Fraude por expedir cheques con firma distinta
1482 resultados para Fraude por expedir cheques con firma distinta
- Vigente Código de Comercio
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Vigente
Código Penal Federal
...XII. Fraude, previsto en el artículo 388;. XIII. ... públicos, les dé una aplicación distinta de aquella a que estuvieren destinados o haga un ...I. Poniendo una firma o rúbrica falsa, aunque sea imaginaria, o ... un término de 180 días naturales para expedir las adecuaciones al Reglamento de la Ley ...
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Vigente
Ley de Instituciones de Crédito
...ósitos irregulares de dinero en cuenta de cheques. Tampoco se considerarán operaciones de banca y ...A petición del interesado, se deberá expedir constancia de tal circunstancia, dentro de los ... revelación al público de información distinta o adicional a la que derive de esta Ley;. IV. Las ... y funcionarios que puedan obligar con su firma a la institución, así como suspender de tres ... por la institución de banca múltiple en fraude de acreedores durante el periodo de retroacción. ...
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Vigente
Ley General de instituciones y Procedimientos Electorales
...a) Aprobar y expedir los reglamentos interiores necesarios para el ...fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ...e) Fecha y firma. 5. Una vez recibida la petición, el Secretario ... nulo cualquier voto emitido en forma distinta a la señalada, y. c) Los votos emitidos a favor ...Las pólizas de los cheques deberán conservarse anexas a la documentación ...
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Vigente
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
...Cuando no se pueda comprobar si una firma ha sido puesta antes o después de la ...ósito, certificados de participación y cheques, el endoso siempre será a favor de persona ... se considerará como una letra de cambio distinta. Cualquier otro tenedor podrá ejercitar ese ...El que autorice a otro para expedir cheques a su cargo, está obligado con él, en ...El fideicomiso constituido en fraude de terceros, podrá en todo tiempo ser atacado de ...
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Vigente
Ley del Seguro Social
... actividad de la construcción, deberán expedir y entregar a cada trabajador constancia escrita ...ódigo, en cuyo caso, en sustitución de la firma autógrafa se emplearán medios de ...cheques certificados o de caja, así como las ... de un asegurado fallecido por causa distinta a un riesgo de trabajo que se encontrara ...Se reputará como fraude" y se sancionará como tal, en los términos del C\xC3"...
- Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2022
- Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2020
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Vigente
Resolución Miscelánea Fiscal para 2013
...Que es necesario expedir las disposiciones generales que permitan a los ...II. Los cheques deberán contener las inscripciones siguientes:. ...ón, podrán consignar en dichos formatos la firma autógrafa del contribuyente, retenedor o ... la presente regla con periodicidad distinta a la mensual, la exención a que se refiere el ... la renta y el patrimonio y prevenir el fraude y la evasión fiscal, mediante su inclusión en ...
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Vigente
Codigo Penal para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur
... concreta de comportarse de manera distinta y de respetar la norma jurídica quebrantada;. b ...CAPÍTULO IV. FRAUDE. Artículo 239. Fraude. Al que engañando a ...I. Ponga una firma o rúbrica falsa en un documento, aunque sea ... un plazo de hasta 90 días naturales para expedir los Reglamentos a que hace referencia el ...
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Vigente
Resolución Miscelánea Fiscal para 2012
...Que es necesario expedir las disposiciones generales que permitan a los ...19. FIEL, la Firma Electrónica Avanzada. 20. IDE, el impuesto a los ...II. Los cheques deberán contener las inscripciones siguientes:. ... la presente regla con periodicidad distinta a la mensual, la exención a que se refiere el ... la renta y el patrimonio y prevenir el fraude y la evasión fiscal, mediante su inclusión en ...
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Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito.
... instituciones de crédito, ha resuelto expedir la siguiente:. RESOLUCIÓN QUE MODIFICA LAS ...Giros bancarios j. Cheques de caja k. Cheques certificados l. Cheques ... sean imputables a otra línea de negocio distinta deberán clasificarse en esta última. vi. La ...1. Fraude Interno: Pérdidas derivadas de algún tipo de ...
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
JUECES ESPECIALIZADOS EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LOS PROCESOS PENALES INICIADOS A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, CON INDEPENDENCIA DE QUE POR CUALQUIER CIRCUNSTANCIA HAYAN INICIADO CONFORME A LAS REGLAS DEL SISTEMA TRADICIONAL.PROCESO PENAL INICIADO BAJO LA VIGENCIA DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES...
... una alerta con el antecedente de cobrar cheques" robados, por lo que de inmediato dieron aviso al \xC3"...**********, cometió una conducta típica distinta a la señalada por el órgano persecutor en su ... en su parte posterior se le apreció una firma ilegible supuestamente de la señora **********, ... realizo querella por el delito de fraude y denuncio el delito de producción, impresión, ... de administrador único para firmar y expedir cheques, información que puede corroborarse en ... -
Fraude por libramiento de cheques
...ón, y (3) por no tener autorización para expedir cheques a cargo del librador”. Al derogarse ... el lucro se libra un cheque falsificando la firma del cuentahabiente a cuya cuenta correspondía el ... penal cualquier causa de rechazo distinta a las señaladas no configurará el delito de ...
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Vigente
Código Penal para el Distrito Federal
... relacionadas con una medida cautelar distinta a la prisión preventiva, se impondrán conforme ...4 DE JUNIO DE 2004. CAPÍTULO III. Fraude. ARTÍCULO 230. Al que por medio del engaño o ... a su nombre, o aproveche indebidamente una firma o rúbrica en blanco. A quien haga uso de un ... de Gobierno del Distrito Federal, deberá expedir la adecuación a los Lineamientos Generales de ...
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Vigente
Codigo Penal del Estado de San Luis Potosi
...I. Con finalidad distinta a la eliminación o disminución de enfermedades ...19 DE JULIO DE 2017. CAPÍTULO II. Fraude. ARTÍCULO 222. Comete el delito de fraude quien, ...I. Ponga una firma o rúbrica falsas, aún cuando sean imaginarias o ... haga el reconocimiento queda obligado a expedir de inmediato, el certificado correspondiente. La ...
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Vigente
Codigo Penal para el Estado de Colima
... en el artículo 197, 198 fracción I, fraude tipificado en el artículo 199, 200, 201 ...10 DE SEPTIEMBRE DE 2016). V. Expedir certificados falsos para obtener guías simulando ... bancaria de dinero en efectivo, cheques, obligaciones, o cualquier otra transacción ... o ajenos o les dé una aplicación distinta a la que se les destinó. . Al que cometa el ..., físico o electrónico, autorizado con firma autógrafa o electrónica certificada o consigne ...
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Vigente
Codigo Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala
...IX. Fraude, previsto en el artículo 338 fracción I y VI ó ...distinta de aquella a que estuvieren destinados o haga un ...III. Expedir certificados falsos para obtener guías, ... a su nombre o aproveche indebidamente una firma o rúbrica en blanco. La punibilidad será de dos ...
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Vigente
Código Electoral del Estado de México
...3. Los partidos políticos deberán expedir recibos foliados en los que se hagan constar el ... de conformidad con sus estatutos, la firma" del convenio de candidatura común para la elecci\xC3"...Las pólizas de los cheques deberán conservarse anexas a la documentación ... nulo cualquier voto emitido en forma distinta a la señalada. III. Los votos emitidos a favor ...fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ...
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Vigente
Anexo 16-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada el 30 de diciembre de 2013
... INFORMACION A LA QUE SE LE HA FIJADO UNA FIRMA DIGITAL, POR UNA AUTORIDAD CERTIFICADORA, EN ... FUE REALIZADA CON UNA PERSONA DISTINTA AL CONTRIBUYENTE DICTAMINADO, POR EJEMPLO, ... LAS ADQUISICIONES EN EFECTIVO DE CHEQUES DE CAJA. · EN LA COLUMNA "DEPOSITOS POR LOS QUE ...16D111000 EXPEDIR COMPROBANTES POR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y ...
- Vigente Disposiciones de Caracter General Aplicables a las Entidades de Ahorro y Crédito Popular, Organismos de Integración, Sociedades Financieras Comunitarias y Organismos de Integración Financiera Rural, a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular
- Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2014
- Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo
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Vigente
Manual de Organización General de la Secretaría de Seguridad Pública
... de esta Secretaría, he tenido a bien expedir el MANUAL DE ORGANIZACION GENERAL DE LA ... contra la Tortura; Adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea ...ón de recursos, apertura de cuentas de cheques", entero de rendimientos e integración y devoluci\xC3"...
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Vigente
Código Penal para el Estado de Morelos
...CAPÍTULO V Fraude. ARTÍCULO 188. A quien obtenga ilícitamente una ...IV. Aproveche la firma estampada en un documento en blanco, ...ón, en dinero o en especie, distinta a la que le corresponde por el ejercicio de su ..., sin que importe la utilización de cheques, cheques de caja, dispositivos electrónicos, ... para el Estado de Morelos, deberá expedir el Reglamento respectivo; mientras tanto, ...