delitos fiscales contrabando
3650 resultados para delitos fiscales contrabando
- Vigente Código Fiscal de la Federación
-
Vigente
Código Nacional de Procedimientos Penales
... en toda la República Mexicana, por los delitos que sean competencia de los órganos ... Fiscales Generales en las Entidades federativas; ... I. Contrabando y su equiparable, de conformidad con lo dispuesto ...
-
Vigente
Código Penal Federal
... aplicará en toda la República para los delitos del orden federal ... ARTÍCULO 2 ... VII. Contrabando y su equiparable, previstos en los artículos 102 ... social, en general sobre los ingresos fiscales, y sobre precios y tarifas de los bienes y ...
-
Vigente
Ley Federal contra la Delincuencia Organizada
... ón y ejecución de las penas, por los delitos cometidos por alguna persona que forme parte de ... VIII. Contrabando y su equiparable, previstos en los artículos 102 ... , cantidad o valor de los comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, falsas o ...
-
Vigente
Ley Aduanera
... , así como con las autoridades fiscales y aduaneras de otros países con arreglo a lo ... Ley o cuando incurran en infracciones o delitos relacionados con la introducción, extracción, ... , siempre que no exista infracción de contrabando ... #Fracción derogada por el Decreto por ...
-
Vigente
Ley de Aviación Civil
... En el caso de comisión de delitos en aeronaves, se estará a lo dispuesto por el ... a la comisión de los delitos de contrabando, contrabando equiparado, tráfico de órganos, ...
-
Vigente
Código de Justicia Militar
... actuando en la investigación de aquellos delitos del orden militar que resulten de los mismos ... General de Justicia Militar, por los Fiscales en el orden que señala el artículo 39 de éste ... que no intervenga México, transporte contrabando" de guerra para cualquiera de los beligerantes; as\xC3" ...
-
Los delitos fiscales. Guía práctica (Primera parte)
Introducción. Defraudación fiscal. Contrabando. Otros delitos fiscales.
... Iniciamos con un comentario sobre los delitos fiscales donde nos centramos en el caso de la defraudación fiscal y el delito de contrabando, para terminar con una mención del resto de los delitos. En el segundo apartado analizamos un tema de gran interés, el de la responsabilidad penal ... -
Vigente
Ley del Servicio de Administración Tributaria
... és de la Federación en controversias fiscales; ... IV. Determinar, liquidar y recaudar las ... contra la evasión, la elusión, el contrabando y la corrupción, la mejor atención al ... III. No haber sido sentenciado por delitos dolosos que hayan ameritado pena privativa de la ...
-
Vigente
Reglamento de la Ley de la policía federal
... de investigación y combate de los delitos cometidos, se realizará, conforme al artículo ... internacional, en las aduanas, recintos fiscales, secciones aduanera, garitas y puntos de ... la introducción ilegal de armas, el contrabando y el narcotráfico; ... XIV. Recibir y ...
- Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2022
-
Vigente
Ley de Hidrocarburos
... económicas relativas a los términos fiscales que correspondan, según lo dispuesto en la Ley ... contrabando de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos, ...
- Vigente Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable
-
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 22-06-2005 (AMPARO EN REVISIÓN 583/2005)
PROCEDENCIA PENAL RESPECTO DE DELITOS FISCALES, RESPECTO DE CONTRABANDO DE MERCANCÍAS.
... de delitos del orden fiscal, a fin de que tenga la ... fiscales, precisando la manera de determinar el daño o ... correspondiente, en los casos de contrabando ... de mercancías por las que no deban pagarse ... -
Tesis Aislada, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, 1 de Enero de 2006 (Tesis num. II.2o.P.188 P de Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, 01-01-2006 (Tesis Aisladas))
DELITOS FISCALES VINCULADOS CON EL CONTRABANDO. DADA SU TIPIFICACIÓN COMPLEJA Y POTENCIAL CONCURRENCIA APARENTE DE TIPOS PENALES, LA AUTORIDAD QUE PRETENDA IMPONER UNA SANCIÓN PENAL ESTÁ OBLIGADA A REALIZAR UNA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA E INTEGRAL DE LA NORMATIVIDAD FISCAL CONDUCENTE, A FIN DE RESPETAR EL PRINCIPIO DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL.
... hipótesis normativas que se prevén como delitos en el Código Fiscal de la Federación, y ... las relacionadas con el delito de contrabando a que, en términos generales, se refiere el ... - Invalida SCJN prisión preventiva a factureras
- Vigente Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Tecnología Financiera
-
Requisitos de Procedibilidad en Delitos Fiscales
... a. Querella b. Declaratoria de perjuicio para el caso de los delitos 102 y 115 ... c. Declaratoria de contrabando por mercancía que no paga impuesto, pero requiere permiso de autoridad competente, y por mercancía de tráico prohibido ... d. Denuncia ... La ...
-
Eliminan prisión preventiva oficiosa para delitos fiscales
El pleno de la SCJN rechazó por seis votos contra cinco interpretar que la figura de prisión preventiva oficiosa debe aplicarse en forma no automática; al no alcanzarse una votación por mayoría calificada de ocho votos no se declaró la inconstitucionalidad de la prisión preventiva automática.
-
Vigente
Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco
... patrocinio de productos de tabaco; el contrabando y comercio ilícito de productos de tabaco, y ... correspondan cuando sean constitutivas de delitos ... CAPÍTULO CUARTO Procedimiento para ...
-
Incumplimiento de las contribuciones
... casos en que se han infringido las leyes fiscales o se ha cometido un ilícito de esta naturaleza, ... y prevención de infracciones o delitos en materia fiscal ... @4.2. Incumplimiento ... que se dedican a la piratería, al contrabando y a otras actividades del comercio informal en ...
-
SCJN mantiene prisión preventiva oficiosa, pero vota para que no aplique a delitos fiscales
Al resolver las acciones de inconstitucionalidad 130/2019 y 136/2019 promovidas por la CNDH y la oposición en el Senado el pleno de la corte aprobó, en cambio, por mayoría de votos la invalidez de aplicar la prisión preventiva oficiosa a quien cometa delitos fiscales.
-
Prisión preventiva oficiosa. Resolución de la corte irrita a AMLO
El reciente enfrentamiento entre el Ejecutivo federal y la SCJN, que volvió a rechazar los acotamientos a la prisión preventiva oficiosa, deja en vilo ese conflicto que se inició en 2019 cuando se modificó el artículo 19 de la Constitución para ampliar el catálogo de delitos. A juicio de algunos ministros, eso no sólo es inconstitucional sino inconvencional, por la violación a los derechos...
-
Vigente
Manual de Organización General del Servicio de Administración Tributaria
... ; Coordinación, Recursos y Estudios Fiscales; Difusión Fiscal; Administración Fiscal ... y que puedan ser constitutivos de delitos o, en su defecto, instar al área jurídica ... ón, combatir a la evasión y el contrabando, propiciando el cumplimiento voluntario y ...
-
Incumplimiento de las contribuciones
... casos en que se han infringido las leyes fiscales o se ha cometido un ilícito de esta naturaleza, ... y prevención de infracciones o delitos en materia fiscal ... @2. Incumplimiento ... que se dedican a la piratería, al contrabando y a otras actividades del comercio informal en ...