introduccion delito fiscal
22997 resultados para introduccion delito fiscal
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Ejecutoria nº 1781-21-07-01-6 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 18-06-2021
... Desconcentrado de Auditoría Fiscal de Zacatecas “1”, informó sobre ... con anterioridad, desde la introducción del artículo 69-B del Código Fiscal de la ...
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Fases y conductas típicas del delito de lavado de activos
El artículo desarrolla cuestiones básicas relacionadas con el delito de lavado de activos como son su denominación, las fases o etapas del proceso delictivo y su descripción básica en la mayor parte de legislaciones penales del entorno latinoamericano
... s umaRio : 1. Introducción. 2. Denominación: lavado, blanqueo, reciclaje. 3. El lavado como proceso: ... de un país y que pueden tener como destino algún “paraíso fiscal” poseedor de una férrea política de defensa del secreto bancario, lo ... -
Ejecutoria num. 103/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 26-11-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS.II. EXTINCIÓN DE DOMINIO. LAS LEGISLATURAS LOCALES CARECEN DE FACULTADES PARA LEGISLAR EN LA MATERIA CON MOTIVO DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE CATORCE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE (INVAL
... , los siguientes: En el apartado de introducción señala que el artículo 10 de la Ley de ... sus respectivos informes, así como al fiscal general de la República para que formulara el ... civil derivada de la comisión de un delito. Tampoco se considerará confiscación el ... -
Vigente
Ley de Fomento Pecuario para el Estado de Campeche
... vida o salud humana y animal, de la introducción, radicación o propagación de una plaga o ... VII. El titular sea sentenciado por el delito de abigeato; ... VIII. Al titular le sea revocada ...
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Ejecutoria num. 111/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 21-01-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULOS 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 18 DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA...
... Humanos señaló como apartado de introducción y conceptos de invalidez, los argumentos que ... ejemplo, con el derecho penal, migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá que se ... ón de justicia e investigación del delito es a favor de los gobernados, por lo que es ... -
Los elementos esenciales de las contribuciones
... álisis de la naturaleza de la soberanía fiscal en virtud de la cual él es titular de la ... LAD, estipula que se considera cometido el delito de contrabando a quienes, entre otros actos u ... 65 ... Introducción al Derecho Tributario Mexicano, Sexta Edición, ...
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Vigente
Ley Ambiental para el Estado de Chiapas
... la integridad de las personas: A la introducción no consentida en el organismo humano de uno o ... inspección se detecta la comisión de un delito ... (REFORMADA, P.O. 5 DE AGOSTO DE 2020) ... normativos y administrativos de carácter fiscal, financiero y de mercado que establece la Ley ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
DECLARACIONES DEL COIMPUTADO EN UNA AVERIGUACIÓN PREVIA. NO PUEDEN FORMAR PARTE DEL ACERVO PROBATORIO DE UN JUICIO QUE VERSA SOBRE HECHOS RELACIONADOS.DEFENSA ADECUADA. FORMA EN QUE EL JUEZ DE LA CAUSA GARANTIZA SU VIGENCIA.
... **********, ********** y **********, por el delito de secuestro equiparado (en su hipótesis al que ... su dicho, por lo tanto, su introducción al momento de declarar en preparatoria, crea ... se ejercitó acción penal por parte del fiscal investigador, en su carácter de ofendidos, por ... -
Vigente
Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Queretaro
... supletoriamente lo dispuesto en el Código Fiscal del Estado de Querétaro, cuando no sea contraria ... IV. Por la introducción de ganado al rastro en horas extraordinarias por ...
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Ejecutoria nº 141-21-EC1-01-5 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 08-11-2021
... la cual se determinó un crédito fiscal a la hoy accionante en cantidad ... el caso del pago del IVA en la introducción de bienes a los regímenes aduaneros de ... de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de ...
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Vigente
Ley de Hacienda Municipal del Estado de Michoacan de Ocampo
... Michoacán, percibirá en cada Ejercicio Fiscal para cubrir el gasto público y demás ... El arrendamiento de piso, por la introducción de ganado a los rastros municipales, se cubrirá ...
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Ejecutoria num. 351/2014 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 01-05-2022 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL. CONTENIDO Y ALCANCE DEL DEBER DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN DE REALIZARLO AL CONOCER JUICIOS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO [ABANDONO DE LAS TESIS AISLADAS P. IX/2015 (10a.) Y P. X/2015 (10a.)]
... y sus Municipios, para el ejercicio fiscal de 2008; asunto del que conoció el Cuarto ... SUPUESTO EN EL QUE LA INTRODUCCIÓN DEL TEMA DE CONSTITUCIONALIDAD EN LOS AGRAVIOS ... -
Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria
... Administración General de Auditoría Fiscal Federal: ... a) Administración Central de ... XXVII. Autorizar la introducción o extracción de mercancías mediante el empleo ...
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Ejecutoria de Corte Suprema de Justícia, Pleno, 08-07-2022
I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS ENTIDADES POLÍTICAS QUE CONFORMAN EL ESTADO FEDERAL PUEDEN PROMOVER LA DEMANDA RESPECTIVA A TRAVÉS DE CUALQUIERA DE LOS ÓRGANOS QUE CONSTITUCIONALMENTE ESTÁN PREVISTOS PARA ACTUAR EN SU NOMBRE, SALVO DISPOSICIÓN CONSTITUCIONAL EN CONTRARIO.II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS REPRESENTANTES DE LOS PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL, ASÍ COMO EL CONSEJERO
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Vigente
Código Civil para el Estado de Michoacán de Ocampo
... penas que merezca, si hubiere cometido un delito ... #Artículo reformado, P.O. 29 de ... La introducción se transcribirá como testamento en el protocolo ... Si el valor del inmueble, fiscal o en venta, excede de mil quinientas veces el ...
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Código Fiscal de la Federación
... VI. Tengan sentencia condenatoriafirme por algún delito fiscal. El impedimento para contratar será por un periodo igual al de la ... a los trámites previstos en la Ley Aduanera para su introducción al territorio nacional o para su internación de la franja o región ...
- Vigente Reglamento de la Ley Federal de Sanidad Vegetal
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Ejecutoria num. 18/2021 de Plenos de Circuito, 08-07-2022 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
SISTEMAS PENALES TRADICIONAL O ACUSATORIO. PARA EFECTOS DE ESTABLECER CUÁL HA DE REGIR, DEBE ATENDERSE A QUE EL PROCEDIMIENTO PENAL INICIA CON LA PRESENTACIÓN DE LA DENUNCIA, QUERELLA U OTRO REQUISITO EQUIVALENTE, ANTE LA REPRESENTACIÓN SOCIAL (INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS GENERALES Y DEL RÉGIMEN TRANSITORIO CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE LA MATERIA EN EL ESTADO DE TABASCO).
... ministerial o fiscalía conoce de un delito o hecho ilícito, mediante la presentación de la ... del pedimento 273/2019,(4) suscrito por el fiscal adscrito al Tribunal Colegiado Auxiliado, pues ... ó a los siguientes aspectos: "a) La introducción de un sistema acusatorio que respeta los derechos ... -
Introducción
... la gestión referente a la normatividad contable y la normatividad fiscal, nos permitirá poder tener acceso a la parte de financiamiento, nos ... riesgo de estar en una infracción con el peligro de configurar un delito fiscal ... ECONOMIAS DE OPCIONES ... FISCALES ALTERNATIVAS ...
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Vigente
Código Administrativo del Estado de México
... II. No haber sido sentenciado por delito intencional que acredite pena corporal; ... contratante la documentación legal y fiscal correspondiente previamente al pago. La entrega ... o ampliación de vías públicas o introducción de redes de infraestructura urbana; ... d) ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0060-2023), 2023
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DEL ESCRITO DE QUEJA DEL REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL CONTRA ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DIRECTOR DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS INFORMATIVOS Y ESPECIALES Y EL TITULAR DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERÍA DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA, POR LA DIFUSIÓN DE PROPAGANDA GUBERNAMENTAL...
... mandaron discos donde se escucha la introducción del locutor donde menciona que el presidente ... de terceras personas, provoque algún delito, o perturbe el orden público. De igual manera, ... de Michoacán, para el ejercicio fiscal 2023 [186] ... $14,433.00 ... ... -
Infracciones y delitos fiscales
... alguna no asignada por la autoridad fiscal, en las declaraciones, avisos, solicitudes, ... de valor, es medular conocer la palabra delito según definiciones de diccionarios significa lo ... Contrabando (102 ... CFF) Introducción o extracción de mercancías del país, sin ...
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Vigente
Código Penal para el Estado de Baja California
... , si no están expresamente previstas como delito por las leyes vigentes al tiempo en que se ... ículo, se entiende por cópula, la introducción del miembro viril en el cuerpo de la víctima por ...
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Introducción
... y programas informáticos, donde está basada su plataforma fiscal, es necesario definir qué es la tecnología de la información, la cual ... riesgo de ser sancionado; sin embargo, estará en el supuesto de un delito fiscal, el cual ya no sólo merece una sanción pecuniaria por cometer una ...
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Retenciones del ISR y del IVA. Consecuencias por no efectuarlas o no enterarlas, y otros aspectos importantes
@Introducción ... Las leyes del ISR y del IVA estipulan ... a los contribuyentes comprobante fiscal y constancia de la retención.Arrendamiento de ... Delito de defraudación fiscal ... En términos del ...