Fraude por expedir cheques con firma distinta
2271 resultados para Fraude por expedir cheques con firma distinta
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Vigente
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
... de esta Ley ... Cuando se exija la firma de una persona, ese requisito se dará por ... ósito, certificados de participación y cheques, el endoso siempre será a favor de persona ... se considerará como una letra de cambio distinta ... Cualquier otro tenedor podrá ejercitar ... El que autorice a otro para expedir cheques a su cargo, está obligado con él, en ... El fideicomiso constituido en fraude de terceros, podrá en todo tiempo ser atacado de ...
- Vigente Código de Comercio
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Vigente
Código Penal Federal
... XII. Fraude, previsto en el artículo 388; ... XIII ... públicos, les dé una aplicación distinta de aquella a que estuvieren destinados o haga un ... I. Poniendo una firma o rúbrica falsa, aunque sea imaginaria, o ... un término de 180 días naturales para expedir las adecuaciones al Reglamento de la Ley ...
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Vigente
Ley de Instituciones de Crédito
... ósitos irregulares de dinero en cuenta de cheques ... Tampoco se considerarán operaciones de ... A petición del interesado, se deberá expedir constancia de tal circunstancia, dentro de los ... revelación al público de información distinta o adicional a la que derive de esta Ley; ... y funcionarios que puedan obligar con su firma a la institución, así como suspender de tres ... por la institución de banca múltiple en fraude de acreedores durante el periodo de retroacción ...
- Vigente Ley del Seguro Social
- Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2022
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Vigente
Ley General de instituciones y Procedimientos Electorales
... a) Aprobar y expedir los reglamentos interiores de carácter orgánico ... fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ... e) Fecha y firma ... 5. Una vez recibida la petición, la ... a través de una fórmula electoral distinta a la de origen, es decir, cambiando la persona ... Las pólizas de los cheques deberán conservarse anexas a la documentación ...
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Vigente
Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito
... A petición del interesado, se deberá expedir constancia de tal circunstancia, dentro de los ... és y demás documentos mercantiles con una firma, al menos, de institución de crédito y siempre ... Ley y de otras de naturaleza jurídica distinta. Lo establecido en este artículo es sin ... II. Compra y venta de cheques de viajero denominados en moneda extranjera, ...
- Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2023
- Vigente Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares
- Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2025
- Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2024
- Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2014
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Vigente
Resolución Miscelánea Fiscal para 2013
... Que es necesario expedir las disposiciones generales que permitan a los ... II. Los cheques deberán contener las inscripciones siguientes: ... ón, podrán consignar en dichos formatos la firma autógrafa del contribuyente, retenedor o ... la presente regla con periodicidad distinta a la mensual, la exención a que se refiere el ... la renta y el patrimonio y prevenir el fraude y la evasión fiscal, mediante su inclusión en ...
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Vigente
Resolución Miscelánea Fiscal para 2012
... Que es necesario expedir las disposiciones generales que permitan a los ... Firma Electrónica Avanzada ... 20. IDE, el ... II. Los cheques deberán contener las inscripciones siguientes: ... la presente regla con periodicidad distinta a la mensual, la exención a que se refiere el ... la renta y el patrimonio y prevenir el fraude y la evasión fiscal, mediante su inclusión en ...
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Vigente
Anexo 16-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada el 30 de diciembre de 2013
... INFORMACION A LA QUE SE LE HA FIJADO UNA FIRMA DIGITAL, POR UNA AUTORIDAD CERTIFICADORA, EN ... FUE REALIZADA CON UNA PERSONA DISTINTA AL CONTRIBUYENTE DICTAMINADO, POR EJEMPLO, ... LAS ADQUISICIONES EN EFECTIVO DE CHEQUES DE CAJA ... · EN LA COLUMNA "DEPOSITOS POR LOS ... 16D111000 EXPEDIR COMPROBANTES POR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y ...
- Vigente Disposiciones de Caracter General Aplicables a las Entidades de Ahorro y Crédito Popular, Organismos de Integración, Sociedades Financieras Comunitarias y Organismos de Integración Financiera Rural, a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular
- Abrogado Reglas Generales de Comercio Exterior para 2020
- Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo
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Vigente
Codigo Penal de Coahuila de Zaragoza
... á delito continuado, si con relación a fraude, conductas equiparadas al fraude, abuso de ... , se realiza culposamente por persona distinta a la embarazada, se impondrá al agente de una ... XIII. (Fraude mediante cheques incobrables) ... A quien obtenga una cosa o ... VIII. (Aprovechamiento de firma o rúbrica ajenas o de la manifestación ... sujeto activo sepa dicha circunstancia al expedir la identificación ... II. (Aceptación de ...
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Vigente
Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos
... , en general, cuando se trate de impedir un fraude. En este caso, el actor deberá probar no sólo ... , por derecho propio, otra acción distinta de la que se debate entre aquellos, para el ... se utilizará para asegurar su presencia y firma del funcionario que da fe de la citación ... expedir copias certificadas de la diligencia y en general ... el saldo que exista en cuenta bancaria de cheques del deudor u otro crédito bancario, el ejecutor ...
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Precedente, Plenos de Circuito
JUECES ESPECIALIZADOS EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LOS PROCESOS PENALES INICIADOS A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, CON INDEPENDENCIA DE QUE POR CUALQUIER CIRCUNSTANCIA HAYAN INICIADO CONFORME A LAS REGLAS DEL SISTEMA TRADICIONAL.PROCESO PENAL INICIADO BAJO LA VIGENCIA DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES...
... una alerta con el antecedente de cobrar cheques" robados, por lo que de inmediato dieron aviso al \xC3" ... **********, cometió una conducta típica distinta a la señalada por el órgano persecutor en su ... en su parte posterior se le apreció una firma ilegible supuestamente de la señora **********, ... realizo querella por el delito de fraude y denuncio el delito de producción, impresión, ... de administrador único para firmar y expedir cheques, información que puede corroborarse en ... -
Fraude por libramiento de cheques
... ón, y (3) por no tener autorización para expedir cheques a cargo del librador” ... Al ... el lucro se libra un cheque falsificando la firma del cuentahabiente a cuya cuenta correspondía el ... penal cualquier causa de rechazo distinta a las señaladas no configurará el delito de ...
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Vigente
Codigo Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala
... IX. Fraude, previsto en el artículo 338 fracción I y VI ó ... distinta de aquella a que estuvieren destinados o haga un ... III. Expedir certificados falsos para obtener guías, ... a su nombre o aproveche indebidamente una firma" o rúbrica en blanco ... La punibilidad ser\xC3" ...
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Vigente
Anexo 16-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012
... DE INFORMACION A LA QUE SE LE HA FIJADO UNA FIRMA DIGITAL, POR UNA AUTORIDAD CERTIFICADORA, EN ESTE ... FUE REALIZADA CON UNA PERSONA DISTINTA AL CONTRIBUYENTE DICTAMINADO, POR EJEMPLO, ... LAS ADQUISICIONES EN EFECTIVO DE CHEQUES DE CAJA ... · EN LA COLUMNA "DEPOSITOS POR ... AFIRMATIVO ESPECIFICAR ABAJO: 16D108000 EXPEDIR COMPROBANTES POR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y ...