instituciones credito bancarias filiales
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Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
... de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con autonomía técnica y atribuciones ... LIC, a la Ley de Instituciones de Crédito; VIII. LMV, a la Ley del ... financieros, tengan o no el carácter de filiales, sujetas a la supervisión de la Comisión, en ...
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Acuerdo por el que se aprueba el Programa de Fomento a la Economía Social 2021-2024.
... AMIS: Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros ENA: Encuesta Nacional ...V. BANRURAL: Banco Nacional de Crédito Rural BANXICO: Banco de México CAGyF: ... de CONASUPO y sus empresas filiales, Cámara de Diputados del Congreso de la ...
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Modelos tributarios
... a) actividades bancarias, de embarque, financieras, de seguros o de ... c) se beneficia de un crédito, una bonificación u otra concesión o beneficio ... instalan en los Estados donde tienen filiales, establecimientos permanentes, representantes o ... problemas, en particular para las instituciones financieras y concluyó que en este y otros casos ...
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Circular 16/2018 dirigida a las Instituciones de Crédito y la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, relativa a las modificaciones a la circular 3/2012 (Obligaciones Subordinadas).
... actualmente reconocidos por la agrupación de autoridades bancarias de diversos países, denominada Comité de Supervisión Bancaria de ... de un mismo grupo financiero o Grupo Empresarial, así como a las filiales de entidades financieras, incluyendo a las propias entidades que no formen ...
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Vigente
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo
... al Estado, los Municipios y sus instituciones públicas. Quedan exceptuados de la ... Nacionales, Organizaciones Auxiliares de Crédito, las de fianzas y las de seguros, así como los ... falsos relacionados con instituciones bancarias o comerciales, o bien auténticos, pero ...
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Voto concurrente de minoría num. 139/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 01-10-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
...ública y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues no versan sobre fiscalización y ... financieros, tengan o no el carácter de filiales, sujetas a la supervisión de la comisión, en ... párrafo de este reglamento; "c) Instituciones de banca múltiple, tengan o no el carácter de ...
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Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo.
....- HACIENDA.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Comisión Nacional Bancaria y de ... y Préstamo; 98 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito, así como 4, fracciones II, XXXVI ... con el acreditado, incluidas empresas filiales y empleados, no se reconocerán como coberturas ...
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Decreto Promulgatorio del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, hecho en Santiago de Chile, el ocho de marzo de dos mil dieciocho. (Continúa de la Decimocuarta Sección).
...: Servicios de instituciones residenciales de salud distintos de ..., o administración de crédito o cualquier actividad bancaria ... en Chile pueden establecer filiales, previa autorización de la ... sólo cuentas corrientes bancarias, captaciones a la vista, captaciones ...
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Reflexiones
... de igual forma empiezan a operar instituciones financieras virtuales, en las que se pueden ... de la moneda virtual e instituciones de crédito virtuales, que se vienen utilizando en ... . ciones, cuentas bancarias o de inversión en dichas jurisdicciones. ...
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Vigente
Ley para el Desarrollo Integral del Adulto Mayor del Estado de Jalisco
...á basada en los lazos consanguíneos o filiales que se hayan generado entre sí, durante el ...X. Instituciones sociales: las fundaciones, asociaciones, ...én sea proporcionada en instituciones bancarias, tiendas de autoservicio y otras empresas ... para suscribir u otorgar títulos de crédito, incluyendo aquellas facultades que, en cualquier ...
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Código Fiscal de la Ciudad de México
...#$CFCDMX 478. II. Instituciones de Crédito;. #$CFCDMX 478. III. Sociedades ... se encuentre concentrado en las cuentas bancarias de la Secretaría, pero no abonado a la cuenta ... su personal y la de sus controladoras o filiales en su caso, correspondientes a los últimos doce ...
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Emisión de valores
... emisión de valores es la operación de crédito utilizada por los empresarios como medio de ... bancario está compuesto por las instituciones financieras catalogadas como . . bancos ... • Actualidad de la compañía. • Filiales y subsidiarias. • Estructura organizacional, ..., se reconocen como: a) Aceptaciones bancarias. b) Papel comercial. c) Pagarés. . 3. Las ...
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Abrogado
Versión original
Circular 20/2020 dirigida a las instituciones de banca múltiple y de banca de desarrollo, relativa a las Reglas aplicables a la provisión de recursos a las instituciones de crédito para canalizar crédito a las micro, pequeñas y medianas empresas, así como a las personas físicas.
..., o indirectamente, a través de otras entidades financieras no bancarias. Para ello, las operaciones objeto de la presente facilidad quedarán ... de lo previsto por la Ley del Mercado de Valores, así como a sus filiales en el extranjero que otorguen calificaciones crediticias a los títulos ...
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Abrogado
Manual de Organización General de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
... inspección y vigilancia sobre las instituciones que integran el sistema financiero, para cuidar ... u organismos internacionales similares o filiales. - Suscribir, en representación de la ...- Controlar el catálogo de cuentas bancarias u otras similares en las que depositen recursos ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 26/99. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN.CÁMARA DE DIPUTADOS. EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DEL CUATRO DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EN CUANTO ESTABLECE REQUISITOS RELATIVOS A LOS MIEMBROS DE LA MESA DIRECTIVA DE AQUÉLLA, NO SON APLICABLES A QUIENES SE ENCONTRABAN...
...3. C. Secretario de Hacienda y Crédito Público, quien tiene su domicilio en avenida ... al Ahorro en el Saneamiento de las Instituciones Financieras de México, 1995-1998', como parte de ... cartera) a favor de las instituciones bancarias, mediante la suscripción de pagarés en moneda ...Las filiales se regirán por lo previsto en los tratados o ... -
Contrato de fianza. Medio para garantizar el cumplimiento de obligaciones ante terceros
... empresas que tienen el carácter de instituciones de fianzas, conforme al artículo 1o. de la Ley ..., judiciales, administrativas, de crédito y de garantía; éstas a su vez se clasifican en ... la inclusión de obreros y compañías filiales. 4. Obrero: se enfoca al resarcimiento del daño ... bursátiles o de aceptaciones bancarias. 3. Factoraje: garantiza a la empresa de ...
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Vigente
Ley Organica del Poder Judicial de Estado de Baja California Sur
... Federación y de otras entidades, instituciones o dependencias, en los casos que sean ... Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles, ...La elaboración de conciliaciones bancarias mensuales;. IX. Llevar el seguimiento de las ...
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Metodología de auditoría forense
... los reembolsos por número de tarjeta de crédito y compararlo con las compras. • Calcular el ...• Conciliaciones bancarias. • Revisar partidas de cuentas vigentes en ... mantener la confianza en las instituciones. En México, el Sistema Nacional Anticorrupción ...
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Lineamientos para la elaboración del informe de auditoría para evaluar el cumplimiento de las disposiciones de carácter general en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.
....- HACIENDA.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Comisión Nacional Bancaría y de ... de Valores, y 98 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito; en relación con la 52ª de las ... con oficinas, sucursales, agencias y filiales, en territorio nacional o en el extranjero. ...
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Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades de ahorro y crédito popular, organismos de integración, sociedades financieras comunitarias y organismos de integración financiera rural, a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular.
...édito Popular; 98 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito, así como 4, fracciones II, XXXVI ... con el acreditado, incluidas empresas filiales y empleados, no se reconocerán como coberturas ...
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El emporio del dueño de Ficrea
...) informó que del total de la cartera de crédito de Ficrea por seis mil 284 millones de pesos, se ..., vehículos, además de abrir cuentas bancarias. En ese país el inversor sigue registrado como ... en finanzas, pero no se citan las instituciones en las cuales estudió. Finalmente, el curriculum ... como Vindu tenían proyectados nuevas filiales...
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Ley para Regular las Agrupaciones Financieras
...Las instituciones reguladas en la Ley para Regular las ...ía, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. . XIV. Sociedad Controladora, a la ... CAPITULO UNICO . DE LAS FILIALES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR . ...
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Diario Oficial de la Federación de 24/06/2013 (Contenido completo)
... Gobernación Secretaría de Hacienda y Crédito Público Secretaría de Medio Ambiente y ... realizadas, las conciliaciones bancarias, el monto de los recursos ejercidos, en su caso, ... la Circular 3/2012, dirigida a las instituciones de crédito y a la Financiera Rural, el Banco de ... al acreditado, incl uidas empresas filiales y empleados, no se reconocerán como coberturas ...
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En fraude en Banamex seguiremos a fondo como en Oceanografía
... de control adecuado dentro de las instituciones, y eso vamos a seguir procurando para que ocurra. ...íses, los bancos no son sucursales, son filiales, independientemente de cómo esté el arreglo ..., y así, bajen las tasas y se amplíe el crédito. - ¿Alguna parte de esta implementación donde ...
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Diario Oficial de la Federación de 28/04/2015 (Contenido completo)
... los méritos de las empres as e instituciones aspirantes al reconocimiento y someter a la ...ícolas y forestales, promovie ndo el crédito", la organ ización, los seguros y la tecnificaci\xC3"... diferentes a los de las instituciones bancarias. Todos los documentos originales, entregados al ... Empresas Filiales: Aquéllas en las que Petróleos Me xicanos ...