Fraude por expedir cheques con firma distinta
895 resultados para Fraude por expedir cheques con firma distinta
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Valoración vLex
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Vigente
Ley de Instituciones de Crédito
... dinero en cuenta de cheques. Tampoco se considerarán ..., se deberá expedir constancia de tal ... de información distinta o adicional a la que derive ...Estarán foliados y firmados por el secretario o ... de banca múltiple en fraude de acreedores durante el ...
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Vigente
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
... que en éste aparezcan firmas falsas o de personas ... de participación y cheques, el endoso siempre será a ... una letra de cambio distinta. Cualquier otro tenedor ... autorice a otro para expedir cheques a su cargo, está ... constituido en fraude de terceros, podrá en todo ...
- Vigente Código de Comercio
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Vigente
Código Penal Federal
...XII. Fraude, previsto en el artículo ... a juntas, firmando actas o representaciones o ... telecomunicaciones distintas a las de satélite portadoras ... días naturales para expedir las adecuaciones al ...
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Vigente
Ley del Seguro Social
...ón, deberán expedir y entregar a cada trabajador ..., en sustitución de la firma autógrafa se emplearán ...: dinero en efectivo, cheques certificados o de caja, así ... de éste por causas distintas a riesgos de trabajo o ...Se reputará como fraude y se sancionará como tal, en ...
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Vigente
Ley General de instituciones y Procedimientos Electorales
...a) Aprobar y expedir los reglamentos interiores ...j) Firmar, junto con el Presidente del ... unidades técnicas distintas a las previstas en esta Ley, ... si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de ...Las pólizas de los cheques deberán conservarse anexas a ...
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Vigente
Resolución Miscelánea Fiscal para 2013
...Que es necesario expedir las disposiciones generales ... de vencimiento distintas, adquiridos simultáneamente ...II. Los cheques deberán contener las ... en dichos formatos la firma autógrafa del contribuyente, ... y prevenir el fraude y la evasión fiscal, ...
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Vigente
Resolución Miscelánea Fiscal para 2012
...Que es necesario expedir las disposiciones generales ...19. FIEL, la Firma Electrónica Avanzada. 20. ... de vencimiento distintas, adquiridos simultáneamente ...II. Los cheques deberán contener las ... y prevenir el fraude y la evasión fiscal, ...
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Abrogado
Manual de Organización General de la Procuraduría General de la República
...ón sobre Extradición firmada en Montevideo el 26 de ... del libramiento de cheques, publicada en el Diario ... ocupados por distintas oficinas gubernamentales para ..., así como aprobar y expedir los demás Manuales de ... de delitos como fraude en operaciones financieras, ...
- Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo
- Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2014
- Vigente Disposiciones de Caracter General Aplicables a las Entidades de Ahorro y Crédito Popular, Organismos de Integración, Sociedades Financieras Comunitarias y Organismos de Integración Financiera Rural, a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular
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Resolución Miscelánea Fiscal para 2016
...Que es necesario expedir las disposiciones generales ..., el certificado de la Firma Electrónica Avanzada. 28. ... de las distintas ubicaciones de sus ...II. Los cheques deberán contener las ... y prevenir el fraude y la evasión fiscal, ...
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Vigente
Anexo 16-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada el 30 de diciembre de 2013
... ENSOBRETADO O FIRMADO DIGITAL.- PROCESO DE ... CON UNA PERSONA DISTINTA AL CONTRIBUYENTE DICTAMINADO, ... EN EFECTIVO DE CHEQUES DE CAJA. · EN LA COLUMNA ...16D111000 EXPEDIR COMPROBANTES POR LAS ... 04050275000000 FRAUDES 04050276000000 SINIESTROS ...
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Versión original
Decreto por el que se expide la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, de la Ley del Mercado de Valores, de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y, de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
... con modalidades distintas a las existentes en el ... a estos que con su firma puedan obligar a la ITF de ..., se deberá expedir constancia de tal ..., cibernéticos y de fraude inherentes a los activos ... de crédito; a los cheques; a las órdenes de ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 50/2015 Y SUS ACUMULADAS 55/2015, 56/2015 Y 58/2015. PARTIDOS POLÍTICOS MOVIMIENTO CIUDADANO, ACCIÓN NACIONAL, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y MORENA.I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LAS VIOLACIONES PROCESALES AL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL CUAL DERIVARON LAS NORMAS IMPUGNADAS DEBEN EXAMINARSE PREVIAMENTE A LAS VIOLACIONES DE FONDO PORQUE...
... dos mil catorce, al expedir normas relativas a los ...ón denunciada es un fraude a la ley, pues ...ón del cargo es distinta, por lo que resulta ... ciudadano el 3% de firmas de ciudadanos de la lista ...Las pólizas de los cheques deberán conservarse anexas a ...
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Vigente
Manual de Organización General de la Secretaría de Seguridad Pública
...ía, he tenido a bien expedir el MANUAL DE ORGANIZACION ...ón entre las distintas Unidades Administrativas y ...FIRMADO 08-08-2007. Acuerdo 09/2007 ... y Represión de los Fraudes Aduaneros por las ... de cuentas de cheques, entero de rendimientos e ...
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Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
..., he tenido a bien expedir la siguiente. LEY GENERAL DE ... que en éste aparezcan firmas falsas o de personas ... de participación y cheques, el endoso siempre será a ... una letra de cambio distinta. Cualquier otro tenedor ... constituido en fraude de terceros podrá en todo ...
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Resolución Miscelánea Fiscal para 2017 y su anexo 19. (Continúa en la Quinta Sección)
...VII. Firma del trabajador. De ... personas físicas distintas de las señaladas en la ...ón en efectivo de cheques de caja, la información se ... de valores, podrán expedir un estado de cuenta anual ... y prevenir el fraude y la evasión fiscal, ...
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Código de Comercio
..., he tenido a bien expedir el siguiente. CODIGO DE ... de datos mediante la firma electrónica del servidor ...ón de las distintas garantías, así como de los ... XIX. Los cheques, letras de cambio o remesas ... I. Por fraude o abuso de confianza en los ...
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Reglas Generales de Comercio Exterior para 2018
... Tributaria resuelve expedir la presente Resolución, a ... 19. e.firma. Firma Electrónica Avanzada ..., por infracciones distintas" a las señaladas en la fracci\xC3"... en efectivo, en cheques nacionales o extranjeros, ...3.6.12. En caso de fraude, contravención o abuso, las ...
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Elementos instrumentales para el cumplimiento de las obligaciones fiscales
... estén obligadas a expedir comprobantes fiscales ... con un certificado de firma electrónica avanzada ... se plasmen en forma distinta a lo señalado por las ...ósitos en efectivo, cheques o transferencias recibidas ...íses para prevenir el fraude y la evasión fiscal. Entre ...
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Ley del impuesto sobre la renta
... derivada de un robo o fraude podrá ser deducida como caso ... autorizadas distintas, exceda del 7% citado. Es ... de viaje, deberá expedir cheques nominativos a favor ... digitales con firma electrónica avanzada a ...
- Nomenclaturas
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Sociedades cooperativas que tributan en el regimen general de ley
... actividades distintas de las comerciales, ... derivada de un robo o fraude podrá ser deducida como caso ... de viaje, deberá expedir cheques nominativos a favor ... en que se realice la firma del contrato, o la ...