naturaleza juridica fraude

12280 resultados para naturaleza juridica fraude

  • Ejecutoria nº 329-19-07-01-6 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 09-10-2019
    ... de autoridad que afecta la esfera jurídica del particular no aparece con l a firma ... en los contribuyentes que realiz an fraude t ributario, debido a que dicha finalidad ... que demostrara el origen y naturaleza de los recursos que constituyen los ...
  • La responsabilidad penal de las personas jurídicas en méxico, una comparación con la legislación española vigente
    ... XII. Fraude, previsto en el artículo 388; XIII. Encubrimiento, previsto en el ... c) La naturaleza jurídica y el volumen de negocios anual de la persona moral; . d) El ...
  • Modelos tributarios
    ... un elemento razonable de seguridad jurídica y fiscal, como marco en el que puedan realizarse ... las actividades del contribuyente, la naturaleza del contribuyente, la relación entre el ..., no deben facilitar la evasión o el fraude fiscales. Ciertamente, los contribuyentes tienen ...
  • Ejecutoria nº 3070-19-17-10-2 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 22-08-2019
    ... la Administración Desconcentrada Jurídica del Distrito Federal “3” de la ... por la parte actora son un fraude a la l ey, cuya pretensión es los ... ción no sea contraria a la naturaleza propia del derecho fiscal. De lo anterior, ...
  • Levantamiento del velo corporativo en los grupos empresariales
    ... limitada, desestimando su personalidad jurídica a efecto de identificar y hacer responsable al ...La causa primaria es la existencia de un fraude para legitimar la enervación de la personalidad ..., aunque no necesariamente sean de naturaleza delictiva. La doctrina de “la desestimación de ...
  • Ejecutoria, Plenos de Circuito

    INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO –EXTRAÑO AL JUICIO DE ORIGEN–. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE VERIFICAR OFICIOSAMENTE QUE LA CERTIFICACIÓN NOTARIAL CONTENIDA EN LA DOCUMENTAL EXHIBIDA PARA DEMOSTRARLO REÚNE LOS REQUISITOS DE FORMA CONTENIDOS EN LA LEY DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE JALISCO.

    ... titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los ... conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control ...ón de seguridad jurídica y para evitar fraudes", los documentos privados no son suficientes por s\xC3"...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    AVERIGUACIÓN PREVIA. LAS TRANSGRESIONES COMETIDAS DURANTE ESTA FASE CONSTITUYEN VIOLACIONES PROCESALES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 160 DE LA LEY DE AMPARO.PRUEBA ILÍCITA. EL DERECHO A UN DEBIDO PROCESO COMPRENDE EL DERECHO A NO SER JUZGADO A PARTIR DE PRUEBAS OBTENIDAS AL MARGEN DE LAS EXIGENCIAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES.PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. SUPUESTOS EN QUE DEBE NULIFICARSE SU...

    ... describir y precisar la ubicación y naturaleza de las lesiones apreciadas a los cuarenta y cinco ... lógico y natural, y valorados jurídicamente de conformidad con lo dispuesto por los ... en el caso, pues de lo contrario sería un fraude a la ley, y no se estaría dando el uso para el ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    EXTINCIÓN DE DOMINIO. LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL ES COMPETENTE PARA LEGISLAR SOBRE ESA MATERIA.

    ...ías individuales de legalidad, certeza jurídica" y debido proceso, la autoridad responsable conden\xC3"...22.27. La naturaleza de la extinción de dominio es civil y no penal, ... antecedente, haber estado involucrado en fraudes, simulaciones, actividades ilícitas, ser ...
  • Vigente Ley de Victimas del Estado de Quintana Roo
    ...II. Asesoría Jurídica Estatal: Asesoría Jurídica de Atención a ... podrán someterse dependiendo de la naturaleza del caso, y en caso de aceptar su realización a ..., si se tratare de ilícitos como el robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
  • Vigente Código Familiar para el Estado de San Luis Potosí
    ...II. El objeto física y jurídicamente posible, y. III. La solemnidad, la cual consiste ... patrimonio familiar no puede hacerse en fraude a los derechos de los acreedores. ARTÍCULO 127. ... alimentos constituyen una prioridad de naturaleza urgente e inaplazable, que tienden a asegurar la ...
  • Ejecutoria nº 1781-21-07-01-6 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 18-06-2021
    ... Administradora Desconcentrada Jurídica de Zacatecas “1”, revoca para ... a descubrir la verdadera naturaleza de los documentos con los que ...ón en lo s contribuyentes que realizan fraude tributario a través de tal actividad; ...
  • Vigente Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California
    ...Al perturbado en la posesión jurídica o derivada de un bien inmueble compete el ..., por ocultación de bienes, o por dolo o fraude en la administración de bienes indivisos. ... acciones que por su cuantía o naturaleza corresponden a jurisdicciones diferentes. Queda ...
  • Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0021-2021), 04-03-2021

    EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE LA DENUNCIA INTERPUESTA POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA CONTRA ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y OTROS POR EL USO INDEBIDO DE RECURSOS PÚBLICOS, PROMOCIÓN PERSONALIZADA Y VULNERACIÓN AL PRINCIPIO DE EQUIDAD, POR HACER UN LLAMADO INDEBIDO AL VOTO DERIVADO DE SUPUESTAS MANIFESTACIONES DE CARÁCTER POLÍTICO-ELECTORAL REALIZADAS EN

    ...ístico no está condicionado a la naturaleza del medio de comunicación o al origen del ... de Defensa Legal de la Consejería Jurídica Adjunta de Control Constitucional y de lo ... régimen antidemocrático, o sea, hicieron fraude, hay muchísimas víctimas del fraude electoral ...
  • Ejecutoria, Plenos de Circuito

    VALOR AGREGADO. LA ENAJENACIÓN DE LA HARINA DE FRIJOL DESHIDRATADA DEBE TRIBUTAR CONFORME A LA TASA GENERAL DEL 16%, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1o., FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL UBICARSE EN LA HIPÓTESIS DE CAUSACIÓN PREVISTA EN EL NUMERAL 2o.-A, FRACCIÓN I, INCISO B), ÚLTIMO PÁRRAFO, DE DICHA LEGISLACIÓN.

    ... dos mil quince, la administradora local jurídica de Guadalajara sur dio contestación a la ... ley de la materia, como tampoco con la naturaleza del impuesto al valor agregado. De aceptarse esta ... ilícito y que la doctrina denomina como «fraude a la ley»..’. "Ejecutoria de la que derivó la ...
  • Ejecutoria num. 112/2019 Y SUS ACUMULADAS 113/2019, 114/2019, 115/2019, 119/2019 Y 120/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 05-03-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)

    I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES Y NACIONALES CON REGISTRO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER ESTATAL (DECRETO 351, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA EL DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE).II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS...

    ....(5) También vulnera la estructura jurídica" y el régimen político previsto en la Constituci\xC3"...ón ha señalado que la dispensa es de naturaleza extraordinaria y sólo es aplicable en ..., además de cometer un claro fraude a la voluntad popular por transgredir lo ...
  • Anexos 3, 5, 7, 8 y 11 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020, publicada el 28 de diciembre de 2019.
    ... crédito consistente en la posibilidad jurídica de hacer efectiva la contragarantía estipulada ... prestaciones de previsión social, de naturaleza análoga, que se concedan de manera general, de ... dinero en efectivo derivada de un robo o fraude podrá ser deducida en los términos del ...
  • Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito

    DEBIDO PROCESO INTERNACIONAL. DEBE ACUDIRSE A ÉSTE, SI EN EL ÁMBITO NACIONAL NO SE HA DESARROLLADO AMPLIAMENTE LO NECESARIO PARA EL ANÁLISIS DE GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS.FACULTADES DE INVESTIGACIÓN. LOS ARTÍCULOS 21 Y 102, APARTADO A, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL –EN SU TEXTO ANTERIOR A LAS REFORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008 Y 29 DE...

    ..., sostuvo que existía la imposibilidad jurídica para dar cumplimiento al fallo protector dictado ... el puntual cumplimiento de fallos cuya naturaleza ha llegado a ser incontrovertible." 37. Del mismo ... el occiso estaba investigando un posible fraude cometido en la empresa en la que laboraba, e ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    I. PROPAGANDA GUBERNAMENTAL. LA PROHIBICIÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE NO INTERVENIR DIRECTA O INDIRECTAMENTE A FAVOR O EN CONTRA DE CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, COALICIÓN, CANDIDATO O PRECANDIDATO, OPERA TAMBIÉN RESPECTO DE LOS CANDIDATOS INDEPENDIENTES (ARTÍCULO 19, PÁRRAFOS TERCERO Y OCTAVO, DE LA LEY ELECTORAL DE QUINTANA ROO).II. PROPAGANDA GUBERNAMENTAL. COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL CONGRESO...

    ... de excepción, su duración, ni la naturaleza, características o modelo de comunicación de ... materia y el riesgo de que la lesión jurídica pueda volverse de imposible reparación. Por ... existiría la posibilidad de incorporar un fraude a la ley o la Constitución Federal pues podría ...
  • Vigente Ley de Fiscalizacion Superior y Rendicion de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios
    ...ón; o cualquier persona física o jurídica que reciba fondos públicos;. II. Establecer las ...ño de prisión, pero si se trata de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro ...9. Las resoluciones de naturaleza jurisdiccional en las que se imponga el ...
  • Marco jurídico para el análisis delictivo en el esquema fiscal y financiero
    ... . Debido a la naturaleza de la obra es importante resaltar la base ... que la norma presente incertidumbre jurídica; es entonces que los servidores públicos ... un engaño, elemento típico del delito de fraude, lo cual signiica que su interpretación ¿debe ...
  • Una visión dual de la doctrina del levantamiento del velo de la persona jurídica
    ... por su propia imposibilidad, pues sabemos que es conforme a la naturaleza que se pronuncien con la competente moderación, o que por las leyes se ... de interpretación de figuras tales como el abuso de derecho o el fraude a la ley. . Lo anterior nos conduce al siguiente cuestionamiento: ¿es ...
  • Etapa final e informes de Auditoría
    ...Deterioro de algún activo. . Fraudes" o errores descubiertos. Se resolvió un\xE2"... Opiniones modificadas . Naturaleza del hecho que origina una opinión modificada ... Financieros de la Entidad jurídica,  ...
  • Vigente Ley para la Administracion y Destino de Bienes Asegurados, Abandonados o Decomisados, del Estado de Tabasco
    ...: El encargado de la representación jurídica del interesado, mediante poder otorgado por el ...fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... los Bienes Asegurados, conforme a su naturaleza y particularidades;. V. Dirigir y coordinar las ...
  • Código Civil Federal
    .... ARTICULO 2o. La capacidad jurídica es igual para el hombre y la mujer; en ... Las personas morales extranjeras de naturaleza privada, en los términos del artículo 2736. . ...; o desde el día en que descubrió el fraude, si se le ocultó el nacimiento. . ARTICULO 331. ...
  • Ejecutoria, Plenos de Circuito

    DERECHOS. EL ARTÍCULO 52, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE DURANGO, AL PREVER EL COBRO DE 200 (DOSCIENTAS) UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) POR EL REGISTRO DE UN ACTO TRASLATIVO DE DOMINIO Y DIVERSAS CUOTAS POR OTROS SERVICIOS, NO TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD Y PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.

    ..., porque así se otorga certeza jurídica para resolver los asuntos competencia de los ..., administrativas o de cualquier otra naturaleza, en virtud de los cuales se adquiera, transmita, ... el bien raíz con la finalidad de impedir fraudes en las enajenaciones y gravámenes. También ...

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