delitos fiscales contrabando
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Presentan a gobernadores convenio para combatir la defraudación fiscal
Los recursos que se obtengan de los procedimientos penales iniciados a partir de este convenio serán destinados a los gobiernos de los estados.
... de combatir la defraudación fiscal, contrabando y compra-venta de facturas falsas, entre otros litos fiscales.“Tiene la intención de que se remita a la ... -venta de facturas falsas, entre otros delitos. Por su parte, la procuraduría integraría toda ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 07-12-2016 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 3045/2015)
PROCEDIMIENTO PENAL DELITO DE CONTRABANDO POSIBLE TEMA DE PROCEDENCIA CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN ARTÍCULO 103 FRACCIÓN II (SE ENCUENTREN VEHÍCULOS EXTRANJEROS FUERA DE UNA ZONA DE VEINTE KILÓMETROS EN CUALQUIER DIRECCIÓN "CONTADOS EN LÍNEA RECTA A PARTIR DE LOS LÍMITES EXTREMOS "DE LA ZONA URBANA DE LAS POBLACIONES FRONTERIZAS, SIN LA "DOCUMENTACIÓN A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN ANTERIOR EL...
... de contrabando , ... previsto por el artículo 103, fracción ... Trato diferenciado respecto de otros delitos fiscales. El ... quejoso sostuvo que la ... -
Piden por factureo prisión automática
... forzosa para personas acusadas de delitos fiscales, impulsada por el actual Gobierno ... , conocida como factureo, así como el contrabando y el fraude fiscal por montos superiores a 8.7 ...
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Piden por factureo prisión automática
... forzosa para personas acusadas de delitos fiscales, impulsada por el actual Gobierno ... , conocida como factureo, así como el contrabando y el fraude fiscal por montos superiores a 8.7 ...
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Lista la Procuraduría Fiscal para el Sistema Penal Acusatorio: MAX ALBERTO DIENER SALA
... para pagar impuestos en los paraísos fiscales, sin dejar un derrame económico proporcional en ... tanto de defraudación fiscal como de delitos financieros. Dentro de esta función, se ... y financieros (defraudación fiscal, contrabando, etc) por la Procuraduría Fiscal, digamos que ...
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Código Fiscal de la Federación
... misma ley, los mencio nados fines extra fiscales que persi guen las contri buciones con su ... DELITOS FISCALES.- Una interpretación armóni ca de los ... J1a.SCJN (2) (Ap. art. 92 CFF) CONTRABANDO PRESUNTO. PARA PROCEDER PENALMENTE POR ESE ...
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Infracciones y delitos fiscales
... III. Formule la declaratoria correspondiente, en los casos de contrabando de mercancías por las que no deban pagarse impuestos y requieran permiso de autoridad competente, o de mercancías de tráfico prohíbido ...
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Gasolina y diésel, contrabando
... ” por la nueva ley -que prevé prisión a defraudadores fiscales-, pero un número importante, que por cierto no es público, hicieron ...
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Acción penal por delitos fiscales. Análisis del plazo de la prescripción
... La declaratoria. Aunado a la denuncia y la querella, el artículo 92, fracción II, del CFF establece que en el caso de los delitos de contrabando (artículo 102 del CFF) y robo de mercancías en recinto fiscal o fiscalizado (artículo 115 del CFF), la autoridad fiscal deberá declarar que ha ...
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Recorrido histórico y político acerca de la figura de prisión preventiva oficiosa
... acción para disuadir la comisión de los delitos, se ha convertido en un factor de desigualdad en ... , se acordó que los delitos de contrabando, defraudación fiscal y su equiparable de ... fiscales que amparen operaciones inexistentes o falsas o ...
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Vigente
Ley del Servicio de Administracion Tributaria del Estado de Guanajuato
... para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y el ejercicio de sus derechos; ... (REFORMADA, ... y querellas por la posible comisión de delitos en materia fiscal y coadyuvar con las autoridades ... combatir la evasión, la elusión, el contrabando y la corrupción; ... VIII. Aprobar los ...
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Revisa Corte matizar la prisión preventiva
... artículo 19 de la Constitución para 16 delitos- no debe ser automática, sino que, en todos los ... sobre el agravamiento de los delitos fiscales, que fue lo impugnado ... Esquivel volvió ... -También el contrabando y el ...
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Reporta SAT 1,018 denuncias penales
... ó penalmente a mil 18 contribuyentes por delitos que van desde la falsificación de documentos ta contrabando ... En el documento Evolución de la ... de documentos, contrabando, comprobantes fiscales ilegales y desocupación de los domicilios ...
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Código Fiscal de la Federación
... gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas. Las disposiciones de este Código se ... con relación a la comisión de los delitos previstos en este Código ... Hecho generador ... correspondiente, en los casos de contrabando de mercancías por las que no deban pagarse ...
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Código Fiscal de la Federación
... gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas. Las disposiciones de este Código se ... con relación a la comisión de los delitos previstos en este Código ... Hecho generador ... correspondiente, en los casos de contrabando de mercancías por las que no deban pagarse ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
CONTRADICCIÓN DE TESIS 72/2006-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.QUERELLA POR DELITOS FISCALES. EL SUBPROCURADOR FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y EL DIRECTOR GENERAL DE DELITOS FISCALES POR SÍ SOLOS, TIENEN FACULTADES PARA FORMULARLA EN REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA DE...
... Investigaciones o el director general de Delitos Fiscales fueron señalados como autoridades ... ón fiscal y sus equiparables, contrabando y sus equiparables y demás delitos fiscales e ... - Reglas Generales de Comercio Exterior para 2022 y su anexo 13.
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Ejecutoria nº 551-19-EC1-01-7 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 12-08-2019
... ha incumplido con sus obligaciones fiscales en momento alguno. En efecto, basta ... investigar hechos constitutivos de delitos en mat eria fiscal, no se extinguirán ... especial tendiente a combatir el contrabando, la piratería, la venta de ...
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Vigente
Ley del Servicio de Administracion Tributaria del Estado de Quintana Roo
... el cumplimiento de las leyes y códigos fiscales federales y del Estado de Quintana Roo, convenios ... sus actuaciones y que puedan constituir delitos fiscales o delitos de los servidores públicos en ... , lucha contra la evasión, elusión, contrabando y la corrupción, en la búsqueda de otorgar ...
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Un recuento de 2022
... como delincuencia organizada los delitos de contrabando, defraudación fiscal y sus ... delitos relacionados con comprobantes fiscales. La Suprema Corte determinó que no procede la ...
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Los principales puertos mexicanos, bajo control del CJNG
En 2017 el Congreso de Estados Unidos estableció que el CJNG, liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, asumió el control de los principales puertos marítimos del país adscritos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La organización criminal ha contado con el presunto apoyo de exfuncionarios de esa dependencia, por lo que la administración de López Obrador intenta que sea la...
- Va ministro por limitar la prisión preventiva
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Proyecto de Resolución Nº130/2019 Y SU ACUMULADA de Suprema Corte de Justicia de la Nación, 24-10-2022
(Desechado el 25 de octubre de 2021) ACCIONES DE promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y diversos integrantes de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, demandando la invalidez del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, Procedimientos Penales,...
... emplear indebidamente la categoría de “delitos ... que atentan contra la seguridad ... fiscales en el régimen de delincuencia organizada ... ... contrabando, defraudación fiscal, sus equiparables, así ... -
De las Infracciones y Delitos Fiscales
... III. Formule la declaratoria correspondiente, en los casos de contrabando de mercancías por las que no deban pagarse impuestos y requieran permiso de autoridad competente, o de mercancías de tráfico prohibido ... #$CFF ...
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De las infracciones y delitos fiscales
... #$CFF 102, 103, 115 ... Formulación de la declaratoria de contrabando de mercancías III. Formule la declaratoria correspondiente, en los casos de contrabando de mercancías por las que no deban pagarse impuestos y ...