comision nacional bancaria domicilio
-
Acuerdo número 31/12/21 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Inglés para el ejercicio fiscal 2022.
... CLABE.- Clave Bancaria Estandarizada. Es una norma bancaria para la ... , el modelo de estructura de datos del domicilio geogrfico establecido en el " Acuerdo por el ...
-
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PROCEDE CONTRA EL CRÉDITO FISCAL DETERMINADO POR OMISIÓN EN LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 41, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, HASTA QUE INICIE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN.
... ón obtenga información no sólo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sino también de ... para que las autoridades ingresen al domicilio fiscal o al lugar que utilicen para el desempeño ... -
Abrogado
Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
... II de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; ... IV ... y los criterios de la Comisin Nacional Bancaria y de Valores. Se entender que son operaciones de ... , por lo menos dos veces al ao, en el domicilio que le indique el Trabajador Afiliado a la ...
-
Versión original
Decreto por el que se expide la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, de la Ley del Mercado de Valores, de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y, de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
... III. Establezcan su domicilio en territorio nacional, y ... IV. Fijen un capital mínimo necesario para llevar a cabo sus actividades de acuerdo con lo previsto en las ...
-
Klu y Pagando se unen al universo autorizado de fintech en México
Con sus autorizaciones, serían 69 firmas que cuentan con el aval de la autoridad para funcionar bajo este marco normativo.
... Rodrguez, presidente de la Comisin Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), de darle trmite a ... por Carlos Martn Castaeda Mrquez.El domicilio legal de esta empresa se encuentra en Ciudad ... -
Vigente
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo Leon
... I. El establecimiento del domicilio de las personas en el Municipio que corresponda; ... desempeño de un cargo público, de una comisión de carácter oficial del Municipio, del Estado o ... las relaciones de orden cultural a nivel nacional e internacional, pudiendo coordinarse con la ...
-
Acta constitutiva de sociedad anónima de capital variable
... DENOMINACIÓN, OBJETO, DURACIÓN, DOMICILIO, NACIONALIDAD Y CLÁUSULA DE ADMISIÓN DE ... el Capital Social en efectivo Moneda Nacional, y los depositan en la caja de la Sociedad; y en ...
-
Ejecutoria, Plenos de Circuito
SUSPENSIÓN PROVISIONAL RESPECTO DE MEDIDAS CAUTELARES. EL HECHO DE QUE SU CONCESIÓN TENGA EFECTOS RESTITUTORIOS NO ES UNA RAZÓN PARA NEGARLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 128 DE LA LEY DE AMPARO ANTERIOR A LA ADICIÓN PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE JUNIO DE 2016).SUSPENSIÓN PROVISIONAL RESPECTO DE MEDIDAS CAUTELARES. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE LA LEGISLACIÓN MERCANTIL EXIJA...
... Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, no serán ... cautelares en un diario de circulación nacional y en uno de amplia difusión en el Estado de ... "El domicilio de ********** para efecto de este requerimiento ... atento oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que de manera inmediata y a ... -
Vigente
Código Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur
... , en virtud de su adhesión al Sistema Nacional de Coordinación ... Los ingresos que ... ARTÍCULO 17 ... Se considera domicilio fiscal: ... I. Tratándose de personas ... cheque nominativo o depósito en cuenta bancaria, conforme a las disposiciones siguientes: ... Público, se proceda por la presunta comisión del delito de desobediencia de Autoridad ...
-
Vigente
Ley Organica del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas
... fecha, dicha Iniciativa se turnó a la Comisión Legislativa de Asuntos Electorales, dejando a su ... del Servicio Profesional Electoral Nacional, expedido por el Instituto Nacional Electoral; ... CAPÍTULO SEGUNDO ... DOMICILIO, ESTRUCTURA Y ÓRGANOS DEL INSTITUTO ...
-
Diario Oficial de la Federación de 06/11/2017 (Contenido completo)
... Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia ... I.7. Señala como su domicilio el ubicado en la calle Bucareli número 99, ... Clabe: 072 470 00496060508 6 Cuenta Bancaria: 04960605 08 Banco: Banco Mercantil del ...
-
Reglamento de Fiscalización
... Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. Instituto ... corresponde al Consejo General, a la Comisión de Fiscalización, a la Unidad Técnica de ... o) CNBV: Comisión Nacional Bancaria y de Valores ... p) Coalición total: ... correspondientes o, en su caso, en el domicilio señalado por la representación para oír y ...
-
El procedimiento administrativo de ejecución
... que la autoridad exactora acudiera al domicilio del contribuyente, lo requiriera de pago y no ... o cualquier otro depósito en moneda nacional o extranjera que se realice en cualquier tipo de ... unidad administrativa competente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Comisión ...
-
Vigente
Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo
... I.- El del domicilio del demandado; cuando son varios los demandados y ... han de practicarse dentro del Territorio Nacional y fuera del Estado de Hidalgo; ... II.- De ... e.- Los gastos de corretaje o comisión serán de cuenta del deudor y se deducirán ... ñalado, se impondrá en una operación bancaria de mayor rendimiento, o en su defecto, se ...
-
Vigente
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas
... sometido expresamente, o por razón del domicilio, a la justicia que las pronunció, y siempre que ... Hacienda y Crédito Público, y de la Comisión Nacional de Valores; y, ... V.- En fianza de ... embargará el saldo que exista en cuenta bancaria de cheques del deudor u otro crédito bancario, ...
-
Ejecutoria num. 144/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 03-03-2023 (AMPARO EN REVISIÓN)
DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. CONTENIDO, ETAPAS Y ALCANCE DE SU VERTIENTE DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LAS SENTENCIAS.PRINCIPIO DE IGUALDAD PROCESAL. SUS ALCANCES Y FUNDAMENTOS.
... ), a través de la licitación pública nacional LA-019GYR003-N310-2012, adjudicó el 26 de ... Poder Judicial de la Federación con domicilio en calle del Hospital 594, Centro Cívico, 21000 ... mil veinte, emitido por la Institución Bancaria HSBC, S.A. Institución de Banca Múltiple, ... ón de sentencias y resoluciones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha indicado ... -
Vigente
Ley de Coordinación Fiscal Estatal Intermunicipal del Estado de Querétaro
... otros ingresos derivados de los sistemas nacional y estatal de coordinación fiscal ... agua residuales que deban cubrir a la Comisión Nacional del Agua o, en su caso, de sus ... actividades empresariales que tengan su domicilio fiscal en el Estado, siempre y cuando dichos ...
-
Vigente
Ley para la Administracion de Bienes Asegurados, Abandonados y Decomisados del Estado de Quintana Roo
... los Estados Unidos Mexicanos, el Código Nacional de Procedimientos Penales y las demás leyes ... Cuando se desconozca la identidad o domicilio del interesado, la notificación se hará ... no hayan sido medios eficaces para la comisión del delito ... Artículo 34. Los bienes ... su vez la depositará en la institución bancaria, de conformidad con los acuerdos que emita el ...
-
Vigente
Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas del Estado de Quintana Roo
... conocer, investigar y substanciar la comisión de faltas administrativas que detecte en sus ... Nacional de Estadística y Geografía, en términos del ... y firma autógrafa del recurrente, el domicilio que señala para oír y recibir notificaciones ... una cuenta específica de Institución Bancaria, en la modalidad de inversión que ofrezca mayor ...
-
Convenio de Coordinación y Adhesión que celebran la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el Estado de Quintana Roo y el Instituto Quintanarroense de la Mujer, que tiene por objeto el otorgamiento de subsidio para el proyecto denominado R-2023-034, referente al Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos, para el ejercicio fiscal 2023.
... I.5. Seala como su domicilio el ubicado en la Calle Dr. Jos Mara Vrtiz nmero 852, piso 5, Colonia ... Sistema Integral de Administracin Financiera Federal, a la cuenta bancaria productiva especfica aperturada para tal efecto, de conformidad con el ...
-
Contestación a la demanda de juicio especial hipotecario
... , por mi propio derecho, señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de documentos y ... pactándose el ________% semestral como comisión para el actor. La suma de tales porcentajes da ... Comisión Nacional Bancaria, girado al actor y en el que se aprueba ...
-
Ejecutoria num. 1221/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 17-11-2023 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN)
PRECLUSIÓN PARA IMPUGNAR UNA NORMA GENERAL EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. NO SE ACTUALIZA SI SE OMITIÓ RECLAMARLA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PREVIAMENTE PROMOVIDO.
... bajo la hipótesis de flagrancia por la comisión de delito contra la salud, por agentes de la ... de cuenta ********** de la institución bancaria **********, a nombre de **********, el tribunal ... Público Federal a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) el quejoso fue ... ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino cuando medie mandato ... -
Ejecutoria num. 335/2022 de Tribunales Colegiados de Circuito, 22-09-2023 (AMPARO DIRECTO)
CONTRATOS MERCANTILES. EL ARTÍCULO 78 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, AL ESTABLECER COMO MÁXIMA DE LAS PARTES CONTRATANTES EL PRINCIPIO PACTA SUNT SERVANDA, ES CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL; SIN EMBARGO, SU APLICACIÓN DEBE TENER COMO LÍMITE LA DIGNIDAD HUMANA PARA NO EXPLOTAR AL HOMBRE POR EL HOMBRE.CONTRATOS MERCANTILES Y CONVENIOS DE MEDIACIÓN. EN EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE EL ESTUDIO DE LA POSIBLE...
... paradigma en el derecho internacional y nacional en México, conforme al artículo 1o., tercer ... junio de dos mil veintiuno de su cuenta bancaria. Respecto a que **********, se encuentra en ... por recibido el informe rendido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, consistentes en ... desee que surtan efectos su nuevo domicilio. En caso de que los mediados omitan darse este ... -
Vigente
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos
... todas las personas que tengan domicilio fijo en el territorio municipal y que hayan ... elección popular, función pública o comisión de carácter oficial; tampoco se perderá por ... conformidad con los planes de desarrollo nacional y estatal y de los programas y subprogramas que ...
-
Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
SECRETO BANCARIO. EL DIRECTOR GENERAL DE DELITOS FISCALES DE LA PROCURADURÍA FISCAL DE LA FEDERACIÓN CARECE DE FACULTADES PARA SOLICITAR A LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES DOCUMENTACIÓN BANCARIA A NOMBRE DE UN CONTRIBUYENTE, PARA EFECTOS VINCULADOS CON LA ACREDITACIÓN DE UN DELITO FISCAL FEDERAL (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, EN SU...
... Procuraduría Fiscal realizados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que dieron pauta ... la vida privada de la persona, familia, domicilio, papeles o posesiones de los gobernados, ...