Fraude por expedir cheques con firma distinta

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  • Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SCM-JDC-0284-2022), 2022

    LA RESOLUCIÓN DE 22 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS EN EL EXPEDIENTE TEEM/JDC/10/2022-1 Y SUS ACUMULADOS, QUE ENTRE OTRAS CUESTIONES, DETERMINÓ SOBRESEER LO REFERENTE A LOS ACTOS RECLAMADOS POR LA PARTE ACTORA, CONSISTENTES EN LOS ACUERDOS PARLAMENTARIOS CON LOS NÚMEROS 059 Y 060, EN LO RELATIVO A QUE EL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL...

    ... de Administración y Finanzas, los cheques que se expidieran a nombre y cuenta del Congreso, ... escrito, en las que consta el nombre y la firma autógrafa de quienes las promueven; precisan el ..., una controversia constitucional es distinta al juicio de la ciudadanía; de ahí que ... tiene, entre sus atribuciones, la de expedir los nombramientos del personal que se requiere ... ejemplo de esto en la figura jurídica del fraude que puede tener consecuencias en materia civil y ...
  • Ley del Seguro Social
    ... actividad de la construcción, deberán expedir y entregar a cada trabajador constancia escrita ...ódigo, en cuyo caso, en sustitución de la firma autógrafa se emplearán medios de ...cheques certificados o de caja, así como las ... de un asegurado fallecido por causa distinta a un riesgo de trabajo que se encontrara ... Fraude sancionado en términos del CPF . 314.- Se ...
  • Reglas Generales de Comercio Exterior para 2020
    ...Que es necesario expedir las disposiciones generales que permitan ... Obtención de la e.firma para la elaboración de pedimentos . 1.1.6. ... contribuyente cantidades en efectivo, en cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago o ...", del Apartado A del Anexo 10, distinta por el que se le otorgó su inscripción en el ...3.6.12. En caso de fraude, contravención o abuso, las autoridades ...
  • Reglas Generales de Comercio Exterior para 2018
    ... de Administración Tributaria resuelve expedir la presente Resolución, a fin de contemplar las ... 19. e.firma. Firma Electrónica Avanzada (Obtenida conforme ... contribuyente cantidades en efectivo, en cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago o ... de la mercancía transferida sea distinta de la que corresponda a las mercancías ...3.6.12. En caso de fraude, contravención o abuso, las autoridades ...
  • Despacho de mercancías
    ... en la factura expedida por una persona distinta al exportador ubicado en la Comunidad, pero se drá expedir en la orden de entrega (orden o guía de ..., la impresión del aviso consolidado, la e.firma o sello digital vigente y activo que les hubiera ... En caso de fraude, contravención o abuso, las autoridades ...ón, detecte cantidades en efectivo, en cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago o ...
  • Abrogado Manual de Organización General de la Procuraduría General de la República
    ... cometidos con motivo del libramiento de cheques, publicada en el Diario Oficial de la Federación ... normativos, que se elaboren para firma o validación del C. Procurador o de algún otro ... de la Federación, así como aprobar y expedir los demás Manuales de Organización, de ... privadas, la existencia de delitos como fraude en operaciones financieras, evasión de impuestos ...
  • Código Penal para el Estado de Nuevo León
    ... o accidente, el delito recae en persona distinta de aquélla contra la cual se dirigía, ni se .... CAPITULO V FRAUDE PROCESAL . ARTICULO 193. Derogado. . ARTICULO ... I. Poniendo una firma o rúbrica falsa, aunque sea imaginaria, o ... en el ámbito de su competencia, deberán expedir, en un término que no exceda de noventa días ...
  • Sentencia nº SUP-JRC-0079-2011 DE Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación - Sala Superior, 30 de Marzo de 2011

    Sentencia dictada por la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del estado de Guerrero en el juicio de inconformidad TEE/SSI/JIN/001/2011 que, entre otras cuestiones, modificó los resultados consignados en el acta de cómputo estatal de la elección de Gobernador del estado de Guerrero y confirmó la declaración de validez de la misma y el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez

    ... número de votos, hecho lo cual ordenó expedir la constancia de mayoría y validez a favor de ..., y finalmente se asienta el nombre y la firma" autógrafa del promovente. Tomando en consideraci\xC3"... por haber ocurrido en una etapa distinta a la jornada electoral; ejemplo de esto sería ... coalición denunciada y actuar en evidente fraude a la ley. 9. El 15 de octubre 2010, presuntamente ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    AMPARO EN REVISIÓN 229/2008. ********** Y OTROS.ISSSTE. AL PERMITIR LA LEY RELATIVA LA INVERSIÓN DE LOS FONDOS QUE MANEJA EL PENSIONISSSTE EN PROYECTOS PRIORITARIOS, NO PRIVATIZA LOS RECURSOS DE LOS TRABAJADORES NI ES ILEGAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007).ISSSTE. AL RÉGIMEN PREVISTO EN EL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DE LA LEY RELATIVA, SÓLO LE SON APLICABLES LAS...

    ..., ESTABAN EN SUS OFICINAS EL DÍA DE LA FIRMA DEL ESCRITO RESPECTIVO. La Segunda Sala de la ... que el Congreso de la Unión deberá expedir leyes sobre el trabajo que regirán entre los ... sus servicios a un particular, son de distinta naturaleza, ya que mientras éstos (obreros) ... en títulos de crédito, salvo en cheques y, en general, las pactadas en contratos ... y con el propósito adicional de evitar fraude de terceros. Consecuentemente, la disposición ...
  • Código Penal Federal
    ... de 2 de enero de 1931, ha tenido a bien expedir el siguiente. CODIGO PENAL FEDERAL . @LIBRO ... XII. Fraude, previsto en el artículo 388;. XIII. ... públicos, les dé una aplicación distinta de aquélla a que estuvieren destinados o haga un ... I. Poniendo una firma o rúbrica falsa, aunque sea imaginaria, o ...
  • Vigente Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes
    ...fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... lo permitan, la identificación mediante la firma electrónica avanzada;. II.- La interacción e ...II.- Expedir su Reglamento Interior, así como los acuerdos, ... de renta fija o plazo fijo, cuenta de cheques u otros semejantes, en representación del ...
  • Vigente Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato
    ...á el secretario y lo autorizará con su firma, con excepción de los encomendados a otros ... obre en los autos, la que les mandará expedir el tribunal, sin audiencia previa de las demás ... una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida en este capítulo, o se omitiere, ... motivos graves para sospechar dolo, fraude o culpa en el tutor, se iniciará desde luego, a ...
  • Vigente Código de Procedimientos Civiles Para el Estado de Zacatecas
    ..., en general, cuando se trate de impedir un fraude. En este caso, el actor deberá probar no sólo ...éndole, quitándole o dándole una forma distinta. ARTÍCULO 32. La acción de obra peligrosa se da ... instancia, serán autorizadas con la firma de los magistrados o jueces que las dicten y por ...á a hacer el ofrecimiento y depósito y expedir al deudor la certificación respectiva. La ... el saldo que exista en cuenta bancaria de cheques del deudor y otro crédito bancario, el ejecutor ...
  • Vigente Codigo de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos
    ...IX. Expedir las constancias de mayoría y declarar la validez ...d) Ostentar la firma del funcionario competente y, en su caso, el ...fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ... nulo cualquier voto emitido en forma distinta a la señalada, y. c) Los votos emitidos a favor ...Las pólizas de los cheques deberán conservarse anexas a la documentación ...
  • Vigente Codigo Numero 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
    ...Los partidos políticos deberán expedir recibos foliados en los que se hagan constar el ...ÓN Y VULNERACIÓN DEL VOTO PÚBLICO Y EL FRAUDE ELECTORAL DURANTE LOS ACTOS PREPARATORIOS, LA ..., la casilla en la que actuará y la firma autógrafa del representante; asimismo la firma ... en el paquete votos de una elección distinta, se contabilizarán para la elección de que se ...
  • Despacho de mercancias
    ... en la factura expedida por una persona distinta al exportador ubicado en la Comunidad, pero se drá expedir en la orden de entrega (orden o guía de ..., la impresión del aviso consolidado, la e.firma o sello digital vigente y activo que les hubiera ... que declarar cantidades en efectivo, en cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago o ... En caso de fraude, contravención o abuso, las autoridades ...
  • Decreto Número 193.- Por el que se adiciona la fracción XII al artículo 238 del Código Penal del Estado de México.
    ... Soberano de México, que la faculta para expedir leyes, decretos o acuerdos para el régimen ... facultades necesarias para asistir en la firma del presente Convenio, en términos de lo ...í, desvirtúan el riesgo de que exista un fraude contra los acreedores en el presente asunto, pues ...
  • Reglas Generales de Comercio Exterior para 2019. (Continúa en la Cuarta Sección).
    ... equivalente expedido por una persona distinta al exportador ubicado en la Comunidad, pero se drá expedir en la orden de entrega (orden o guía de ... y en su caso, el aviso consolidado, la e.firma o sello digital vigente y activo que les hubiera ... que declarar cantidades en efectivo, en cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago o ...3.6.12. En caso de fraude, contravención o abuso, las autoridades ...
  • Diario Oficial de la Federación de 30/04/2019 (Contenido completo)
    ...ón Pública Federal, he tenido a bien expedir el siguiente REGLAMENTO INTERIOR DE LA ... y someterlos a la consideración y firma de los servidores públicos que deban ..., determinar la emisión o suspensión de cheques y la aplicaci ón de descuentos y retenciones ... a la fiduciaria por una persona distinta a la ascendiente en línea recta. II. Quien ... dinero en efectivo derivada de un robo o fraude podr á ser deducida en los términos del ...
  • Circular No. 51/2020.- Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de México, del veintitrés de septiembre de dos mil veinte, por el que se emiten los lineamientos para la valoración en materia de psicología forense a través de medios electrónicos.
    ... u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una ... debe ser voluntaria y tener como soporte la firma del consentimiento informado por parte de la ... para un eficiente manejo administrativo, expedir los acuerdos generales en materia administrativa ... aplicar en otra rama y especialidad distinta a la que hayan sido autorizados para la lista ... el comprador al suscrito notario en dos cheques: a).$97,657.56 (NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS ...
  • Reglas Generales de Comercio exterior para 2019
    ... de Administración Tributaria resuelve expedir la presente Resolución, a fin de contemplar las ... . 19. e.firma. Firma Electrónica Avanzada (Obtenida conforme ... contribuyente cantidades en efectivo, en cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago o ...", del Apartado A del Anexo 10, distinta por el que se le otorgó su inscripción en el ...3.6.12. En caso de fraude, contravención o abuso, las autoridades ...
  • Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 21-02-2018 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 3299/2017)

    JUICIO ORAL MERCANTIL (CHEQUES) POSIBLE TEMA DE PROCEDENCIA: LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, ARTÍCULO 194 ARGUMENTA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES CONTENIDOS EN LOS ARTÍCULOS 1, 14 Y 16 CONSTITUCIONALES ATF/MAS/FXCG "Cheques. La frase "notoria falsificación" contenida en el artículo 194 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito vulnera el principio de...

    ...objeción de pago de diversos cheques derivado del indebido. pago que el banco ... rechazados a pesar de que la firma que calzaba en tales cheques era. notoriamente ... situación de franca vulnerabilidad al fraude y al quebranto. patrimonial, en detrimento de ... pueden expedir cheques, por lo que si solo los bancos pueden ... firma en el cheque, sea distinta a la identidad de quién es. librador en la ...
  • Diario Oficial de la Federación de 17/05/2017 (Contenido completo)
  • Reglas Generales de Comercio Exterior para 2018-2019
    ... de Administración Tributaria resuelve expedir la presente Resolución, a fin de contemplar las ... 19. e.firma. Firma Electrónica Avanzada (Obtenida conforme a ... contribuyente cantidades en efectivo, en cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago o ... de la mercancía transferida sea distinta de la que corresponda a las mercancías ... 3.6.12. En caso de fraude, contravención o abuso, las autoridades ...
  • Sentencia N° 308-2019-A de la Sala 3, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2019
    ...en consideración que no firma la aceptación y protesta. del cargo que se le ...tengan que desahogar en distinta entidad federativa o. TERCERA SALA. TOCA ...obligación de expedir comprobantes fiscales por los actos o. ...cheques nominativos o tarjetas de débito, de crédito, ... fe hasta llegar, a veces, a situaciones de fraude. colectivo. Esta protección o garantía de la ...

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