Fraude por expedir cheques con firma distinta

1332 resultados para Fraude por expedir cheques con firma distinta

  • Vigente Código de Comercio
  • Vigente Código Penal Federal
    ...XII. Fraude, previsto en el artículo 388;. XIII. ... dando su voto, concurriendo a juntas, firmando actas o representaciones o por cualquier otro ... señales de telecomunicaciones distintas a las de satélite portadoras de programas;. II. ... un término de 180 días naturales para expedir las adecuaciones al Reglamento de la Ley ...
  • Vigente Ley de Instituciones de Crédito
    ...ósitos irregulares de dinero en cuenta de cheques. Tampoco se considerarán operaciones de banca y ...A petición del interesado, se deberá expedir constancia de tal circunstancia, dentro de los ... revelación al público de información distinta o adicional a la que derive de esta Ley;. IV. Las ...II. Estarán foliados y firmados por el secretario o prosecretario del consejo de ... por la institución de banca múltiple en fraude de acreedores durante el periodo de retroacción. ...
  • Vigente Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
    ...édito; el hecho de que en éste aparezcan firmas falsas o de personas imaginarias; o la ...ósito, certificados de participación y cheques, el endoso siempre será a favor de persona ... se considerará como una letra de cambio distinta. Cualquier otro tenedor podrá ejercitar ese ...El que autorice a otro para expedir cheques a su cargo, está obligado con él, en ...El fideicomiso constituido en fraude de terceros, podrá en todo tiempo ser atacado de ...
  • Vigente Ley General de instituciones y Procedimientos Electorales
    ...a) Aprobar y expedir los reglamentos interiores necesarios para el ...j) Firmar, junto con el Presidente del Consejo General, ...3. La creación de unidades técnicas distintas a las previstas en esta Ley, deberá ser aprobada ...fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ...Las pólizas de los cheques deberán conservarse anexas a la documentación ...
  • Vigente Ley del Seguro Social
    ... actividad de la construcción, deberán expedir y entregar a cada trabajador constancia escrita ...ódigo, en cuyo caso, en sustitución de la firma autógrafa se emplearán medios de ...cheques certificados o de caja, así como las ...á el fallecimiento de éste por causas distintas a riesgos de trabajo o enfermedades ...Se reputará como fraude" y se sancionará como tal, en los términos del C\xC3"...
  • Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2020
  • Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2013
    ...Que es necesario expedir las disposiciones generales que permitan a los ... más forwards con fechas de vencimiento distintas, adquiridos simultáneamente por un residente en ...II. Los cheques deberán contener las inscripciones siguientes:. ...ón, podrán consignar en dichos formatos la firma autógrafa del contribuyente, retenedor o ... la renta y el patrimonio y prevenir el fraude y la evasión fiscal, mediante su inclusión en ...
  • Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2012
    ...Que es necesario expedir las disposiciones generales que permitan a los ...19. FIEL, la Firma Electrónica Avanzada. 20. IDE, el impuesto a los ... más forwards con fechas de vencimiento distintas, adquiridos simultáneamente por un residente en ...II. Los cheques deberán contener las inscripciones siguientes:. ... la renta y el patrimonio y prevenir el fraude y la evasión fiscal, mediante su inclusión en ...
  • Vigente Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro
    ...éndole, quitándole o dándole una forma distinta. ARTÍCULO 20. La acción de obra peligrosa, se ..., por ocultación de bienes o por dolo o fraude en la administración de bienes indivisos. ... de primera y segunda instancia serán firmadas por jueces, secretarios y magistrados. ARTÍCULO ... que los exhortos y despachos que manden expedir se entreguen, para hacerlos llegar a su destino, ...
  • Ejecutoria, Plenos de Circuito

    JUECES ESPECIALIZADOS EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LOS PROCESOS PENALES INICIADOS A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, CON INDEPENDENCIA DE QUE POR CUALQUIER CIRCUNSTANCIA HAYAN INICIADO CONFORME A LAS REGLAS DEL SISTEMA TRADICIONAL.PROCESO PENAL INICIADO BAJO LA VIGENCIA DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES...

    ... una alerta con el antecedente de cobrar cheques" robados, por lo que de inmediato dieron aviso al \xC3"...**********, cometió una conducta típica distinta a la señalada por el órgano persecutor en su ... en su parte posterior se le apreció una firma ilegible supuestamente de la señora **********, ... realizo querella por el delito de fraude y denuncio el delito de producción, impresión, ... de administrador único para firmar y expedir cheques, información que puede corroborarse en ...
  • Vigente Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos
    ... requiera previa legislación (sic) de las firmas que los autoricen, y. La fuerza ejecutoria de las ... entablarse sucesivamente en demandas distintas, o que no sean acumulables. No podrán acumularse ..., en general, cuando se trate de impedir un fraude. En este caso, el actor deberá probar no sólo ... hubiere sido removido de su cargo, al expedirse deberá hacerse constar de oficio esta ... el saldo que exista en cuenta bancaria de cheques del deudor u otro crédito bancario, el ejecutor ...
  • Vigente Codigo Penal para el Estado de Colima
    ... en el artículo 197, 198 fracción I, fraude tipificado en el artículo 199, 200, 201 ... sujeto activo sobre persona o personas distintas" del sujeto pasivo o sobre sus bienes, con el prop\xC3"...10 DE SEPTIEMBRE DE 2016). V. Expedir certificados falsos para obtener guías simulando ... bancaria de dinero en efectivo, cheques, obligaciones, o cualquier otra transacción ... firme un documento, que no habría firmado sabiendo su contenido. Igual sanción que la ...
  • Vigente Codigo Penal para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur
    ... concreta de comportarse de manera distinta y de respetar la norma jurídica quebrantada;. b) ...CAPÍTULO IV. FRAUDE. Artículo 239. Fraude. Al que engañando a ...d.- Firmar los convenios de colaboración que se efectúen ... un plazo de hasta 90 días naturales para expedir los Reglamentos a que hace referencia el ...
  • Vigente Código Penal para el Distrito Federal
    ... relacionadas con una medida cautelar distinta a la prisión preventiva, se impondrán conforme ...4 DE JUNIO DE 2004. CAPÍTULO III. Fraude. ARTÍCULO 230. Al que por medio del engaño o ... a su nombre, o aproveche indebidamente una firma o rúbrica en blanco. A quien haga uso de un ... de Gobierno del Distrito Federal, deberá expedir la adecuación a los Lineamientos Generales de ...
  • Vigente Codigo Penal de Coahuila de Zaragoza
    ... o ampliarse por conductas de autoría distintas a las de la o las personas autoras materiales, y ...á delito continuado, si con relación a fraude, conductas equiparadas al fraude, abuso de ..., cuando para garantizar la deuda le haga firmar un documento en el que estén en blanco los ...XIII. (Fraude mediante cheques incobrables). A quien obtenga una cosa o un lucro ... sujeto activo sepa dicha circunstancia al expedir la identificación. II. (Aceptación de ...
  • Fraude por libramiento de cheques
    ... fondos disponibles (suficientes) al expedirlo, (2) por haber dispuesto de los fondos que ... el lucro se libra un cheque falsificando la firma del cuentahabiente a cuya cuenta correspondía el ... penal cualquier causa de rechazo distinta a las señaladas no configurará el delito de ...
  • Vigente Codigo Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala
    ...IX. Fraude, previsto en el artículo 338 fracción I y VI ó ...distinta de aquella a que estuvieren destinados o haga un ...III. Expedir certificados falsos para obtener guías, ... a su nombre o aproveche indebidamente una firma o rúbrica en blanco. La punibilidad será de dos ...
  • Vigente Código Electoral del Estado de México
    ...á ajustar los plazos relativos a las distintas etapas del proceso electoral establecidos en este ... servidores públicos autorizados para expedirlas están obligados a realizar las actuaciones ...I. Deberán suscribir un convenio firmado por sus representantes y dirigentes, el cual ...Las pólizas de los cheques deberán conservarse anexas a la documentación ...fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ...
  • Vigente Anexo 16-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada el 30 de diciembre de 2013
    ... ENSOBRETADO O FIRMADO DIGITAL.- PROCESO DE INTEGRACION AL DICTAMEN ... FUE REALIZADA CON UNA PERSONA DISTINTA AL CONTRIBUYENTE DICTAMINADO, POR EJEMPLO, ... LAS ADQUISICIONES EN EFECTIVO DE CHEQUES DE CAJA. · EN LA COLUMNA "DEPOSITOS POR LOS QUE ...16D111000 EXPEDIR COMPROBANTES POR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y ... EN SUCURSALES 04050275000000 FRAUDES 04050276000000 SINIESTROS 04050277000000 ...
  • Vigente Codigo Penal del Estado de San Luis Potosi
    ...I. Con finalidad distinta a la eliminación o disminución de enfermedades ...CAPÍTULO II. Fraude. ARTÍCULO 222. Comete el delito de fraude quien, ...I. Ponga una firma o rúbrica falsas, aún cuando sean imaginarias o ... haga el reconocimiento queda obligado a expedir de inmediato, el certificado correspondiente. La ...
  • Vigente Disposiciones de Caracter General Aplicables a las Entidades de Ahorro y Crédito Popular, Organismos de Integración, Sociedades Financieras Comunitarias y Organismos de Integración Financiera Rural, a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular
  • Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2014
  • Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo
  • Vigente Manual de Organización General de la Secretaría de Seguridad Pública
    ... de esta Secretaría, he tenido a bien expedir el MANUAL DE ORGANIZACION GENERAL DE LA ... y relaciones de coordinación entre las distintas Unidades Administrativas y Organos ...FIRMADO 08-08-2007. Acuerdo 09/2007 del Secretario de ...ón, Investigación y Represión de los Fraudes Aduaneros por las Administraciones de aduanas de ...ón de recursos, apertura de cuentas de cheques", entero de rendimientos e integración y devoluci\xC3"...

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