delitos fiscales contrabando
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Aprehenden a 33 Por Delitos Fiscales
... (Notimex).- Durante 2013 y en lo que va de este año, se han ejecutado 33 órdenes de aprehensión por delitos fiscales como el contrabando, la defraudación fiscal y sus equiparables, los cuales han significado un perjuicio al fisco federal por más de 299 millones de pesos, informó el ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0080-2021), 2021
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DEL ESCRITO DE QUEJA DE TERESA GUADALUPE VALE CASTILLA CONTRA ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE DE REPÚBLICA DIRECTOR DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS INFORMATIVOS Y ESPECIALES; TITULAR DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERÍA DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA Y MORENA, POR LA SUPUESTA DIFUSIÓN DE PROPAGANDA ELECTORAL EN PERIODO PROHIBIDO,...
... ¿Qué diagnóstico tiene sobre el contrabando" de combustibles en la frontera norte? Hace unos d\xC3" ... ón a punto de ejecutarse por los delitos de feminicidio y el robo de alrededor de tres ... -
De los Delitos Fiscales
... III. Formule la declaratoria correspondiente, en los casos de contrabando de mercancías por las que no deban pagarse impuestos y requieran permiso de autoridad competente, o de mercancías de tráfico prohibido ...
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De las infracciones y delitos fiscales
... #$ CFF 102, 103, 115 ... Formulación de la declaratoria de contrabando de mercancías ... III. Formule la declaratoria correspondiente, en los casos de contrabando de mercancías por las que no deban pagarse impuestos ...
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Reforma outsourcing de personal: consecuencias relacionadas
... REQUISITOS DE LA DEDUCCIÓN PARA EFECTOS FISCALES POR LOS PAGOS POR CONCEPTO DE SUBCONTRATACIÓN DE ... OUTSOURCING ILEGAL AGRAVANTE DELITOS DE DEFRAUDACIÓN FISCAL SUBCONTRATACIÓN DE ... Federal de la manera siguiente: ■ Contrabando y su equiparable, de conformidad con lo dispuesto ...
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Perfil de riesgo de operaciones vulnerables
Las operaciones de lavado de dinero son el punto de riesgo mayor que tienen las empresas en la actualidad, y este tipo de acciones pueden ser parte de la empresa, ya sea por desconocimiento o por no poder controlar el flujo de operaciones. En este sentido, la llegada de la certificación para la Prevención del Lavado de Dinero (PLD) trata de poner un remedio al descontrol sobre este tipo de...
... solo proviene de la droga, sino de otros delitos de cuellos blanco, como el fraude financiero ... ían traspasos de dinero a paraísos fiscales como Panamá y las bahamas, o más de 20 países ... fiscales, defraudación fiscal o contrabando, ya que los beneficios de estos delitos, que son ... -
Contabilidad electrónica y su integración
... En efecto, las disposiciones fiscales desde el año 2014 incluyen conceptos que buscan ... parte, la comisión del delito de contrabando esta señalado en el artículo 102 del CFF de ... Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, así como ...
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Ley fiscal por arriba del código penal
... autoridades para la investigación de los delitos fiscales, sino que también pretende sancionar a ... 2.- Es evidente que los delitos de contrabando, defraudación fiscal y simulación operaciones ...
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De las Infracciones y Delitos Fiscales
... III. Formule la declaratoria correspondiente, en los casos de contrabando de mercancías por las que no deban pagarse impuestos y requieran permiso de autoridad competente, o de mercancías de tráfico prohibido ... #$CFF ...
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Ejecutoria nº 1-23-EC1-01-9 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 07-08-2023
... el cumplimiento de las obligaciones fiscales a que está afecta la actora como retenedora en ... comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar ... lo que se persigue, para combatir el contrabando y las prácticas fiscales evasivas, es que se ...
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Espiará Gobierno por fraude fiscal
... ó autorizado para espiar a defraudadores fiscales ... Al incluir la defraudación fiscal en l catálogo de delitos de la delincuencia organizada se abrió la puerta ... específicas como el fraude, el contrabando y falsificación de facturas o documentos ...
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Código Fiscal de la Federación
... para la satisfacción de sus fines fiscales, puede prever una serie de mecanismos que ... DELITOS FISCALES.- Una interpretación armónica de los ... Jla.SCJN (2) (Ap. art. 92 CFF) CONTRABANDO PRESUNTO. PARA PROCEDER PENALMENTE POR ESE ...
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Pactan factureras reembolsos al SAT
... -Delitos de contrabando y su equiparable ... -La ... fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o ...
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Plantean dar más dinero a estados
... para que stos accedan a ms recursos fiscales a partir de la investigacin de delitos como el ...
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El problema de fondo y la prisión preventiva oficiosa
Si a una persona le duele la cabeza, muy seguramente tomará paracetamol para calmar el dolor. Si le vuelve a doler tomará otra dosis, y si de nueva cuenta siente dolor seguirá tomando el medicamento, y así puede seguir... hasta que se ataque el problema de fondo que causa ese dolor, para lo cual requerirá de un diagnóstico certero y un tratamiento adecuado.
... la prisin preventiva oficiosa a ciertos delitos graves que, segn el parecer del legislador, ... la sencilla razn de que esos delitos -contrabando, defraudacin fiscal y expedicin de facturas ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
ACREDITACIÓN DEL CUERPO DEL DELITO Y DEL DELITO EN SÍ. SUS DIFERENCIAS.
... se encuentra comprobado el cuerpo de los delitos de secuestro equiparado, en términos del ... 104/2006"Página: 219"CONTRABANDO. TRATÁNDOSE DE VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA ... presente declaraciones para efectos fiscales, que contengan deducciones falsas o ingresos ... -
Evasión fiscal caso de los comerciantes del mercado informal
De conformidad con Lapinell (2014) el alto grado de evasión tributaria es un factor que preocupa fuertemente, tanto a los países desarrollados como a los emergentes, a pesar de que los gobiernos han efectuado grandes esfuerzos para establecer mecanismos que aumenten el número de contribuyentes, esta situación es sumamente complicada, ya que la evasión fiscal se encuentra ligada de una u otra...
... forma a la economía informal y al contrabando. Lapinell define el concepto de evasión fiscal ... el incumplimiento de las obligaciones fiscales no quede impune y que exista certeza de que las ... -
Proponen a gobernadores más recursos mediante combate a defraudación
... para que estos accedan a ms recursos fiscales a partir de la investigacin de delitos como el ...
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Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal.
... I. a VII ... VIII. Contrabando y su equiparable, previstos en los artículos 102 ... , cantidad o valor de los comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, falsas o ... Causas de procedencia ... Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los ...
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Delitos fiscales
... Formulación de declaratoria ... Formule la declaratoria correspondiente anuncia esta fracción, en el caso de contrabando de mercancías por las que no deban pagarse impuestos y requieran permiso de autoridad competente, o de mercancías de tráfico prohibido ... En ...
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Frena Corte prisión para delitos fiscales
... Los delitos son la emisión de comprobantes fiscales por actividades inexistentes, conocida como factureo, así como el contrabando y el fraude fiscal por montos superiores a 8.7 millones de pesos ... Tras el fallo, que tuvo mayoría de ocho y nueve votos en diversos ...
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Frena Corte prisión para delitos fiscales
... Los delitos son la emisión de comprobantes fiscales por actividades inexistentes, conocida como factureo, así como el contrabando y el fraude fiscal por montos superiores a 8.7 millones de pesos ... Tras el fallo, que tuvo mayoría de ocho y nueve votos en diversos ...
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Ejecutoria nº 2932-22 SAT COMP ALAF Y ALJ, MULTA MINIMA MOTIV ACTUALIZ. BIS de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 10-08-2023
... - Las autorida des fiscales a fin de comprobar que los ... como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a ... tendientes a la evasión fiscal y contrabando de mercancías de procedencia extranjera, ...
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Arrecia combate a delitos fiscales
... Durante los primeros tres años del Gobierno de Vicente Fox se ha incrementado el combate a la evasión fiscal y el contrabando de mercancías ... En el 2000, la Secretaría de Hacienda presentó ante la PGR mil 271 denuncias contra evasores y contrabandistas, un ...
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Presentan a gobernadores convenio para combatir la defraudación fiscal
Los recursos que se obtengan de los procedimientos penales iniciados a partir de este convenio serán destinados a los gobiernos de los estados.
... de combatir la defraudación fiscal, contrabando y compra-venta de facturas falsas, entre otros litos fiscales.“Tiene la intención de que se remita a la ... -venta de facturas falsas, entre otros delitos. Por su parte, la procuraduría integraría toda ...