Fraude por expedir cheques con firma distinta
2026 resultados para Fraude por expedir cheques con firma distinta
-
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0137-2021), 2021
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE LA VISTA ORDENADA POR ESTA SALA EN EL EXPEDIENTE SRE-PSC-2/2021, POR LA PROBABLE COMISIÓN DE CONDUCTAS CONSTITUTIVAS DE VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES POR RAZÓN DE GÉNERO COMETIDAS POR CARMEN SILERIO RUTIAGA Y OTROS, CONTRA (DATO PROTEGIDO) AL PRESIONAR, ATACAR, AMENAZAR Y HOSTIGAR A LA DENUNCIANTE EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES EN EL ORGANISMO PÚBLICO...
... también tiene atribuciones para firmar cheques, está dentro de la cuenta y así se me fue ... se estén haciendo de alguna otra manera distinta a lo aprobado y mucho menos voy a permitir que un ... ón 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la ... la función de la oficialía electoral y expedir las certificaciones que se requieran; ... ... , a veces llamado síndrome del fraude ... -
Sociedades y asociaciones civiles que tributan en el título II de la LISR
... dinero en efectivo derivada de un robo o fraude podrá ser deducida como caso de fuerza mayor, ... , viáticos o gastos de viaje, deberá expedir cheques nominativos a favor de éste o mediante ... á presentarse en documentos digitales con e.firma a través de los medios, formatos electrónicos y ...
-
Anexos 3, 5, 7, 8, 11, 17, 25, 25-Bis, 27 y 29 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021, publicada el 29 de diciembre de 2020.
... obligación para los contribuyentes de expedir CFDIs por Internet por los actos o ac tividades ... a la fiduciaria por una persona distinta a la ascendiente en línea recta. II. Quien ... contribuci ones y aprovechamientos, los cheques del mismo banco en que se efectúe el pago, la ... de devolución en formato electrónico con firma electrónica avanzada. Artículo 26 .- ... dinero en efectivo derivada de un robo o fraude po drá ser deducida en los términos del ...
-
Ley del impuesto sobre la renta
... dinero en efectivo derivada de un robo o fraude podrá ser deducida como caso de fuerza mayor, ... , viáticos o gastos de viaje, deberá expedir cheques nominativos a favor de éste o mediante ... á presentarse en documentos digitales con firma electrónica avanzada a través de los medios, ... en los mismos se plasmen en forma distinta a lo señalado por las disposiciones fiscales, no ...
-
Ejecutoria num. 148/2020 Y SUS ACUMULADAS 150/2020, 152/2020, 153/2020, 154/2020, 229/2020, 230/2020 Y 252/2020 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 18-06-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SU DESECHAMIENTO POR IMPROCEDENCIA DADO QUE LAS PERSONAS QUE SUSCRIBIERON ELECTRÓNICAMENTE LA DEMANDA INICIAL CARECEN DE LA LEGITIMACIÓN ACTIVA NECESARIA PARA SU PROMOCIÓN.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PROMOVERLA ANTE LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) (DECRETO 576, POR EL QUE SE REFORMARON, ADICIONARON Y...
... a que ciudadanos acudan a reclamar fraude electoral generando la toma de Consejos ... de la Secretaría del Congreso para expedir las copias certificadas de las actas de Cabildo y ... ; en concreto, se reguló el uso de la firma electrónica u otros medios para la promoción y ... para suscribir y aperturar cuentas de cheques ante instituciones bancarias y financieras; ... " ... -
Versión original
Reglas Generales de Comercio Exterior para 2020.
... Que es necesario expedir las disposiciones generales que permitan ... Obtención de la e.firma para la elaboración de pedimentos ... Para los ... contribuyente cantidades en efectivo, en cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago o ... ", del Apartado A del Anexo 10, distinta por el que se le otorgó su inscripción en el ... En caso de fraude, contravención o abuso, las autoridades ...
-
Resolución Miscelánea Fiscal 2013
... Que es necesario expedir las disposiciones generales que permitan a los ... II. Los cheques deberán contener las inscripciones siguientes: ... ón, podrán consignar en dichos formatos la firma autógrafa del contribuyente, retenedor o ... la presente regla con periodicidad distinta a la mensual, la exención a que se refiere el ... la renta y el patrimonio y prevenir el fraude y la evasión fiscal, mediante su inclusión en ...
-
Versión original
Decreto por el que se expide la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, de la Ley del Mercado de Valores, de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y, de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
... o las personas distintas a estos que con su firma puedan obligar a la ITF de que se trate; ... c) ... A petición del interesado, se deberá expedir constancia de tal circunstancia, dentro de los ... riesgos tecnológicos, cibernéticos y de fraude inherentes a los activos virtuales ... TÍTULO ... con el fin de aparentar una situación distinta de la que corresponda a la realidad; ... c) ... contrato de apertura de crédito; a los cheques; a las órdenes de transferencia de fondos, ...
-
Ley del impuesto sobre la renta
... dinero en efectivo derivada de un robo o fraude podrá ser deducida como caso de fuerza mayor, ... , viáticos o gastos de viaje, deberá expedir cheques nominativos a favor de éste o mediante ... del RFC, su domicilio fiscal o no contengan firma o tratándose de declaraciones, éstas contengan ... en los mismos se plasmen en forma distinta a lo señalado por las disposiciones fiscales, no ...
-
Tratamiento fiscal de los ingresos por adquisición de bienes en personas físicas
El conocimiento a cabalidad de las disposiciones de ley, ayudan a que el contribuyente declare apropiadamente sus ingresos por adquisición de bienes.
... , que permita el abuso del derecho y el fraude a la ley, tal y como lo podemos ver en la ... tipo de ingresos no están obligados ni a expedir comprobantes, ni a llevar contabilidad de ningún ... cuando los contribuyentes transmitan los cheques a un tercero, excepto cuando dicha transmisión ... de crédito suscritos por una persona distinta. También se entiende que es efectivamente ... siguientes a la obtención del ingreso o la firma de la escritura pública ... @Otras ... -
Circular no. 61/2020, Acuerdo del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, de treinta de octubre de dos mil veinte, por el que se determina la competencia por territorio de los Juzgados de Ejecución Penal del Poder Judicial del Estado de México, así como su adscripción a la segunda instancia.
... úblico, además de los que a través de la firma de los convenios con el Sindicato Único de ... las comisiones por devolución de cheques. 3420 Servicios de cobranza, investigación ... DOCUMENTO FALSO, USURPACION DE IDENTIDAD, FRAUDE Y FRAUDE PROCESAL, motivo por el cual desde este ... úmero (608), partida que resulta ser una distinta a la partida en la que se encuentra inscrito el ... por demás injustificada se han negado a expedir al suscrito las copias certificadas de dicha ...
-
Codigo de Comercio
... IX De las Libranzas, Vales, Pagarés, Cheques y Cartas de Crédito (Derogado) ... q CAPITULO ... que obren en el Registro, así como expedir las certificaciones que le soliciten; V ... ón en la base de datos mediante la firma electrónica del servidor público competente, ... para evacuar un encargo, les diere distinta inversión, sin perjuicio de la acción criminal ... Por fraude o abuso de confianza en los encargos que les ...
-
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LAS VIOLACIONES PROCESALES AL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL CUAL DERIVARON LAS NORMAS IMPUGNADAS DEBEN EXAMINARSE PREVIAMENTE A LAS VIOLACIONES DE FONDO PORQUE PUEDEN TENER UN EFECTO DE INVALIDACIÓN TOTAL SOBRE LA NORMA IMPUGNADA, QUE HAGA INNECESARIO EL ESTUDIO DE ÉSTAS (PROCESO LEGISLATIVO QUE DIO ORIGEN AL CÓDIGO NÚMERO 577 ELECTORAL PARA
... de diez de febrero de dos mil catorce, al expedir normas relativas a los partidos políticos que ... La omisión denunciada es un fraude a la ley, pues deliberadamente deja al órgano ... , pues la duración del cargo es distinta, por lo que resulta insuficiente que se les ... ) entregar al presidente, autorizadas con su firma las relaciones impresas de asistencia o votación ... Las pólizas de los cheques deberán conservarse anexas a la documentación ... -
Código Fiscal de la Federación
... el contrario, la posibilidad jurídica de expedir, reformar o derogar las leyes fiscales se ... ley local disponga una regla de eficacia distinta, toda vez que la materia de que se trata es del ... Contribuyentes, obtener el certificado de firma electrónica avanzada y proporcionar mediante ... TENENCIA E INTRODUCCIÓN NO DECLARADA DE CHEQUES LIBRADOS A CARGO DE INSTITUCIONES BANCARIAS ... J1a.SCJN (3) (Ap. art. 108 CFF) ... FRAUDE FISCAL GENÉRICO PREVISTO EN EL ARTICULO 108 DEL ...
-
Código Fiscal de la Federación
... el contrario, la posibilidad jurídica de expedir, reformar o derogar las leyes fiscales se ... ley local disponga una regla de eficacia distinta, toda vez que la materia de que se trata es del ... Contribuyentes, obtener el certificado de firma electrónica avanzada y proporcionar mediante ... TENENCIA E INTRODUCCIÓN NO DECLARADA DE CHEQUES LIBRADOS A CARGO DE INSTITUCIONES BANCARIAS ... Jla.SCJN (3) (Ap. art. 108 CFF) ... FRAUDE FISCAL GENÉRICO PREVISTO EN EL ARTICULO 108 DEL ...
- Decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
-
Código de Comercio
... que obren en el Registro, así como expedir las certificaciones que le soliciten; V ... ón en la base de datos mediante la firma electrónica del servidor público competente, ... Los cheques, letras de cambio o remesas de dinero de una ... para evacuar un encargo, les diere distinta inversión, sin perjuicio de la acción criminal ... Por fraude o abuso de confianza en los encargos que les ...
-
Marco jurídico conceptual de las infracciones y sanciones, delitos y sus penas en el campo del derecho fiscal
... a partir de la entrega del bien o de la firma del contrato, lo ... nov-dic 2015 ... , no conservar la contabilidad, no expedir comprobantes, señalar donativos sin ... en los esqueletos para expedición de cheques el nombre, denominación o razón social y la ... el pagar en efectivo o abonar en cuenta distinta a la del beneficiario un cheque que tenga inserta ... , agosto de 2003, página 83, de rubro: “FRAUDE FISCAL GENÉRICO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 108 DEL ...
-
Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México 2022 (vigésima primera edición).
... El banco haya reportado los cheques emitidos y las transferencias bancarias ... remuneración por el mismo, deberán expedir el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) ... notificación de la resolución y/o en la firma del convenio de pago en parcialidades, ... servicio de cada Obligación contraída distinta de Financiamientos. (i) Monto promedio mensual ... ñora Patricia Vázquez Torres el delito de fraude a la suscrita pues en mi poder tengo el contrato ...
-
Instituciones educativas que tributan en el titulo II de la LISR
... dinero en efectivo derivada de un robo o fraude podrá ser deducida como caso de fuerza mayor, ... , viáticos o gastos de viaje, deberá expedir cheques nominativos a favor de éste o mediante ... RFC y avisos, en documentos digitales con firma electrónica avanzada a través de los medios, ...
-
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
... de aprehensión girada por el delito de fraude específico, previsto por el artículo 387, ... el a quo no atendió a que, tres de los cheques fueron presentados fuera del plazo legal que ... expedir cheques, ya que la ausencia de los indicados ... El lugar del pago; y "VI. La firma del librador." Examinando cada uno de dichos ...
-
Ley del Seguro Social
... actividad de la construcción, deberán expedir y entregar a cada trabajador constancia escrita ... ódigo, en cuyo caso, en sustitución de la firma autógrafa se emplearán medios de ... cheques certificados o de caja, así como las ... de un asegurado fallecido por causa distinta a un riesgo de trabajo que se encontrara ... Fraude sancionado en términos del CPF ... 314.- Se ...
-
Ley del Seguro Social
... actividad de la construcción, deberán expedir y entregar a cada trabajador constancia escrita ... ódigo, en cuyo caso, en sustitución de la firma autógrafa se emplearán medios de ... cheques certificados o de caja, así como las ... de un asegurado fallecido por causa distinta a un riesgo de trabajo que se encontrara ... Fraude sancionado en términos del CPF ... 314.- Se ...
-
Reglas Generales de Comercio Exterior para 2018
... de Administración Tributaria resuelve expedir la presente Resolución, a fin de contemplar las ... 19. e.firma. Firma Electrónica Avanzada (Obtenida conforme ... contribuyente cantidades en efectivo, en cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago o ... de la mercancía transferida sea distinta de la que corresponda a las mercancías ... 3.6.12. En caso de fraude, contravención o abuso, las autoridades ...
-
Vigente
Código Penal para el Estado de Nuevo León
... o accidente, el delito recae en persona distinta de aquélla contra la cual se dirigía, ni se ... CAPÍTULO V Fraude procesal ... ARTÍCULO 193 ... #Se ... I. Poniendo una firma o rúbrica falsa, aunque sea imaginaria, o ... SEGUNDO.- El Ejecutivo del Estado deberá expedir o modificar las disposiciones reglamentarias de ...