introduccion delito fiscal
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
COMPENSACIÓN DE SALDOS A FAVOR. EL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS.COMPENSACIÓN DE SALDOS A FAVOR. EL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019, QUE ESTABLECE LA MECÁNICA RESPECTIVA, NO SE RIGE POR LOS PRINCIPIOS...
... reclamaba alguna regla de una Miscelánea Fiscal, debe inaplicarse la jurisprudencia 2a./J ... que es aquel que implica la introducción de un bien, una facultad o un provecho al ... -
Ejecutoria num. 104/2022 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 14-10-2022 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
SUSPENSIÓN PROVISIONAL. NO PROCEDE RESPECTO DE LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DERIVADOS DEL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN I, APARTADO B, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2021, ASÍ COMO DE DIVERSAS REGLAS Y ANEXOS DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2022, QUE SE REFIEREN A LA CONTABILIDAD DE QUIENES DEBEN LLEVAR CONTROLES VOLUMÉTRICOS.
... 28, fracción I, apartado B, del Código Fiscal de la Federación, reformado mediante decreto ... debe cumplirlas, so pena de incurrir en un delito previsto en las mismas; lo cual no se estima ... hizo el Poder Legislativo con la introducción de estas normas y con las reformas subsecuentes ... -
Vigente
Manual de Organización General de la Secretaría de Seguridad Pública
... Introducción ... La Secretaría de Seguridad Pública en ... “Estrategia Nacional de Prevención del Delito y Combate a la Delincuencia”, que es la base ... de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008 ... D.O.F. 7-12-2007 ... Ley ...
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Vigente
Manual de Organización General de la Secretaría de la Función Pública
... LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA Introducción ... A efecto de dar cabal cumplimiento a lo ... de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004 ... Asimismo se crea la Dirección ... que no revistan gravedad ni constituyan delito, cuando lo ameriten los antecedentes y ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO SE IMPUGNA UNA NORMA DE NATURALEZA PENAL QUE HA SIDO REFORMADA, ANTE LA EVENTUAL DECLARATORIA DE INVALIDEZ QUE PUEDE SURTIR EFECTOS RETROACTIVOS.II. DERECHOS HUMANOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. LA ESPECIAL PROTECCIÓN DE LA QUE GOZAN DERIVA TANTO DEL CONTENIDO FORMAL DE LA...
... a la que se le imputa la comisión de un delito en caso de que, en el transcurso del proceso, se ... en un apartado que denominó de "introducción" y en cuatro conceptos de invalidez al tenor que ... las funciones de policía, de Ministerio Fiscal y –en el extremo contrario– del órgano ... -
Vigente
Código Financiero del Estado de Mexico y Municipios
... XII. Ejercicio Fiscal. Al que comprende del primero de enero al treinta ... el Ministerio Público la querella por el delito de defraudación fiscal ... VI. Revisar las ... $3,030 ... 6. Introducción a la Inspección e Investigación de Incendios ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
PRUEBA DE CARGO. PUEDE SER DIRECTA O INDIRECTA.
... se realizó cuando estaban cometiendo el delito; para ello, el órgano colegiado determinó que ... tuvo un impacto en la generación, introducción o desahogo de pruebas incorporadas a la causa ... ejemplo, con el derecho penal, migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá que se ... -
Ejecutoria num. 100/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 04-03-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR LA PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LA DEMANDA RELATIVA, SI EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA PARA PRESENTARLA, VENCE EN UN DÍA INHÁBIL Y LA MISMA SE PRESENTÓ AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL (LEY NACIONAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO).II. ACCIÓN DE...
... por la Comisión de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, a través de la ... y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter." "Artículo 25 ... Introducción ... -
Principales causas por las que se inician procesos penales en contra de los contribuyentes por delitos fiscales
Introducción. La sanción. Principales causas por las que se inician procesos penales. Delito de contrabando. Acciones de las autoridades fiscales. Tipos penales de contrabando en los que se ejercen acciones con mayor frecuencia. Pena de prisión. Pena de prisión. Delito de defraudación fiscal. Acciones de las autoridades fiscales. Acciones de las autoridades fiscales. Tipo penal. Pena de...
@Introducción ... Mediante la página de Internet del SAT ... o pena de prisión, por haber cometido un delito fiscal. Para tal efecto, en el título IV, ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA EN DELITOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS, PETROLÍFEROS Y PETROQUÍMICOS, ASÍ COMO EN MATERIA DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS DE USO EXCLUSIVO DE LAS FUERZAS ARMADAS. SU APLICACIÓN ESTÁ CONDICIONADA A QUE SE CUMPLA LO ORDENADO EN EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE DECLARA REFORMADO EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PUBLICADO EN EL DIARIO...
... a la investigación formalizada por el delito sustracción ilícita de petrolífero tipo ... oficiosa, los previstos en el Código Fiscal de la Federación, de la siguiente manera: “I ... , y cargadores, el acopio y su introducción o adquisición para fines mercantiles, entre ... -
Vigente
Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza
... Se considera domicilio fiscal, el señalado por los contribuyentes en los ... II. Introducción de agua potable a los poblados y desagüe general ... para investigar hechos constitutivos de delito en materia fiscal, no se extinguirán conforme a ...
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Vigente
Código Penal del Estado de Chihuahua
... ón u omisión expresamente prevista como delito en una ley vigente al tiempo de su realización, ... Se entiende por cópula, la introducción del pene en el cuerpo humano por vía vaginal, ... denuncia precisamente de la autoridad fiscal correspondiente ... Se extinguirá la ...
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Vigente
Ley de Gobierno Digital del Estado de Mexico y Municipios
... , que planeen ejecutar en el ejercicio fiscal siguiente, a efecto de elaborar el Programa ... tecnológicos para la introducción de conectividad en los edificios públicos ... , LEY PARA PREVENIR, ATENDER Y COMBATIR EL DELITO DE SECUESTRO EN EL ESTADO DE MÉXICO, LEY DE ...
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Ejecutoria num. 185/2021 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 24-02-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 18 DE SU REGLAMENTO INTERNO).II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA...
... del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, publicadas en el Periódico ... los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de ... -
Vigente
Código Penal para el Estado de Aguascalientes
... ón que se aplique por la comisión de un delito no trascenderá de la persona y bienes de los que ... XXXV. Defraudación fiscal; ... XXXVI. Atentados al equilibrio ... , un daño suficiente para evitar la introducción o los actos idóneos tendientes a introducirse, ...
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Ejecutoria num. 142/2022 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 07-07-2023 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE NORMAS FISCALES. NO DEBE CONCEDERSE CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN EL SISTEMA NORMATIVO DISPUESTO EN LA MISCELÁNEA FISCAL DE 2022, RELATIVO A LA EMISIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI) DE TIPO TRASLADO Y SU COMPLEMENTO CARTA PORTE.
... normativo dispuesto en la Miscelánea Fiscal de dos mil veintidós, relativo a la emisión de ... genera la presunción de que se comete el delito de contrabando cuando se trasladen bienes o ... en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se ... -
Ejecutoria num. 522/2020 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 26-08-2022 (AMPARO EN REVISIÓN)
CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA REPOSICIÓN DE LA VISITA EN EL DOMICILIO DE LA CONTRIBUYENTE DENTRO DEL PLAZO DE CUATRO MESES, CUANDO SE DECLARA LA NULIDAD DEL CRÉDITO FISCAL POR VICIOS FORMALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 57, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, NO CONTRAVIENE LOS DERECHOS DE SEGURIDAD...
... en los artículos 46-A y 67 del Código Fiscal de la Federación,(2) que disponen ... a las autoridades fiscales la introducción al domicilio particular en exceso del plazo de ... puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. En razón de lo anterior, se insiste en que la ... -
Vigente
Código Penal del Estado de Mexico
... a las de este código, para conocer del delito ... CAPÍTULO II Validez temporal ... án mediante el ejercicio del procedimiento fiscal respectivo. En los demás casos la reparación ... V. Permita, tolere o facilite la introducción de teléfonos celulares, sistemas de ...
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Vigente
Manual de Organización General de la Secretaría de Relaciones Exteriores
... INTRODUCCIÓN" ... De conformidad a lo dispuesto por el art\xC3" ... Ley de Coordinación Fiscal ... D.O.F. 31 diciembre 1999 ... de los Productos e Instrumentos del Delito Diferentes a los del Tráfico de Estupefacientes ...
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
DEFENSA ADECUADA EN MATERIA PENAL, EN SU VERTIENTE DE ASISTENCIA TÉCNICA. CUANDO SE GENERE INCERTIDUMBRE SOBRE LA VIOLACIÓN A ESE DERECHO FUNDAMENTAL EN EL PROCEDIMIENTO, EL AMPARO QUE SE CONCEDA DEBE TENER EL EFECTO DE QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEJE INSUBSISTENTE EL ACTO RECLAMADO A FIN DE RECABAR, EN CASO DE QUE EXISTA, EL TÍTULO O LA CÉDULA PROFESIONAL DEL DEFENSOR (PÚBLICO O PRIVADO), CON...
... penal de **********, en la comisión del delito de violación y/o lo que resulte (foja 8 de la ... ón, violación equiparada (la introducción vaginal de cua (sic) elemento distinto al miembro ... en cuestión, se desprende que el fiscal investigador no mostró diversas fotografías ... -
Ejecutoria num. 5661/2019 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 03-06-2022 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN)
DERECHO A SER PUESTO A DISPOSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO SIN DEMORA. SE TRANSGREDE CUANDO SE CONSIDERA QUE LA DILACIÓN EN LA PUESTA A DISPOSICIÓN DEL POLICÍA INCULPADO ESTÁ JUSTIFICADA PORQUE DEBE RENDIR SU PARTE INFORMATIVO.DETENCIÓN EN FLAGRANCIA. REQUISITOS PARA QUE SE ACTUALICE CUANDO LA POLICÍA ADVIERTE HECHOS DELICTIVOS POR MEDIO DE CÁMARAS DE VIGILANCIA DE UN CENTRO DE MONITOREO DE...
... en contra de **********, por el delito de privación de la libertad en su modalidad de ... trata) y la puesta a disposición ante el fiscal, se encuentra justificada, si se toma en cuenta ... , haya generado la producción e introducción a la indagatoria de elementos de prueba que no ... - Vigente Disposiciones de carácter general en materia de operaciones de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. POR REGLA GENERAL NO PUEDEN PLANTEARSE IMPEDIMENTOS PARA SU CONOCIMIENTO EN ATENCIÓN A LA NATURALEZA DE ESTE MEDIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL, YA QUE DEBIDO A SU CARÁCTER ABSTRACTO, NO ATIENDE A INTERESES PARTICULARES, NI SE ANALIZA UN CONFLICTO ENTRE PARTES.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA...
... diversas conductas constitutivas del delito de remuneración ilícita, ya que contienen una ... es, las iniciativas no preveían la introducción de excepciones a la prohibición sino lo ... de la República para el ejercicio fiscal correspondiente, desglosada por cada concepto que ... -
Ejecutoria num. 81/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 28-01-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SE ACTUALIZA UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO CUANDO SE CUMPLEN LOS REQUISITOS CONSISTENTES EN QUE SE HAYA LLEVADO A CABO UN PROCESO LEGISLATIVO (CRITERIO FORMAL) Y QUE LA MODIFICACIÓN IMPLIQUE
... "Artículo 190. No será punible el delito de robo: " ... "III. Cuando se cometa entre ... sus respectivos informes, así como al fiscal general de la República para que formulara el ... introducción a esos parámetros, ya que sólo se hizo una ... -
Ejecutoria num. 27/2021 Y SU ACUMULADA 30/2021 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 09-09-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS].II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA...
... del Estado de Chihuahua, para el ejercicio fiscal" de dos mil veintiuno; y, RESULTANDO: 1. PRIMERO.\xE2\x80" ... los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de ...