ley contra fraude
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Resolución del Consejo General, respecto de la procedencia de la solicitud de registro como partido político local presentada por la organización, “Enréd@te por México”, A.C.
... manera progresiva y apegada a los estándares mínimos de seguridad contra riesgo de contagio. Para ello, se contempló un Sistema de Semáforo y un ... de una manera distinta a la que fueron creados y desembocar en un fraude a la ley ... No pasa desapercibido para la autoridad, que este tipo de ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 15-10-2014 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1416/2014)
DELITO DE FRAUDE DE ILÍCITO. (INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY DE AMPARO). JOVT/IZSO/EMG
... el amparo directo en revisión 1416/2014, promovido en contra ... del fallo dictado el seis de marzo de dos mil catorce por el Tribunal ... responsable por el delito de fraude, y determinó imponerle ... cuatro años y tres meses de prisión, así ... - Alega FSLN fraude de ley
- EU: hackers éticos no serán acusados de fraude informático
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Sentencia con número de expediente 30/2023. Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, 2020-07-01
Sentencia condenatoria respecto a ******************** por la comisión de los delitos a) violación a la ley de amparo, previsto y sancionado en el artículo 211, fracción ii, de la ley de amparo abrogada; y, b) fraude equiparado por simulación de un contrato, previsto y sancionado en los artículos 404, fracción ix y 403, fracción iv, en relación con los diversos 13 y 21, fracción i, del código de...
... en la causa penal 1/2018, instruida contra: ... - ***** ******** ******* ****** ... y/o ******** ******* ****** (en ... Fraude equiparado por simulación de ... un contrato, previsto y sancionado en ... -
Ejecutoria num. 164/2021 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 06-01-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS (LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR).II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA...
... está facultada para promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal, estatal y de la Ciudad de México, actuando ... que amerite pena privativa de libertad; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 10-05-2023 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 6582/2022)
DELITO DE FRAUDE ESPECÍFICO O FRAUDE POR SIMULACIÓN POSIBLE TEMA DE PROCEDENCIA: LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO ARTÍCULO 142, PÁRRAFO TERCERO, FRACCIÓN II JOVT/MJOG Inconstitucionalidad del artículo 142, párrafo tercero, fracción II, de la Ley de Instituciones de Crédito, respecto al tema: “La facultad de las fiscalías de las entidades federativas para solicitar información de operaciones y...
... del delito de fraude. La Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de ... Justicia del Estado de ... emitió una resolución de condena ... contra de esa decisión, uno de los sentenciados promovió ... un juicio de ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 09-11-2016 (RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN LAS FRACCIONES I A III DEL ARTÍCULO 201 DE LA LEY DE AMPARO 800/2016)
PROCESO PENAL DELITO DE FRAUDE GENÉRICO EFECTOS DE LA SENTENCIA; QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE: 1. DEJE INSUBSISTENTE LA SENTENCIA TILDADA DE INCONSTITUCIONAL Y, 2. EMITA OTRA EN LA QUE, ATENDIENDO A LAS DIRECTRICES TRAZADAS EN LA PRESENTE EJECUTORIA Y CON PLENITUD DE JURISDICCIÓN, ESTABLEZCA CON QUÉ PROBANZAS SE DEMUESTRA CADA UNO DE LOS ELEMENTOS DEL TIPO DEL DELITO DE FRAUDE GENÉRICO PREVISTO...
... **********, ... su propio derecho, en ... contra del acuerdo Plenario de doce de mayo de dos mil dieciséis, ... en el que ... responsable en la comisión del delito de Fraude Genérico, ... previsto en el artículo 250, en relación al 6, fracción ... -
Debate público Guardia Nacional
La intensidad del debate público con respecto a la Guardia Nacional ha sido, en sí, una indicación de la llegada de nuevos tiempos democráticos. Felipe Calderón no le consultó absolutamente a nadie antes de lanzar los militares a las calles el 1 de diciembre de 2006 como cortina de humo para recubrir la enorme crisis de legitimidad que sufría a razón del fraude electoral de 2006. Enrique Peña...
... al servicio de las polticas neoliberales y de la sangrienta "guerra contra las drogas" de los Estados Unidos. El estratosfrico aumento en las ... -
Tesis Aislada, Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, 1 de Abril de 2008 (Tesis num. I.4o.C.24 K de Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, 01-04-2008 (Tesis Aisladas))
FRAUDE A LA LEY, LO CONSTITUYE LA INCORPORACIÓN DE CIERTOS HECHOS A UN PROCESO, PARA CREAR ARTIFICIOSAMENTE UN IMPEDIMENTO.
... en el juicio de amparo, lleva al conocimiento de que, se comete un fraude a la ley, si durante la tramitación de un juicio de amparo o de alguno de ... -
Tesis Aislada de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 4 de Marzo de 2016 (Tesis num. 1a. LI/2016 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 04-03-2016 (Tesis Aisladas))
FRAUDE ESPECÍFICO. EL ARTÍCULO 306, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MÉXICO, AL EMPLEAR LOS TÉRMINOS "PROPIO" Y "LIBRE", RESPECTO DE UN BIEN DETERMINADO, NO VULNERA EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA PENAL, EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD.
El precepto citado prevé que comete el delito de fraude el que disponga de un bien propio, como libre, con el conocimiento de que ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 11-07-2012 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1515/2012)
DELITO DE FRAUDE GENÉRICO. (LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO ART. 113 BIS).
... promovió juicio de amparo en contra de las autoridades y por ... los actos que a continuación se indican: ... delito de fraude genérico, atribuido a una persona de nombre ... **********, pues en el ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
MEDIDAS CAUTELARES. LA SOLICITUD DE ASEGURAMIENTO DE BIENES POR PARTE DE AUTORIDAD JUDICIAL PUEDE ORDENARSE CON MOTIVO DE UNA PROVIDENCIA PRECAUTORIA DICTADA ANTES DE INICIADO EL JUICIO (ARTÍCULO 142 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO). PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS EN MATERIA MERCANTIL. LA IDENTIFICACIÓN DEL NÚMERO DE CUENTA Y EL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA DE QUIEN SE RECLAMA EL ADEUDO, NO
... ******, promovió providencia precautoria de retención de bienes en contra de **********, como acreditada y de **********, en su calidad de obligado ... ículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, propiciaría un fraude a la ley, encubierto con el secreto bancario; pues con ello se estaría ... -
Fraude procesal
... ser patentes, al grado de que puedan asociarse con la idea de arbitrariedad, al hacer que la decisión judicial sea insostenible por ir en contra de los presupuestos o hechos del caso. En otras palabras, el error judicial adquiere relevancia constitucional cuando es producto de un razonamiento ...
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Ejecutoria num. 3866/2020 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 09-09-2022 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN)
DESPOJO. ESTE DELITO CONSTITUYE UNA GARANTÍA DE PROTECCIÓN AL DERECHO A LA POSESIÓN ESTABLECIDA EN LOS PRECEPTOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y ES CONGRUENTE CON LA PROHIBICIÓN DE HACER JUSTICIA POR PROPIA MANO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 17 DEL MISMO ORDENAMIENTO.
... amparo directo en revisión 3866/2020, interpuesto por ********** contra la resolución dictada el veinte de agosto de dos mil veinte por el Primer ... jurídicas de ocupaciones ilegítimas, no aquellas obtenidas con fraude a la ley. Señaló que una información testimonial ad perpetuam se ... -
Vigente
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal
... y competencia de las Salas, el procedimiento, los recursos contra las resoluciones que éstas dicten y los términos en que será ... pena de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena ...
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Vigente
Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla
... inobservancia y evitar por todos los medios legales a su alcance el fraude legal, el procesal, la colusión, la malicia, la obstrucción y cualquier ... en dar a conocer al demandado, que existe un juicio iniciado en su contra y que se le concede un plazo para que comparezca a deducir sus derechos ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
FRAUDE GENÉRICO. NO SE ACTUALIZA EL ENGAÑO PARA CONFIGURAR EL ILÍCITO, CONFORME AL ARTÍCULO 230 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, CUANDO LOS HECHOS EN QUE SE BASA CONSTITUYEN UN ACTO DE CORRUPCIÓN O LA PRÁCTICA DE TRÁMITES IRREGULARES CONOCIDOS PREVIAMENTE POR EL PASIVO.
... atribuidos a los respectivos quejosos no configuraban el delito de fraude genérico, previsto y sancionado en el artículo 230 del Código Penal ... tanto que el sujeto pasivo se enteró de la existencia de la nota y contra nota hasta noviembre de dos mil cinco, fecha en que el enjuiciado se las ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
INTERPRETACIÓN CONFORME. NATURALEZA Y ALCANCES A LA LUZ DEL PRINCIPIO PRO PERSONA.
... , ********** o **********, interpuso recurso de inconformidad en contra de dicha resolución de negativa de pensión de viudez. 11. El veintiocho ... ***, por su probable responsabilidad en la comisión del ilícito de fraude. 13. Causa penal **********. Mediante proveído de ocho de noviembre de ... -
Ejecutoria num. 245/2020 Y SU ACUMULADA 250/2020 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 25-06-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES Y NACIONALES CON REGISTRO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER ESTATAL (CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA Y CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCESOS ELECTORALES DEL ESTADO DE PUEBLA).II. SISTEMA ELECTORAL MIXTO DE MAYORÍA RELATIVA Y DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. EL...
... 2. En contra de lo anterior, los días veintiocho de agosto y uno de septiembre de dos ... , también vulneran la paridad de género.(8) f) Que existe un fraude a la ley en el artículo 12 de la Constitución Local y los artículos ... -
Tesis Aislada de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala (Tesis de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala (Tesis Aisladas))
BRACEROS (FRAUDE Y DELITO CONTRA LA LEY GENERAL DE POBLACION).
BRACEROS (FRAUDE Y DELITO CONTRA LA LEY GENERAL DE POBLACION) ... Si adems de que ... -
Metodología de auditoría forense
... ón permitirá estar alerta y analizar posibles esquemas de fraude, malversación y otros actos tipificados como fraude. Asimismo, permitirá ... de trabajo, bajo cadena de custodia y con controles adecuados contra cambios o ataques; el auditor debe asegurarse de que la documentación sea ...
- Vigente Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades y emisoras supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que contraten servicios de auditoría externa de estados financieros básicos
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Sentencia con número de expediente 11/2023. Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, 2023-03-30
Se modifica la sentencia recurrida, que sobresee en el juicio de amparo indirecto que se revisa, en relación con la omisión de hacer cumplir la orden de aprehensión reclamada al juez de control. El juez de distrito negó el amparo respecto del acto que consiste en la resolución del recurso de revocación; sin embargo, respecto a ese acto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el...
... contra la autoridad responsable y acto ... reclamado que a continuación se ... los hechos con apariencia de delitos de fraude y delitos contra ... 18 R-11/2023 ... animales, cometido el primero de ... -
Tesis Aislada de Suprema Corte de Justicia, Pleno (Tesis de Suprema Corte de Justicia, Pleno (Tesis Aisladas))
FRAUDE (ARTICULO 193 DE LA LEY FEDERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO).
FRAUDE (ARTICULO 193 DE LA LEY FEDERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO) ... El proceso instruido en contra de un individuo por haber expedido un cheque a cargo de una institucin ...