ley contra fraude
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Vigente
Ley Numero 254 de Voluntad Anticipada para el Estado de Sonora
... II. El realizado bajo influencia de amenazas contra el signatario o sus bienes, o contra la persona o bienes de su cónyuge, ... fraude; ... IV. Aquél en el que el signatario no exprese clara e ...
- Vigente Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de Mexico
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Voto concurrente num. 112/2019 Y SUS ACUMULADAS 113/2019, 114/2019, 115/2019, 119/2019 Y 120/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 05-03-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
... nuestro régimen constitucional y, en última instancia, un gran "fraude a la Constitución".Ya he dicho en otra ocasión que el término "fraude a ... voluntad popular que fue expresada en las urnas, no sólo iría en contra del espíritu de la Constitución, sino que la vaciaría de todo ...
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Tesis num. VI.2o.P.6 P (11a.) de Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, 22-09-2023 (Tesis Aislada)
AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO CONTRA PERSONAS MORALES O JURÍDICAS. DEBE DICTARSE CONFORME AL "PROCEDIMIENTO PARA PERSONAS JURÍDICAS" ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 421 A 425 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.
... : El Ministerio Público solicitó el auto de vinculación a proceso contra una persona moral o jurídica por el hecho que la ley prevé como delito e fraude, conforme al procedimiento especial para personas jurídicas, en términos ... -
Tesis Aislada, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, 16 de Noviembre de 2018 (Tesis num. I.3o.C.340 C (10a.) de Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, 16-11-2018 (Tesis Aisladas))
VELO CORPORATIVO. JUSTIFICACIÓN DE SU LEVANTAMIENTO.
... jurídica, cuando se advierte que podría incurrirse en algún fraude a la ley o alguna práctica abusiva en perjuicio de terceros. Los actos ... -
Tesis Aislada, Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 16 de Marzo de 2018 (Tesis num. I.10o.P.19 P (10a.) de Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 16-03-2018 (Tesis Aisladas))
RETROACTIVIDAD DE LA LEY EN BENEFICIO DEL INDICIADO. NO OPERA ESTE PRINCIPIO PARA EFECTOS DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL EN LOS DELITOS DE ABUSO DE CONFIANZA, FRAUDE Y ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA, PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 227, 230 Y 234, RESPECTIVAMENTE, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, SI SE PERSEGUÍAN DE OFICIO EN LA ÉPOCA DE LOS HECHOS.
... ón de la acción penal en los delitos de abuso de confianza, fraude y administración fraudulenta, previstos en los artículos 227, 230 y 234, ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
FACULTADES DE COMPROBACIÓN Y DE GESTIÓN DE LAS AUTORIDADES FISCALES. ASPECTOS QUE LAS DISTINGUEN.
... relativa a la negativa de amparo dictada por el Juez de Distrito contra" el artículo 17, fracción X, inciso d), del Código Fiscal de la Federaci\xC3" ... responde a implementar un medida a través de la cual se combata el fraude fiscal por parte de contribuyentes, finalidad inmediata que encuentra ... -
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0062-2022-CUMP1), 2022
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE LOS ESCRITOS DE QUEJA DE LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ACCIÓN NACIONAL Y DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA CONTRA ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y OTROS , POR LA SUPUESTA DIFUSIÓN DE PROPAGANDA GUBERNAMENTAL EN PERIODO PROHIBIDO; LA VULNERACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE NEUTRALIDAD E IMPARCIALIDAD; EL USO INDEBIDO DE RECURSOS...
... El dieciocho de mayo, el PAN presentó queja contra el presidente de la República por la presunta difusión de propaganda ... Fraude “Casas GEO” ... Violencia policial en Quintana Roo ... ... -
Tesis Aislada, (Tesis num. 32 de Tercera Sala (Tesis Aisladas))
DIVORCIO. FRAUDE A LA LEY. (LEGISLACION DEL ESTADO DE COAHUILA).
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SUP-JDC-0304-2018), 2018
ACUERDO IEEPCO-CG-35/2018 EMITIDO POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA, POR EL QUE REGISTRÓ CANDIDATOS A CONCEJALES POSTULADOS POR MOVIMIENTO CIUDADANO PARA INTEGRAR EL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC, EN ESTE ESTADO.
... pues a decir de la actora, el partido Movimiento Ciudadano cometió fraude a la ley al registrar como candidato a primer Concejal en reelección a ... 10 Medio de impugnación local en contra del acuerdo de registro. El once de mayo del año en curso, Ignacio ... -
Autoridades de EU presentan cargos por fraude de Aras Business Group
Las acusaciones son contra la empresa y cinco directivos de la firma anclada en Chihuahua.
- Modelo de denuncia del fuero común delito: fraude procesal y lo que resulte
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Vigente
Ley del Registro Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza
... Contra la resolución administrativa que conceda o niegue la aclaración o ... II. Fraude a la ley ... Así mismo, la cancelación o nulidad de las nuevas actas de ...
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Vigente
Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos
... Contra cualquier poseedor, si se pide la protección coactiva de derechos reales; ... igualmente seguras, y, en general, cuando se trate de impedir un fraude. En este caso, el actor deberá probar no sólo el derecho a la ...
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Cómo detectar y actuar ante un fraude inmobiliario
En un posible escenario en el que su patrimonio y finanzas se vean comprometidos, es importante que acuda con la autoridad correspondiente.
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Vigente
Codigo de Procedimientos Familiares del Estado de Chihuahua
... ón, lo que supone que toda niña, niño y adolescente sea protegido contra toda forma de sufrimiento, abuso o descuido, incluidos el descuido ... En caso de que el juzgado advierta que el allanamiento se hizo en fraude a la ley o de terceros o si la cuestión planteada es de orden público o ...
- Jorge Alcocer V. / Fraude
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
DECLARACIONES INFORMATIVAS DE PARTES RELACIONADAS. EL ARTÍCULO 76-A DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2016, NO VIOLA EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA.DECLARACIONES INFORMATIVAS DE PARTES RELACIONADAS. EL ARTÍCULO 76-A DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2016, POR SÍ MISMO NO DA LUGAR A UN ACTUAR ARBITRARIO DE LA...
... MEDINA MORA I.; MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS EMITIÓ SU VOTO EN CONTRA DE CONSIDERACIONES. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: LOURDES ... cuales se ubica el Estado Mexicano y así prevenir la evasión y el fraude en materia tributaria- se previó que cualquier información que reciba un ... -
Voto particular concurrente num. 64/2021 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 24-03-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
... citada al rubro, promovida por la Cámara de Senadores en contra de diversas disposiciones de la Ley de Industria Eléctrica, reformada ... 2021 fue si era válido que se revocaran los permisos obtenidos "en fraude a la ley". Podrá decirse, ¿a qué ley? Pues a la vigente cuando se ...
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
FRAUDE PROCESAL COMETIDO EN UN JUICIO NATURAL TRAMITADO ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. EL COMPETENTE PARA CONOCER DE ESE DELITO, ES EL JUEZ DEL MISMO FUERO EN MATERIA PENAL (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO).
... a la tesis aislada I.1o.P.21 P (10a.), de título y subtítulo: "FRAUDE PROCESAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 310, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO PENAL ... éis, ejerció acción penal y solicitó orden de aprehensión en contra del quejoso **********.-b) Consignación cuyo conocimiento correspondió a ... -
Responsabilidad corporativa de socios y accionistas
... de una empresa y para evitar la comercialización accionaria en fraude a la verdad y en detrimento de otras empresas. Es un escudo contra las ...
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Vigente
Codigo Familiar para el Estado de Oaxaca
... V. El atentado contra la vida de alguno de los casados para contraer matrimonio con el que quede ... V. Los que hayan sido condenados por robo, abuso de confianza, fraude o por delitos contra la honestidad; ... VI. Los que no tengan oficio ...
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Ejecutoria num. 169/2017 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 27-05-2022 (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO H), DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL].II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA (ARTÍCULOS 81 Y 88 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y 20, FRACCIÓN XXXIX, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA...
... por el titular de Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León en contra del Poder Legislativo de esa misma entidad federativa. La estructura es la ... de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza, peculado u otro que lastime ... -
Voto particular num. 64/2021 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 24-03-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
... mi postura disidente sobre diversos apartados en los que voté en contra; reiterando, además, mi inconformidad con la metodología de estudio bajo ... intención desde la exposición de motivos, fue considerar como fraude a la ley algo que no necesariamente lo es. Esto, en tanto que los ...
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Vigente
Ley de Derechos Humanos del Estado de Queretaro
... sexuales, estado civil o cualquier otra condición que atente contra la dignidad humana y tenga por efecto impedir, anular o menoscabar el ... de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena ...