Fraude por expedir cheques con firma distinta

Fraude por expedir cheques con firma distinta

586 resultados para Fraude por expedir cheques con firma distinta

  • Valoración vLex
  • Vigente Código de Comercio
  • Vigente Código Penal Federal

    ...XII. Fraude, previsto en el artículo 388;. XIII. ... voto, concurriendo a juntas, firmando actas o representaciones o por ... de telecomunicaciones distintas a las de satélite portadoras de ..., la Asamblea Legislativa expedirá las disposiciones relativas a la ...

  • Vigente Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito

    ... hecho de que en éste aparezcan firmas falsas o de personas imaginarias; o la ... de participación y cheques, el endoso siempre será a favor de ... como una letra de cambio distinta. Cualquier otro tenedor podrá ...El que autorice a otro para expedir cheques a su cargo, está obligado con ...El fideicomiso constituido en fraude de terceros, podrá en todo tiempo ser ...

  • Vigente Ley de Instituciones de Crédito

    ... de dinero en cuenta de cheques. Tampoco se considerarán operaciones ... del interesado, se deberá expedir constancia de tal circunstancia, dentro ... al público de información distinta o adicional a la que derive de esta ...II. Estarán foliados y firmados por el secretario o prosecretario del ... de banca múltiple en fraude de acreedores durante el periodo de ...

  • Vigente Ley del Seguro Social

    ...Para tal efecto el Instituto expedirá a todos los derechohabientes, un ... cuyo caso, en sustitución de la firma autógrafa se emplearán medios de ... de pago: dinero en efectivo, cheques certificados o de caja, así como las ... de éste por causas distintas a riesgos de trabajo o enfermedades ...Se reputará como fraude y se sancionará como tal, en los ...

  • Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2013

    ...Que es necesario expedir las disposiciones generales que ... con fechas de vencimiento distintas, adquiridos simultáneamente por un ...II. Los cheques deberán contener las inscripciones ...�n consignar en dichos formatos la firma autógrafa del contribuyente, retenedor ... y el patrimonio y prevenir el fraude y la evasión fiscal, mediante su ...

  • Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2012

    ...Que es necesario expedir las disposiciones generales que ...19. FIEL, la Firma Electrónica Avanzada. 20. IDE, el ... con fechas de vencimiento distintas, adquiridos simultáneamente por un ...II. Los cheques deberán contener las inscripciones ... y el patrimonio y prevenir el fraude y la evasión fiscal, mediante su ...

  • Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2016

    ... la FIEL vigente de quien firmará los documentos o los pedimentos, de ... el Código, por infracciones distintas a las señaladas en la fracción VIII ... cantidades en efectivo, en cheques nacionales o extranjeros, órdenes de ... IMMEX, dicho documento podrá expedirse para que ampare las operaciones ... 3.6.12. En caso de fraude, contravención o abuso, las ...

  • Vigente Ley General de instituciones y Procedimientos Electorales

    ...a) Aprobar y expedir los reglamentos interiores necesarios ...j) Firmar, junto con el Presidente del Consejo ... de unidades técnicas distintas a las previstas en esta Ley, deberá ...; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y ...Las pólizas de los cheques deberán conservarse anexas a la ...

  • Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2014
  • Resolución Miscelánea Fiscal para 2016

    ...Que es necesario expedir las disposiciones generales que ...27. FIEL, el certificado de la Firma Electrónica Avanzada. 28. FMP, el ..., con independencia de las distintas ubicaciones de sus administraciones ...II. Los cheques deberán contener las inscripciones ... y el patrimonio y prevenir el fraude y la evasión fiscal, mediante su ...

  • Vigente Codigo Penal para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur

    ... de comportarse de manera distinta y de respetar la norma jurídica ...CAPÍTULO IV. FRAUDE. Artículo 239. Fraude. Al que ...d.- Firmar los convenios de colaboración que se ... hasta 90 días naturales para expedir los Reglamentos a que hace referencia ...

  • Resolución Miscelánea Fiscal para 2017 y su anexo 19. (Continúa en la Quinta Sección)

    ...VII. Firma del trabajador. De conformidad con el ..., a las personas físicas distintas de las señaladas en la fracción I de ... la adquisición en efectivo de cheques de caja, la información se deberá ... del mercado de valores, podrán expedir un estado de cuenta anual para los ... y el patrimonio y prevenir el fraude y la evasión fiscal, mediante su ...

  • Vigente Código Penal para el Distrito Federal

    ... con una medida cautelar distinta a la prisión preventiva, se impondrán ...CAPÍTULO III. Fraude. ARTÍCULO 230. Al que por medio del ..., o aproveche indebidamente una firma o rúbrica en blanco. A quien haga uso ... del Distrito Federal, expedirá la legislación para la Atención y ...

  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    ACCIÓN DE INCOSNTITUCIONALIDAD 50/2015 Y SUS ACUMULADAS 55/2015, 56/2015 Y 58/2015. PARTIDOS POLÍTICOS MOVIMIENTO CIUDADANO, ACCIÓN NACIONAL, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y MORENA.I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LAS VIOLACIONES PROCESALES AL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL CUAL DERIVARON LAS NORMAS IMPUGNADAS DEBEN EXAMINARSE PREVIAMENTE A LAS VIOLACIONES DE FONDO PORQUE...

    ... febrero de dos mil catorce, al expedir normas relativas a los partidos ...La omisión denunciada es un fraude a la ley, pues deliberadamente deja al ... pues la duración del cargo es distinta, por lo que resulta insuficiente que se ... como apoyo ciudadano el 3% de firmas de ciudadanos de la lista nominal de ...Las pólizas de los cheques deberán conservarse anexas a la ...

  • Ejecutoria num. PC.I.P. J/35 P (10a.), Plenos de Circuito

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 10/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.JUECES ESPECIALIZADOS EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LOS PROCESOS PENALES INICIADOS A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, CON INDEPENDENCIA DE QUE POR CUALQUIER CIRCUNSTANCIA HAYAN

    ... con el antecedente de cobrar cheques robados, por lo que de inmediato dieron ..., cometió una conducta típica distinta a la señalada por el órgano ... posterior se le apreció una firma ilegible supuestamente de la señora ... querella por el delito de fraude y denuncio el delito de producción, ... único para firmar y expedir cheques, información que puede ...

  • Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito

    ... enero de 1932, he tenido a bien expedir la siguiente. LEY GENERAL DE TITULOS Y ... hecho de que en éste aparezcan firmas falsas o de personas imaginarias, o la ... de participación y cheques, el endoso siempre será a favor de ... como una letra de cambio distinta. Cualquier otro tenedor podrá ...El fideicomiso constituido en fraude de terceros podrá en todo tiempo ser ...

  • Vigente Ley Numero 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero

    ... deberá contener cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanos ...Las pólizas de los cheques deberán conservarse anexas a la ... del Instituto Electoral, expedira la normatividad necesaria para ... que se hayan fijado para las distintas elecciones, como si se tratara de un ...; pero si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u ...

  • Abrogado Manual de Organización General de la Procuraduría General de la República

    ...Convención sobre Extradición firmada en Montevideo el 26 de Diciembre de ... con motivo del libramiento de cheques, publicada en el Diario Oficial de la ... Federal ocupados por distintas oficinas gubernamentales para su ... y Departamento Administrativo expedirá los Manuales de Organización, de ..., la existencia de delitos como fraude en operaciones financieras, evasión de ...

  • Vigente Manual de Organización General de la Secretaría de Seguridad Pública

    ... Secretaría, he tenido a bien expedir el MANUAL DE ORGANIZACION GENERAL DE LA ... de coordinación entre las distintas Unidades Administrativas y Organos ...FIRMADO 08-08-2007. Acuerdo 09/2007 del ... y Represión de los Fraudes Aduaneros por las Administraciones de ..., apertura de cuentas de cheques, entero de rendimientos e integración ...

  • Vigente Código Electoral del Estado de México

    ... los plazos relativos a las distintas etapas del proceso electoral ... públicos autorizados para expedirlas están obligados a realizar las ...Deberán suscribir un convenio firmado por sus representantes y dirigentes, el ...Las pólizas de los cheques deberán conservarse anexas a la ..., pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y ...

  • Código de Comercio

    ... junio de 1887, he tenido a bien expedir el siguiente. CODIGO DE COMERCIO . ...�n en la base de datos mediante la firma electrónica del servidor público ... de clasificación de las distintas garantías, así como de los bienes ... XIX. Los cheques, letras de cambio o remesas de dinero ... I. Por fraude o abuso de confianza en los encargos ...

  • Ejecutoria num. PC.XVIII. J/14 P (10a.), Plenos de Circuito

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 8/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO Y QUINTO, TODOS DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO. FRAUDE GENÉRICO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 188 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS. MOMENTO EN QUE INICIA EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL.

    FRAUDE GENÉRICO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 188 ... de octubre de dos mil diez, al expedir los oficios que el citado ofendido del ... EN DISPOSICIONES LEGALES DISTINTAS.-Es inexistente la contradicción de ... de dos mil ocho, a partir de la firma de solicitud de compra y entrega, en ...

  • Elementos instrumentales para el cumplimiento de las obligaciones fiscales

    ... morales que estén obligadas a expedir comprobantes fiscales digitales por ...· Contar con un certificado de firma electrónica avanzada vigente. · ... los mismos se plasmen en forma distinta a lo señalado por las disposiciones ...· Depósitos en efectivo, cheques o transferencias recibidas que no ... y otros países para prevenir el fraude y la evasión fiscal. Entre los ...

  • Vigente Codigo Penal para el Estado de Colima

    ... artículo 197, 198 fracción I, fraude tipificado en el artículo 199, 200, ... sobre persona o personas distintas del sujeto pasivo o sobre sus bienes, ...10 DE SEPTIEMBRE DE 2016). V. Expedir certificados falsos para obtener guías ... bancaria de dinero en efectivo, cheques, obligaciones, o cualquier otra ... un documento, que no habría firmado sabiendo su contenido. Igual sanción ...