comision nacional bancaria domicilio
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE CONCEDERLA RESPECTO DE LAS CONSECUENCIAS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 142, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, PARA EL EFECTO DE QUE LA AUTORIDAD FISCALIZADORA LLEVE A CABO TODAS SUS FACULTADES DE COMPROBACIÓN, EXCEPTO EL DICTADO DE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA EN LA QUE DECIDA SOBRE LA SITUACIÓN FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, HASTA EN TANTO SE...
... con motivo de los requerimientos a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y entregadas por ... por grupos de contribuyentes: nombre, domicilio, actividad, ingreso total, utilidad fiscal o ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
... celebrado entre los quejosos y Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, mediante escritura ... a la extinción de este último; y la comisión, esto es el derecho del acreditado a pagar una ... de manera irrevocable, a la institución bancaria acreditante para que mensualmente y en la fecha ... documentos domiciliados, al ceder su domicilio para pagos o notificaciones. Esta disposición ...
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Ejecutoria num. 94/2016 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 01-07-2022 (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DE LA PERSONA QUE OCUPE EL CARGO DE SÍNDICO MUNICIPAL PARA PROMOVERLA EN REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO RESPECTIVO (ARTÍCULO 45, FRACCIÓN II, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS).II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL ESTADO DE MORELOS Y EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS...
... a casos de malos manejos, corrupción, comisión de delitos y tratos diferenciados con respecto a ... su contestación de demanda, señalaran domicilio para oír y recibir notificaciones, así como ... establece la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del Estado ... -
Inducción a la aduana
... ías podrán introducirse al territorio nacional o extraerse del mismo mediante el tráfico ... del personal que laborará (nombre, domicilio, RFC, fotografía, huella y credencial para votar ... interbancaria o cheque desde la cuenta bancaria registrada ante la ACAJA (Administración Central ... un año del último empleo, cargo o comisión en términos de lo previsto en la Ley Federal de ...
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Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros
... Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. Presidencia ... que de ella emanen corresponderá a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión ... Las Entidades deberán enviar al domicilio que señalen los Clientes en los contratos ...
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Plaza Pública / Arraigo abusivo
... Fernández, el ex presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (víctima también ...
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... Comisión de Hacienda y Crédito Público de la H. Cámara ... alle de México, Instituto Politécnico Nacional y Universidad La Salle, así co- mo universidades ... Mínimos CNBV Comisión Nacional Bancaria y de Valores RMF Resolución Miscelánea ... del Registro Civil deberá asentar como domicilio del nacido, el Distrito Federal. En los casos de ...
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... Comisión de Hacienda y Crédito Público de la H. Cámara ... alle de México, Instituto Politécnico Nacional y Universidad La Salle, así co- mo universidades ... Mínimos CNBV Comisión Nacional Bancaria y de Valores RMF Resolución Miscelánea ... del Registro Civil deberá asentar como domicilio del nacido, el Distrito Federal. En los casos de ...
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... Comisión de Hacienda y Crédito Público de la H. Cámara ... alle de México, Instituto Politécnico Nacional y Universidad La Salle, así co- mo universidades ... Mínimos CNBV Comisión Nacional Bancaria y de Valores RMF Resolución Miscelánea ... del Registro Civil deberá asentar como domicilio del nacido, el Distrito Federal. En los casos de ...
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... Comisión de Hacienda y Crédito Público de la H. Cámara ... alle de México, Instituto Politécnico Nacional y Universidad La Salle, así co- mo universidades ... Mínimos CNBV Comisión Nacional Bancaria y de Valores RMF Resolución Miscelánea ... del Registro Civil deberá asentar como domicilio del nacido, el Distrito Federal. En los casos de ...
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Vigente
Ley Organica Municipal del Estado de Oaxaca
... la Delegación Estatal del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática ... , decidirá si se turna o no a la Comisión Permanente de Gobierno y Asuntos Agrarios para su ... y firma del solicitante, señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en la capital ... autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ... (ADICIONADO, P.O. 20 DE ...
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Ejecutoria num. 41/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 08-04-2022 (AMPARO EN REVISIÓN)
MEDIDAS CAUTELARES O PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS DICTADAS EN CONCURSOS MERCANTILES. LA PROHIBICIÓN DE HACER PAGOS DE OBLIGACIONES VENCIDAS CON ANTERIORIDAD A LA SOLICITUD O DEMANDA DE CONCURSO MERCANTIL, ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE ACCESO A LA JUSTICIA.
... determinación anterior, la institución bancaria interpuso recurso de revocación, el cual se ... que no pueda separarse del lugar de su domicilio sin dejar, mediante mandato, apoderado ... la cual descansa el orden jurídico nacional, cuyo contenido esencial radica en "saber a qué ... imposición de sanciones derivado de la comisión de un ilícito, en el desarrollo del derecho ... -
Ley Federal del Trabajo
... discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, ... domicilio del trabajador y del patrón; ... Tipos de ... ón, tomando en cuenta la opinión de la Comisión Mixta de Productividad, Capacitación y ... por medio de depósito en cuenta bancària, tarjeta de débito, transferencias o cualquier ...
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Ejecutoria num. 53/2020 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 26-08-2022 (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. COMPETENCIA DE LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA CONOCER DE LA IMPUGNACIÓN DE UN DECRETO EMITIDO POR EL PODER EJECUTIVO DE UNA ENTIDAD FEDERATIVA, ATENDIENDO AL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN (DECRETO POR EL QUE LA TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA, EMITE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA SANITARIA, Y...
... a consumirse en casa o servicio a domicilio, además de que el personal que labore en dichos ... Gestionar apoyos y/o beneficios ante la Comisión" Nacional Bancaria y de Valores o ante la Asociaci\xC3" ... -
Ejecutoria, Plenos de Circuito
INTERVENTOR. EL ACTA DE GARANTÍA DE AUDIENCIA PUBLICADA EN LA GACETA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO EL 2 DE AGOSTO DE 1980, NO LE OTORGÓ FACULTADES PARA REALIZAR ACTOS TRASLATIVOS DE DOMINIO.INTERVENTOR. EL CONVENIO DE TERMINACIÓN DE INTERVENTORÍA Y ENTREGA Y RECEPCIÓN DE FRACCIONAMIENTO, CELEBRADO EN ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 1993, NO REVELA QUE LE OTORGASEN...
... Colegiado no advierte de oficio la comisión de alguna que los hubiere dejado sin defensa y, ... se denominará «LA COMPRADORA» con domicilio en **********, al tenor de los antecedentes y ... ello; controlar o disponer de una cuenta bancaria por mandato o autorización legal; dicho de una ... federal constituye un acto de soberanía nacional que por su fin u objeto debe mantener la forma ... -
Ejecutoria num. 335/2022 de Tribunales Colegiados de Circuito, 22-09-2023 (AMPARO DIRECTO)
CONTRATOS MERCANTILES. EL ARTÍCULO 78 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, AL ESTABLECER COMO MÁXIMA DE LAS PARTES CONTRATANTES EL PRINCIPIO PACTA SUNT SERVANDA, ES CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL; SIN EMBARGO, SU APLICACIÓN DEBE TENER COMO LÍMITE LA DIGNIDAD HUMANA PARA NO EXPLOTAR AL HOMBRE POR EL HOMBRE.CONTRATOS MERCANTILES Y CONVENIOS DE MEDIACIÓN. EN EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE EL ESTUDIO DE LA POSIBLE...
... paradigma en el derecho internacional y nacional en México, conforme al artículo 1o., tercer ... junio de dos mil veintiuno de su cuenta bancaria. Respecto a que **********, se encuentra en ... por recibido el informe rendido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, consistentes en ... desee que surtan efectos su nuevo domicilio. En caso de que los mediados omitan darse este ... -
Luis Manuel Garza / La estafa
... de esa obligación por parte de la Comisión correspondiente, su repuesta fue presentar una ... acuerdo a información de la Comisión Nacional Bancaria y del SAT, reportan el mismo domicilio ...
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Sentencia N° 76-2022 de la Sala 3, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2022
... revocando anteriores nomb ramientos y domicilio señalados ... de su parte; y designando como ... COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, se localiza en ...
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Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
... Seguro Social, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y del ... para el retiro están a cargo de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro ... 2117 ... La Comisión Nacional Bancària y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y ... veces al año deformacuatrimestral, al domicilio que indiquen los trabajadores, sus estados de ...
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Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
... Seguro Social, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y del ... para el retiro están a cargo de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro ... 2117 ... La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y ... al año de forma cuatrimestral, al domicilio que indiquen los trabajadores, sus estados de ...
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Elementos instrumentales para el cumplimiento de las obligaciones fiscales
... que aperturen o tengan una cuenta bancaria o en las sociedades cooperativas de ahorro y ... fiscales, en la que se indique el domicilio, residencia fiscal y número de identificación ... de carácter general emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión ...
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Voto particular num. 58/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 13-10-2023 (AMPARO EN REVISIÓN)
... la probable responsabilidad de su comisión a una persona determinada, a efecto de sustentar ... de la posibilidad de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores pueda rechazar solicitudes ... ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de ...
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Voto, Plenos de Circuito
TÍTULO EJECUTIVO. NO LO CONSTITUYE EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, SOBRE LA NOTORIA ALTERACIÓN O FALSIFICACIÓN DE LA FIRMA DE UN CHEQUE (ALCANCES DEL ARTÍCULO 68 BIS DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS).
... EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS ... éste no demuestra que la institución bancaria enjuiciada hubiera reconocido la certeza, ... » como titular y destinatario en el domicilio ubicado en calle **********, número **********, ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
AVERIGUACIÓN PREVIA. LAS TRANSGRESIONES COMETIDAS DURANTE ESTA FASE CONSTITUYEN VIOLACIONES PROCESALES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 160 DE LA LEY DE AMPARO.PRUEBA ILÍCITA. EL DERECHO A UN DEBIDO PROCESO COMPRENDE EL DERECHO A NO SER JUZGADO A PARTIR DE PRUEBAS OBTENIDAS AL MARGEN DE LAS EXIGENCIAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES.PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. SUPUESTOS EN QUE DEBE NULIFICARSE SU...
... responsabilidad de los quejosos en la comisión de los delitos de homicidio calificado, lesiones ... y como lo dije salí de mi domicilio como a las seis horas de la mañana, llegando ... personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Procuraduría General de la República en ... án por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Comisión Nacional de Seguros ... -
Ejecutoria, Plenos de Circuito
CAJAS DE AHORRO. LA EXENCIÓN DEL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 109, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE LA MATERIA VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013, SÓLO EXIGE QUE LOS INGRESOS PROVENGAN DE UNA FUENTE DE ESE TIPO, POR LO QUE LOS TRABAJADORES PUEDEN ACCEDER A ESE BENEFICIO AUN CUANDO SEAN JUBILADOS.
... cubrir préstamos provenientes del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores destinados a ... marcha, destacando la desincorporación bancaria, la formación de grupos financieros, así como ... del crédito está encomendada a la Comisión Nacional Bancaria, es prudente que dicho órgano ... Tendrán duración indefinida, con domicilio en el territorio nacional y su denominación ...