ley contra fraude
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Tesis Aislada, Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 9 de Noviembre de 2018 (Tesis num. I.1o.P.145 P (10a.) de Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 09-11-2018 (Tesis Aisladas))
FRAUDE PROCESAL Y FALSEDAD DE DECLARACIÓN ANTE AUTORIDAD –GENÉRICO– PREVISTOS, RESPECTIVAMENTE, EN LOS ARTÍCULOS 310 Y 311 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. LOS SERVIDORES PÚBLICOS PUEDEN INCURRIR EN LA COMISIÓN DE ESOS DELITOS, CUANDO INTERVIENEN COMO PARTES EN UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO O DE RESPONSABILIDAD.
... fincar conductas delictivas, como las que prevén los ilícitos de fraude procesal y falsedad de declaración ante autoridad –genérico– ... un riesgo de que se le pudiese fincar un proceso penal en su contra, circunstancia que se considera inaceptable y en contravención al Estado ... - '¿Cómo yo siendo Presidente voy a callar un fraude?'
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Vigente
Código Penal para el Estado de Chiapas
... 19. Fraude, previsto y sancionado en el artículo 304, fracción XVII, con excepción ... 21. Delito contra la seguridad en la adquisición de inmuebles y en el ejercicio de derechos ...
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Tesis, Plenos de Circuito, 10 de Febrero de 2017 (Tesis num. PC.I.P. J/27 P (10a.) de Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, 10-02-2017 (Contradicción de Tesis))
FRAUDE PROCESAL. NO SE CONFIGURA EL DELITO RELATIVO, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 310 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, CUANDO EN LA DEMANDA LABORAL EL TRABAJADOR EXPONE HECHOS CONTROVERTIDOS EN JUICIO COMO FALSOS.
... ley, no materializa alguna de las hipótesis legales del delito de fraude procesal previstas en el artículo 310 del Código Penal para el Distrito ... -
Ejecutoria, Plenos de Circuito
MEDIDAS CAUTELARES O PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS EN LOS JUICIOS MERCANTILES. SON INHERENTES AL DERECHO A LA JURISDICCIÓN, POR LO QUE LA LIMITACIÓN DE SU OTORGAMIENTO DEBE ATENDER A UNA INTERPRETACIÓN FUNCIONAL Y CONFORME DEL ARTÍCULO 1168 DEL CÓDIGO DE COMERCIO CON LOS ARTÍCULOS 1o. Y 17 CONSTITUCIONALES.
... de su apoderado **********, promovieron juicio de amparo indirecto contra actos de la Sexta Sala y del Juez Cuadragésimo Noveno, ambos del Tribunal ... medidas necesarias para que la cautela no se torne en un pretexto fraude a la ley, rebasando los límites conforme a su objeto; y esto debe hacerse ... -
Vigente
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacan
... La acción personal no puede ejercitarse sino contra el mismo obligado, contra su fiador o contra los que legalmente le sucedan ... con el autor de la herencia, por ocultación de bienes, por dolo o fraude en la administración de bienes indivisos ... ARTÍCULO 24 ...
- Modelo de denuncia del fuero común delito: fraude procesal y lo que resulte
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BENCHMARK / Fraude, S.A. de C.V.
... Y si la administración está mal, pues ahí le encargo ... Ahora bien, si usted es empresario, ahí le va un tip contra el fraude: la ley de Bedford ... Resulta que en secuencias grandes de números (como las de los estados financieros), el primer dígito no se ...
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Voto particular y concurrente num. 69/2019 Y SUS ACUMULADAS 71/2019 Y 75/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 19-08-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
... de faltas administrativas"; y, 21 "Establecimiento de un ‘recurso contra la abstención de investigar’", no obstante, me separé de algunas ... sancionadas con suspensión o disolución, no pretendan hacer un fraude a la ley y eludir sus sanciones simplemente cambiando y registrando una ...
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Fraude Energético y Climático de México
Análisis e información sobre economía, finanzas y negocios de México y el mundo. Noticias sobre economía, finanzas, negocios, política, tipo de cambio, tecnología y empresas.
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El Chiaps, el fraude electoral fue sistemático
Si el gobernador Manuel Velasco Coello y su grupo del Partido Verde Ecologista de México (...)
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 22-06-2022 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 753/2019)
PROCESO PENAL DELITO DE FRAUDE ESPECIFICO RME // EAL interpretación directa del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Retroactividad de la ley. Análisis sobre si una ley penal se debe aplicar de manera retroactiva, sólo cuando no se afecte a ninguna de las partes del proceso penal."
... Por ello la ... empresa presentó una querella en su contra. Ello dio origen a ... una causa penal en la que se le condenó en primera y segunda ... instancia por el delito de fraude específico ... Inconforme, ... el quejoso ... un juicio de amparo, ... -
Importancia del Informe de Auditoría Forense para deducir las cantidades perdidas por fraude en las empresas
A la par que se exponen experiencias acerca de la realización de auditorías forenses, se analiza su fundamentación normativa base y se presenta un breve resumen de las características que deben cumplir este tipo de instrumentos técnicos-periciales, a fin de que puedan tener éxito como prueba en los juicios correspondientes para la "acreditación del cuerpo del delito", de conformidad con lo...
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Protegen de fraudes a indocumentados
Corresponsal ... NUEVA YORK.- El fraude migratorio, que afecta a miles de mexicanos que buscan regularizar su ...
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Plantean migración a mercado eléctrico
... sometidos a una revisión y los que se encuentren en un sentido de fraude a la ley serán cancelados, hasta ahora no sabemos qué significa el ...
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Ejecutoria num. 879/2022 de Tribunales Colegiados de Circuito, 21-04-2023 (AMPARO DIRECTO)
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. AL REALIZAR EL CÓMPUTO DEL PLAZO RELATIVO, LA PERSONA JUZGADORA DEBE ATENDER A LAS CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO Y LUGAR INMERSAS EN LA CONSIGNACIÓN QUE REALIZA EL MINISTERIO PÚBLICO AL EJERCER ACCIÓN PENAL Y NO A LOS HECHOS Y ACTUACIONES DERIVADOS DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA ABROGADA).
... , y que fue hasta ese momento en que se dieron cuenta del doble fraude perpetuado en su contra por el vendedor, primero, al no urbanizar los ... - Vigente Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México
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Ejecutoria num. 139/2018 de Tribunales Colegiados de Circuito, 09-11-2018 (AMPARO DIRECTO)
REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO MATERIAL A LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. A FIN DE HACER EFECTIVO ESTE DERECHO HUMANO CONFORME A LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y EN LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS, AL FIJAR EL MONTO RESPECTIVO DEBEN PONDERARSE LOS INTERESES MORATORIOS CALCULADOS EN EL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN PROMOVIDO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL CORRESPONDIENTE.
... , durante doce años no se ha ejecutado la sentencia mercantil en su contra; la magnitud del daño causado al bien jurídico tutelado es de "mediana ... a ********** y **********, como coautores del ilícito de fraude. (fojas 19 a 20, tomo I) En ampliación de declaración ante el órgano ... -
Levantamiento del velo corporativo en los grupos empresariales
... contra de la sociedad que detente el control efectivo en un grupo empresarial ... La causa primaria es la existencia de un fraude para legitimar la enervación de la personalidad jurídica. Cuando un ...
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El fraude electoral como recurso en el EDOMEX
El PRI quiere pero no puede. La intensa campaña de la candidata Alejandra del Moral no ha sido suficiente para alcanzar, en preferencias, a la maestra Delfina Gómez, de Morena. La cruzada política de Alejandra -que combina actos y eventos en tierra, así como presencia activa en medios de comunicación- ha sido precaria para acortar distancias.
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Espiará Gobierno por fraude fiscal
... , a partir del monto mencionado, así como el contrabando y el uso o elaboración de facturas por actividades inexistentes, a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) también podrá solicitar intervención de comunicaciones ...
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Justicia estilo Televisa
Los abogados de Grupo Televisa cuentan con la colaboración de jueces y magistrados para mover la ley a su favor. Así se evidenció en el caso de Cornelio Sipriano Bravo Palestino, excoordinador jurídico del consorcio, quien luego de un despido injustificado podría recibir una bicoca como indemnización por 20 años de servicio. La empresa de Emilio Azcárraga Jean logró que un juez aceptara sus...
... ón ante la JLCA, sino en acusar penalmente a Bravo Palestino por "fraude procesal" y promover su detención y encarcelamiento ... El 19 de ... Federal, Alberto Rubal-cava Ramírez, giró orden de aprehensión contra Bravo Palestino, quien fue trasladado al Reclusorio Sur. El miércoles 1, ... -
Voto particular num. 32/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 06-08-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
... particular para expresar las razones por las que me manifesté en contra de reconocer la validez del artículo 48, fracciones V y VI, incisos t) y ... que ya tuvieran cancelada la licencia y buscaran hacer un fraude a la ley utilizando licencias de otros Estados o países. Así, se ...
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Voto particular num. 32/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 06-08-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
... particular para expresar las razones por las que me manifesté en contra de reconocer la validez del artículo 48, fracciones V y VI, incisos t) y ... que ya tuvieran cancelada la licencia y buscaran hacer un fraude a la ley utilizando licencias de otros Estados o países. Así, se ...
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Vigente
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco
... XIII. Fraude previsto en los artículos 250 al 252; ... XIV. Delitos contra el ...