAL, JAQUELINE HINOJOSA MADRIGAL, MARIBEL GUADALUPE VILLASEÑOR DÁVILA, ALMA CAROLINA VIGGIANO AUSTRIA, JAZMÍN JAIMES ALBARRÁN,...
... blinda el estado de certeza jurídica en las resoluciones ... (40) ... Es así como, atendiendo a la naturaleza de los procedimientos electorales descritos, esta ... y de enriquecimiento ilícito, de fraude y de un montón de otros delitos eh electorales, ... -
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0060-2023), 2023
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DEL ESCRITO DE QUEJA DEL REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL CONTRA ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DIRECTOR DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS INFORMATIVOS Y ESPECIALES Y EL TITULAR DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERÍA DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA, POR LA DIFUSIÓN DE PROPAGANDA GUBERNAMENTAL...
... ón de información de esta figura jurídica sería conocida a través del procedimiento ... “ Informativo fin de semana ” cuya naturaleza es noticiosa ... ● ... á funcionó, aquí lo que funcionó fue el fraude, nos robaron la elección, pero sí tuvo un ... -
Vigente
Ley de la Comision Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur
... público autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios, autonomía de gestión en ... a solicitud del quejoso y cuando la naturaleza del acto u omisión, lo permita; ... VIII.- ... VIII.- No haber sido condenado por robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro delito ...
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Vigente
Ley Electoral del Estado de Tamaulipas
... internacionales de cualquier naturaleza; ... f) Las personas morales; y ... g) Las ... de interés público con personalidad jurídica y patrimonio propios, con registro legal ante el ... Cuando se tenga la presunción de fraude a la autoadscripción, al Instituto le ...
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Vigente
Código Electoral del Estado de Colima
... la integridad institucional y/o realizar fraude a la ley; y ... IX. VIOLENCIA POLÍTICA ... POLÍTICOS gozarán de personalidad jurídica para todos los efectos legales ... naturaleza privada, personal o familiar, de sus militantes, ...
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Ley de concursos mercantiles
... Objeto y naturaleza" de la Ley ... 1o.- La presente Ley es de inter\xC3" ... , fiscal, administrativa, corporativa y jurídica del Comerciante que deberán contener. Todos los ... @@CAPÍTULO VI. De los Actos en Fraude de Acreedores ... Concepto y establecimiento de ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
EXTINCIÓN DE DOMINIO. LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL ES COMPETENTE PARA LEGISLAR SOBRE ESA MATERIA.
... ías individuales de legalidad, certeza jurídica" y debido proceso, la autoridad responsable conden\xC3" ... 22.27. La naturaleza de la extinción de dominio es civil y no penal, ... -
Norma de atestiguamiento 7090
... organización de servicios incluye la naturaleza de los servicios prestados por una organización ... con alguna ley o regulación, de fraude o errores no corregidos imputables a la ... tercera organización y no una entidad jurídica independiente. En tales casos, la identificación ...