comision nacional bancaria domicilio
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Vigente
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Nuevo Leon
... 20 DE AGOSTO DE 2021) ... IX. Comisión: Comisión de Transparencia y Acceso a la ... 20 DE AGOSTO DE 2021) ... XIII. Consejo Nacional: Consejo Nacional de Transparencia, Acceso a la ... , a la vida afectiva y familiar, domicilio particular, número telefónico particular, ... como usuarios o como institución bancaria en operaciones que involucren recursos públicos, ...
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Contrato de compraventa de bienes inmuebles con crédito hipotecario
... rigen en la República Mexicana, con domicilio social ubicado en ... o bien garantizando con hipoteca bancaria de acuerdo a la tabla de amortización que ... respectivas, cubrirá a LA VENDEDORA la comisión por apertura de crédito que cobre la ...
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Vigente
Ley Numero 6, de Extincion de Dominio para el Estado de Sonora
... de dominio, a lo previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales; ... II.- En cuanto al ... Sistema Financiero, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión ... II.- Domicilio y autorizados para recibir notificaciones; ...
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
TRABAJADORES EXTRANJEROS. TIENEN DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS ACUMULADOS EN SU CUENTA INDIVIDUAL DEPOSITADA EN LA ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO (AFORE), ASÍ COMO DE LAS APORTACIONES AL FONDO DE LA SUBCUENTA DE VIVIENDA, CUANDO VUELVAN EN FORMA DEFINITIVA A SU PAÍS DE ORIGEN, SIN QUE LES SEAN EXIGIBLES LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA LEY.
... ás rendimientos y al INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, le ... de carácter general que expida la Comisión" Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. \"\xE2\x80" ... al año de forma cuatrimestral, al domicilio que indiquen los trabajadores, sus estados de ... de México, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y del Comité Consultivo y de ... -
Vigente
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Mexico y Municipios
... de México y Municipios y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y ... Electoral del Estado de México, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, el ... Artículo 40. El Instituto tendrá su domicilio en cualquiera de los municipios que conforman el ... como usuarios o como institución bancaria en operaciones que involucren recursos públicos, ...
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Ejecutoria nº 972-21-30-01-4 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 10-08-2022
... , así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar ... nacional. […] Artículo 6.- El nombre y ... 16 entienda la visita en el domicilio fiscal, están obligados a permitir a los ... ón a la Comisi ón Nacional Bancaria y de Valores relacionada con el ...
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Ejecutoria nº 19424-21-17-09-9 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 08-08-2022
... , cuya emisión atribuye a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ... 2 ... mil veinte, toda vez que el domicilio de la parte actora, se encuentra dentro ...
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Vigente
Ley de Victimas para el Estado de Nayarit
... Al margen un Sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Poder ... VI. Comisión: Comisión Estatal de Atención Integral a ... competente los cambios de domicilio que tuviere o se ausentase del lugar del juicio ... será administrado por institución bancaria avalada por la Comisión Nacional Bancaria y de ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
DERECHOS. LA SUPERVISIÓN DE LOS CENTROS CAMBIARIOS, TRANSMISORES DE DINERO O SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE NO REGULADAS (SOFOM E.N.R.) POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, NO CONSTITUYE UN SERVICIO SUSCEPTIBLE DE GENERAR EL COBRO DE LA CUOTA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 29-E, FRACCIÓN VII, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA.
... siguientes: • ¿Está facultada la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para supervisar a ... contribuyente que correspondiera a su domicilio fiscal, un aviso mediante el formato oficial ... -
Ejecutoria, Plenos de Circuito
SECRETO BANCARIO. EL TÉRMINO "EN JUICIO" A QUE ALUDE EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 142 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, DEBE INTERPRETARSE EN FORMA AMPLIA Y NO RESTRICTIVA.
... de cheques, productos de nómina (moneda nacional y/o cualquier moneda extranjera), así como las ... Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que por su ... ser molestados en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones; con excepción de aquellos ... - Vigente Reglamento de la Ley de Tesorería de la Federación
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Vigente
Código Fiscal del Estado de Campeche
... I. Que tengan su domicilio principal o casa habitación en el Estado; ... á el valor de éstos en moneda nacional en la fecha de la percepción según las ... condenatoria ejecutoria respecto a la comisión de un delito de carácter fiscal; ... V. Que ... bancaria del contribuyente que no correspondan a registros ...
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Ejecutoria num. 109/2023 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 22-09-2023 (AMPARO EN REVISIÓN)
BENEFICIARIOS CONTROLADORES. EL SISTEMA NORMATIVO INTEGRADO POR LOS ARTÍCULOS 32-B TER, 32-B QUÁTER Y 32-B QUINQUIES DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ASÍ COMO POR LAS REGLAS 2.1.47, FRACCIÓN XXI, 2.8.1.20, 2.8.1.21 Y 2.8.1.22 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2022, QUE IMPONE LA OBLIGACIÓN DE IDENTIFICAR, OBTENER, CONSERVAR Y PROPORCIONAR AL SERVICIO DE...
... ía de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión ... "XII. Domicilio particular y domicilio fiscal. "XIII. Relación ... -
Vigente
Anexo 1 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2013
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría ... al Contribuyente que corresponda a su domicilio fiscal ... b) Información generada por los ... SERVICIOS QUE PRESTA LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (ARTS. 29, 29-A, ...
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Ejecutoria nº 239-19-14-01-2 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 06-09-2019
... depósitos efectuados en la cuenta bancaria de la actora, en la que la enjuiciada ... sus atribuciones en todo el territorio nacional. … Las unidades desconcentradas a que ... án la contabilidad en su domicilio fiscal. Los contribuyentes podrán ... , así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar ...
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Vigente
Código Civil para el Estado de Tabasco
... domicilio convencional para fijar la competencia ... que por tiempo menor desempeñen alguna comisión, no adquirirán domicilio en el lugar donde la ... establecida legalmente en territorio nacional, que cubra los gastos originados en la atención ... en el precio que fije una institución bancaria ... Los tutores no podrán vender valores ...
- 'Ahorros en Caja Libertad, seguros'
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Voto, Tribunales Colegiados de Circuito
PRUEBAS EN EL JUICIO LABORAL (INFORME OFRECIDO A CARGO DE UNA INSTITUCIÓN BANCARIA AJENA AL PROCESO). AUN CUANDO EL OFERENTE NO PROPORCIONE EL NÚMERO DE CUENTA, PARA SU DESAHOGO ES SUFICIENTE EL NOMBRE Y NÚMERO DE CLIENTE.
... OFRECIDO A CARGO DE UNA INSTITUCIÓN BANCARIA AJENA AL PROCESO). AUN CUANDO EL OFERENTE NO ... número **********, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con domicilio en ... -
Condusef alerta sobre robo de identidad de instituciones financieras
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros advirtió que las empresas defraudadoras ofrecen créditos a cambio de cantidades de dinero que deben de pagarse de manera anticipada, por concepto por apertura del crédito.
... ... La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los ... realizan los depósitos a la cuenta bancaria, o en algunos casos, por medio de alguna tienda ... -
Ejecutoria num. 1/2022 de Plenos de Circuito, 11-11-2022 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
CONTRATO DE MUTUO CON GARANTÍA HIPOTECARIA. PARA LA EVALUACIÓN DE LO NOTORIAMENTE EXCESIVO DE LOS INTERESES ORDINARIOS PACTADOS, EL COSTO ANUAL TOTAL (CAT) QUE REPORTE EL VALOR MÁS ALTO RESPECTO A OPERACIONES SIMILARES EN CRÉDITOS HIPOTECARIOS, ES UN REFERENTE FINANCIERO ADECUADO PARA SU ANÁLISIS.
... de México constituye el Banco Central Nacional que procura y fortalece la estabilidad y ... la aplicabilidad de la tasa de interés bancaria utilizada de referencia: Tasa de interés ... que publica el Banco de México o la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los ... en el presente instrumento en el domicilio de ‘EL ACREEDOR’ ubicado en calle ********** ... -
Ejecutoria, Plenos de Circuito
JUECES ESPECIALIZADOS EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LOS PROCESOS PENALES INICIADOS A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, CON INDEPENDENCIA DE QUE POR CUALQUIER CIRCUNSTANCIA HAYAN INICIADO CONFORME A LAS REGLAS DEL SISTEMA TRADICIONAL.PROCESO PENAL INICIADO BAJO LA VIGENCIA DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES...
... DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, CON INDEPENDENCIA DE ... considerarlo probable responsable en la comisión del delito de posesión de documentos auténticos ... se encuentra registrada en la sucursal bancaria **********, en el que aparece como librador ... los datos del cobrador registrando como domicilio calle avenida (sic) número ********** en la ... - Acuerdos de la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a través de los cuales se resuelve la revocación de la autorización que le fue otorgada a Accendo Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple para organizarse y operar como institución de banca múltiple.
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Ejecutoria num. 185/2021 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 24-02-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 18 DE SU REGLAMENTO INTERNO).II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA...
... COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. PONENTE: JUAN ... á la obligación de fijar una cuenta bancaria única y exclusivamente para que el solicitante ... , la denominación o razón social, domicilio para oír y recibir notificaciones, así como ... -
Vigente
Reglas de Carácter General para Normar en lo Conducente lo Dispuesto por los Artículos 10 Fracción VII, 31, 71 y 104 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Comisión Nacional Bancaria y de Valores ... REGLAS ... su personalidad, nacionalidad y domicilio, siempre que se encuentre expedida por autoridad ...
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Vigente
Ley de Responsabilidades Politicas y Administrativas del Estado de Jalisco
... y los consejeros ciudadanos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; el Presidente y ... Nombre del o los denunciantes; ... II. Domicilio que señalen para recibir notificaciones; ... las disposiciones aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales y el Código Penal del ...