Fraude por expedir cheques con firma distinta
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Sentencia nº SUP-RAP-0086-2007 DE Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación - Sala Superior, 6 de Febrero de 2008
Resolución del Consejo General del Ife, Respecto de las Irregularidades Encontradas en la Revisión de Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos Nacionales, Correspondientes alEjercicio 2006 (Amonestación Pública, Multa y Reducción de Ministraciones Mensuales por Concepto de Financiamiento Público).
... Se deberán expedir recibos foliados para amparar las aportaciones, ... gastos, ingreso neto obtenido, y nombre y firma del responsable del evento. Este control formará ... Las pólizas de los cheques deben conservarse anexas a la documentación ... diverso, va que impone una sanción distinta a cada grupo de faltas, no obstante haber ... PARA EVADIR EL LÍMITE LEGAL CONSTITUYE FRAUDE A LA LEY.Acorde con una interpretación ... -
Sentencia con número de expediente 12/2023. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, 2023-06-20
Existe el conflicto competencial planteado. Se declara legalmente competente para conocer de la causa penal juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio del centro de justicia penal federal en el estado de puebla, toda vez que los hechos materia de la misma son de competencia del mismo fuero.
... declinada.- - 8.- Se autorizó expedir a las partes copia de los registros de ... audio ... distinta a la asignada por el ... Ministerio Público, ... de pago efectivo que fue entregado a la firma del ... contrato bienes de los cual es usted **** ... de Puebla, dos casas15 que pagó mediante cheques de ... caja, así como un vehículo16 que pagó ... (fraude por equiparación), 401, fracción II (delito ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 23-11-2020 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 148/2020)
MECM // EAL
... Mediante la firma ... electrónica del Partido de la Revolución ... a que ciudadanos acudan a reclamar fraude electoral ... generando la toma de consejos ... del Congreso para expedir las copias certificadas de las actas de ... aperturar cuentas de cheques ante instituciones bancarias y ... financieras; ... -
Sentencia nº SUP-JDC-2613-2014 DE Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación - Sala Superior, 6 de Noviembre de 2014
JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO. EXPEDIENTES
... local informa a los actores de diversos cheques puestos a su disposición por las suplencias de ... los respectivos agravios; el nombre y la firma autógrafa de los promoventes; de ahí que se ... pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ... GOBERNADOR, la declaratoria de validez y expedir la constancia de Gobernador Electo, enviando en ... -
Sentencia nº SUP-RAP-026-2004 DE Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación - Sala Superior, 14 de Julio de 2005
Resolución Que Emitió el19 de Abril de 2004, elConsejo General del Ife Que Determinó Sancionar alPartido de la Revolución Democrática, en Virtud de las Irregularidades Encontradas en la Revisión de los Informes de Gastos de Campaña de los Partidos Políticos y Coaliciones Correspondientes alProceso Electoral Federal de 2003.
... en el D.F., y el candidato omitió expedir el cheque correspondiente ... Tal situación ... financieros que produzcan las cuentas de cheques en que se manejen los recursos de la campaña ... y en dos casos, los contratos carecen de la firma del donante y/o donatario, situación que se ... diferentes y con regulación legal distinta. Tan esto es así que la propia autoridad ... superiores al limite legal, en evidente fraude al artículo 1.6 del Reglamento que dispone lo ... -
Periódico Oficial del Estado de Baja California del 2023-12-01
... necesarias para la firma del presente convenio, de conformidad con lo ... que designen expresamente una fecha distinta ... OCTAVA.- En caso de retraso o incumplimiento ... , quien cuenta con la atribución de expedir los decretos, ... acuerdos, lineamientos, ... coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una ...
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Sentencia con Número de Expediente 52/2017-33 de Tribunal Agrario - TUA 33 Tlaxcala, 09/02/2023
... facultada para expedir las copias certificadas solicitadas, pues ... en ... el nombre de la persona que cobró los cheques ... números ********** y **********, de nueve de ... asesoró en la firma del acuerdo de voluntades, tal como lo ... fraude de acreedores (artículo 90); y los ... actos o ...
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Sentencia nº SUP-RAP-0089-2007 DE Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación - Sala Superior, 6 de Febrero de 2008
Resolución del Consejo General del Ife, Respecto de las Irregularidades Encontradas en la Revisión de Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos Nacionales, Correspondientes alEjercicio 2006 (Multa y Reducción de Ministraciones Mensuales por Concepto de Financiamiento Público).
... y se hacen constar tanto el nombre como la firma autógrafa del representante legal del partido ... que contiene un listado de veinticinco "cheques girados para solventar gastos de sorteo", en la ... realicen una actividad lucrativa deben expedir comprobantes con los requisitos que dispone la ... distinta en su connotación a la reincidencia; y, g) la ... de forma, por lo que no implica desvío, fraude o alguna conducta "verdaderamente grave" como lo ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 10-11-2015 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 56/2015)
... al expedir normas relativas a los partidos políticos que ... mismo. La omisión denunciada es un fraude a la ley, pues ... deliberadamente deja al ... es distinta, por lo que resulta insuficiente que se les ... Presidente, autorizadas con su firma las relaciones impresas de ... asistencia o ... beneficiario”. Las pólizas de los cheques deberán ... conservarse anexas a la ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 10-11-2015 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 55/2015)
Candidaturas independientes. Registro de candidatos. Requisitos para candidatura. Recuento de votos. Violaciones al procedimiento legislativo. Plazo de campañas de diputados. Integración del Instituto Electoral local. Regulación local de coaliciones. Regulación del Servicio Profesional Electoral. Regulación del tribunal electoral local. Financiamiento público para elección de ayuntamientos....
... al expedir normas relativas a los partidos políticos que ... mismo. La omisión denunciada es un fraude a la ley, pues ... deliberadamente deja al ... es distinta, por lo que resulta insuficiente que se les ... Presidente, autorizadas con su firma las relaciones impresas de ... asistencia o ... beneficiario”. Las pólizas de los cheques deberán ... conservarse anexas a la ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 10-11-2015 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 58/2015)
... al expedir normas relativas a los partidos políticos que ... mismo. La omisión denunciada es un fraude a la ley, pues ... deliberadamente deja al ... es distinta, por lo que resulta insuficiente que se les ... Presidente, autorizadas con su firma las relaciones impresas de ... asistencia o ... beneficiario”. Las pólizas de los cheques deberán ... conservarse anexas a la ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 06-04-2005 (CONTRADICCIÓN DE TESIS 114/2004-PS)
... de la Federación, cuyo rubro es: “FRAUDE ... ESPECÍFICO, DELITO DE, CON LIBRAMIENTO DE ... cheques fueron presentados fuera del plazo legal que ... expedir cheques, ya que la ausencia de los indicados ... El lugar del pago; y ... La firma del librador” ... Examinando ... cada uno ...
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Sentencia nº SUP-RAP-035-2003 DE Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación - Sala Superior, 26 de Junio de 2003
Acuerdo Emitido por la Autoridad Responsable en elExpediente Integrado con Motivo del Procedimiento Oficioso Sobre elOrigen y Aplicación del Financiamiento del Partido de la Sociedad Nacionalista, por elQue Le Impuso Una Sanción por la Cantidad de $140,846,153.98.
... sus ingresos y egresos, y otra cosa muy distinta es elprocedimiento disciplinario que nos ocupa ... de Fiscalización, un claro e inequívoco fraude a la ley ... Sobreel particular, esa H. Sala ... que me manden al banco acambiar sus cheques y ese dinero me indican que lo deposite en ... el Partido de la Sociedad Nacionalista al expedir diversosrecibos de Reconocimientos por ... deberán ser presentadas por escrito con firma autógrafa deldenunciante ... Elescrito de queja ... -
Sentencia nº SUP-RAP-034-2003 DE Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación - Sala Superior, 26 de Junio de 2003
Acuerdo Emitido por la Autoridad Responsable en elExpediente Integrado con Motivo del Procedimiento Oficioso Sobre elOrigen y Aplicación del Financiamiento del Partido de la Sociedad Nacionalista, por elQue Le Impuso Una Sanción por la Cantidad de $140,846,153.98.
... sus ingresos y egresos, y otra cosa muy distinta es elprocedimiento disciplinario que nos ocupa ... de Fiscalización, un claro e inequívoco fraude a la ley ... Sobreel particular, esa H. Sala ... que me manden al banco acambiar sus cheques y ese dinero me indican que lo deposite en ... el Partido de la Sociedad Nacionalista al expedir diversosrecibos de Reconocimientos por ... deberán ser presentadas por escrito con firma autógrafa deldenunciante ... Elescrito de queja ... -
Sentencia Nº 0218/2011 de Juzgado Sexto Especializado En Materia Mercantil, 14-03-2022
... *****, que se liquidó a la firma del contrato ... Documento que fue objetado, en ... y fuerza probatoria, así como la de expedir las ... certificaciones que procedan legalmente, ... fraude contra los acreedores. Así, mientras no se ...
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Sentencia N° 18-2016 de la Sala 3, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2016
... conducto; IV.- Expedir copias certificadas de constancias que no obren ... en los siguientes casos: a) El dinero o cheques destinados al pago de ... impuestos o derechos ... lo firma a pesar de haberlo encontrado de conformidad por ... institución no es, en verdad, única y distinta, ... TERCERA SALA ... TOCA 18/2016 ... EXP ... FRAUDE A LA LEY, indebidamente se elaboraron dichos ...
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Sentencia N° 331-2018 de la Sala 4, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2018
... presentarse a deducir otra acción distinta de la que se debate entre ... aquellos. Este ... impedido el notario de referencia para expedir testimonio de la ... escritura, ya que no está ... simular actos para evadir obligaciones en fraude de ... acreedores, afirma la escritura de ... estampamiento de la firma del notario y de su sello de autorizar, ...
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Sentencia N° 331-2018 de la Sala 4, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2018
... presentarse a deducir otra acción distinta de la que se debate entre ... aquellos. Este ... impedido el notario de referencia para expedir testimonio de la ... escritura, ya que no está ... simular actos para evadir obligaciones en fraude de ... acreedores, afirma la escritura de ... porque contiene el estampamiento de la firma del notario ... y de su sello de autorizar, ...
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Sentencia nº ST-JIN-43-2015 DE Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación - Sala Regional Toluca, 1 de Agosto de 2015
JUICIO DE INCONFORMIDAD. EXPEDIENTE: ST-JIN-43/2015. ELECCIÓN IMPUGNADA: RESULTADOS CONSIGNADOS
... : el nombre del tercero interesado, nombre y firma autógrafa del representante del compareciente, ... beneficio mutuo y simulación, mediante el fraude a la ley para que sólo uno de los integrantes de ... 3. Los partidos políticos deberán expedir recibos foliados en los que se hagan constar el ... cualquier violación invalidante, distinta a las previstas como causales de nulidad ... -
Sentencia nº ST-JIN-75-2015 DE Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación - Sala Regional Toluca, 1 de Agosto de 2015
JUICIO DE INCONFORMIDAD. EXPEDIENTE: ST-JIN-75/2015. ELECCIÓN IMPUGNADA: ELECCIÓN DE DIPUTADOS
... hechos, agravios y se asentó el nombre y firma autógrafa de quien promueve en representación ... beneficio mutuo y simulación, mediante el fraude a la ley para que sólo uno de los integrantes de ... 3. Los partidos políticos deberán expedir recibos foliados en los que se hagan constar el ... cualquier violación invalidante, distinta a las previstas como causales de nulidad ... -
Sentencia con Número de Expediente 324/2014-33 de Tribunales Agrarios, 06/09/2022
... una duración de dos años a partir de la firma del contrato y que el ... mismo terminaría por ... cheques que le fue entregados el veintiocho de junio y ... respecto de las renuncias hechas en fraude de los acreedores; ... VII. Por la pérdida total ... expedir sin demora los nuevos certificados parcelarios ...
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Sentencia con Número de Expediente 324/2014-33 de Tribunal Agrario - TUA 33 Tlaxcala, 06/09/2022
... una duración de dos años a partir de la firma del contrato y que el ... mismo terminaría por ... cheques que le fue entregados el veintiocho de junio y ... respecto de las renuncias hechas en fraude de los acreedores; ... VII. Por la pérdida total ... expedir sin demora los nuevos certificados parcelarios ...
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Personas morales
... • Expedir las reglas generales para la aplicación del ... conmutación de llamadas de tecnología distinta a la electromecánica. • 74% para los demás ... Para este efecto se requerirá la firma mancomunada de por lo menos dos de los miembros ... • No obligación de emitir cheques nominativos. Quienes realicen pagos a los ...
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Boletín 2012
... las leyes estatales establezcan que la firma y la autorización se realizan en el mismo ... fiscales establezcan la obligación de expedir comprobantes fiscales por las actividades que ... dinero en efectivo derivada de un robo o fraude podrá ser deducida en los términos del ... un boleto expedido por una línea aérea distinta, es la misma prestación de servicios por la cual ...
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Sentencia nº SUP-JRC-120-2001 DE Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación - Sala Superior, 24 de Julio de 2001
Resolución Que Emitió el25 de Junio de 2001, elPleno del Tribunal Superior Electoral del Estado de Yucatán, Que Confirmó elRecurso de Reconsideración, Interpuesto en Contra de los Resultados Consignados en elActa de Cómputo Estatal de la Elección de Gobernador de Yucatán, la Declaración de Validez de la Elección y elOtorgamiento de la Constancia de Mayoría Correspondiente.
... ó en la urna, pero marcada en forma distinta a la establecida en este Código ... Se entiende ... DE LA ELECCIÓN DE GOBERNADOR, NI DE EXPEDIR CONSTANCIA ALGUNA DE MAYORÍA, CONCRETÁNDOSE ... atendiendo a su naturaleza, carece de firma, y en consecuencia no satisface las condiciones ... participaron yasistieron a la entrega de cheques de "Procampo" a campesinosyucatecos; ... m) El ... fraude" electoral\", remitiendo a la sección La Ciudad, p\xC3" ...