delitos fiscales contrabando
-
Incumplimiento de las contribuciones
... casos en que se han infringido las leyes fiscales o se ha cometido un ilícito de esta naturaleza, ... y prevención de infracciones o delitos en materia fiscal ... @2. Incumplimiento ... que se dedican a la piratería, al contrabando y a otras actividades del comercio informal en ...
-
Riesgos del patrimonio
... para la determinación de créditos fiscales derivados de capitales constitutivos, ... de las penas que correspondan a los delitos en que puedan incurrir los infractores ... a que solamente nominados están el contrabando y la defraudación fiscal. Las otras conductas ...
- Vigente Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Tecnología Financiera
-
Código Fiscal de la Federación
... gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas. Las disposiciones de este Código se ... con relación a la comisión de los delitos previstos en este Código. Hecho generador de ... correspondiente, en los casos de contrabando de mercancías por las que no deban pagarse ...
-
Ejecutoria num. 653/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 06-10-2023 (AMPARO EN REVISIÓN)
DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA. EL ARTÍCULO 109, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE PREVÉ DICHO DELITO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE MÍNIMA INTERVENCIÓN EN MATERIA PENAL, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL.
... *********** no informó a las autoridades fiscales dentro de los plazos que la ley establece, el ... privativa de la libertad para aquellos delitos que tienen una afectación patrimonial al erario ... contrabando y defraudación fiscal se describen en fórmulas ... -
Infracciones y delitos fiscales
... DE LOS DELITOS FISCALES ... POR LOS CONTRIBUYENTES ... 1. Contrabando (102 CFF) Introducción o extracción de mercancías del país, sin permisos u omitiendo contribuciones. A) Contrabando calificado (107 CFF) Cuando ...
-
Vigente
Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011
... precedentes causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidacin o de ... ejecutoriada que derive de la comisin de delitos fiscales ... VIII. La solicitud de ... III. Avances contra el contrabando ... IV. Reduccin de rezagos y cuantificacin ...
- Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2024
-
Amplía la Corte poder de SHCP
... a 400 personas son sentenciadas por los delitos que contempla el Código Fiscal, siendo los más comunes el contrabando y la defraudación fiscal en diversas ... en 1998, casi todos los delincuentes fiscales reciben sentencias en las que pueden conmutar la ...
-
Abrogado
Código Federal de Procedimientos Penales
... Público en la investigación de los delitos, en términos de lo dispuesto por el artículo 21 ... 1) Contrabando y su equiparable, previstos en los artículos 102 ...
-
Infracciones y delitos fiscales
... DE LOS DELITOS FISCALES ... POR LOS CONTRIBUYENTES 1. Contrabando (102 ... CFF) Introducción o extracción de mercancías del país, sin permisos u omitiendo contribuciones. A) Contrabando calificado (107 ...
-
Ejecutoria num. 142/2022 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 07-07-2023 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE NORMAS FISCALES. NO DEBE CONCEDERSE CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN EL SISTEMA NORMATIVO DISPUESTO EN LA MISCELÁNEA FISCAL DE 2022, RELATIVO A LA EMISIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI) DE TIPO TRASLADO Y SU COMPLEMENTO CARTA PORTE.
... , relativo a la emisión de comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI) de tipo traslado y ... la consumación o continuación de delitos o de sus efectos. Al respecto, precisó que el ... ón de que se comete el delito de contrabando cuando se trasladen bienes o mercancías por ... -
Indice Temático de la Código Fiscal de la Federación
... fiscales ... – CFF 146-B II Condonación por el ... ACUMULACION Reglas en delitos calificados ... – CFF 107 ... ADJUDICACION ... Presunción de contrabando cuando se permita a un tercero actuar al, con su ...
-
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
ORDEN DE VISITA. LA CITA DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 42 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN NO ES EXIGIBLE COMO FUNDAMENTO DE LA COMPETENCIA MATERIAL DE LA AUTORIDAD, CUANDO LA VISITA DOMICILIARIA PARA VERIFICAR LA LEGAL IMPORTACIÓN, TENENCIA O ESTANCIA EN EL PAÍS DE MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, SE REALICE CONFORME AL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL DIVERSO ARTÍCULO 46 DEL CÓDIGO CITADO.
... el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la demandante en materia de comercio exterior; ... , así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras ... ías "Con objeto de combatir el contrabando, la piratería, la venta de mercancías robadas, ... -
Código Fiscal de la Federación Correlacionado
... ón estricta de las disposiciones fiscales 5-A. Caracterización de los actos jurídicos ... penales y juicios relacionados con delitos previstos en este Código ... 93. Casos de ... Comisión de delito de contrabando 103. Presunción de delito de contrabando ...
-
Marco jurídico conceptual de las infracciones y sanciones, delitos y sus penas en el campo del derecho fiscal
... que no cumplen o cumplen a medias con sus obligaciones fiscales ... Para ello, cuando la autoridad descubre este tipo de ... Tentativa (artículo 98); d. Continuado (artículo 99); e. Contrabando (artículo 102); f. Asimilados al contrabando (artículo 105); g ...
-
Delitos fiscales
... Esto obedece a que solamente dos tipos delictivos se han calificado con una nominación: el contrabando y la defraudación fiscal. Las otras conductas punibles que en forma casuística han sido relacionadas no tienen nombre específico ... En lo ...
-
Miguel Antonio Gutiérrez Güereca. Empresas honorables en riesgo de delinquir
... una política criminal garantista en delitos fiscales ... *Defraudación, blanqueo y ... delitos como el lavado de dinero y el contrabando internacional de mercancías; y la creación de ...
-
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA EN DELITOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS, PETROLÍFEROS Y PETROQUÍMICOS, ASÍ COMO EN MATERIA DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS DE USO EXCLUSIVO DE LAS FUERZAS ARMADAS. SU APLICACIÓN ESTÁ CONDICIONADA A QUE SE CUMPLA LO ORDENADO EN EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE DECLARA REFORMADO EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PUBLICADO EN EL DIARIO...
... Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos; luego, ... Contrabando y su equiparable, de conformidad con lo dispuesto ... fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 07-07-2021 (SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN 125/2021)
SOLICITAN QUE ESTE ALTO TRIBUNAL EJERZA LA FACULTAD DE ATRACCIÓN PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO 410/2019 (CUADERNO AUXILIAR 293/2020) DE SU ÍNDICE, PROMOVIDO EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DICTADA EN EL TOCA PENAL 120/2019, POR EL PRIMER TRIBUNAL UNITARIO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO, DERIVADO DE LA CAUSA PENAL 240/2018 POR DELITO DE CONTRABANDO EQUIPARADO....
... contra dos acusados del delito de contrabando ... equiparado. Inconformes con el fallo que ... delitos previstos en el citado código, está ... ... penales, instruidos por delitos fiscales, que se ... iniciaron por querella presentada ... -
Delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa en México
La prisión preventiva oficiosa es un tema no sólo polémico, sino de gran relevancia en el marco del Estado de derecho de nuestro país, ya que su implementación conlleva un gran debate entre los ordenamientos legales que acuerdan los criterios y procesos de la prisión preventiva oficiosa, frente a lo que se establece en los ordenamientos legales de los derechos humanos. De igual forma, el tema...
... los Estados Unidos Mexicanos busca combatir ciertos ilícitos fiscales que perjudican la recaudación tributaria de la hacienda pública; ... amenazas a la seguridad de la Nación a los delitos de contrabando, defraudación fiscal, sus equiparables y los relacionados con ... -
Código Fiscal de la Federación
... gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas. Las disposiciones de este Código se ... con relación a la comisión de los delitos previstos en este Código ... Hecho generador ... correspondiente, en los casos de contrabando de mercancías por las que no deban pagarse ...
-
Abrogado
Ley Orgánica de la Armada de México
... en el combate al terrorismo, contrabando, piratería en el mar, robo de embarcaciones ... No contar con antecedentes penales por delitos dolosos o intencionales, y ... V. Reunir los ...
-
Ejecutoria num. 104/2022 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 14-10-2022 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
SUSPENSIÓN PROVISIONAL. NO PROCEDE RESPECTO DE LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DERIVADOS DEL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN I, APARTADO B, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2021, ASÍ COMO DE DIVERSAS REGLAS Y ANEXOS DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2022, QUE SE REFIEREN A LA CONTABILIDAD DE QUIENES DEBEN LLEVAR CONTROLES VOLUMÉTRICOS.
... la consumación o continuación de delitos o de sus efectos. "Esto es así, pues el orden ... insiste, se impediría a las autoridades fiscales contar con herramientas para tener un mejor ... sino además, con la persecución del contrabando y de petrolíferos e hidrocarburos, toda vez que ... -
Abrogado
Manual de Organización General de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
... ; Coordinación, Recursos y Estudios Fiscales; Difusión Fiscal; Administración Fiscal ... Federal de Asuntos Financieros, y de Delitos Fiscales, de Delitos Financieros y de Operaciones ... ón fiscal y sus equiparables, contrabando y sus equiparables y demás delitos fiscales; los ...