Fraude por expedir cheques con firma distinta

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  • Código Fiscal de la Federación
    ... art. 6o. CFF) LEYES FISCA LES. PUEDEN EXPEDIR SE, REFOR MARSE O DEROGAR SE DURAN -TE EL TRANS ... Contri buyentes, obtener el certificado de firma electrónica avanzada y propor cionar median te ... rrencia de normas contradictorias de distinta jerar quía, ha de atender se con prefe rencia a ... CIA E INTRO DUC CION NO DECLA RADA DE CHEQUES LIBRA DOS A CARGO DE INSTI -TUCIONES BANCA RIAS ... J1a.SCJN (3) (Ap. art. 108 CFF) FRAUDE FISCAL GENERICO PREVISTO EN EL ARTICULO 108 DEL ...
  • Instituciones educativas que tributan en el titulo II de la LISR
    ... dinero en efectivo derivada de un robo o fraude podrá ser deducida como caso de fuerza mayor, ... , viáticos o gastos de viaje, deberá expedir cheques nominativos a favor de éste o mediante ... RFC y avisos, en documentos digitales con firma electrónica avanzada a través de los medios, ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 114/2004-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.FRAUDE ESPECÍFICO POR LA EXPEDICIÓN DE CHEQUES. LA CONFIGURACIÓN DE ESE DELITO REQUIERE QUE DICHOS TÍTULOS SE PRESENTEN PARA SU COBRO DENTRO DE LOS PLAZOS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 181 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y...

    ... de aprehensión girada por el delito de fraude específico, previsto por el artículo 387, ... el a quo no atendió a que, tres de los cheques fueron presentados fuera del plazo legal que ... expedir cheques, ya que la ausencia de los indicados ... El lugar del pago; y "VI. La firma del librador." Examinando cada uno de dichos ...
  • Código de Comercio
    ... que obren en el Registro, así como expedir las certificaciones que le soliciten; V ... ón en la base de datos mediante la firma electrónica del servidor público competente, ... Los cheques, letras de cambio o remesas de dinero de una ... para evacuar un encargo, les diere distinta inversión, sin perjuicio de la acción criminal ... Por fraude o abuso de confianza en los encargos que les ...
  • Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0137-2021), 2021

    EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE LA VISTA ORDENADA POR ESTA SALA EN EL EXPEDIENTE SRE-PSC-2/2021, POR LA PROBABLE COMISIÓN DE CONDUCTAS CONSTITUTIVAS DE VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES POR RAZÓN DE GÉNERO COMETIDAS POR CARMEN SILERIO RUTIAGA Y OTROS, CONTRA (DATO PROTEGIDO) AL PRESIONAR, ATACAR, AMENAZAR Y HOSTIGAR A LA DENUNCIANTE EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES EN EL ORGANISMO PÚBLICO...

    ... también tiene atribuciones para firmar cheques, está dentro de la cuenta y así se me fue ... se estén haciendo de alguna otra manera distinta a lo aprobado y mucho menos voy a permitir que un ... ón 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la ... la función de la oficialía electoral y expedir las certificaciones que se requieran; ... ... , a   veces llamado   síndrome   del fraude ...
  • Reglas Generales de Comercio Exterior para 2020
    ... Que es necesario expedir las disposiciones generales que permitan ... Obtención de la e.firma para la elaboración de pedimentos ... 1.1.6 ... contribuyente cantidades en efectivo, en cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago o ... ", del Apartado A del Anexo 10, distinta por el que se le otorgó su inscripción en el ... 3.6.12. En caso de fraude, contravención o abuso, las autoridades ...
  • Ley del Seguro Social
    ... actividad de la construcción, deberán expedir y entregar a cada trabajador constancia escrita ... ódigo, en cuyo caso, en sustitución de la firma autógrafa se emplearán medios de ... cheques certificados o de caja, así como las ... de un asegurado fallecido por causa distinta a un riesgo de trabajo que se encontrara ... Fraude sancionado en términos del CPF ... 314.- Se ...
  • Ley del Seguro Social
    ... actividad de la construcción, deberán expedir y entregar a cada trabajador constancia escrita ... ódigo, en cuyo caso, en sustitución de la firma autógrafa se emplearán medios de ... cheques certificados o de caja, así como las ... de un asegurado fallecido por causa distinta a un riesgo de trabajo que se encontrara ... Fraude sancionado en términos del CPF ... 314.- Se ...
  • Sentencia N° 74-2019 de la Sala 1, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2019
    ... ón el hecho señalado como delito de fraude ... procesal, previsto en el artículo 154 – ... 17 de enero del 2019 que también ... firma el juez quinto de lo mercantil en ... la cual ... puede hablarse de una forma distinta ... entonces hablamos en esta etapa y ... para ... apertura de cuenta de cheques y ... [No.656]_ELIMINADAS_las_cuentas_ba ... para expedir una orden de aprehensión, Manen (sic) que los ...
  • Código Fiscal de la Federación
    ... por servicios, cuya naturaleza es distinta de la de los impuestos y, por tanto, reclama un ... el contrario, la posibilidad jurídica de expedir, reformar o derogar las leyes fiscales se ... Contribuyentes, obtener el certificado de firma electrónica avanzada y proporcionar mediante ... TENENCIA E INTRODUCCIÓN NO DECLARADA DE CHEQUES LIBRADOS A CARGO DE INSTITUCIONES BANCARIAS ... Jla.SCJN ... (3) (Ap. art. 108 CFF) FRAUDE FISCAL GENÉRICO PREVISTO EN EL ARTICULO 108 DEL ...
  • Reglas Generales de Comercio exterior para 2019
    ... de Administración Tributaria resuelve expedir la presente Resolución, a fin de contemplar las ... 19. e.firma. Firma Electrónica Avanzada (Obtenida conforme ... contribuyente cantidades en efectivo, en cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago o ... ", del Apartado A del Anexo 10, distinta por el que se le otorgó su inscripción en el ... 3.6.12. En caso de fraude, contravención o abuso, las autoridades ...
  • Reglas Generales de Comercio Exterior para 2018-2019
    ... de Administración Tributaria resuelve expedir la presente Resolución, a fin de contemplar las ... 19. e.firma. Firma Electrónica Avanzada (Obtenida conforme a ... contribuyente cantidades en efectivo, en cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago o ... de la mercancía transferida sea distinta de la que corresponda a las mercancías ... 3.6.12. En caso de fraude, contravención o abuso, las autoridades ...
  • Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SCM-JDC-0284-2022), 2022

    LA RESOLUCIÓN DE 22 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS EN EL EXPEDIENTE TEEM/JDC/10/2022-1 Y SUS ACUMULADOS, QUE ENTRE OTRAS CUESTIONES, DETERMINÓ SOBRESEER LO REFERENTE A LOS ACTOS RECLAMADOS POR LA PARTE ACTORA, CONSISTENTES EN LOS ACUERDOS PARLAMENTARIOS CON LOS NÚMEROS 059 Y 060, EN LO RELATIVO A QUE EL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL...

    ... de Administración y Finanzas, los cheques que se expidieran a nombre y cuenta del Congreso, ... escrito, en las que consta el nombre y la firma autógrafa de quienes las promueven; precisan el ... , una controversia constitucional es distinta al juicio de la ciudadanía; de ahí que ... tiene, entre sus atribuciones, la de expedir los nombramientos del personal que se requiere ... ejemplo de esto en la figura jurídica del fraude que puede tener consecuencias en materia civil y ...
  • Código Fiscal de la Federación
    ... el contrario, la posibilidad jurídica de expedir, reformar o derogar las leyes fiscales se ... ley local disponga una regla de eficacia distinta, toda vez que la materia de que se trata es del ... Contribuyentes, obtener el certificado de firma electrónica avanzada y proporcionar mediante ... TENENCIA E INTRODUCCIÓN NO DECLARADA DE CHEQUES LIBRADOS A CARGO DE INSTITUCIONES BANCARIAS ... Jla.SCJN (3) (Ap. art. 108 CFF) ... FRAUDE FISCAL GENÉRICO PREVISTO EN EL ARTICULO 108 DEL ...
  • Reglas Generales de Comercio Exterior para 2018
    ... de Administración Tributaria resuelve expedir la presente Resolución, a fin de contemplar las ... 19. e.firma. Firma Electrónica Avanzada (Obtenida conforme ... contribuyente cantidades en efectivo, en cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago o ... de la mercancía transferida sea distinta de la que corresponda a las mercancías ... 3.6.12. En caso de fraude, contravención o abuso, las autoridades ...
  • Ley de Instituciones de Crédito
    ... ósitos irregulares de dinero en cuenta de cheques ... Tampoco se considerarán operaciones de ... A petición del interesado, se deberá expedir constancia de tal circunstancia, dentro de los ... revelación al público de información distinta o adicional a la que derive de esta Ley; ... y funcionarios que puedan obligar con su firma a la institución, así como suspender de tres ... por la institución de banca múltiple en fraude de acreedores durante el período de ...
  • Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 21-02-2018 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 3299/2017)

    JUICIO ORAL MERCANTIL (CHEQUES) POSIBLE TEMA DE PROCEDENCIA: LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, ARTÍCULO 194 ARGUMENTA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES CONTENIDOS EN LOS ARTÍCULOS 1, 14 Y 16 CONSTITUCIONALES ATF/MAS/FXCG "Cheques. La frase "notoria falsificación" contenida en el artículo 194 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito vulnera el principio de...

    ... objeción de pago de diversos cheques derivado del indebido ... pago que el banco ... rechazados a pesar de que la firma que calzaba en tales cheques era ... ... situación de franca vulnerabilidad al fraude y al quebranto ... patrimonial, en detrimento de ... pueden expedir cheques, por lo que si solo los bancos pueden ... firma en el cheque, sea distinta a la identidad de quién es ... librador en la ...
  • Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
    ... a) Aprobar y expedir los reglamentos interiores necesarios para el ... fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ... e) Fecha y firma ... 5. Una vez recibida la petición, el ... nulo cualquier voto emitido en forma distinta a la señalada; y ... c) Los votos emitidos a ... Las pólizas de los cheques deberán conservarse anexas a la documentación ...
  • Sentencia Nº 148/2017 de Sala Unitaria Penal del Estado de Mexico, 03-11-2022
    ... el delito de FRAUDE ESPECÍFICO, en agravio de ----- ----- -----; ... todas las cuentas a nombre de la empresa, cheques y todo tipo de ... inversiones, cuentas de cuya ... cuya firma" se atribuye al sentenciado, no provienen de su pu\xC3" ... expedir recibos que justifiquen fiscalmente el ingreso ...
  • Ley del Seguro Social
    ... actividad de la construcción, deberán expedir y entregar a cada trabajador constancia escrita ... ódigo, en cuyo caso, en sustitución de la firma autógrafa se emplearán medios de ... cheques certificados o de caja, así como las ... de un asegurado fallecido por causa distinta a un riesgo de trabajo que se encontrara ... Fraude sancionado en términos del CPF ... 314.- Se ...
  • Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente ST-RAP-0027-2021), 07-05-2021

    EL DICTAMEN CONSOLIDADO INE/CG340/2021 Y LA RESOLUCIÓN INE/CG341/2021 DENOMINADA “RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PARA LA OBTENCIÓN DEL APOYO CIUDADANO DE LAS PERSONAS ASPIRANTES AL CARGO DE AYUNTAMIENTOS,...

    ... , en él se hace constar el nombre y la firma autógrafa de la parte recurrente, así como su ... hicimos, pues no pretendíamos cometer un fraude a la legislación electoral y, mucho menos, ... el mismo cometido, adicionalmente a los cheques y las transferencias bancarias ... Refiere ... puede ser interpretada de manera distinta y considerar que existen diversas formas de ...         El sujeto obligado deberá expedir un recibo por cada depósito recibido ... ...
  • Código Penal Federal
    ... de 2 de enero de 1931, ha tenido a bien expedir el siguiente ... CODIGO PENAL FEDERAL ... XII. Fraude, previsto en el artículo 388; ... XIII ... públicos, les dé una aplicación distinta de aquélla a que estuvieren destinados o haga un ... I. Poniendo una firma o rúbrica falsa, aunque sea imaginaria, o ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

    AMPARO EN REVISIÓN 1162/96. XOCONGO MERCANTIL, S.A. DE C.V.CUOTAS COMPENSATORIAS. NO SON CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE QUE RESULTAN DE UN PROCEDIMIENTO EN QUE SE OYE A LOS INTERESADOS Y NO SON UNA EXPRESIÓN DE LA POTESTAD TRIBUTARIA.COMERCIO EXTERIOR. DIFERENCIA ENTRE LAS FACULTADES FORMALMENTE LEGISLATIVAS CUYO EJERCICIO PUEDE AUTORIZAR EL CONGRESO DE LA UNIÓN AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL EN...

  • Despacho de mercancias
    ... en la factura expedida por una persona distinta al exportador ubicado en la Comunidad, pero se drá expedir en la orden de entrega (orden o guía de ... , la impresión del aviso consolidado, la e.firma o sello digital vigente y activo que les hubiera ... que declarar cantidades en efectivo, en cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago o ... En caso de fraude, contravención o abuso, las autoridades ...
  • Código Penal para el Estado de Nuevo León
    ... o accidente, el delito recae en persona distinta de aquélla contra la cual se dirigía, ni se ... CAPITULO V FRAUDE PROCESAL ... ARTICULO 193. Derogado ... I. Poniendo una firma o rúbrica falsa, aunque sea imaginaria, o ... en el ámbito de su competencia, deberán expedir, en un término que no exceda de noventa días ...

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