ley contra fraude
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Tesis Aislada, Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 14 de Mayo de 2007 (Tesis num. 4613 de Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito (Tesis Aisladas))
FRAUDE Y DELITO PREVISTO EN LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CONCURSO ENTRE. APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA ESPECIALIDAD DE LA LEY.-
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Sentencia con número de expediente 1726/2022. Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Zacatecas, 2023-03-31
... por el hecho que la ley señala como delito de fraude genérico. La celebración de un contrato de compraventa de un vehículo no configura el delito de fraude en estudio, a menos que el activo mediante una actitud engañosa tuviese como propósito no cubrir el precio convenido y, por ende, obtener un lucro indebido. Se niga el amparo solicitado.
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Precedente num. 155/2022 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 05-09-2025 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
... UN AÑO DE PRISIÓN, PERO SI SE TRATARE DE ROBO, FRAUDE, FALSIFICACIÓN, ABUSO DE CONFIANZA U OTRO QUE LASTIME LA BUENA FAMA EN CONCEPTO PÚBLICO, ESA PERSONA SE CONSIDERARÁ INHABILITADA PARA EL CARGO, CUALQUIERA QUE HAYA SIDO LA PENA".).
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NIA 240, Responsabilidades del auditor en la auditoría de estados financieros con respecto al fraude
... legislación contra el blanqueo de capitales. En estas circunstancias, las cuestiones consideradas por el auditor pueden ser complejas y puede considerar adecuado ...
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Vigente
Código Civil del Estado de Jalisco
... ARTÍCULO 10 ... Los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas o de interés público no tendrán ... gananciales haga un consorte, en contravención de la ley o en fraude del otro cónyuge, perjudicará a éste ni a sus herederos ...
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Tesis Aislada de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala (Tesis de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala (Tesis Aisladas))
POBLACION, DELITO PREVISTO EN LA LEY DE, Y FRAUDE. BRACEROS.
- Alega FSLN fraude de ley
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Norma internacional de auditoría 240
... trata de las responsabilidades que tiene el auditor con respecto al fraude en la auditoría de estados financieros. En concreto, desarrolla el modo ... legislación contra el blanqueo de capitales. En estas circunstancias, las cuestiones ...
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Acusan a ex director general de Volkswagen tras escándalo de emisiones de vehículos
Winterkorn, de 70 años, enfrenta tres cargos de fraude a través de medios electrónicos y uno más de conspiración para violar la Ley de Aire Limpio. El ejecutivo alemán fue acriminado en marzo.
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Sentencia con número de expediente 115/2022. Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, con residencia en Querétaro, Querétaro, 2022-09-07
Auto de vinculación a proceso por el hecho que la ley señala como el delito de fraude genérico; la tercero interesada fiscal de acusación no combate las consideraciones por las cuales se determinó conceder el amparo solicitado, al no encontrarse fundada y motivada la determinación de tener por establecido el elemento de dicho ilícito consistente en el "engaño".
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Sentencia con número de expediente 491/2022. Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, 2022-07-25
... de febrero de dos mil veinte, librada contra la aquí quejosa en la causa penal del índice del juzgado de control del sistema penal acusatorio y oral de esta ciudad, por el hecho que la ley considera como delito de fraude procesal, previsto y sancionado por el artículo 266, en relación con los numerales 13 y 20 primer párrafo, tercer supuesto, todos del código penal vigente en el estado de guanajuato, niega el amparo por conceptos de...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 15-10-2014 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1416/2014)
DELITO DE FRAUDE DE ILÍCITO. (INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY DE AMPARO). JOVT/IZSO/EMG
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Sentencia con número de expediente 1823/2022. Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Zacatecas, 2023-06-21
... por el hecho que la ley señala como delito de fraude específico. Si bien el cheque a cambio de la mercancía agrícola que adquirió el imputado configura un contrato de compraventa; sin embargo, las condiciones en que ocurrieron los hechos permiten establecer que aquel tenía el propósito de no cubrir el pago convenido y, por tanto, esa conducta cae en el ámbito del derecho penal. Se niega la protección constitucional solicitada.
- Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2025
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Precedente num. 112/2019 Y SUS ACUMULADAS 113/2019, 114/2019, 115/2019, 119/2019 Y 120/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 05-03-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
... A LA JORNADA ELECTORAL CORRESPONDIENTE, CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE NO REELECCIÓN (INVALIDEZ DEL DECRETO 351, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA EL DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE).XVII. PERIODO DE LA GUBERNATURA EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. LA REFORMA CONSTITUCIONAL LOCAL QUE LO MODIFICA, DE DOS A CINCO AÑOS, CON POSTERIORIDAD A LA JORNADA ELECTORAL CORRESPONDIENTE, CONTRAVIENE EL PRINCIPIO
- Vigente Disposiciones de Caracter General Aplicables a las Entidades de Ahorro y Crédito Popular, Organismos de Integración, Sociedades Financieras Comunitarias y Organismos de Integración Financiera Rural, a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular
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Sentencia con número de expediente 47/2025. Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, 2025-04-24
... reclamado, al margen de la celebración de un contrato de naturaleza civil, en virtud de que aparecen elementos atinentes a conductas descritas en la ley como delito de fraude.
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Sentencia con número de expediente 30/2023. Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, 2020-07-01
... fracción ii, de la ley de amparo abrogada; y, b) fraude equiparado por simulación de un contrato, previsto y sancionado en los artículos 404, fracción ix y 403, fracción iv, en relación con los diversos 13 y 21, fracción i, del código de defensa social para el estado libre y soberano de puebla (reclasificado por el segundo tribunal unitario del sexto circuito). Se condena a las penas de siete años con seis meses de prisión y quinientos diez...
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Sentencia con número de expediente 187/2022. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, 2023-07-04
... reclamado una sentencia de condena dictada en contra de la parte quejosa por el delito de fraude procesal, en el cual se concedió el amparo y protección solicitado, al estimar que el hecho de que el sentenciado hubiera asentado hechos falsos en una demanda (laboral), no actualiza el delito de fraude procesal, por lo que las responsables vulneraron el derecho humano de legalidad, en la vertiente de exacta aplicación de la ley penal,...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 10-05-2023 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 6582/2022)
DELITO DE FRAUDE ESPECÍFICO O FRAUDE POR SIMULACIÓN POSIBLE TEMA DE PROCEDENCIA: LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO ARTÍCULO 142, PÁRRAFO TERCERO, FRACCIÓN II JOVT/MJOG Inconstitucionalidad del artículo 142, párrafo tercero, fracción II, de la Ley de Instituciones de Crédito, respecto al tema: “La facultad de las fiscalías de las entidades federativas para solicitar información de operaciones y servicios a...
- Que reforma y adiciona los artículos 386 bis del código penal federal y 2o. de la ley federal contra la delincuencia organizada, para tipificar el delito de fraude por venta de boletos falsos para eventos masivos, suscrita por el diputado césar israel damián retes y las y los legisladores integrantes del grupo parlamentario del pan
- Que adiciona un artículo 386 bis al código penal federal y reforma el artículo 2o. de la ley federal contra la delincuencia organizada, para tipificar el delito de fraude por venta de boletos falsos para eventos masivos, suscrita por el diputado césar israel damián retes y las y los legisladores integrantes del grupo parlamentario del pan
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Sentencia con número de expediente 32/2022. Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 2022-05-11
... por el hecho con apariencia de delito de fraude procesal; y ordene la reposición total de la audiencia inicial, esto es, desde la identificación de las partes. 4. Debiendo ordenar que se señale fecha para la celebración de la audiencia inicial, para lo cual, deberá emitir las providencias que estime convenientes para evitar dilaciones innecesarias en el desahogo de la citada audiencia, y que se continué con el trámite de la misma, hasta
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Que reforma el artículo 390 ter del código penal federal y se adiciona un artículo 69 bis a la ley general de movilidad y seguridad vial, en materia de “monta choques” o fraude por colisión vehicular, a cargo del diputado emilio manzanilla téllez, del grupo parlamentario del pt
... atenta contra la seguridad de los automovilistas en México: el “fraude ... por colisión vehicular” o “monta choques”. Este delito consiste en la ... ...
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Sentencia con número de expediente 146/2022. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, con residencia en Guadalajara, Jalisco, 2023-01-13
... dhesiva. El auto de vinculación a proceso emitido contra el quejoso por el hecho que la ley señala como delito de fraude genérico se encuentra ajustado a derecho, pues de los antecedentes de la investigación expuestos por el ministerio público en la audiencia donde se formuló imputación se desprenden datos de prueba que establecen que se cometió dicho hecho delictivo y que existe la probabilidad de que el solicitante del amparo aquí recurrente...