juridica dinero
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- Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2023
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Vigente
Codigo Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala
...ía o derecho de la persona imputada, ni imponerse consecuencia jurídica alguna del delito, con base en la peligrosidad del agente o en los rasgos ...De la Multa. La multa consiste en el pago de una cantidad de dinero al Estado, la cual se aplicará en beneficio del Fondo de Protección a ...
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... organización mafiosa, de fraude masivo y de lavado de dinero. Derivado de lo anterior, el gobierno de Obama anunció el ... que ha provocado cierta est ática en la doctrina jurídica deporti va. Esta situación ha provocado el desconocimiento ...
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Vigente
Código Familiar del Estado de Sinaloa
...ARTÍCULO 10. La capacidad jurídica de las personas naturales es igual para todas las personas. Ésta se ...ARTÍCULO 458. El dinero que resulte sobrante después de cubiertas las cargas y atenciones de la ...
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Ejecutoria num. 413/2022 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 12-05-2023 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. LA COMPENSACIÓN CIVIL NO ES UN MEDIO PARA SU PAGO NI PUEDE DAR LUGAR A UNA SOLICITUD DE SALDO A FAVOR O ACREDITAMIENTO (LEGISLACIÓN VIGENTE EN LOS EJERCICIOS FISCALES 2019 Y 2020).
...; habida cuenta que, como se dijo, no existe prohibición jurídica para que sea de ese modo, incluso aunque se trate de una compensación ...ón no procede sino cuando ambas deudas consisten en una cantidad de dinero, o cuando siendo fungibles las cosas debidas, son de la misma especie y ... -
SAT detecta nuevo esquema de fraude fiscal; 13,000 implicados
A la fecha se han facturado alrededor de $100,000 millones con el uso de la figura jurídica de asimilados a salarios.
... México, que evaden el pago de impuestos a través de la figura jurídica de asimilados a salarios. . . . . ... que utilizan empresas fantasma para evitar el pago de impuestos del dinero que fluye de las empresas reales a sus socios. . . ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
AVIACIÓN CIVIL. EL ARTÍCULO 42 BIS, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY RELATIVA, QUE ESTABLECE LA OBLIGACIÓN DEL CONCESIONARIO O PERMISIONARIO, O SUS REPRESENTANTES, DE QUE LA INFORMACIÓN RELATIVA A LAS TARIFAS ESTÉ PERMANENTEMENTE A DISPOSICIÓN DE LOS PASAJEROS, RESPETA EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA Y EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD.AVIACIÓN CIVIL. EL ARTÍCULO 47 BIS, ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO, QUE OBLIGA AL...
... sola vigencia; y, b) que para la actualización de la hipótesis jurídica contenida en algunas de las normas reclamadas se requiere la concreción ... tendrá la obligación de repararlo mediante una indemnización en dinero, o los diversos 1910 y 1912 también de ese ordenamiento que ... -
Ejecutoria, Plenos de Circuito
NULIDAD DE CARGOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL TARJETAHABIENTE. SU DECLARACIÓN EN JUICIO NO PROVOCA, COMO CONSECUENCIA DIRECTA, EL PAGO DE INTERESES MORATORIOS DEMANDADOS CON BASE EN EL ARTÍCULO 362 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.
... diversos cargos no reconocidos de mi parte como son: un retiro de dinero en cajero automático y cinco compras en establecimientos comerciales. ... en perjuicio de la quejosa el derecho fundamental de seguridad jurídica, tutelado en el último párrafo del artículo 14 constitucional, procede ... -
Vigente
Reglamento de la Ley de Organizaciones Ganaderas
..., y en su caso, la expresión de lo que cada socio aporte en dinero o en especie;. III. Los requisitos para la admisión y exclusión de sus ...ón de los actos, documentos y demás elementos de significación jurídica que conforme a la Ley, este Reglamento y otras disposiciones aplicables ...
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Ejecutoria num. 109/2022 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 17-02-2023 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
CRÉDITOS LABORALES PREFERENTES. NO LOS CONSTITUYEN LAS CANTIDADES GENERADAS POR LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN UN CONVENIO EXTRAJUDICIAL DE TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL, AL NO SER UNA INDEMNIZACIÓN EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 123, APARTADO A, FRACCIÓN XXIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 113 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.
... RESIDA EN LA FALTA OPORTUNA DEL PAGO DE DETERMINADA CANTIDAD DE DINERO, PACTADA EN UN CONVENIO DE TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO ...Antecedentes. 21. La Administración Desconcentrada Jurídica de Coahuila de Zaragoza "2" del Servicio de Administración Tributaria, ... -
La responsabilidad penal de las personas jurídicas en méxico, una comparación con la legislación española vigente
Los antecedentes teóricos para responsabilizar a las personas jurídicas descansan en la teoría de la ficción y en la teoría de la realidad; es decir aquéllos que consideran imposible hacer responsable penalmente a las personas jurídicas y los que afirman que sí es viable. Se trata de preguntas como: ¿puede una persona moral actuar por sí misma?, ¿cómo la hacemos responsable?, ¿qué tipo de castigo
... delinquir); es decir, que los delitos cometidos por una persona jurídica son consecuencia de la conducta de quien la representa. Países como ... b) El monto de dinero involucrado en la comisión del hecho delictivo, en su caso; . c) La ... -
Tesis Aislada 2009784
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en su artículo 18, Fracción IV, no transgrede el principio de seguridad jurídica.
... LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA. EL PRECEPTO Y FRACCIÓN CITADOS, AL PREVER LA OBLIGACIÓN PARA QUIENES ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. REQUISITOS, OBJETO Y FINALIDAD DE LAS PROMOCIONES PRESENTADAS POR CORREO MEDIANTE PIEZA CERTIFICADA CON ACUSE DE RECIBO.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS DIPUTADOS QUE CONFORMEN EL TREINTA Y TRES POR CIENTO DE UNA LEGISLATURA ESTATAL TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA.III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA...
... los principios de legalidad, autoridad competente y seguridad jurídica, sustentando lo anterior en la tesis P./J. 10/94, de rubro: "COMPETENCIA. ...ón tomando en cuenta entre otros factores, la cantidad de dinero que el empleado haya dejado de percibir por el despido. "• Reino Unido: ... -
Ejecutoria, Plenos de Circuito
ACCIÓN DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA. EL COMPRADOR DE UN BIEN INMUEBLE QUE OBTUVO SENTENCIA FAVORABLE EN LA ACCIÓN PRO FORMA TIENE LEGITIMACIÓN PARA EJERCER AQUÉLLA, SI EXISTE IMPOSIBILIDAD JURÍDICA Y/O MATERIAL PARA EJECUTARLA, O BIEN, UN ALTO GRADO DE DIFICULTAD PARA ESCRITURAR.
..., motivo por el que no se le deja en estado de inseguridad jurídica con relación a su derecho de propiedad. "Que en la especie no resultan ..., y el otro a su vez, se obligó a pagar un precio cierto y en dinero. "La autoridad responsable confirmó la sentencia apelada que acogió la ... - Vigente Reglamento del Congreso de la Ciudad de México
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Gobierno electrónico y tendencias normativas derivadas de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera
Este trabajo aborda la recuperación, en lo jurídico, de la tecnología financiera mediante el análisis de su concepto, elementos, los sujetos caracterizados por las instituciones de tecnología financiera, los modelos novedosos y los usuarios e inversionistas. Para lo anterior, se plantea el estudio selectivo de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, empleando un marco...
... produce diversos efectos como resultado del ciclo mercancía-dinero-mercancía, entre los cuales nos interesa destacar aquellos que producen ..., esa trasferencia definitiva tiene su antecedente en la fórmula jurídica que define el contrato de depósito bancario de dinero, puesto que éste, ... -
Tesis Aislada 2009779
El artículo 32 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, no viola el principio de Seguridad Jurídica, en tanto no se contrapone con lo dispuesto en la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos.
...JURÍDICA, EN TANTO NO SE CONTRAPONE CON LO DISPUESTO EN LA LEY MONETARIA DE LOS ...El efecto de esta regulación consiste en sustituir el uso de dinero por documentos cobrables o medios de pago. Es decir, mediante la ... -
Agregadores de pago deben ser regulados para prevenir lavado de dinero: Marcos Tinedo
El dinero sucio puede llegar al sistema financiero por medio de operaciones con estos actores, lo cual puede ser un riesgo para el ecosistema de pagos.
...; existen jugadores que se quieren poner en el siguiente nivel para apoyar la parte de riesgo, cumplimiento, riesgo operaciones, de forma jurídica y en materia de procedimientos".Montos que generan sospechas . De acuerdo con datos del Banxico, el número de operaciones con tarjeta ya sea débito ... -
Ejecutoria num. 119/2021 Y SU ACUMULADA 128/2021 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 09-06-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA LOS INTEGRANTES DE UNA LEGISLATURA ESTATAL QUE CONFORMEN EL TREINTA Y TRES POR CIENTO [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO D), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS].II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA...
... que el precepto en cita vulnera los principios de seguridad jurídica, legalidad, proporcionalidad y equidad contributiva, toda vez "que el ... financiero de la prestación de los servicios de agua –deuda, dinero destinado a los trabajadores y gastos en que incurren las comisiones ... -
Denuncian trabajo forzado en cárceles de migrantes
... de dólares al año, de los cuales dos mil millones provienen del dinero de los contribuyentes. Pero además de recibir un monto fijo por parte del ... permanezcan con sus familias mientras se resuelve su situación jurídica. Pero un mecanismo alterno cuesta entre 70 centavos y 17 dólares al día; ...
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Vigente
Código Electoral del Estado de México
... políticos son entidades de interés público con personalidad jurídica y patrimonios propios, con registro ante el Instituto Nacional Electoral o ... del Estado de México, por conducto del Consejo General, el dinero remanente de los partidos políticos locales que pierdan su registro ...
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Ejecutoria num. 29/2019 Y SU ACUMULADA 30/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 01-10-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA LOS INTEGRANTES DE UNA LEGISLATURA ESTATAL QUE CONFORMEN EL TREINTA Y TRES POR CIENTO.III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN
... negocios jurídicos e instrumentos notariales, afecta la esfera jurídica de los particulares y sobre todo su economía, pues imponen una nueva ...ón, que en el Estado de Michoacán, realicen erogaciones en dinero o en especie por concepto de remuneración al trabajo personal ... -
Ejecutoria num. 45/2017 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 06-08-2021 (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
... casas de empeño son sujetos de derecho privado dedicados a prestar dinero al público a cambio de una garantía prendaria, esto es, por regla se ..."Por tanto, esta normatividad brindará certeza jurídica a los usuarios y permitirá transparentar esta actividad, en aras de ...
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Ejecutoria num. 3937/2020 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 13-05-2022 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN)
RÉGIMEN PATRIMONIAL EN EL CONCUBINATO. EL ARTÍCULO 273, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, AL IMPONER LAS REGLAS RELATIVAS A LA COMUNIDAD DE BIENES, ES CONTRARIO AL DERECHO DE LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD.
..., la devolución de un vehículo y diversos bienes, así como el dinero que dispuso su contraria sin su autorización. 3. La demandada en ...24. CUARTO.—Problemática jurídica a resolver. En el presente asunto deberá dilucidarse si el recurso de ... -
Vigente
Ley Numero 163, de Educacion del Estado de Sonora
..., considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el ..., así como ofrecer o entregar, por sí o por interpósita persona, dinero, objetos o servicios durante la visita;. VII.- Permitir al servidor ...