naturaleza juridica fraude
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Vigente
Código Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza
... La costumbre es norma jurídica general únicamente cuando la ley expresamente ... la atribuye la ley atendiendo a la naturaleza, objeto y fines de dichas personas y la propia ... , por ocultación de bienes o por dolo o fraude en la administración de bienes indivisos ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
CAUSAHABIENCIA. NO EXISTE ENTRE QUIEN ADQUIERE UN DERECHO DE PROPIEDAD DEL TITULAR REGISTRAL Y LOS TITULARES REGISTRALES ANTERIORES AL VENDEDOR, SI SE TRATA DE COMPRAVENTAS DE EJECUCIÓN INSTANTÁNEA, SIN QUE ELLO IMPLIQUE QUE EL ADQUIRENTE SEA EN AUTOMÁTICO TERCERO DE BUENA FE REGISTRAL.
... de competencia encuentra justificación jurídica en un criterio de mayoría de razón, dado que si ... naturaleza de las acciones reales y personales, de los ... -
Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. UNA VEZ QUE TRANSCURRE LA MITAD DEL PLAZO PARA QUE OPERE, LAS ACTUACIONES QUE SE REALICEN EN INVESTIGACIÓN DEL DELITO Y DEL DELINCUENTE NO LA INTERRUMPEN (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO).
... ********** y **********, por el delito de fraude procesal (hipótesis: al que para obtener un ... debieron haber analizado, destacó la naturaleza de la prueba pericial, su intervención en el ... sus derechos humanos a la seguridad jurídica, el acceso a la justicia, debido proceso, ... -
Repercusiones fiscales. En los fraudes cometidos contra la empresa
El fraude, el cáncer de las empresas, provoca miles de millones de dólares en pérdidas a las entidades económicas y los accionistas en todo el mundo; pero en el caso específico de México, ¿pueden ser deducidas las fugas económicas acaecidas por este concepto? ¿Cómo se determina el importe procedente de las pérdidas sufridas? ¿Cuál es el tiempo oportuno en que se pueden reportar? ¿Existe algún...
... El fraude, el cáncer de las empresas, provoca miles de ... son deducibles conservarán esta misma naturaleza, además, es fundamental que se declare la encia, en su caso, de la acción jurídica pertinente y, por ende, que el delito de fraude ... -
Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
DEBIDO PROCESO INTERNACIONAL. DEBE ACUDIRSE A ÉSTE, SI EN EL ÁMBITO NACIONAL NO SE HA DESARROLLADO AMPLIAMENTE LO NECESARIO PARA EL ANÁLISIS DE GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS.FACULTADES DE INVESTIGACIÓN. LOS ARTÍCULOS 21 Y 102, APARTADO A, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL –EN SU TEXTO ANTERIOR A LAS REFORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008 Y 29 DE...
... , sostuvo que existía la imposibilidad jurídica para dar cumplimiento al fallo protector dictado ... el puntual cumplimiento de fallos cuya naturaleza ha llegado a ser incontrovertible." 37. Del mismo ... el occiso estaba investigando un posible fraude cometido en la empresa en la que laboraba, e ... -
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0021-2021), 2021
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE LA DENUNCIA INTERPUESTA POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA CONTRA ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y OTROS POR EL USO INDEBIDO DE RECURSOS PÚBLICOS, PROMOCIÓN PERSONALIZADA Y VULNERACIÓN AL PRINCIPIO DE EQUIDAD, POR HACER UN LLAMADO INDEBIDO AL VOTO DERIVADO DE SUPUESTAS MANIFESTACIONES DE CARÁCTER POLÍTICO-ELECTORAL REALIZADAS EN
... ístico no está condicionado a la naturaleza del medio de comunicación o al origen del ... de Defensa Legal de la Consejería Jurídica Adjunta de Control Constitucional y de lo ... régimen antidemocrático, o sea, hicieron fraude, hay muchísimas víctimas del fraude electoral ... -
Argumentación jurídica
... 753 Del latín fallacia. Engaño, fraude o mentira con que se intenta dañar a alguien ... 754 Aristóteles ... La expresión latina para esta falacia describe su naturaleza: post hoc, ergo propter hoc, después de esto, por tanto, a causa de esto ...
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El valor jurídico del Clic
... pierden hasta 10% de sus ventas por fraude" electrónico” ... CNN México ... Tecnología. Mi\xC3" ... Regulación Jurídica de la Contratación Electrónica en el Código ... comerciantes y banqueros, si no son de naturaleza esencialmente civil; XXII.- Los contratos y ...
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Reflexiones en torno al compliance penal y a la ética en la empresa
... Y los riesgos son por naturaleza graduables y, en buena medida, predecibles. El ... M. La defensa penal de la persona jurídica , Navarra, 2018, p. 283 ... 9 Así, la ... ”, en AA.VV., Temas actuales sobre fraude iscal y cuestiones conexas , México, 2018, p ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SUP-JDC-0304-2018), 2018
ACUERDO IEEPCO-CG-35/2018 EMITIDO POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA, POR EL QUE REGISTRÓ CANDIDATOS A CONCEJALES POSTULADOS POR MOVIMIENTO CIUDADANO PARA INTEGRAR EL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC, EN ESTE ESTADO.
... , el partido Movimiento Ciudadano cometió fraude a la ley al registrar como candidato a primer ... El amicus curiae es una figura jurídica que tiene su origen en el derecho romano, que ha ... una figura jurídica eminentemente de naturaleza jurisdiccional civil, que también resulta ... -
Ejecutoria nº 329-19-07-01-6 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 09-10-2019
... de autoridad que afecta la esfera jurídica del particular no aparece con l a firma ... en los contribuyentes que realiz an fraude t ributario, debido a que dicha finalidad ... que demostrara el origen y naturaleza de los recursos que constituyen los ...
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Ejecutoria num. 362/2019 de Tribunales Colegiados de Circuito, 01-10-2021 (AMPARO DIRECTO)
DECLARATORIA DE PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES PREVISTA EN EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. EL CONTRIBUYENTE QUE LE DIO EFECTOS FISCALES A LOS COMPROBANTES CUESTIONADOS EXPEDIDOS A SU FAVOR, PUEDE APORTAR PRUEBAS PARA DESVIRTUARLA DURANTE EL EJERCICIO DE FACULTADES DE COMPROBACIÓN, CUANDO NO HAYA COMPARECIDO AL PROCEDIMIENTO DE PRESUNCIÓN.SENTENCIAS DE LAS SALAS...
... de entrada que, por razón de técnica jurídica, los precisados motivos de inconformidad serán ... debe perderse de vista que debido a la naturaleza de las resoluciones impugnadas, las que derivaron ... ón en los contribuyentes que realizan fraude tributario a través de dicha actividad; y, "2 ... -
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0007-2023), 2023
EXPEDIENTE INTEGRADO CON LOS ESCRITOS DE QUEJA DEL REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y JORGE ÁLVAREZ MÁYNEZ CONTRA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DIVERSAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS, DIRIGENTES PARTIDISTAS, CIUDADANOS Y MORENA POR PRESUNTOS ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA, PROMOCIÓN PERSONALIZADA Y USO INDEBIDO DE RECURSOS PÚBLICOS DERIVADO...
... del buen derecho no tiene cobertura jurídica. Por lo que a diversas personas involucradas ... evento, acto que entraña la verdadera naturaleza que siguen los partidos políticos, como se ... , que en el 2006, después del terrible fraude electoral que vivimos, recuerdan el desafuero y ... -
Ejecutoria, Plenos de Circuito
ANOTACIÓN REGISTRAL PREVENTIVA DEL EMBARGO. EL ARTÍCULO 3035 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PREVÉ SU CANCELACIÓN POR CADUCIDAD, NO VIOLA EL DERECHO DE AUDIENCIA PREVIA.
... jurisdiccionales (pues su naturaleza era administrativa); sino que de conformidad con ... presumir su existencia o apariencia jurídica y la oponibilidad frente a otro no inscrito ... -
Algunas consideraciones sobre el fraude procesal
... Su obra jurídica, en principio dispersa, ha ido cobrando fuerza, de modo tal que sus ... respectiva, ya que sería indebido que aspectos de esa naturaleza jurídica desde ahora sean materia de análisis, con la repercusión ...
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Conceptos generales del derecho notarial
... Notario, a dotar de certeza y seguridad jurídica a los hechos e instrumentos públicos, a ciertos ... en cuanto sean compatibles con la naturaleza de éstas o de los hechos materia de las mismas ...
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NIA 220, Control de calidad de la auditoría de estados financieros
... sociedad, cualquiera que sea su forma jurídica, o cualquier otra entidad de profesionales de la ... (c) Se satisfará de que la naturaleza, el alcance y las conclusiones resultantes de ... , así como la prevención y detección del fraude y de la corrupción ... Realización del ...
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Decreto número 234.- Por el que se reforma el artículo 72; se adiciona un párrafo segundo al artículo 59; y se deroga la fracción IX del artículo 25 de la Ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
... Dada la naturaleza de la iniciativa de decreto, con lo establecido ... , en la que se determinó la estructura jurídica de la Nación Mexicana. En este tenor agrega la ... de identidad por medios electrónicos y el fraude generado en los mismos medios. La presente ...
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Tesis Aislada, Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, 14 de Mayo de 2007 (Tesis num. 4586 de Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito (Tesis Aisladas))
FRAUDE. LA CONFIGURACIÓN DEL PREVISTO POR EL ARTÍCULO 306, FRACCIÓN XI, DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE TLAXCALA, PRECISA LA SATISFACCIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL FRAUDE GENÉRICO.-
FRAUDE. LA CONFIGURACIN DEL PREVISTO POR EL ARTCULO 306, ... del Estado de Tlaxcala, es por su naturaleza jurdica un fraude especial, punible a ttulo de ... -
Vigente
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de San Luis Potosi
... que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que permite ... , según corresponda, de acuerdo a su naturaleza: ... I. Constituir el Comité de Transparencia, ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Ejecutoria nº 1781-21-07-01-6 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 18-06-2021
... Administradora Desconcentrada Jurídica de Zacatecas “1”, revoca para ... a descubrir la verdadera naturaleza de los documentos con los que ... ón en lo s contribuyentes que realizan fraude tributario a través de tal actividad; ...
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Ejecutoria num. 164/2021 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 06-01-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS (LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR).II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA...
... de la República y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. 5. Informes de las ... de libertad; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... Superior del Estado, atendiendo a la naturaleza de sus funciones para el establecimiento de ... -
Proceso nacional acusatorio y oral
... de leyes que se refiere a una sola rama jurídica en un solo cuerpo, presidida en su formación por ... en aquellos casos en que por la misma naturaleza del elemento se produzcan transformaciones ... 16. Fraude"; ... 17. Abuso de confianza; ... 18. Administraci\xC3" ...
- Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a los Almacenes Generales de Depósito, Casas de Cambio, Uniones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Reguladas
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0060-2023), 2023
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DEL ESCRITO DE QUEJA DEL REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL CONTRA ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DIRECTOR DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS INFORMATIVOS Y ESPECIALES Y EL TITULAR DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERÍA DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA, POR LA DIFUSIÓN DE PROPAGANDA GUBERNAMENTAL...
... ón de información de esta figura jurídica sería conocida a través del procedimiento ... “ Informativo fin de semana ” cuya naturaleza es noticiosa ... ● ... á funcionó, aquí lo que funcionó fue el fraude, nos robaron la elección, pero sí tuvo un ...