Fraude por expedir cheques con firma distinta

2026 resultados para Fraude por expedir cheques con firma distinta

  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LAS VIOLACIONES PROCESALES AL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL CUAL DERIVARON LAS NORMAS IMPUGNADAS DEBEN EXAMINARSE PREVIAMENTE A LAS VIOLACIONES DE FONDO PORQUE PUEDEN TENER UN EFECTO DE INVALIDACIÓN TOTAL SOBRE LA NORMA IMPUGNADA, QUE HAGA INNECESARIO EL ESTUDIO DE ÉSTAS (PROCESO LEGISLATIVO QUE DIO ORIGEN AL CÓDIGO NÚMERO 577 ELECTORAL PARA

    ... de diez de febrero de dos mil catorce, al expedir normas relativas a los partidos políticos que ...La omisión denunciada es un fraude a la ley, pues deliberadamente deja al órgano ..., pues la duración del cargo es distinta, por lo que resulta insuficiente que se les ...) entregar al presidente, autorizadas con su firma las relaciones impresas de asistencia o votación ...Las pólizas de los cheques deberán conservarse anexas a la documentación ...
  • Reglas Generales de Comercio Exterior para 2022 y su anexo 13.
    ... Que es necesario expedir las disposiciones generales que permitan ...firma para la elaboración de pedimentos 1.1.7. ... cantidades en efectivo, en cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago o ... " , del Apartado A del Anexo 10, distinta" a aquella por la que se le otorgó su inscripci\xC3"...      En caso de fraude, contravención o abuso, las autoridades ...
  • Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SCM-JDC-0204-2020), 2020

    LAS RESOLUCIONES IDENTIFICADAS CON LAS CLAVES IECM/RS-CG-11/2020 E IECM/RS-CG-12/2020 EMITIDAS POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELACIONADAS CON LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE REGISTRO COMO PARTIDO POLÍTICO LOCAL, ASÍ COMO SU NEGATIVA, RESPECTIVAMENTE; RESOLUCIONES EMITIDAS A FIN DE REPONER A DICHA ORGANIZACIÓN LA GARANTÍA DE AUDIENCIA.

    ... el nombre de Enréd@te por México, la firma autógrafa de las personas promoventes; precisan ...ó como beneficiaria a una persona moral -distinta a Nuovo- lo que transgredía diversos artículos ... . “A guisa de ejemplo, los cheques expedidos por la persona facultada para librarlos ... no pudo comprobar fehacientemente el fraude a la ley que adujo en su determinación, toda ...á aprobar la resolución y, en su caso, expedir el certificado de registro si se acreditan los ...
  • Conceptos generales del derecho notarial
    ..., conservar los originales de estos y expedir copias que den fe de su contenido. . Ley del ..., autorizándolos para tal o cual fin con su firma y presencia, un determinado acontecimiento o un ... a) El dinero o cheques destinados al pago de gastos, impuestos, ...Establecer oficinas en una dirección distinta a la registrada por la Autoridad competente, para ...
  • Ley general de títulos y operaciones de crédito
    ...Cuando no se pueda comprobar si una firma ha sido puesta antes o después de la ...ósito, certificados de participación y cheques, el endoso siempre será a favor de persona ... Opción de expedir la letra de cambio al mismo girador . 82.- La ... . Opción de señalar dirección distinta al domicilio del girado para el pago de la letra ...El fideicomiso constituido en fraude de terceros, podrá en todo tiempo ser atacado de ...
  • Medios electrónicos para la expedición de comprobantes digitales
    ... de Comercio y las reformas en materia de firma electrónica y de prestadores de servicios de ... periódicas o que estén obligadas a expedir comprobantes por las actividades que realicen. b) ...k) Eliminar el riesgo de fraude en las transacciones electrónicas efectuadas ...— Cheques nominativos. — Tarjetas de débito, crédito, ... en los mismos se plasmen en forma distinta a lo señalado por las disposiciones iscales, no ...
  • Código de comercio
    ... que obren en el Registro, así como expedir las certificaciones que le soliciten;. V. ... XIX. Los cheques, letras de cambio o remesas de dinero de una ... en medios no electrónicos y de la Firma Electrónica en relación con la firma ... para evacuar un encargo, les diere distinta inversión, sin perjuicio de la acción criminal ... I. Por fraude o abuso de confianza en los encargos que les ...
  • Código de Comercio
    ... de 4 junio de 1887, he tenido a bien expedir el siguiente . CODIGO DE COMERCIO V . LIBRO ...ón en la base de datos mediante la firma electrónica del servidor público competente, ... XIX. Los cheques, letras de cambio o remesas de dinero de una ... para evacuar un encargo, les diere distinta inversión, sin perjuicio de la acción criminal ... I. Por fraude o abuso de confianza en los encargos que les ...
  • Código de Comercio
    ... que obren en el Registro, así como expedir las certificaciones que le soliciten; V. ...ón en la base de datos mediante la firma electrónica del servidor público competente, ... Los cheques, letras de cambio o remesas de dinero de una ... para evacuar un encargo, les diere distinta inversión, sin perjuicio de la acción criminal ... Por fraude o abuso de confianza en los encargos que les ...
  • Ley General de Titulos y Operaciones De Credito
    ... El nombre del endosatario; II. La firma del endosante o de la persona que suscriba el ...ósito, certificados de participación y cheques, el endoso siempre será a favor de persona .... Opción de expedir la letra de cambio al mismo girador 82.- ... Opción de señalar dirección distinta al domicilio del girado para el pago de la letra .... El fideicomiso constituido en fraude de terceros, podrá en todo tiempo ser atacado de ...
  • Medios electrónicos para la expedición de comprobantes digitales
    ... de Comer-cio y las reformas en materia de firma electrónica y de prestadores de servicios de ... periódicas o que estén obligadas a expedir comprobantes por las actividades que realicen. b) ...· Eliminar el riesgo de fraude en las transacciones electrónicas efectuadas ..., transferencias electrónicas de fondos, cheques nominativos o tarjetas de débito, de crédito, ... en los mismos se plasmen en forma distinta a lo señalado por las disposiciones fiscales, no ...
  • Sociedades cooperativas que tributan en el regimen general de ley
    ... dinero en efectivo derivada de un robo o fraude podrá ser deducida como caso de fuerza mayor, ..., viáticos o gastos de viaje, deberá expedir cheques nominativos a favor de éste o mediante ... mes siguiente a aquel en que se realice la firma del contrato, o la publicación del decreto o del ... indica que cuando la contraprestación (distinta a ingresos por la prestación de servicios) no se ...
  • Vigente Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo
    ... que señale la convocatoria que habrá de expedir el Congreso del Estado. El Consejo General ...III. Contar con una denominación distinta a cualquier otra agrupación o partido. Las ...I. Fecha, nombre, cargo y firma del órgano que la expide;. II. Los cargos para ...fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ..., así como aperturar y manejar cuentas de cheques para la administración de los recursos que le ...
  • Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
    ... y 21 de enero de 1932, he tenido a bien expedir la siguiente. LEY GENERAL DE TITULOS Y ...Cuando no se pueda comprobar si una firma ha sido puesta antes o después de la ...ósito, certificados de participación y cheques, el endoso siempre será a favor de persona ... se considerará como una letra de cambio distinta. Cualquier otro tenedor podrá ejercitar ese ...El fideicomiso constituido en fraude de terceros podrá en todo tiempo ser atacado de ...
  • Ley del impuesto sobre la renta
    ... dinero en efectivo derivada de un robo o fraude podrá ser deducida como caso de fuerza mayor, ..., viáticos o gastos de viaje, deberá expedir cheques nominativos a favor de éste o mediante ...á presentarse en documentos digitales con firma electrónica avanzada a través de los medios, ... en los mismos se plasmen en forma distinta a lo señalado por las disposiciones fiscales, no ...
  • Tesis y Jurisprudencias. Código Fiscal de la Federación
    ... el contrario, la posibilidad jurídica de expedir, reformar o derogar las leyes fiscales se ... ley local disponga una regla de eficacia distinta, toda vez que la materia de que se trata es del ... Contribuyentes, obtener el certificado de firma electrónica avanzada y proporcionar mediante ... TENENCIA E INTRODUCCIÓN NO DECLARADA DE CHEQUES LIBRADOS A CARGO DE INSTITUCIONES BANCARIAS .... Jla.SCJN (3) (Ap. art. 108 CFF) . FRAUDE FISCAL GENÉRICO PREVISTO EN EL ARTICULO 108 DEL ...
  • Nomenclaturas
    ... de una partida o un bien, claramente distinta" al resto de la partida, Ej., la turbina de un avi\xC3"... se reieran a la obligación de expedir comprobantes, estos deberán satisfacer los ... b) Corrección Inducida. . Esquema de fraude por el cual un empleado abusa de su inluencia en ... Federación establece que deben contener la Firma Electrónica Avanzada del autor. . No ... como, las disponibilidades en cuentas de cheques, giros bancarios, telegráicos o postales y ...
  • Vigente Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Baja California Sur
    ...IX. Expedir las constancias de mayoría y declarar la validez ...fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...II. Autorizar con su firma las actuaciones del Tribunal Electoral;. III. ... en el paquete votos de una elección distinta, se contabilizarán para la elección de que se ...Las pólizas de los cheques deberán conservarse anexas a la documentación ...
  • Impuesto sobre la renta
    ... .  Expedir CFDI con las especificaciones señaladas. .  ... cuando los contribuyentes transmitan los cheques a un tercero, excepto cuando dicha transmisión ... de crédito Emitidos por una persona distinta de quien efectúa el pago. . Cheque Fecha de ... fiscal o la ubicación de su negocio y firma del propio integrante, de su representante legal ... a las sanciones que para el delito de fraude se señalan en el Código Penal Federal, según ...
  • Elementos instrumentales para el cumplimiento de las obligaciones fiscales
    ... físicas y morales que estén obligadas a expedir comprobantes fiscales digitales por Internet, por ...• Contar con un certificado de firma electrónica avanzada vigente. • Tramitar ante ... en los mismos se plasmen en forma distinta a lo señalado por las disposiciones fiscales, no ...• Depósitos en efectivo, cheques o transferencias recibidas que no estén ... México y otros países para prevenir el fraude y la evasión fiscal. Entre los organismos ...
  • Código Fiscal de la Federación
    ... el contrario, la posibilidad jurídica de expedir, reformar o derogar las leyes fiscales se ... ley local disponga una regla de eficacia distinta, toda vez que la materia de que se trata es del ... Contribuyentes, obtener el certificado de firma electrónica avanzada y proporcionar mediante ... TENENCIA E INTRODUCCIÓN NO DECLARADA DE CHEQUES LIBRADOS A CARGO DE INSTITUCIONES BANCARIAS .... J1 a.SCJN (3) (Ap. art. 108 CFF) . FRAUDE FISCAL GENÉRICO PREVISTO EN EL ARTICULO 108 DEL ...
  • El impuesto sobre la renta a los ingresos por salarios
    ... "..los contribuyentes podrán expedir los CFDI por las remuneraciones que cubran a sus ... establece en la regla 2.7.5.3.una fecha distinta para la expedición de los CFDI al tenor ...ónica, si los trabajadores tuvieran una firma electrónica avanzada y con ella dieran acuse al ... vez o duplicar una exención constituye un fraude; pongo a su consideración un ejemplo:. . Una ...
  • Abrogado Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal
    ...Llevar el archivo del Consejo General y expedir copia certificada, previo cotejo y compulsa de ...ás de un año; pero si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...X. Autorizar con su firma las actuaciones del Pleno;. XI. Expedir los ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    IMPORTACIÓN DEFINITIVA DE VEHÍCULOS USADOS. EL DECRETO QUE LA REGULA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 1o. DE JULIO DE 2011, NO ES VIOLATORIO DEL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.COMERCIO EXTERIOR. LAS REGLAS EN LA MATERIA PARA 2011, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS POR EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY...

    ... con el fisco federal en el combate del fraude aduanero y avanzar en la agilización del ... por cuatro años a partir de la fecha de su firma." "Artículo 502. Obligaciones respecto a las ... exportador, en algunos supuestos, puede expedir el certificado de origen, no es aplicable para el ... esa regla, la proporcionen en forma distinta o lo hagan fuera del plazo establecido, el ... contribuyente cantidades en efectivo, en cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago o ...
  • Versión original Reglas Generales de Comercio Exterior para 2020.
    ...Que es necesario expedir las disposiciones generales que permitan ...Obtención de la e.firma para la elaboración de pedimentos. 1.1.6. . ... contribuyente cantidades en efectivo, en cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago o ...", del Apartado A del Anexo 10, distinta por el que se le otorgó su inscripción en el ... 3.6.12. . En caso de fraude, contravención o abuso, las autoridades ...

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