ley contra fraude

FRAUDE Y DELITO PREVISTO EN LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CONCURSO ENTRE. APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA ESPECIALIDAD DE LA LEY.-

• Juzgados de Distrito

... por el hecho que la ley señala como delito de fraude genérico. La celebración de un contrato de compraventa de un vehículo no configura el delito de fraude en estudio, a menos que el activo mediante una actitud engañosa tuviese como propósito no cubrir el precio convenido y, por ende, obtener un lucro indebido. Se niga el amparo solicitado.

... UN AÑO DE PRISIÓN, PERO SI SE TRATARE DE ROBO, FRAUDE, FALSIFICACIÓN, ABUSO DE CONFIANZA U OTRO QUE LASTIME LA BUENA FAMA EN CONCEPTO PÚBLICO, ESA PERSONA SE CONSIDERARÁ INHABILITADA PARA EL CARGO, CUALQUIERA QUE HAYA SIDO LA PENA".).

• Normas de auditoría, para atestiguar, revisión y otros servicios relacionados. 2021

• Legislación Estatal Actualizada

POBLACION, DELITO PREVISTO EN LA LEY DE, Y FRAUDE. BRACEROS.

• Mural Guadalajara

• Normas de auditoría, para atestiguar, revisión y otros servicios relacionados. Versión profesional 2022

Winterkorn, de 70 años, enfrenta tres cargos de fraude a través de medios electrónicos y uno más de conspiración para violar la Ley de Aire Limpio. El ejecutivo alemán fue acriminado en marzo.

• Tribunales Colegiados de Circuito

Auto de vinculación a proceso por el hecho que la ley señala como el delito de fraude genérico; la tercero interesada fiscal de acusación no combate las consideraciones por las cuales se determinó conceder el amparo solicitado, al no encontrarse fundada y motivada la determinación de tener por establecido el elemento de dicho ilícito consistente en el "engaño".

• Juzgados de Distrito

... de febrero de dos mil veinte, librada contra la aquí quejosa en la causa penal del índice del juzgado de control del sistema penal acusatorio y oral de esta ciudad, por el hecho que la ley considera como delito de fraude procesal, previsto y sancionado por el artículo 266, en relación con los numerales 13 y 20 primer párrafo, tercer supuesto, todos del código penal vigente en el estado de guanajuato, niega el amparo por conceptos de...

DELITO DE FRAUDE DE ILÍCITO. (INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY DE AMPARO). JOVT/IZSO/EMG

• Juzgados de Distrito

... por el hecho que la ley señala como delito de fraude específico. Si bien el cheque a cambio de la mercancía agrícola que adquirió el imputado configura un contrato de compraventa; sin embargo, las condiciones en que ocurrieron los hechos permiten establecer que aquel tenía el propósito de no cubrir el pago convenido y, por tanto, esa conducta cae en el ámbito del derecho penal. Se niega la protección constitucional solicitada.

• Legislación Federal Actualizada

... A LA JORNADA ELECTORAL CORRESPONDIENTE, CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE NO REELECCIÓN (INVALIDEZ DEL DECRETO 351, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA EL DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE).XVII. PERIODO DE LA GUBERNATURA EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. LA REFORMA CONSTITUCIONAL LOCAL QUE LO MODIFICA, DE DOS A CINCO AÑOS, CON POSTERIORIDAD A LA JORNADA ELECTORAL CORRESPONDIENTE, CONTRAVIENE EL PRINCIPIO

• Legislación Federal Actualizada

• Tribunales Colegiados de Circuito

... reclamado, al margen de la celebración de un contrato de naturaleza civil, en virtud de que aparecen elementos atinentes a conductas descritas en la ley como delito de fraude.

• Juzgados de Distrito

... fracción ii, de la ley de amparo abrogada; y, b) fraude equiparado por simulación de un contrato, previsto y sancionado en los artículos 404, fracción ix y 403, fracción iv, en relación con los diversos 13 y 21, fracción i, del código de defensa social para el estado libre y soberano de puebla (reclasificado por el segundo tribunal unitario del sexto circuito). Se condena a las penas de siete años con seis meses de prisión y quinientos diez...

• Tribunales Colegiados de Circuito

... reclamado una sentencia de condena dictada en contra de la parte quejosa por el delito de fraude procesal, en el cual se concedió el amparo y protección solicitado, al estimar que el hecho de que el sentenciado hubiera asentado hechos falsos en una demanda (laboral), no actualiza el delito de fraude procesal, por lo que las responsables vulneraron el derecho humano de legalidad, en la vertiente de exacta aplicación de la ley penal,...

DELITO DE FRAUDE ESPECÍFICO O FRAUDE POR SIMULACIÓN POSIBLE TEMA DE PROCEDENCIA: LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO ARTÍCULO 142, PÁRRAFO TERCERO, FRACCIÓN II JOVT/MJOG Inconstitucionalidad del artículo 142, párrafo tercero, fracción II, de la Ley de Instituciones de Crédito, respecto al tema: “La facultad de las fiscalías de las entidades federativas para solicitar información de operaciones y servicios a...

• Gaceta Legislativa Cámara de Diputados

• Gaceta Legislativa Cámara de Diputados

• Tribunales Colegiados de Circuito

... por el hecho con apariencia de delito de fraude procesal; y ordene la reposición total de la audiencia inicial, esto es, desde la identificación de las partes. 4. Debiendo ordenar que se señale fecha para la celebración de la audiencia inicial, para lo cual, deberá emitir las providencias que estime convenientes para evitar dilaciones innecesarias en el desahogo de la citada audiencia, y que se continué con el trámite de la misma, hasta

• Gaceta Legislativa Cámara de Diputados

• Tribunales Colegiados de Circuito

... dhesiva. El auto de vinculación a proceso emitido contra el quejoso por el hecho que la ley señala como delito de fraude genérico se encuentra ajustado a derecho, pues de los antecedentes de la investigación expuestos por el ministerio público en la audiencia donde se formuló imputación se desprenden datos de prueba que establecen que se cometió dicho hecho delictivo y que existe la probabilidad de que el solicitante del amparo aquí recurrente...