ley contra fraude
40299 resultados para ley contra fraude
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Fraude por libramiento de cheques
... Quien “ ... libre un cheque contra una cuenta bancaria, que sea rechazado por la institución o sociedad nacional de crédito correspondiente, en los términos de la legislación ...
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Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
USURA, CONSTITUYE UNA EXCEPCIÓN A LA INMUTABILIDAD DE LA COSA JUZGADA, ANTE LA EVIDENCIA DE LA VIOLACIÓN A UN DERECHO HUMANO.
... por el recurso de revisión las definitivas que se hubieren dictado contra su deudor o contra su causante en fuerza de colisión fraudulenta o ... , que en lo esencial son reparar el daño causado por el dolo o fraude, en virtud de que no se trata de revocar por revocar, sino sólo de anular ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
NULIDAD DE PAGARÉ (VOUCHER). CARGA DE LA PRUEBA DE LAS OPERACIONES EFECTUADAS MEDIANTE EL USO DE TARJETA BANCARIA AUTORIZADAS A TRAVÉS DE LA DIGITACIÓN DEL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL (NIP) EN DISPOSITIVOS DENOMINADOS "TERMINAL PUNTO DE VENTA".
... Juicio de amparo directo. En contra de dicha resolución, el banco promovió juicio de amparo del cual ... con la persona del lugar donde cree que podrá realizar el fraude y en cambio le ofrece una gratificación. - Ofertas en servicios no ... -
Delitos cibernéticos e informáticos
... jurídica, sino la proliferación de grupos delictivos que atentan contra la esfera más delicada de la sociedad: La libertad sexual de los niños ... • Fraude Informático.- Según el consejo europeo, se le considera al aporte de ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. COALICIONES. INCOMPETENCIA DE LOS CONGRESOS LOCALES PARA REGULARLAS (DESESTIMACIÓN DE LA INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 35, FRACCIÓN VI, 75, FRACCIÓN I, Y 76 DE LA LEY ELECTORAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN). II. DERECHO AL VOTO ACTIVO. RESTRICCIÓN A LAS PERSONAS SUJETAS A PROCESO PENAL DESDE EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN, EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA (VALIDEZ DEL ARTÍCULO 8,
... 7. QUINTO.-Al rendir su informe y contra-argumentar las posiciones de los partidos impugnantes, el Poder ... íticos, de otra manera existiría la posibilidad de incorporar un fraude a la ley o la Constitución Federal pues podría desvirtuarse la figura de ... -
Tesis Aislada de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala (Tesis de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala (Tesis Aisladas))
CHEQUES, FRAUDE POR MEDIO DE, Y NO DELITO PREVISTO EN EL ARTICULO 193 DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO.
CHEQUES, FRAUDE POR MEDIO DE, Y NO DELITO PREVISTO EN EL ARTICULO 193 DE LA LEY GENERAL DE ... -
Tesis Aislada, (Tesis de Tercera Sala (Tesis Aisladas))
ARRENDAMIENTOS CONGELADOS. FRAUDE A LA LEY.
ARRENDAMIENTOS CONGELADOS. FRAUDE A LA LEY ... Pueden cometer fraude a la ley tanto el arrendador con ... -
Tesis Aislada, (Tesis de Tercera Sala (Tesis Aisladas))
ARRENDAMIENTOS CONGELADOS. FRAUDE A LA LEY.
ARRENDAMIENTOS CONGELADOS. FRAUDE A LA LEY ... Segn tesis establecidas por esta Suprema Corte, tanto ... -
Ejecutoria num. 100/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 04-03-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR LA PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LA DEMANDA RELATIVA, SI EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA PARA PRESENTARLA, VENCE EN UN DÍA INHÁBIL Y LA MISMA SE PRESENTÓ AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL (LEY NACIONAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO).II. ACCIÓN DE...
... relacionados con actividades de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas, con el ... implica la aplicación de un principio general del derecho, del fraude no deviene derecho alguno. " ... "El presidente senador Martí Batres ... - Vigente Ley Organica del Poder Judicial de la Ciudad de Mexico
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Tecnología y seguridad jurídica en las modificaciones recientes de la ley peruana del notariado
El fraude inmobiliario es uno de los más graves problemas que sufre el Perú en perjuicio de los propietarios de vivienda, en tanto las falsificaciones logran que los bienes sean traspasados a terceros de buena fe, lo que, en la práctica, hace irrecuperable el inmueble. Por tal motivo, el legislador se ha visto en la necesidad de afrontar la difícil situación mediante una reforma urgente de la ley
... Gunther Hernán Gonzales Barrón** ... El fraude inmobiliario es uno de los más graves problemas que sufre el Perú en ... directamente el hecho, bajo consecuencia de incurrir en delito contra la fe pública ... 11 “ El instrumento público no puede cumplir sus ... -
Voto, Plenos de Circuito
REMATE. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LO DESAPRUEBA.
... ón del Pleno, en el sentido de que el amparo indirecto procede contra la resolución definitiva que desaprueba el remate.Sin embargo, no ... mayoritaria.Para demostrarlo, es pertinente atender a la figura del fraude a la ley, fraus legis o in fraudem legis agere, como se le conoció en el ... -
Fraude por administración desleal
... deberá iniciar la averiguación o investigación de los hechos denunciados, y en su caso, consignar, o sea, ejercitar la acción penal en contra del administrador desleal por la cuota o parte que pertenece en exclusiva a los querellantes, verbigracia, el veinticinco por ciento, el cincuenta ...
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Ejecutoria num. 32/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 06-08-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBE DESESTIMARSE (LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ...
... ó que resultan inconstitucionales todos aquellos cobros que atenten contra la gratuidad del registro de nacimiento, como son: fijar una vigencia o ... que se ha configurado alguna de tales causales y, por virtud de un fraude a la ley, el sujeto con la licencia cancelada pretende evadir las ... -
Vigente
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave
... un delito por error en perjuicio de persona distinta de aquella contra la que iba dirigida su acción, no le serán aplicables las circunstancias ... Este delito se perseguirá por querella ... CAPÍTULO V Fraude ... ARTÍCULO 216 ... A quien engañando a alguien o ...
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Vigente
Codigo Penal para el Estado de Nayarit
... se aplicará cuando no se hubiere ejercitado acción penal en contra del imputado o imputados en otra entidad federativa ... ARTÍCULO 3 ... XI. Robo simple y robo de uso; ... XII. Fraude; ... XIII. Daño en las cosas; ... XIV. Allanamientos de morada, ...
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Tesis Aislada de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 7 de Julio de 2017 (Tesis num. 1a. LXXVII/2017 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 07-07-2017 (Tesis Aisladas))
NULIDAD DE CONTRATO. CONDICIONES NECESARIAS PARA QUE EL PACTO DE SUMISIÓN A CIERTA LEY CONDUZCA A SU INVALIDEZ POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 121 CONSTITUCIONAL.
... conducir a perjudicar los derechos de un tercero o a incurrir en un fraude a la ley, es decir, a que al seguir las disposiciones de cierta ley, se ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. LA PRESENTACIÓN DE LA DENUNCIA ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO INTERRUMPE EL TÉRMINO PARA QUE OPERE EN LOS DELITOS PERSEGUIDOS DE OFICIO (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE COLIMA Y VERACRUZ ABROGADAS).
... suscritos por ella, con motivo de la demanda presentada en su contra; por lo que el veintiocho de noviembre de dos mil doce, presentó una ... mercantil, por los delitos de alteración y uso de documento falso, fraude equiparado, simulación de actos jurídicos en juicio, usura y abuso de ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
LIBERTAD DE EXPRESIÓN. EL ESTÁNDAR DE MALICIA EFECTIVA REQUIERE NO SÓLO QUE LA INFORMACIÓN DIFUNDIDA HAYA SIDO FALSA, SINO QUE SE HAYA DIFUNDIDO A SABIENDAS DE SU FALSEDAD O CON LA INTENCIÓN DE DAÑAR (INTERPRETACIÓN DE ESTE ÚLTIMO ESTÁNDAR).
... , se les ordene se abstengan de realizar conductas ilícitas en contra del actor, la orden de destrucción de los archivos o registros ... , en otra nota(15) imputa al quejoso haber dejado impune un supuesto fraude cometido por ********** y **********, sin que existan pruebas del presunto ... -
Vigente
Codigo Penal de Coahuila de Zaragoza
... código; con inclusión de cualquiera de dichas conductas cometidas contra personas menores de quince años previstas en las fracciones I y II del ... También habrá delito continuado, si con relación a fraude, conductas equiparadas al fraude, abuso de confianza o conductas ...
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Tesis Aislada de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 1 de Agosto de 2010 (Tesis num. 1a. XCIX/2010 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 01-08-2010 (Tesis Aisladas))
FRAUDE ESPECÍFICO POR EXPLOTAR PREOCUPACIONES, SUPERSTICIONES O IGNORANCIA DE LAS PERSONAS. EL ARTÍCULO 205, FRACCIÓN XII, DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ QUE PREVÉ ESE DELITO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA PENAL.
... En ese sentido, el tipo de fraude contenido en el artículo 205, fracción XII, del Código Penal del Estado ... - Fraude a los trabajadores asalariados
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Tesis Aislada, Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, 1 de Abril de 2002 (Tesis num. XXVII.1 P de Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, 01-04-2002 (Tesis Aisladas))
FRAUDE. EL ELEMENTO INTEGRADOR DE ESE ILÍCITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DEL INFONAVIT, CONSISTENTE EN LA CARENCIA DEL DERECHO PARA LA OBTENCIÓN DEL CRÉDITO, SE ACTUALIZA SI EL IMPUTADO ADQUIERE UN INMUEBLE SIN CONSTRUCCIÓN ALGUNA, EN VIRTUD DE QUE ELLO NO SE ENCUENTRA DENTRO DEL OBJETO DEL INSTITUTO.
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Tesis Aislada de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala (Tesis de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala (Tesis Aisladas))
VIOLACION DE CORRESPONDENCIA. DIFERENCIA CON LOS DELITOS DE FRAUDE Y USO INDEBIDO DE SELLOS Y MARCAS OFICIALES (LEY DE RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA FEDERACION).
VIOLACION DE CORRESPONDENCIA. DIFERENCIA CON LOS DELITOS DE FRAUDE Y USO INDEBIDO DE SELLOS Y MARCAS OFICIALES (LEY DE RESPONSABILIDADES DE ... -
Avanza inclusión LGBTIQ+ en AL
... de Nicolás Maduro la declaró en desacato alegando supuesto fraude con algunas bancadas, y los escasos cinco proyectos de ley que habían ... una que amplía el plazo de prescripción de los abusos cometidos contra personas menores de edad y con discapacidad, norma que permitió este año ...