introduccion delito fiscal
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Vigente
Ley Organica de la Administracion Publica del Estado Libre y Soberano de Morelos
... del Estado de Morelos del ejercicio fiscal que corresponda ... Con independencia de la ... VIII. Promover la introducción de nuevas tecnologías de información en salud; ... IV. Prevenir el delito, así como las conductas antisociales y faltas ...
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Proceso nacional acusatorio y oral
... poderes de investigación al ministerio fiscal o a la policía, lo que también conlleva la ... idóneas para acreditar la existencia del delito por el cual se acusó y el grado de intervención ... @@Introducción ... La principal forma de razonar de los juristas ...
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Ejecutoria nº 93-19-23-01-8 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 26-06-2019
... Desconcentrado de Auditoria Fiscal de ... SALA REGIONAL DEL ... que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y ... define como aquél que implica la introducción de un bien, una facultad o un provecho al ...
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Introducción a Derecho Penal del Enemigo: Una Invitación a su Lectura
... justicia penal, que junto con las reformas del Estado, Energética, Fiscal y Laboral, entre otras, son denominadas como "estructurales", debido a su ...
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Código Fiscal de la Federación
... o el contador hubiere participado en la comisión de un delito de carácter fiscal o no exhiba, a requerimiento de autoridad, los papeles ... a los trámites previstos en la Ley Aduanera para su introducción al territorio nacional o para su internación de la franja o región ...
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Ejecutoria nº 2801-21-10-01-6 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 10-08-2022
... la Directora Regional de Auditoría Fiscal "C", de la Subdirección General Jurídica, del ... relativas a través de la introducción a su domicilio fiscal , por lo que, se ...
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Código Fiscal de la Federación
... VI. Tengan sentencia condenatoria firme por algún delito fiscal. El impedimento para contratar será por un periodo igual al de la ... a los trámites previstos en la Ley Aduanera para su introducción al territorio nacional o para su inter-nación de la franja o región ...
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Historiales
... de la persecución de cualquier delito , 8 considerando que éste no sólo ofende al ... No se omite decir que existía un fiscal cuya participación en esta segunda etapa, ... leer en la muy completa obra “Introducción a la Teoría del Delito” de otro de mis grades ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. PARIDAD DE GÉNERO. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE EN LAS REGLAS DE POSTULACIÓN Y REGISTRO DE CANDIDATOS PARA LEGISLADORES FEDERALES Y LOCALES, MAS NO PARA LA SUSTITUCIÓN, EN CASO DE VACANTE ABSOLUTA, DE LOS MIEMBROS DE UNA LEGISLATURA (ARTÍCULO 52 BIS, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO).II. SUSTITUCIÓN DE DIPUTADOS LOCALES ELECTOS POR EL...
... sistema de mayoría; por lo que la introducción de este principio obedece a la necesidad de dar ... Suprema Corte de Justicia de la Nación, fiscal general de la República, fiscal federal ... haya votado, salvo en el caso de flagrante delito o de orden expresa del presidente de la mesa ... -
Ejecutoria nº 254-19-EC1-01-5 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 07-08-2019
... 2 - fracción III, del Código Fiscal de la Fe deración, se or dena emitir una ... de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y ... prueba en contrario, que la introducción al territorio nacional o la extracción ...
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Vigente
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se expide el Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales
... por los secretos bancario, fiduciario o fiscal establecidos por otras leyes ... 20. Que de ... I. Introducción: En esta sección se explicará de manera breve y ... de cualquier especie para la comisión del delito previsto en el artículo 139 del Código Penal ...
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Infracciones y delitos fiscales
... alguna no asignada por la autoridad fiscal, en las declaraciones, avisos, solicitudes, ... de valor, es medular conocer la palabra delito según definiciones de diccionarios significa lo ... Contrabando (102 ... CFF) Introducción o extracción de mercancías del país, sin ...
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Código Fiscal de la Federación
... VI. Tengan sentencia condenatoriafirme por algún delito fiscal. El impedimento para contratar será por un periodo igual al de la ... a los trámites previstos en la Ley Aduanera para su introducción al territorio nacional o para su internación de la franja o región ...
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Ejecutoria num. 45/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 26-11-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
... ódicamente a la víctima o testigo del delito, con el objeto de dar seguimiento al cumplimiento ... Introducción " ... "A juicio de esta Comisión Nacional, la Ley ... cuatro de julio de dos mil diecinueve, el fiscal general de la República formuló pedimento en el ...
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Vigente
Código Penal del Estado libre y soberano de Puebla
... Cuando se cometa un delito no previsto en este Código, pero sí en una ley ... IV.- En materia fiscal, los previstos en el artículo 67 del Código ... Se entiende por cópula, la introducción del pene en el cuerpo humano por vía vaginal, ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO. NO PROCEDE CONCEDERLA PARA EL EFECTO DE QUE EL FISCAL SE ABSTENGA DE HACER DEL CONOCIMIENTO DEL JUEZ DE CONTROL QUE EXISTEN DATOS DE PRUEBA SUFICIENTES EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN PARA QUE CELEBRE LA AUDIENCIA INICIAL.
... fase de investigación inicial cuando el fiscal estime oportuno formular la imputación, ... la restitución del daño causado por el delito, lo que les impediría acceder a una justicia ... en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se ... -
Marco jurídico conceptual de las infracciones y sanciones, delitos y sus penas en el campo del derecho fiscal
... én, se determinará la diferencia latente entre la infracción y el delito, aspecto revulsivo que trasciende al campo de su interpretación ... introducción ... Toda autoridad, en el ámbito de su competencia toma peculiaridades ...
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Vigente
Ley Numero 276 de Sanidad Vegetal e Inocuidad Agricola del Estado de Sonora
... , prevenir y combatir la introducción de plagas; ... XXXVI.- Fomentar la capacitación ... en el caso de la omisión de algún delito ... ARTÍCULO 92.- Son infracciones a la ... de ejecución, previsto en el Código Fiscal del Estado de Sonora ... Las sanciones ...
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Responsables, infracciones, sanciones y medios de defensa
... que tengan intervención en la introducción, extracción, custodia, almacenaje, manejo y ... La Ley Aduanera es de corte fiscal pues en ella se establece quiénes, cómo y ... Un delito es “cualquier acto ilícito que causa un daño ...
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Vigente
Código Penal para el Estado de Nuevo León
... ARTÍCULO 4 ... Cuando se cometa un delito no previsto en este código, pero si en una Ley ... EN LA LEY DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE ... #Fracción reformada, ... CODIGO, ENTIENDASE COMO COPULA, LA INTRODUCCION DEL MIEMBRO VIRIL EN EL CUERPO DE OTRA PERSONA, ...
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Ejecutoria num. 36/2023 de Plenos Regionales, 11-08-2023 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO RESPECTO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA. AL PROVEER SOBRE LA MEDIDA SUSPENSIONAL, EL ÓRGANO DE AMPARO NO DEBE LIMITARSE AL EFECTO PRECISADO EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 166 DE LA LEY DE AMPARO, SINO QUE DEBE HACER UN ANÁLISIS DE PONDERACIÓN DE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y EL PELIGRO EN LA DEMORA FRENTE AL INTERÉS SOCIAL Y LA NO...
... ya se encuentre materialmente detenido por delito que no implica prisión preventiva oficiosa, bajo ... se desprende que es facultad exclusiva del fiscal solicitar la imposición de ésta. 85. Además, ... el legislador: es necesario que la introducción de una distinción constituya un medio apto para ... -
Versión original
Reglas Generales de Comercio Exterior para 2020.
... ; 33, fracción I, inciso g) del Código Fiscal de la Federación; 16 y 31 de la Ley Orgánica de ... penal por la presunta comisión de algún delito en materia fiscal, propiedad industrial y ... , la autoridad aduanera detecte la introducción a territorio nacional de armas o algún ...
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Los delitos realizados mediante la Dark Net
La sociedad de la información, el ciberespacio, Internet, las nuevas tecnologías y la aparición de nuevas formas de comisión de los delitos tradicionales mediante la Dark Net, que preserva el anonimato y genera problemas en la persecución y criminalización en el entorno digital, nos obliga a diseñar y establecer un régimen jurídico penal europeo, internacional, uniforme y coordinado por los que...
... S umario : 1. Introducción. 2. Perspectiva y tratamiento de los delitos ... muy prolífero para la comisión de un delito informático, delito cibernético o ciberdelito, ... Estado por la que se crea la figura del fiscal de Sala de Criminalidad Informática y en la que, ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
VIOLACIÓN. SE ACTUALIZA EL CONCURSO REAL HOMOGÉNEO DE DELITOS CUANDO UN MISMO SUJETO ACTIVO COMETE DOS O MÁS ILÍCITOS IGUALES EN CONTRA DEL MISMO PASIVO, REALIZADOS EN DISTINTO TIEMPO (ARTÍCULOS 182 Y 183 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ, ANTES DE SU REFORMA Y REUBICACIÓN, PUBLICADA EL DOS DE ABRIL DE 2010).
... para acreditar los elementos del delito de violación específica y agravada, ni su plena ... Se entiende por cópula la introducción del miembro viril, en el cuerpo de la víctima, ... la doctora **********, propuesta por el fiscal (foja 112); "k) La Junta de peritos desahogada el ... -
Código Fiscal de la Federación
... excesiva y, además, señala que toda pena debe ser proporcional al delito que se sancione y el bien jurídico afectado. La proporcionalidad de la ... personas no cuentan con una orden queautorice legalmente su introducción al domicilio fiscal visitado y, en esa virtud, debe aceptarse que los ...