introduccion delito fiscal
22997 resultados para introduccion delito fiscal
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Código Fiscal de la Federación
... VI. Tengan sentencia condenatoriafirme por algún delito fiscal. El impedimento para contratar será por un periodo igual al de la ... a los trámites previstos en la Ley Aduanera para su introducción al territorio nacional o para su internación de la franja o región ...
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Ejecutoria num. 69/2019 Y SUS ACUMULADAS 71/2019 Y 75/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 19-08-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO SE CONTROVIERTE UNA NORMA GENERAL POR VULNERAR LOS DERECHOS DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS (LEY DE
... que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la ... de situación patrimonial, de intereses y fiscal" 117. Por cuanto hace a la obligación que impone ... -
Ejecutoria num. 34/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 20-08-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
... San Luis Potosí, todas para el ejercicio fiscal del año 2019, publicadas en el Periódico ... y que toda pena debe ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. 35. Al ... 45. De ahí que se afirmara que la introducción al Código Fiscal de la Federación del sistema ...
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Ejecutoria num. 111/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 21-01-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
... Humanos señaló como apartado de introducción y conceptos de invalidez, los argumentos que ... ejemplo, con el derecho penal, migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá que se ... ón de justicia e investigación del delito es a favor de los gobernados, por lo que es ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ [ARTÍCULOS 18, PÁRRAFO 1, INCISO D) Y 197, PÁRRAFO 2, DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA]. II. DERECHO AL VOTO ACTIVO. SU RESTRICCIÓN SE ACTUALIZA PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD SUJETAS A PROCESO PENAL [ARTÍCULO 9, PÁRRAFO 1, INCISO A), DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL...
... de presentar declaración patrimonial, fiscal y de no conflicto de intereses, así como carta ... los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público; además, se dispuso ... que el objetivo pretendido con la introducción de la reelección fue conseguir una relación ... -
Ejecutoria num. 18/2021 de Plenos de Circuito, 08-07-2022 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
SISTEMAS PENALES TRADICIONAL O ACUSATORIO. PARA EFECTOS DE ESTABLECER CUÁL HA DE REGIR, DEBE ATENDERSE A QUE EL PROCEDIMIENTO PENAL INICIA CON LA PRESENTACIÓN DE LA DENUNCIA, QUERELLA U OTRO REQUISITO EQUIVALENTE, ANTE LA REPRESENTACIÓN SOCIAL (INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS GENERALES Y DEL RÉGIMEN TRANSITORIO CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE LA MATERIA EN EL ESTADO DE TABASCO).
... ministerial o fiscalía conoce de un delito o hecho ilícito, mediante la presentación de la ... del pedimento 273/2019,(4) suscrito por el fiscal adscrito al Tribunal Colegiado Auxiliado, pues ... ó a los siguientes aspectos: "a) La introducción de un sistema acusatorio que respeta los derechos ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
AGUAS NACIONALES. EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL REGLAMENTO PARA LA DETERMINACIÓN Y PAGO DE LA CUOTA DE GARANTÍA DE NO CADUCIDAD DE DERECHOS DE AQUÉLLAS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 27 DE MAYO DE 2011, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY. AGUAS NACIONALES. EL OFICIO MEDIANTE EL CUAL LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AUTORIZA A LA COMISIÓN...
... DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. AGUAS NACIONALES. LA CUOTA DE ... sancionada se llegue a configurar como un delito. Por su parte, la cuota de garantía de no ... lo define como aquel que implica la introducción de un bien, una facultad o un provecho al ... -
Regímenes aduaneros
... C. Depósito Fiscal. D. Tránsito de mercancías ... I ... ejecutoria respecto a la comisión de un delito fiscal ... V. Que tengan a su cargo ... a) Si es posible ubicar la fecha de introducción de la mercancía a territorio nacional; los tipos ...
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Ejecutoria nº 14082-21-17-09-9 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 08-08-2022
... demanda por parte d el SUBPROCURADOR FISCAL FEDERAL DE AMPAROS DE LA ... para la determinación de la introducción o eliminación de personas en la lista de ... de la comisión de delito alguno, declarando con verdad ante ...
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Infracciones, sanciones y medios de defensa
... previstos en esta Ley, para su introducción al territorio nacional o para su salida del ... del proveedor en el extranjero o domicilio fiscal del importador, señalado en el pedimento, o ... Un delito es “cualquier acto ilícito que causa un daño ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0030-2020), 2020
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DEL ESCRITO DE QUEJA DEL REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, EN LA QUE DENUNCIAN: A) AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y OTROS, POR LA DIFUSIÓN EN RADIO Y TELEVISIÓN DE CONFERENCIAS DE PRENSA DENOMINADAS LAS MAÑANERAS EN LOS ESTADOS DE HIDALGO Y COAHUILA, LO QUE CONSTITUYE USO INDEBIDO DE RECURSOS PÚBLICOS, PROMOCIÓN PERSONALIZADA, DIFUSIÓN DE PROPAGANDA...
... Presidente de la República da una introducción de los puntos que se abordaron durante el ... del servicio público y defraudación fiscal ... ... delito de feminicidio y actuación del Ministerio ... -
Requisitos de Procedibilidad en Delitos Fiscales
... (mp) para iniciar la persecución de un delito. La omisión de este requisito constituye una ... álisis de la parte conducente del Código Fiscal de la Federación: ... • Equiparable a ... es posible llevar a cabo su introducción o extracción del país. Por otro lado, es ...
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Vigente
Código Penal para el Estado de Baja California
... , si no están expresamente previstas como delito por las leyes vigentes al tiempo en que se ... ículo, se entiende por cópula, la introducción del miembro viril en el cuerpo de la víctima por ...
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Operaciones inexistentes y simuladas
... simuladas conforme al artículo 69-B y el delito de compra-venta de facturas falsas, contemplado n el artículo 113 Bis del Código Fiscal de la Federación ... Introducción ...
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
IMPUESTO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO DE INMUEBLES. EL HECHO IMPONIBLE TRATÁNDOSE DE LA COMPRAVENTA DE UN INMUEBLE, PREVÉ DOS SUPUESTOS JUSTIFICADAMENTE DIFERENCIADOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUERÉTARO).IMPUESTO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO DE INMUEBLES. MÉTODO PARA DELIMITAR EL CAMPO DE VIGENCIA DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE EN EL CASO DE LA COMPRAVENTA DE UN INMUEBLE CON DOS SUPUESTOS DIFERENCIADOS (L
... civil, familiar, laboral, penal, agraria, fiscal, constitucional, etcétera. Este Pleno del ... por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.’. Sin embargo, es práctica ... y Bulygin, E., Introducción ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
VISITA DOMICILIARIA. LA SIMPLE NEGATIVA A RECIBIR LA ORDEN RELATIVA ACTUALIZA LA HIPÓTESIS NORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 85 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.
... Pacífico del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el quince de octubre de dos mil ... nos encontremos ante una infracción o un delito. El Estado crea un particular y propio sistema ... García Máynez, Eduardo, Introducción ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA PENAL Y JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES. LOS CONGRESOS LOCALES CARECEN DE COMPETENCIA PARA EXPEDIR LA LEGISLACIÓN RELATIVA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 5, FRACCIONES IV, IV BIS Y V, DE LA LEY DE JUSTICIA ALTERNATIVA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA PARA EL DISTRITO FEDERAL).II. MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN...
... , que está en movimiento con la introducción de nuevos programas, proyectos y elementos que ... en su ámbito privado la comisión del delito o infracción, según corresponda, así como para ... inciso i), para otorgarle legitimidad al fiscal general de la República, respecto de leyes ... -
Ejecutoria, Plenos de Circuito
CONGELAMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS DE UNA PERSONA MORAL. ES IMPROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, CUANDO NO SE ENCUENTRE EN LA LISTA DE PERSONAS BLOQUEADAS, EMITIDA POR LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, PERO SÍ SU APODERADO.
... especie para la comisión de cualquier delito de los previstos por el Código Penal Federal; y ... en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se ... de comprobación que no es de carácter fiscal, lo cual impide atender a los lineamientos que ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ (ARTÍCULOS 4, 10, PÁRRAFO ÚLTIMO, 17, FRACCIONES I, II Y III, Y 273, FRACCIONES I A XXII Y XXIV, DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO).II. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL EJERCICIO DE LA EVALUACIÓN DEL POTENCIAL INVALIDATORIO DE LAS...
... , en virtud de que, sobre un mismo delito, modifica la descripción típica relacionada con ... ón oficial de barreras y la introducción de medidas especiales de carácter temporal para ... , declaración patrimonial, de interés y fiscal, protección de datos personales, paridad de ... -
Vigente
Ley de Ganaderia del Estado de Chihuahua
... tengan por objeto prevenir y combatir el delito de robo de ganado, así como promover la ... , salvo prueba en contrario, la introducción de ganado a los predios ajenos ... Artículo 48 ... ía, se harán efectivas por la oficina fiscal" correspondiente y, en caso de incumplimiento, ser\xC3" ...
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Vigente
Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Quintana Roo
... que requieran la construcción o introducción de obras de cabecera o de redes de ... del valor del suelo sujetos a imposición fiscal ... ARTÍCULO 157. Para dar cumplimiento a ...
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Fases y conductas típicas del delito de lavado de activos
El artículo desarrolla cuestiones básicas relacionadas con el delito de lavado de activos como son su denominación, las fases o etapas del proceso delictivo y su descripción básica en la mayor parte de legislaciones penales del entorno latinoamericano
... s umaRio : 1. Introducción. 2. Denominación: lavado, blanqueo, reciclaje. 3. El lavado como proceso: ... de un país y que pueden tener como destino algún “paraíso fiscal” poseedor de una férrea política de defensa del secreto bancario, lo ... -
Ejecutoria num. 197/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 02-12-2022 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN)
ACCIONES COLECTIVAS. EL ARTÍCULO 578 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, AL PREVER SU PROCEDENCIA ÚNICAMENTE EN MATERIA DE RELACIONES DE CONSUMO DE BIENES O SERVICIOS, PÚBLICOS O PRIVADOS, Y MEDIO AMBIENTE, NO ES INCONSTITUCIONAL.ACCIONES COLECTIVAS. LAS RELACIONES DE CONSUMO DE SERVICIOS PÚBLICOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 578 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA SU...
... meridianamente claro que con la introducción de las acciones colectivas se quiso favorecer la ... en la comisión flagrante de un delito, los proveedores, sus agentes o empleados se ... de lo dispuesto por la legislación fiscal, el proveedor, tiene obligación de entregar al ... -
Ejecutoria num. 103/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 26-11-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS.II. EXTINCIÓN DE DOMINIO. LAS LEGISLATURAS LOCALES CARECEN DE FACULTADES PARA LEGISLAR EN LA MATERIA CON MOTIVO DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE CATORCE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE (INVAL
... , los siguientes: En el apartado de introducción señala que el artículo 10 de la Ley de ... sus respectivos informes, así como al fiscal general de la República para que formulara el ... civil derivada de la comisión de un delito. Tampoco se considerará confiscación el ...