comision nacional bancaria domicilio
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Anexos 1-A, 3, 7, 14 y 23 de la Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, publicada el 29 de abril de 2022.
... Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- HACIENDA.- ... oficiales, comprobantes de domicilio y poderes ... A ... B. Comprobante ... ya se encuentra el registro de tu clave bancaria estandarizada (CLABE) Selecciona una cuenta ... CUV1208295J5 Comision Unidos vs Trata A.C. CTS150818R19 ...
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Sistema financiero mexicano e internacional
... del Banco de México, y se establece la Comisión de Banca y Seguros (posteriormente se han creado ... , Banco Mercantil de Comercio Exterior, Nacional Financiera, Almacenes Nacionales de Depósito ... Comision Nacional Bancaria y de Valores ... SISTEMA FINANCIERO MEXICANO ... al año de forma cuatrimestral, al domicilio que indiquen los trabajadores, sus estados de ...
- Vigente Manual de Organización de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas
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Ejecutoria nº 69-20-28-01-1 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 25-05-2021
... se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de ... éis, ya que la actora tiene su domicilio fiscal dentro de la circunscripción territorial ... ón de los impuestos, la no comisión de la infracción, etc.; iv) En ... Enlace con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Administrador Central de ...
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Ejecutoria num. 5/2021 de Plenos de Circuito, 25-03-2022 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
EMPLAZAMIENTO. LA "HORA HÁBIL" DE ESPERA EN EL CITATORIO QUE EL ACTUARIO DEBE FIJAR CUANDO NO ENCUENTRA AL DEMANDADO, DEBE ENTENDERSE TANTO COMO UNA HORA EXACTA, COMO UN LAPSO FLEXIBLE, RAZONABLE Y PRUDENTE, PLENAMENTE DEFINIDO EN CUANTO A SU DURACIÓN, PERO ESTE ÚLTIMO NO PODRÁ EXCEDER DE UNA HORA COMO LÍMITE MÁXIMO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 1393 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y 117 DEL CÓDIGO DE...
... para que el actuario pueda acudir al domicilio en el que se efectuara la diligencia, pues ... el embargo trabado en la cuenta bancaria **********. - Que el Juez de Distrito no dio un ... lo cual se solicita se gire oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.—El análisis de ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
CENTROS CAMBIARIOS. LOS ARTÍCULOS 81-B DE LA LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO Y TRIGÉSIMO, FRACCIÓN XIII, DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS, REFORMADA MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE ENERO DE 2014, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY.CENTROS CAMBIARIOS. LOS ARTÍCULOS 81-B Y TRIGÉSIMO TRANSITORIO, FRACCIÓN
... PARA OBTENER SU REGISTRO ANTE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES. EL ARTÍCULO 29, ... al Contribuyente que corresponda a su domicilio fiscal, un aviso mediante el formato oficial que ... -
Decreto por el que se expide la Ley General de Partidos Políticos
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia ... , con el nombre, los apellidos, domicilio, clave y folio de la credencial para votar, y ... ser nombrado en cualquier otro empleo o comisión al interior del partido político, cumpliendo con ... ón se realice con cheque o transferencia bancaria, la cuenta de origen deberá estar a nombre del ...
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Ejecutoria num. 45/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 26-11-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
... COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 2 DE JUNIO DE ... la localización del imputado en su domicilio o en el lugar donde se encuentre, cuando la ... ás valores en la cuenta e institución bancaria o de valores correspondiente, girará oficio a ...
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Ejecutoria num. 101/2012 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 01-08-2012 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
PRUEBA DOCUMENTAL VÍA INFORME EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. EL TRABAJADOR PUEDE SOLICITAR A LA JUNTA QUE REQUIERA A CUALQUIER PERSONA O AUTORIDAD PARA QUE PROPORCIONE LA QUE ESTIME NECESARIA PARA ESCLARECER LA VERDAD.
... se debía proporcionar a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. "El quejoso ... adscrito a fin que se constituya en el domicilio de la sucursal número ********** de banco ... -
Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. ALCANCE Y APLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 115/2005.
... suplido, toda vez que a nivel nacional existen sesenta y siete Administraciones Locales ... fiscales, así como para comprobar la comisión" de delitos fiscales y para proporcionar informaci\xC3" ... relacionados, para que exhiban en su domicilio, establecimientos, en las oficinas de las propias ... proporcionados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y no en informes o documentos ... -
Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de San Luis Potosí, que tiene por objeto el otorgamiento de subsidio para el Proyecto AVGM/SLP/ M2/SGG/65, en la Modalidad No. 2 Diseño e implementación de un plan emergente para el acceso a la justicia con acciones para abatir el rezago de las carpetas de investigación en los delitos de violación simple y equiparada, lesiones dolosas, abuso sexual, violencia contra la mujer, tentativa de feminicidio, feminicidio y homicidio doloso de mujeres y niñas.
... Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- ... I.6. Seala como su domicilio el ubicado en la Calle de Doctor ... su Secretara de Finanzas en la cuenta bancaria productiva especfica que apertur previamente , ...
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Vigente
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California Sur
... el tercero, deberá proporcionar el domicilio de éste y si no lo hace no se dará curso a la ... se aconseje; pero si el absolvente fuere nacional o extranjero, que no hablare el idioma español, ... Superior de Justicia o la institución bancaria que al efecto señale; ... V. La vigencia ... án preferentemente los gastos de comisión que serán de cuenta del deudor; ... III. Se ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ [ARTÍCULOS 18, PÁRRAFO 1, INCISO D) Y 197, PÁRRAFO 2, DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA]. II. DERECHO AL VOTO ACTIVO. SU RESTRICCIÓN SE ACTUALIZA PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD SUJETAS A PROCESO PENAL [ARTÍCULO 9, PÁRRAFO 1, INCISO A), DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL...
... , DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, ACCIÓN NACIONAL Y MORENA. 27 DE OCTUBRE DE 2016. PONENTE: JOSÉ ... se prevé como infracción la comisión de cualquier otra falta de las previstas en él ... , con el nombre, los apellidos, domicilio, clave y folio de la credencial para votar. "III ... de que se les exige utilizar una cuenta bancaria hasta la conclusión de las campañas, ... -
Vigente
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California
... ; puede ocurrir al Juez de su propio domicilio pidiéndole que señale un término al ... oficios de búsqueda ante el Instituto Nacional Electoral, Instituto Mexicano del Seguro Social, Comisión Federal de Electricidad, Recaudación de Rentas ... úo por corredor público, Institución Bancaria, o por perito autorizado por el Consejo de la ...
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Banca Privada d'Andorra en México. Dinero, drogas y delincuentes de cuello blanco
La presencia en México de Banca Privada d'Andorra está ligada a operaciones turbias -entregas de droga y efectivo en maletas, cuentas ocultas, estructuras off-shore- detectadas por la Red de Represión de los Delitos Financieros de Estados Unidos y las autoridades de Andorra. Sus reportes -a los que Proceso pudo acceder- arrojan luz sobre la manera en que delincuentes de cuello blanco utilizaron...
... que sola recoger las maletas en el domicilio del ciudadano venezolano Jorge Luis Mathison ... amplia carrera en el PRI -fue consejero nacional y diputado por Sinaloa-, quien posea una cuenta ... 1.7 millones de dlares en una cuenta bancaria, abierta a nombre de una empresa holandesa de ... - Vigente Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México
- Vigente Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones calificadoras de valores
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Vigente
Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza
... ARTÍCULO 17 ... Se considera domicilio fiscal, el señalado por los contribuyentes en ... se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más ... tenencia de la tierra que promueva la Comisión Estatal para la Regularización de la Tenencia de ...
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Ejecutoria num. 3/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 12-05-2023 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
RETENCIÓN DE BIENES. ES UNA PROVIDENCIA PRECAUTORIA APLICABLE AL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, LA CUAL OPERA DE MANERA INDEPENDIENTE A LA FIGURA DEL EMBARGO.
... por parte de **********, la institución bancaria ********** solicitó a la autoridad judicial la ... , solicitó que se girara oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que por su ... búsqueda, pero cerciorado de ser el domicilio de aquél, se le dejará citatorio fijándole ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
ACTAS DE INSPECCIÓN LEVANTADAS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN III, DE LA LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO. PUEDEN SER ADMITIDAS EN UN PROCESO PENAL COMO MEDIOS DE PRUEBA Y, EN SU CASO, VALORADAS COMO INDICIOS, AUN CUANDO NO SE ENCUENTREN CERTIFICADAS POR EL CONTADOR DEL ALMACÉN GENERAL DE DEPÓSITO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 10 DE ENERO DE 2014).DELITO...
... consideró penalmente responsable de la comisión del delito previsto y sancionado por el artículo ... previo aviso que se dará a la Comisión Nacional Bancaria cuando menos con diez días hábiles de ... ón al derecho a la inviolabilidad del domicilio(41) y de las comunicaciones privadas.(42) Un caso ... -
Vigente
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala
... Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice Estados Unidos Mexicanos. Congreso del ... desempeñar cualquier otro empleo o comisión, teniendo las cualidades que establezca la ... II. Lugar de nacimiento, edad, domicilio y tiempo de residencia en el mismo; ... III ... y anexar los datos de la cuenta bancaria aperturada a nombre de la persona moral para ...
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
SECRETO BANCARIO. EL TÉRMINO "EN JUICIO" A QUE ALUDE EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 142 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, DEBE INTERPRETARSE EN FORMA AMPLIA Y NO RESTRICTIVA.
... de cheques, productos de nómina (moneda nacional y/o cualquier moneda extranjera), así como las ... Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que por su ... ser molestados en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones; con excepción de aquellos ... -
Vigente
Ley Numero 6, de Extincion de Dominio para el Estado de Sonora
... de dominio, a lo previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales; ... II.- En cuanto al ... Sistema Financiero, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión ... II.- Domicilio y autorizados para recibir notificaciones; ...
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Vigente
Reglamento de la Ley de Tesorería de la Federación
... naturales o amenazas a la seguridad nacional, se aplicarn los procedimientos para la ... en la Cuenta Corriente o en una cuenta bancaria a nombre de la Tesorera; ... II. La funcin ... vigilancia de campo se realizarn en el domicilio o las instalaciones del sujeto al acto de ...
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Ejecutoria nº 972-21-30-01-4 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 10-08-2022
... , así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar ... nacional. […] Artículo 6.- El nombre y ... 16 entienda la visita en el domicilio fiscal, están obligados a permitir a los ... ón a la Comisi ón Nacional Bancaria y de Valores relacionada con el ...