comision nacional bancaria domicilio
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Acta constitutiva de sociedad anomina de capital variable
... DENOMINACIÓN, OBJETO, DURACIÓN, DOMICILIO, NACIONALIDAD Y CLÁUSULA DE ADMISIÓN DE ... el Capital Social en efectivo Moneda Nacional, y los depositan en la caja de la Sociedad; y en ...
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Vigente
Codigo Fiscal del Estado de Guerrero Numero 420
... consecuencia de la adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, de conformidad con las ... CAPÍTULO I ... DE LOS SUJETOS Y DEL DOMICILIO ... Artículo 32. Sujeto pasivo de un crédito ... de la afectación de fondos de su cuenta bancaria, a favor de la Secretaría de Finanzas y ... fiscales, así como para comprobar la comisión" de delitos fiscales y para proporcionar informaci\xC3" ...
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Vigente
Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Proteccion y Asistencia a las Victimas de Estos Delitos del Estado de Oaxaca
... sean amenazados o lesionados por la comisión de los delitos objeto de esta Ley; y ... VI ... ás de lo previsto en el orden jurídico nacional y estatal, por los siguientes principios: ... I ... por afinidad, o habite en el mismo domicilio, o tenga o haya tenido relación sentimental o de ... información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre la actividad financiera de las ...
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Vigente
Ley Organica del Poder Judicial de Estado de Baja California Sur
... de aquellos conflictos suscitados en la comisión de delitos y en materia de Justicia para ... para celebrar convenios con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o cualquier otra ... del Consejo, el cual determinará su domicilio y la jurisdicción de su competencia ...
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Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades y personas a que se refieren los artículos 3, fracciones IV, V y VI, y 4, fracción XXX, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como al público en general, en la entrega y recepción de documentos en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
... ón sobre Valores, del Sistema de Transferencia de Información sobre Valores-2 u otros medios electrónicos, deberá presentarse en el domicilio siguiente: ... Comisión Nacional Bancaria y de Valores ... Oficialía de partes ... Ventanilla única de recepción y entrega de documentación ...
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Aviso REF:543289
... Mxico EDICTOS Al margen, el escudo nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Poder ... a dicho juzgado y la Comisin Nacional Bancaria y de Valores, y como no se conoce el domicilio ...
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Aviso REF:543289
... Mxico EDICTOS Al margen, el escudo nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Poder ... a dicho juzgado y la Comisin Nacional Bancaria y de Valores, y como no se conoce el domicilio ...
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Aviso REF:543289
... Mxico EDICTOS Al margen, el escudo nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Poder ... a dicho juzgado y la Comisin Nacional Bancaria y de Valores, y como no se conoce el domicilio ...
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Vigente
Ley Electoral del Estado de Queretaro
... del Servicio Profesional Electoral Nacional ... d) Ley Electoral. Ley Electoral del Estado ... VIII. Contar con domicilio social para sus órganos directivos y, en su ... án tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos en que actúen en ... que exista falta de certeza en la cuenta bancaria señalada para tal efecto, en términos de los ...
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Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades y personas a que se refieren las fracciones IV, V y VI del artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y al público en general, en la entrega y recepción de documentos en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
... ón sobre Valores, del Sistema de Transferencia de Información sobre Valores-2 u otros medios electrónicos, deberá presentarse en el domicilio siguiente: ... Comisión Nacional Bancaria y de Valores ... Oficialía de partes ... Ventanilla única de recepción y entrega de documentación ...
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Diario Oficial de la Federación de 01/09/2020 (Contenido completo)
... DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ, Y LA COMISIÓN NACIONAL PAR A PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA ... I.7. Seña la como su domicilio el ubicado en la calle Bucareli número 99, ... : 014830655080201676 Número de cuenta bancaria a once posiciones: 65508020167 Tipo de ...
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Vigente
Ley Numero 875 de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
... XXVI. Plataforma Nacional: La Plataforma Nacional de Transparencia a que se ... que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en las dependencias o ... alta en el cargo, número telefónico, domicilio para recibir correspondencia y dirección de ... IX. Toda la información bancaria del manejo del fideicomiso que emita la ...
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Vigente
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Morelos
... XVI. INAI, al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y ... o emocionales, origen étnico o racial, domicilio, vida familiar, privada, íntima y afectiva, ... comisión correspondiente; ... X. El número total de las ... como usuarios o como institución bancaria, en operaciones que involucren recursos ...
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Vigente
Código Penal para el Estado de Morelos
... Cuando entre la comisión del delito y la extinción de la sanción ... una ocupación lícita, tenga domicilio cierto, observe buena conducta y comparezca ... se encuentren fuera del territorio nacional, se suspenderá la prescripción y empezará a ... , a quien facilite o utilice su cuenta bancaria para que se le realicen depósitos de dinero ...
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Sentencia con número de expediente 748/2022. Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, 2022-07-29
Providencia precautoria en juicio oral mercantil niega amparo se hizo con legalidad.
... a la omisión de la institución bancaria señalada ... como autoridad ejecutora para ... a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en el que se ... Señala como su domicilio procesal el ubicado en ******* ... **** **** ** ... -
Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Apoyos a la Cultura para el ejercicio fiscal 2020.
... Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- CULTURA.- ... y Crédito Público y dictamen de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria; ... Que el ... á entregar comprobante y croquis de domicilio, sólo en caso de que su intervención o proyecto ... b. Documentación bancaria que contenga el número de la cuenta productiva y ...
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Vigente
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatan
... y acuerdos que emita el Instituto Nacional Electoral y el Instituto ... Es derecho ... la sección electoral que comprenda el domicilio consignado en la credencial para votar del ... o nombrado para cualquier otro empleo o comisión", de conformidad con lo dispuesto en la constituci\xC3" ... y anexar los datos de la cuenta bancaria aperturada a nombre de la persona moral para ...
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Tesis Aislada de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 29 de Noviembre de 2019 (Tesis num. 2a. LXXIII/2019 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 29-11-2019 (Tesis Aisladas))
COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES. LOS ARTÍCULOS 5 DE SU LEY Y 355, FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES NO LE OTORGAN FACULTADES PARA REQUERIR INFORMACIÓN SOBRE COMUNICACIONES PRIVADAS.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores puede requerir de ... se contengan el nombre del cliente, su domicilio, clave de Registro Federal de Contribuyentes, ... -
Diario Oficial de la Federación de 06/05/2021 (Contenido completo)
... de la Nación Banco de México Comisión Federal de Competencia Económica Convocatorias ... Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Es tados Unidos Mexicanos.- HACIENDA.- ... de las citadas reglas, toda vez que el domicilio fiscal del interesado se encuentra dentro del ... autorizado por la Comisión Naciona l Bancaria y de Valores que involucra k factores de riesgo ...
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Diario Oficial de la Federación de 06/10/2017 (Contenido completo)
... Federal Banco de México Instituto Nacional Electoral Avisos Indice en página 125 $21.00 ... autónomos y al público en general el domicilio para entregar y recibir cualqu ier tipo de ... y Crédito Público y dictamen de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria; Que con fecha 27 ... ón de la BAPISS; n) Abrir una cuenta bancaria exclusiva para la administra ción de los ...
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Sentencia N° 406-2021 de la Sala 5, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2021
... a quien se ordena citar en el domicilio que para ... tal efecto proporciona el oferente ... la titular de la cuenta bancaria cuya información ... peticiona, dicho documento ... QUE DEBA RENDIR LA COMISIÓN NACIONAL ... BANCARIA Y DE VALORES con relación ...
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Abrogado
Disposiciones de carácter general a que se refiere el Artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito Aplicables a las Personas que Realicen las Operaciones a que se refiere el Artículo 81-A del mismo Ordenamiento
... ón de cualquier especie para la comisión de los delitos previstos en los artículos 139 o ... II. Cuenta Concentradora, a la cuenta bancaria o de depósito de dinero que un Sujeto Obligado ... o superior al equivalente en moneda nacional a cinco mil dólares de los Estados Unidos de ... – fecha de nacimiento; ... – domicilio particular (compuesto por nombre de la calle, ...
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Vigente
Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
... que desempeñan un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en las dependencias y ... Utilizar la lengua nacional, o la del pueblo indígena al que pertenezcan, de ... hubiese desaparecido, se ignore su domicilio o que éste o el de su representante no se ... III Que los depósitos en la cuenta bancaria del contribuyente que no correspondan a registros ...
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Vigente
Ley de Hacienda del Municipio de Tekax, Yucatan
... V. Los oficios de comisión de los interventores de espectáculos y ... domicilio, cambio de denominación, suspensión de ... de pago, el dinero en efectivo en moneda nacional y curso legal, la transferencia electrónica de ... ón para cobro o depósito en cuenta bancaria del municipio de dicho cheque ... Para tal ...
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Vigente
Reglamento de la Ley Organica de la Fiscalia General del Estado de Michoacan
... un Reglamento acorde al marco jurídico nacional y estatal, así como ajustado a las necesidades ... IV. Solicitar ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los ... profesional de carrera deberá señalar domicilio en el lugar donde se instaura el procedimiento, ...