instituciones credito bancarias filiales
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Resolución que reforma y adiciona las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.
... - Las Entidades que emitan o comercialicen tarjetas prepagadas bancarias en moneda extranjera o en moneda nacional para personas fsicas de ... se refiere el artculo 45-A, fraccin II de la Ley, cuando sean filiales de aquellas; II. Entidades financieras del exterior en las cuales ...
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Ejecutoria num. 1875/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 29-09-2023 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN)
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE AHORRO PARA EL RETIRO. SUS OBLIGACIONES COMO PARTE DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.CLÁUSULAS ABUSIVAS EN CONTRATOS DE ADHESIÓN CELEBRADOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS QUE ESTIPULEN UN DERECHO DE COBRO DE LOS CRÉDITOS A CARGO DE CUALQUIER CUENTA DISTINTA A LA QUE SE CONTRATA ORIGINALMENTE. DEBE DECLARARSE SU NULIDAD PUES CONFIGURA UN PACTO COMISORIO EN CONTRATOS DE...
... al contrato de una diversa cuenta de crédito. El actor promovió juicio de amparo directo en ... 112 de la Ley de Instituciones de Crédito que he leído y estoy de acuerdo con ... de proteger que terceros como entidades bancarias, empresas o particulares interfieran en el ... beneficiario, incluso de sus sociedades filiales de Grupo Financiero Banorte, pues privilegiar ... -
Vigente
Anexo 7 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012
... Ordinarias series "A" y "B" ... Crédito Real, S.A.B. de C.V., S.F.O.M., E.N.R., ... bancarias ... American Express Bank (México), S.A ...
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Ejecutoria num. 35/2019 de Plenos de Circuito, 12-02-2021 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
TRABAJADORES DE CONFIANZA DE PETRÓLEOS MEXICANOS. LOS CONCEPTOS DENOMINADOS "REEMBOLSO GASTO TRANSPORTE" Y "REEMBOLSO TRANSPORTE", NO FORMAN PARTE DE SU SALARIO INTEGRADO PARA EFECTOS DEL PAGO DE SALARIOS CAÍDOS.
... Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales, así como se dispone de las políticas y ... de sus trabajadores a través de instituciones bancarias, esto es, mediante depósitos que ... á tanto al límite de las líneas de crédito negociadas por la Dirección Corporativa de ... -
Acuerdo por el que se emiten las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 492 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, aplicables a instituciones y sociedades mutualistas de seguros.
... GUTIÉRREZ, Secretario de Hacienda y Crédito" Público con fundamento en lo dispuesto en el art\xC3" ... su defecto, solicitar dos referencias bancarias o comerciales y dos referencias personales, que ... la Comisión, las Instituciones que sean filiales conforme al artículo 75 de la Ley, podrán ...
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
TARJETAS DE DÉBITO. CORRESPONDE A LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO LA CARGA DE LA PRUEBA CUANDO EL TARJETAHABIENTE DEMANDE LA CANCELACIÓN DE LOS CARGOS EFECTUADOS POR DISPOSICIONES EN EFECTIVO EN CAJEROS AUTOMÁTICOS.
... , inciso a) y VI, y 77 de la Ley de Instituciones de Crédito, así como 170, fracción VI, de la ... se obligan a realizar las instituciones bancarias a cuenta de su afiliado, por operaciones ... vouchers son remitidos por las empresas filiales a través de los denominados volantes de control ... -
Lineamientos para la elaboración del informe de auditoría para evaluar el cumplimiento de las disposiciones de carácter general en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.
... de Valores, y 98 Bis de la Ley de Instituciones de Crdito; en relacin con la 52 de las ... con oficinas, sucursales, agencias y filiales, en territorio nacional o en el extranjero ...
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Vigente
Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo
... pagará al ejecutante el importe de su crédito y se cubrirán los gastos que haya causado la ... cuales deberán ser expedidos por instituciones públicas; ... II.- Se señalará día y ... información sobre los antecedentes filiales del adoptado, excepto en los casos siguientes y ...
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Vigente
Ley de Movilidad Sostenible y Accesibilidad para el Estado de Nuevo León
... y contratar con las diversas instituciones públicas y/o privadas los recursos necesarios ... bienes o mercancías de sus empresas filiales o subsidiarias ... Artículo 89. Las modalidades ... remuneración a favor de Instituciones Bancarias, Financieras y/o Crediticias con el fin de ...
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Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito.
... Administrador de Comisionistas en las corresponsalas bancarias, pues a travs de ellos las operaciones realizadas por estos ltimos se ... financiera del exterior que controle a las Instituciones filiales operando en Mxico, solo ser aplicable el inciso a) de la presente fraccin ...
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Acuerdo No. IEEM/CG/62/2023.- Por el que se aprueba el procedimiento para la entrega de boletas y documentación electoral a los consejos distritales electorales para la elección de Gubernatura 2023.
... podrá apoyarse en las instituciones de seguridad pública del Estado México. Esta ... patria potestad y de todos los derechos filiales del feminicida hacia sus hijas e hijos ... ... ón exprofesa de la fuente y dándole el crédito correspondiente ... Jueves 11 de mayo de 2023 ... Realizar la apertura de cuentas bancarias para el depósito y manejo de los recursos ...
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Ley del Mercado de Valores
... títulos ofrecidos a través de las instituciones de tecnología financiera ... III. Las ... , casas de bolsa, instituciones de crédito, sociedades de inversión, sociedades operadoras ... en territorio nacional de filiales ... XIV. Instrumentos financieros derivados, ... , así como en las sanas prácticas bancarias y financieras ... Para la aplicación de las ...
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Vigente
Ley de Hacienda del Estado de Michoacan de Ocampo
... los bienes muebles, incluyendo cuentas bancarias e inmuebles adjudicados e inventariados a nombre ... o en la sucursal que elijan de las instituciones bancarias que en su caso, se autoricen por la ... o bonificaciones mediante las notas de crédito que en cada caso se expidan y se realizará en la ... a cada uno de los establecimientos filiales que forman parte del establecimiento principal ...
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Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito.
... financieras mundiales, es necesario contar con instituciones bancarias resilientes, por lo que el organismo internacional denominado Consejo de ... integrantes del grupo al que pertenezca la Institucin o de las filiales financieras de stas de conformidad con lo establecido en la fraccin I ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
DERECHOS. LA SUPERVISIÓN DE LOS CENTROS CAMBIARIOS, TRANSMISORES DE DINERO O SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE NO REGULADAS (SOFOM E.N.R.) POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, NO CONSTITUYE UN SERVICIO SUSCEPTIBLE DE GENERAR EL COBRO DE LA CUOTA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 29-E, FRACCIÓN VII, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA.
... y Actividades Auxiliares del Crédito.-39. En primer lugar, esta Primera Sala de la ... vínculos patrimoniales con instituciones de crédito o con sociedades de grupos ... a continuación, incluyendo a las filiales de entidades financieras del exterior de ... -
Vigente
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco
... los efectos de que se gradúe y pague el crédito reconocido en la sentencia, siempre y cuando ... de depósito expedidos por instituciones de crédito autorizadas. Si la consignación ...
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Circular 15/2020 dirigida a las Instituciones de Banca Múltiple y Banca de Desarrollo, relativa a las Modificaciones a la Circular 10/2015 (Reglas aplicables al ejercicio del financiamiento otorgado por el Banco de México para cubrir necesidades de liquidez adicionales ordinarias).
... moneda nacional a las instituciones de crédito, con el fin de mejorar el funcionamiento de los ... de Valores, así como a sus filiales en el extranjero que otorguen ...
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Ley de Fondos de Inversión
... a una casa de bolsa o institución de crédito con la que aquéllas suscriban un contrato de ... de inversión deberá recaer en instituciones de crédito, casas de bolsa, en el Servicio de ... á realizar visitas de inspección a las filiales. A discreción de la misma, las visitas podrán ...
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Diario Oficial de la Federación de 06/01/2017 (Contenido completo)
... CONTENIDO Secretaría de Hacienda y Crédito Público Secretaría de Economía Secretaría ... 2 701.10 Comisiones bancarias 2 701.11 Otros gastos financieros 1 ... y sobre pagos a ciertas Instituciones Financieras No Participantes. b) ... que pertenezca la Institución o de las filiales financieras de éstas de conformidad con lo ...
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Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
... LIC, a la Ley de Instituciones de Crdito; VIII. LMV, a la Ley del Mercado ... financieros, tengan o no el carcter de filiales, sujetas a la supervisin de la Comisin, en ...
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Vigente
Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes, para el Ejercicio Fiscal del AÑo 2024
... ón impuesta tendrá el carácter de crédito fiscal ... VII. Los proveedores que infrinjan ... del Estado, Internet o en las instituciones de crédito o empresas privadas autorizadas para ... el pago a través de las instituciones bancarias o empresas privadas autorizadas y que no ... su personal y la de sus controladoras o filiales en su caso, correspondientes al año anterior a ...
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Modelos tributarios
... a) actividades bancarias, de embarque, financieras, de seguros o de ... c) se beneficia de un crédito, una bonificación u otra concesión o beneficio ... instalan en los Estados donde tienen filiales, establecimientos permanentes, representantes o ... problemas, en particular para las instituciones financieras y concluyó que en este y otros casos ...
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Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo.
... y Prstamo; 98 Bis de la Ley de Instituciones de Crdito, as como 4, fracciones II, XXXVI y ... con el acreditado, incluidas empresas filiales y empleados, no se reconocern como coberturas ...
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Voto concurrente de minoría num. 139/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 01-10-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
... financieros, tengan o no el carcter de filiales, sujetas a la supervisin de la comisin, en ... prrafo de este reglamento; "c) Instituciones de banca mltiple, tengan o no el carcter de ...
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Decreto Promulgatorio del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, hecho en Santiago de Chile, el ocho de marzo de dos mil dieciocho. (Continúa de la Decimocuarta Sección).
... : Servicios de instituciones residenciales de salud distintos de ... , o administración de crédito o cualquier actividad bancaria ... en Chile pueden establecer filiales, previa autorización de la ... sólo cuentas corrientes bancarias, captaciones a la vista, captaciones ...