naturaleza juridica fraude
21703 resultados para naturaleza juridica fraude
- VERSION ESTENOGRAFICA PRELIMINAR DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, REALIZADA EN EL SALON DE SESIONES DE LA INSTITUCION.
- Abrogado Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación
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Voto de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
PAGARÉ. EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, PERMITE A LAS PARTES LA LIBRE CONVENCIÓN DE INTERESES CON LA LIMITANTE DE QUE LOS MISMOS NO SEAN USURARIOS. INTERPRETACIÓN CONFORME CON LA CONSTITUCIÓN [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 132/2012 (10a.) Y DE LA TESIS AISLADA 1a. CCLXIV/2012 (10a.)].PAGARÉ. SI EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LA TASA DE...
... lejos de brindar seguridad y certeza jurídica a los gobernados, que es lo que se busca al ... , dado que la usura como delito, es de naturaleza penal, por lo que sus características y su ... prever el delito de usura o la usura como fraude, en realidad tienden a evitar que una persona ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 31-01-2018 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2858/2017)
PROCESO PENAL DELITO DE FRAUDE PROCESAL POSIBLE TEMA DE PROCEDENCIA: INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 310 DEL CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO MECM**MAGC "Fraude procesal. Determinar si el tipo penal relativo vulnera los principios de exacta aplicación de la ley penal y de proporcionalidad de la pena.".
... fraude procesal (al que para obtener un beneficio ... ignorancia, asesoría jurídica incorrecta, por lo que, ... resulta exorbitante ... sentencia reclamada desconoce la naturaleza que tienen las personas ... morales de derecho ... -
Abrogado
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal
... Instituto Electoral tiene personalidad jurídica, patrimonio propio y su domicilio estará en el ... cuando sea necesario, de acuerdo a la naturaleza de los asuntos a tratar ... El Consejo ... ás de un año; pero si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Glosario de términos
... , o (ii) es probable que, debido a su naturaleza o circunstancias especíicas, incorpore a los ... * Factores de riesgo de fraude -Hechos o circunstancias que indican la ... sociedad, cualquiera que sea su forma jurídica, o cualquier otra entidad de profesionales de la ...
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Voto, Tribunales Colegiados de Circuito
FRAUDE PROCESAL. AL SER ESTE DELITO DE CARÁCTER PLURIOFENSIVO EN CASOS ESPECÍFICOS, CUANDO SE COMETE POR UNA DE LAS PARTES DURANTE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL ANTE UN JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL, Y SE PONE EN PELIGRO EL PATRIMONIO DE LA CONTRAPARTE, EL SUJETO PASIVO DEL ILÍCITO ES ÉSTA Y NO LA FEDERACIÓN.FRAUDE PROCESAL. SI SE COMETE POR UNA DE LAS PARTES DURANTE LA...
FRAUDE PROCESAL. AL SER ESTE DELITO DE CARÁCTER ... , que resienten en su esfera jurídica una afectación directa, que les representa n ... es así, porque de acuerdo con la naturaleza del acto reclamado que se ha analizado, ... -
Operaciones inexistentes y simuladas
... El propósito es dar a conocer la naturaleza jurídica de las figuras de la inexistencia, la ... la elusión fiscal, en su modalidad de fraude a la ley, de los actos simulados y la ...
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Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
FICHA SIGNALÉTICA. SI SE OTORGÓ AL SENTENCIADO EL AMPARO Y EN CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA CORRESPONDIENTE, LA AUTORIDAD RESPONSABLE TIENE QUE EMITIR SENTENCIA ABSOLUTORIA A SU FAVOR, DE OFICIO Y SIN MAYOR TRÁMITE, DEBE ORDENAR LA CANCELACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE AQUÉLLA (INTERPRETACIÓN EXTENSIVA Y SISTEMÁTICA DEL ARTÍCULO 304, PÁRRAFOS PRIMERO Y ÚLTIMO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL...
... Se precisa que si bien, por técnica jurídica, deberían analizarse en primer lugar las ... án acreditados los elementos del delito de fraude" específico, previsto en el artículo 304, fracci\xC3" ... decirse que dicho instrumento, por su naturaleza de documento público, hace prueba plena del acto ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
INTERÉS USURARIO EN MATERIA MERCANTIL. CUÁNDO DEBE CONSIDERARSE QUE EXISTE Y EN QUÉ MOMENTO PROCESAL DEBE ESTUDIARSE.INTERESES USURARIOS EN EL PAGARÉ. SUS CONSECUENCIAS.
... circuitos, en un tema que, por ser de naturaleza mercantil, corresponde a la materia de la ... resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos ... se le equipara a una especie de fraude". SEXTO. Estudio de fondo. Debe prevalecer con car\xC3" ... -
Vigente
Código Procesal Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza
... Así mismo, deberá impedir el fraude procesal, la colusión y cualquier otra conducta ... Competencia en negocios de naturaleza civil y de lo familiar ... La competencia ... , las sociedades sin personalidad jurídica, las asociaciones no reconocidas y demás entes ...
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La justicia en el lenguaje de los filósofos
... filosofía del derecho como sociología jurídica (función fenomenológica del derecho). 2 ... , al derecho en cuanto tal, en in, a la naturaleza de la experiencia jurídica en cuanto dominio ... En la guerra, la fuerza y el fraude son las dos virtudes cardinales. Justicia e ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0039-2018), 2018
EL REPRESENTANTE DE MORENA DENUNCIA SUPUESTOS ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA Y LA CONTRATACIÓN Y/O ADQUISICIÓN DE PROPAGANDA AL DIFUNDIR VIDEOS EN INTERNET, LOS CUALES CALUMNIAN AL PARTIDO POLÍTICO AHORA PROMOVENTE Y A SU DIRIGENTE NACIONAL ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.
... para la difusión de propaganda de naturaleza político-electoral, por lo que pueden ser objeto ... éxico por meses, argumentando un supuesto fraude" electoral. La negación a aceptar la derrota llev\xC3" ... -
El juicio contra Rosario Robles, un cerco en torno a Peña Nieto
El proceso penal que lleva adelante la Fiscalía General de la República contra Rosario Robles es inédito al menos en dos vertientes: porque la convierte en la primera persona con rango de exsecretaria de Estado en comparecer, acusada de corrupción, por el desvío de 5 mil millones de pesos, y porque de alguna manera implicará tarde o temprano a quien fuera su jefe, el expresidente Enrique Peña...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
DEFRAUDACIÓN FISCAL. LA ACTUALIZACIÓN DE LAS CANTIDADES RELATIVAS AL MONTO DEL PERJUICIO A LA HACIENDA PÚBLICA SEÑALADAS EN LAS FRACCIONES I A III DEL ARTÍCULO 108 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL PRECEPTO 17-A -RESOLUCIÓN DE MISCELÁNEA FISCAL- NO SE TRADUCE EN UNA REFORMA A LA NORMA PENAL QUE PERMITA LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE...
... circuitos, en un tema que, por ser de naturaleza penal, corresponde a la materia de la ... a principios que tutelan la seguridad jurídica de los gobernados, entre ellos los de reserva y ... y su sanción dependerá del monto del fraude o de la posibilidad de su determinación, con una ... -
Vigente
Constitución Política del Estado de Quintana Roo
... no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de ... la prueba anticipada, que por su naturaleza requiera desahogo previo; ... IV.- El juicio ... fraude, falsificación, abuso de confianza, peculado y ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0194-2018), 2018
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE LA QUEJA PRESENTADA POR EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN CONTRA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ACCIÓN NACIONAL Y MOVIMIENTO CIUDADANO, POR LA DIFUSIÓN EN RADIO Y TELEVISIÓN DE LOS PROMOCIONALES PDREGSLZ, PDREGSLZR Y GASOLINAZO RAC, LOS CUALES SUPUESTAMENTE CALUMNIA A JOSÉ ANTONIO MEADE KURIBREÑA.
... organismo advirtió sobre los riesgos de fraude y corrupción al registrarse un abuso del esquema ... en consideración la propia y especial naturaleza de las mismas, en principio sólo generan ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
DECLARACIONES DEL COIMPUTADO EN UNA AVERIGUACIÓN PREVIA. NO PUEDEN FORMAR PARTE DEL ACERVO PROBATORIO DE UN JUICIO QUE VERSA SOBRE HECHOS RELACIONADOS.DEFENSA ADECUADA. FORMA EN QUE EL JUEZ DE LA CAUSA GARANTIZA SU VIGENCIA.
... a realizar un acto de cualquier naturaleza), en agravio de la libertad de **********, ... de México, concediéndoles eficacia jurídica probatoria al encontrarse adminiculadas con los ... los límites de la licitud, mediante fraude, violencia o engaño que induzca al error, por ... -
Relaciones entre derecho penal y derecho administrativo sancionador en materia penal tributaria, con referencias al sistema español
... incremento de los ilícitos penales de naturaleza económica, lo que ha supuesto la intervención ... del Tribunal Supremo en materia de fraude de ley tributaria ... 3. La hipervaloración ... una sanción, pero no en la valoración jurídica que debía determinar la cuota tributaria ...
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Vigente
Ley que Regula las Actividades de los Agentes Profesionales Inmobiliarios del Estado de Baja California
... , propiciando con ello mayor certidumbre jurídica" en la realización de operaciones de intermediaci\xC3" ... , evitar la comisión de delitos de fraude y abuso de confianza, así como la evasión ... menoscabo de las responsabilidades de naturaleza civil o penal que conforme a derecho procedan ...
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Vigente
Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas del Estado de Morelos
... y los órganos públicos de cualquier naturaleza que administren o ejerzan recursos públicos; las ... cualquier entidad, persona física o jurídica, pública o privada, fideicomiso, mandato o ... responsabilidad; pero si se trata de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Voto, Plenos de Circuito
MEDIDA DE ASEGURAMIENTO EN MATERIA MERCANTIL. LA IDENTIFICACIÓN DEL NÚMERO DE CUENTA Y DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA NO CONSTITUYE UN REQUISITO PARA LA PROCEDENCIA DEL EMBARGO DE CUENTAS BANCARIAS COMO PROVIDENCIA PRECAUTORIA, Y PUEDE SOLICITARSE DE FORMA GENÉRICA AL JUEZ MERCANTIL PARA QUE LA OTORGUE.
... , lo que no es acorde ni con la naturaleza de dicha medida ni con lo dispuesto en el ... de fiscalización y detección del fraude" tributario. A tal propósito coadyuva la imposici\xC3" ... ; algo que corresponde a la "política" jurídica (por así llamarla algunos autores), en tanto ... -
Vigente
Ley Organica del Poder Judicial del Estado de Campeche
... XXXI. Fomentar la enseñanza jurídica y la capacitación en el Poder Judicial, así ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otra ... , requisitorias y despachos, de naturaleza civil; ... VII. De los juicios sucesorios; ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA RESPECTO DE LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.
... circuito, en un tema que, por ser de naturaleza administrativa, corresponde a la materia de su ... de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, en ... ón en los contribuyentes que realizan fraude tributario a través de dicha actividad; y por ... -
Nomenclaturas
... y obligaciones del socio de una entidad jurídica por el que se facilita la transmisión y ... forma intangible mediante un bien de naturaleza ... Activos identiicables ... Deinición de ... Esquema de fraude por el cual un empleado abusa de su inluencia en ...