ley contra fraude
-
Interpretación y calificación jurídica tributaria. Pautas para un diagnóstico adecuado. Corriente autonomista y privatista
... no pasa por el abuso de la forma y sí por el abuso del negocio en fraude de la ley fiscal ... La no distinción de éstos dos fenómenos, ... prohibido por la ley y querido por los particulares, atentando contra el espíritu de la norma ... Esto trajo como consecuencia una zona ...
-
Tesis Aislada, Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 27 de Abril de 2018 (Tesis num. I.6o.P.105 P (10a.) de Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 27-04-2018 (Tesis Aisladas))
FRAUDE PROCESAL EN SU HIPÓTESIS DE REALIZAR CUALQUIER OTRO ACTO TENDIENTE A INDUCIR A ERROR A LA AUTORIDAD JUDICIAL, CON EL FIN DE OBTENER SENTENCIA CONTRARIA A LA LEY, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 310, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. SE CONFIGURA ESTE DELITO SI EL IMPUTADO, EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, POR CONDUCTO DEL ENDOSATARIO...
... J/27 P (10a.), de título y subtítulo: "FRAUDE PROCESAL. NO SE CONFIGURA EL DELITO RELATIVO, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 310 ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 05-04-2017 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 331/2016)
PROCEDIMIENTO PENAL (DELITO DE FRAUDE PROCESAL) ATF/MAS "Suplencia de la queja. Constitucionalidad de la Ley de Amparo, en cuanto a la suplencia de la queja deficiente a favor del inculpado o sentenciado."
... ************************ , ... en contra de la sentencia de doce de noviembre de dos mil quince, ... dictada por el ... considerarlo probable responsable del delito de fraude procesal, por ... lo que consignó los autos sin detenido a la vista del ... -
Tienen las gaseras rehenes a clientes
... Los usuarios buscan distintos recursos para evitar el fraude en la adquisición de combustible, pero los gaseros imponen su abuso ...
-
Ordenan auditorías para OHL
... involucrado y desde luego también procedería, en su caso, en contra de la empresa que ...
-
Dan licencia a 'juanitas'
... "Se trata de un fraude a la ley, que hace a las mujeres sujetos de una discriminación", ... El Senado tiene en la congeladora dos iniciativas contra las "juanitas" ... Se trata de proyectos del PAN y PRD para reformar ...
-
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 18-09-2019 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2925/2019)
PROCESO PENAL DELITO DE FRAUDE GENÉRICO POSIBLE TEMA DE PROCEDENCIA: ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO ATF/GAGG artículo 117, fracción II, de la Ley de Instituciones de Crédito. "Secreto bancario y violación a la vida privada vs actuación de buena fe de la autoridad"
... responsable penalmente de la comisión del delito de fraude ... genérico en perjuicio de la persona jurídica ... ********** , ... Díaz Pérez , ... promovió juicio de amparo directo en contra de la sentencia ... antes referida ... su demanda de amparo el quejoso ... -
Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
FRAUDE PROCESAL. AL SER ESTE DELITO DE CARÁCTER PLURIOFENSIVO EN CASOS ESPECÍFICOS, CUANDO SE COMETE POR UNA DE LAS PARTES DURANTE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL ANTE UN JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL, Y SE PONE EN PELIGRO EL PATRIMONIO DE LA CONTRAPARTE, EL SUJETO PASIVO DEL ILÍCITO ES ÉSTA Y NO LA FEDERACIÓN.FRAUDE PROCESAL. SI SE COMETE POR UNA DE LAS PARTES DURANTE LA...
FRAUDE PROCESAL. AL SER ESTE DELITO DE CARÁCTER PLURIOFENSIVO EN CASOS ... éis, ejerció acción penal y solicitó orden de aprehensión en contra del quejoso **********. b) Consignación cuyo conocimiento correspondió a ... -
Ejecutoria num. 112/2019 Y SUS ACUMULADAS 113/2019, 114/2019, 115/2019, 119/2019 Y 120/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 05-03-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES Y NACIONALES CON REGISTRO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER ESTATAL (DECRETO 351, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA EL DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE).II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS...
... , respectivamente, promovieron acción de inconstitucionalidad contra la misma autoridad y por el mismo acto impugnado por el Partido Acción ... omiso de esas bases constitucionales, además de cometer un claro fraude a la voluntad popular por transgredir lo dispuesto en la Constitución, en ... -
Sentencia con número de expediente 535/2022. Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche, 2022-08-30
Auto de novinculacion a proceso. Fraude generico. La justicia de la union no ampara ni protege a la parte quejosa, ante lo infundado de sus conceptos de violacio, habida cuenta que de los datos de prueba expuestos por el ministerio público no se acredita la existencia del hecho que la ley señala como delito de fraude especifico, al no demostrarse indiciariamente el engaño del imputado de acuerdo...
... conducto de su asesor jurídico **** ****** ****** *******, ... contra actos de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia ... del Estado de ... denuncia del hecho con apariencia de delito de Fraude ... Específico, por el del Juez Tercero del Sistema de Justicia ... Penal ... -
Tesis Aislada, Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 21 de Abril de 2007 (Tesis de Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito (Tesis Aisladas))
FRAUDE Y DELITO PREVISTO EN LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONCURSO ENTRE. APLICACION DEL PRINCIPIO DE LA ESPECIALIDAD DE LA LEY.
-
Vigente
Anexo 16-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada el 30 de diciembre de 2013
... AL OBTENER LA DEVOLUCION O EFECTUAR LA COMPENSACION DEL IMPAC CONTRA EL I.S.R. 52.- · REGISTRO EN LA SOCIEDAD CONTROLADORA POR CADA UNA DE ...
-
Tesis Aislada, Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 14 de Mayo de 2007 (Tesis num. 4613 de Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito (Tesis Aisladas))
FRAUDE Y DELITO PREVISTO EN LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CONCURSO ENTRE. APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA ESPECIALIDAD DE LA LEY.-
-
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 16-08-2017 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 948/2017)
PROCESO PENAL: POR EL PROBABLE DELITO DE FRAUDE EL RECURRENTE ADUCE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE AMPARO JOVT/IZSO/CHP "Suplencia de la queja en materia penal. Al estudiar aspectos que no hizo valer el inculpado, se vulneran los derechos de debido proceso y justicia completa"
... de la Justicia Federal, en contra de la ... sentencia dictada el quince de abril de dos mil dieciséis, en ... delito de fraude" específico ... previsto y sancionado por los artículos 403, ... fracci\xC3" ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 31-01-2018 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2858/2017)
PROCESO PENAL DELITO DE FRAUDE PROCESAL POSIBLE TEMA DE PROCEDENCIA: INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 310 DEL CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO MECM**MAGC "Fraude procesal. Determinar si el tipo penal relativo vulnera los principios de exacta aplicación de la ley penal y de proporcionalidad de la pena.".
... consideró al quejoso penalmente responsable del delito de ... fraude procesal (al que para obtener un beneficio indebido para sí, ... realice ... confirmó la sentencia de primer grado ... contra de lo anterior el sentenciado promovió juicio de amparo ... directo, del ... -
Tesis Aislada de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala (Tesis de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala (Tesis Aisladas))
POBLACION, DELITO PREVISTO EN LA LEY DE, Y FRAUDE. BRACEROS.
-
Acusan a ex director general de Volkswagen tras escándalo de emisiones de vehículos
Winterkorn, de 70 años, enfrenta tres cargos de fraude a través de medios electrónicos y uno más de conspiración para violar la Ley de Aire Limpio. El ejecutivo alemán fue acriminado en marzo.
... el ejecutivo de mayor rango de la automotriz, estaba enterado del fraude.Winterkorn, de 70 años, enfrenta tres cargos de fraude a través de ... - Iniciativa de ley del diputado Higinio del Toro Pérez, que adiciona el capítulo IX "Del Fraude Familiar" y el artículo 185 bis del Código Penal para el estado de Jalisco.(F3567)
-
NIA 240, Responsabilidades del auditor en la auditoría de estados financieros con respecto al fraude
... legislación contra el blanqueo de capitales. En estas circunstancias, las cuestiones consideradas por el auditor pueden ser complejas y puede considerar adecuado ...
-
Norma internacional de auditoría 240
... trata de las responsabilidades que tiene el auditor con respecto al fraude en la auditoría de estados financieros. En concreto, desarrolla el modo ... legislación contra el blanqueo de capitales. En estas circunstancias, las cuestiones ...
-
Sentencia con número de expediente 115/2022. Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, con residencia en Querétaro, Querétaro, 2022-09-07
Auto de vinculación a proceso por el hecho que la ley señala como el delito de fraude genérico; la tercero interesada fiscal de acusación no combate las consideraciones por las cuales se determinó conceder el amparo solicitado, al no encontrarse fundada y motivada la determinación de tener por establecido el elemento de dicho ilícito consistente en el "engaño".
... Delitos Patrimoniales, de la Fiscalía General del Estado, en ... contra de la sentencia de treinta y uno de diciembre de dos mil ... veintiuno, ... delito de fraude genérico, en agravio de ****** ******* **** ... ***** **** y *** **** ... -
Sentencia con número de expediente 491/2022. Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, 2022-07-25
La orden de aprehensión de veinticinco de febrero de dos mil veinte, librada contra la aquí quejosa en la causa penal del índice del juzgado de control del sistema penal acusatorio y oral de esta ciudad, por el hecho que la ley considera como delito de fraude procesal, previsto y sancionado por el artículo 266, en relación con los numerales 13 y 20 primer párrafo, tercer supuesto, todos del...
... 491/2022-V, promovido por ******** ******** ******, contra ... actos del Fiscal Regional “A”; el Juez de Control del Sistema ... de fraude procesal cometido en agravio de ***** ***** ***** ... ********* ... -
Resolución del Consejo General, respecto de la procedencia de la solicitud de registro como partido político local presentada por la organización, “Enréd@te por México”, A.C.
... manera progresiva y apegada a los estándares mínimos de seguridad contra riesgo de contagio. Para ello, se contempló un Sistema de Semáforo y un ... de una manera distinta a la que fueron creados y desembocar en un fraude a la ley ... No pasa desapercibido para la autoridad, que este tipo de ...
-
Vigente
Código Civil del Estado de Jalisco
... ARTÍCULO 10 ... Los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas o de interés público no tendrán ... gananciales haga un consorte, en contravención de la ley o en fraude del otro cónyuge, perjudicará a éste ni a sus herederos ...