instituciones credito bancarias filiales
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Reflexiones
... de igual forma empiezan a operar instituciones financieras virtuales, en las que se pueden ... de la moneda virtual e instituciones de crédito virtuales, que se vienen utilizando en ... ciones, cuentas bancarias o de inversión en dichas jurisdicciones ...
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Vigente
Ley de la Operadora Energetica y Maritima de Yucatan, Sociedad Anonima de Capital Variable de Participacion Estatal Mayoritaria
... y endosar toda clase de títulos de crédito y valores; así como contratar créditos y ... operaciones con los usuarios y/o instituciones financieras para la construcción y mantenimiento ... , sus empresas subsidiarias o empresas filiales, o de utilizar sus activos, recursos o personal ... , administrar y cancelar cuentas bancarias y realizar todo tipo de gestiones y operaciones ...
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Vigente
Código Penal para el Estado de Morelos
... moral, con excepción de las instituciones estatales, cometa un delito con los medios que ... previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal ... Para los ... de cantidades u operaciones en cuentas bancarias, inversiones, o beneficios, operaciones ...
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Mucho ruido y pocas nueces o el caso Odebrecht en Colombia
Más de cinco años después de que estallara el escándalo de Odebrecht, esta investigación revela pagos clandestinos registrados en las planillas secretas de la multinacional brasileña. Sumando estos y los que emergieron de los casos judiciales, los sobornos en este país superaron los US$56 millones, una cifra mucho mayor a la que se conocía. Y, a pesar de que muchos intermediarios de los pagos y...
... ía pagó los sobornos y de sus cuentas bancarias en Andorra y Antigua, entrevistó a operadores de ... -
El emporio del dueño de Ficrea
... , vehculos, adems de abrir cuentas bancarias ... En ese pas el inversor sigue registrado como ... en finanzas, pero no se citan las instituciones en las cuales estudi ... Finalmente, el ... como Vindu tenan proyectados nuevas filiales en Londres, Inglaterra. Copyright Grupo de ...
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Diario Oficial de la Federación de 28/04/2015 (Contenido completo)
... los méritos de las empres as e instituciones aspirantes al reconocimiento y someter a la ... ícolas y forestales, promovie ndo el crédito", la organ ización, los seguros y la tecnificaci\xC3" ... diferentes a los de las instituciones bancarias. Todos los documentos originales, entregados al ... Empresas Filiales: Aquéllas en las que Petróleos Me xicanos ...
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En fraude en Banamex seguiremos a fondo como en Oceanografía
... de control adecuado dentro de las instituciones, y eso vamos a seguir procurando para que ocurra ... íses, los bancos no son sucursales, son filiales, independientemente de cómo esté el arreglo ... , y así, bajen las tasas y se amplíe el crédito ... - ¿Alguna parte de esta implementación ...
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Circular 19/2020 dirigida a las instituciones de crédito, casas de bolsa, fondos de inversión, sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, almacenes generales de depósito, instituciones de seguros, instituciones de fianzas, sociedades financieras de objeto múltiple reguladas que mantengan vínculos patrimoniales con una institución de crédito y la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, relativa a las modificaciones a las Reglas a las que deberán sujetarse las instituciones de crédito; casas de bolsa; sociedades de inversión; sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, y la Financiera Rural, en sus operaciones de reporto.
... de Valores, así como sus filiales en el extranjero que otorguen calificaciones crediticias a los títulos ...
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Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos.
... VI. Empresas Filiales: Aquéllas en las que Pemex participa, directa o ... , endosar, librar y negociar títulos de crédito en términos de la Ley General de Títulos y ... de crédito a la exportación y/o instituciones multilaterales con carácter financiero, los ...
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Ejecutoria num. 33/2019 de Plenos de Circuito, 30-04-2021 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV). EL ARTÍCULO 46, FRACCIÓN VII, DE SU REGLAMENTO INTERIOR, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA.
... de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con autonomía técnica y facultades ... legales aplicables, con instituciones de investigación o docencia públicas o ... se refiere este artículo incluyendo las filiales de entidades financieras del exterior de ... -
Universalidad de los convenios tributarios
... a través del otorgamiento del crédito o deducción fiscal. Sin embargo, lo que se ... Intereses derivados por ciertas instituciones financieras ... (c) La tasa de retención se ... Directiva de la Unión Europea para las filiales y matrices (ver nota al pie de página [f]). Sin ... éstamos en el extranjero por unidades bancarias en el extranjero ... Dividendos Intereses ...
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Contrato de fianza. Medio para garantizar el cumplimiento de obligaciones ante terceros
... empresas que tienen el carácter de instituciones de fianzas, conforme al artículo 1o. de la Ley ... , judiciales, administrativas, de crédito y de garantía; éstas a su vez se clasifican en ... la inclusión de obreros y compañías filiales" ... 4. Obrero: se enfoca al resarcimiento del da\xC3" ... bursátiles o de aceptaciones bancarias ... 3. Factoraje: garantiza a la empresa de ...
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
ACCIÓN DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA. EL COMPRADOR DE UN BIEN INMUEBLE QUE OBTUVO SENTENCIA FAVORABLE EN LA ACCIÓN PRO FORMA TIENE LEGITIMACIÓN PARA EJERCER AQUÉLLA, SI EXISTE IMPOSIBILIDAD JURÍDICA Y/O MATERIAL PARA EJECUTARLA, O BIEN, UN ALTO GRADO DE DIFICULTAD PARA ESCRITURAR.
... y de una mayor permanencia en sus instituciones, que permite a los afectados defenderse ... ****, siendo esta última institución de crédito quien aparece como titular registral del ... -
Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito. (Continúa en la Cuarta Sección)
... de personas relacionadas al acreditado, incluidas empresas filiales y empleados, no se reconocerán como coberturas del riesgo ... 5 ... Créditos a entidades financieras no bancarias ...
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Oficio mediante el cual se otorga autorización para la organización y operación de una institución de banca múltiple filial a denominarse Openbank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México.
... de las Reglas para el establecimiento de filiales de instituciones financieras del exterior (las ...
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Vigente
Codigo de Organizacion del Poder Judicial del Estado de Chiapas
... no remunerados en asociaciones o instituciones científicas, docentes, artísticas o de ... jurisdiccionales ante las instituciones bancarias ... III. El producto de la venta de los ... órgano visitado o en institución de crédito ... XIII. Comprobar que se encuentren ...
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Manual de Organización General de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
... inspección y vigilancia sobre las instituciones que integran el sistema financiero, para cuidar ... , fondos y organismos internacionales o filiales, diseñar, negociar y, cuando corresponda, ... ón de cheques o transferencias bancarias, de acuerdo a la normatividad y disposiciones ...
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Disposiciones de carácter general aplicables a los organismos de fomento y entidades de fomento. (Continúa en la Quinta Sección)
... Renta fija, renta variable, divisas, crédito, posiciones propias en valores, reportos y ... probabilidades de incumplimiento de Instituciones Calificadoras ni deberán ser asignaciones que ... promedio con Instituciones financieras bancarias 0 90 (0 , 2.12) ... al acreditado, incluidas empresas filiales y empleados, no se reconocerán como coberturas ...
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Versión original
Reglas Generales de Comercio Exterior para 2020.
... - HACIENDA.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Servicio de Administración ... es el canal de pago que ofrecen las instituciones de crédito autorizadas para el cobro de ... Registro de cuentas bancarias para efectuar pagos en operaciones de comercio ... servicio de la persona autorizada y sus filiales, en su caso ... V. Formar un archivo por ...
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Emisión de valores
... emisión de valores es la operación de crédito utilizada por los empresarios como medio de ... bancario está compuesto por las instituciones financieras catalogadas como ... bancos ... • Actualidad de la compañía. • Filiales y subsidiarias. • Estructura organizacional, ... , se reconocen como: a) Aceptaciones bancarias. b) Papel comercial. c) Pagarés ... 3. Las ...
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Disposiciones generales de las personas morales
... los contribuyentes sustituyen a las filiales que venían actuando como distribuidoras por ... que tarde en recuperar el valor de dicho crédito de su deudor ... Con un resultado contrario, ... ón Pública Federal; a las instituciones de crédito reguladas por la Comisión Nacional ...
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Metodología de auditoría forense
... los reembolsos por número de tarjeta de crédito y compararlo con las compras ... • Calcular el ... • Conciliaciones bancarias ... • Revisar partidas de cuentas vigentes en ... mantener la confianza en las instituciones" ... En México, el Sistema Nacional Anticorrupci\xC3" ...
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Circular 16/2018 dirigida a las Instituciones de Crédito y la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, relativa a las modificaciones a la circular 3/2012 (Obligaciones Subordinadas).
... actualmente reconocidos por la agrupación de autoridades bancarias de diversos países, denominada Comité de Supervisión Bancaria de ... de un mismo grupo financiero o Grupo Empresarial, así como a las filiales de entidades financieras, incluyendo a las propias entidades que no formen ...
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Circular 26/2020 dirigida a las Instituciones de Banca Múltiple y de Banca de Desarrollo, relativa a las modificaciones a la Circular 8/2009, Reglas aplicables a las subastas de crédito en dólares de los EE.UU.A.
... lo previsto por la Ley del Mercado de Valores, así como a sus filiales en el extranjero que otorguen calificaciones crediticias a los ...
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Vigente
Anexo 14 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012
... FIM820809941 Federación de Instituciones Mexicanas ... Particulares de Educación ... Minerva núm. 44, Col. Credito Constructor, 03940, México, D.F ...