comision nacional bancaria domicilio
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Recicla UANL 'Estafa Maestra'
... ía incluyó convenios con SCT, Bansefi, Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y Procuraduría de ... a información de la Comisión Nacional Bancaria y el SAT, las empresas reportan el mismo ...
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Ejecutoria nº 2753-21-13-01-2-516-23-S1-04-04 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 18-08-2023
... al tercero interesado en el domicilio señalado por la accionante, para que se ... de Transparencia del Instituto Nacional de Acceso a la Información, (INAI) ... ón proporcionada por la Comisión Nacional Ban caria y de Valores; ... por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 20 de marzo de 2020 ...
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Ejecutoria nº 14082-21-17-09-9 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 08-08-2022
... de dos mil veinte, emitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por el c ... de dos mil veinte, toda vez que el domicilio de la parte actora, se encuentra dentro de la ...
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Vigente
Codigo Fiscal del Estado de Yucatan
... de acuerdo con las normas del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, de los ingresos ... ARTÍCULO 13. Se considera domicilio fiscal: ... I. Tratándose de personas ... instituciones financieras a su cuenta bancaria en favor de la Secretaría de Administración y ... fiscales, así como para comprobar la comisión" de delitos fiscales y para proporcionar informaci\xC3" ...
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CNBV da facilidades a bancos en apoyo a los afectados por el huracán Otis
Va dirigido a quienes cuentan con crédito de consumo, vivienda o comercial con domicilio en las zonas afectadas; para créditos agropecuarios, las instituciones de crédito se podrán adherir al “Programa Permanente de Apoyo a las Zonas Afectadas para Desastres Naturales” de FIRA.
... de consumo, vivienda o comercial con domicilio en las zonas afectadas; para crditos ... como cartera vencida.La Comisin Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) emiti facilidades ... -
Vigente
Codigo Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala
... Cuando entre la comisión del delito y la extinción de la pena o medida de ... o haya ingresado sin derecho, a su domicilio o sus dependencias, aunque no sea su domicilio ... oficiosa en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales ... #REFORMADO, ... VI. En contra de una oficina bancaria, recaudatoria u otra en que se conserven caudales ...
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Abrogado
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores
... sus atribuciones, objetivos y fines con domicilio legal en la Ciudad de Mxico, Distrito Federal, ...
- Vigente Circular 14/2015. Reglas aplicables al código identificador de personas morales y fideicomisos (Código LEI)
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Acuerdo número 27/12/19 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Atención Educativa de la Población Escolar Migrante (PAEPEM) para el ejercicio fiscal 2020.
... Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría ... y Crédito Público y dictamen de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria; ... Que el ... Cuenta bancaria productiva específica.- Cuenta bancaria que se ... , el modelo de estructura de datos del domicilio geográfico establecido en el "Acuerdo por el que ...
- Vigente Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de Mexico
- Vigente Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México
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Ejecutoria num. 46/2016 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 10-11-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER FEDERAL QUE ESTIME VIOLATORIAS DE DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS].II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS...
... COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 17 DE ABRIL DE ... sus servicios la información del domicilio, número telefónico, y en su caso, los datos ... su aseguramiento en la institución bancaria se requiere realizar previamente una ... -
Vigente
Código Fiscal del Estado de Quintana Roo
... , QUE SERÁ LA QUE DETERMINE EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA EN LOS TERMINOS QUE ... PARA EFECTOS FISCALES, SE CONSIDERA DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE: ... #Reformado ... MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO A LA CUENTA BANCARIA PROPORCIONADA POR EL CONTRIBUYENTE QUE LA ... DE ADEUDOS Y EJECUCION FISCAL DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO, Y ...
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Vigente
Codigo Fiscal para el Estado de Oaxaca
... II. INPC: Al Índice Nacional de Precios al Consumidor; ... III ... , deberán comunicar a la autoridad el domicilio que conforme los siguientes supuestos se ... a través de la afectación de su cuenta bancaria a favor de la Secretaría, se realiza por ... o el contador hubiere participado en la comisión de un delito de carácter fiscal o no exhiba a ...
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Vigente
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa
... sin discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición ... sección electoral que corresponda al domicilio del ciudadano, salvo en los casos de excepción ... desarrollo, ni tener acreditada la comisión de violencia política contra las mujeres en ... ón se realice con cheque o transferencia bancaria, la cuenta de origen deberá estar a nombre del ...
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Abrogado
Ley para Regular las Agrupaciones Financieras
... al sano crecimiento de la economía nacional ... ARTÍCULO 3o.- Las entidades ... , de las Comisiones Nacionales Bancaria, de Valores, y de Seguros y Fianzas ... Por ... ón en la plaza en que tengan su domicilio las sociedades, y ... VI.- Durante los ... ordinario, previa autorización de la Comisión Nacional de Valores ... Las acciones ...
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Ejecutoria nº 699-21-30-01-4 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 10-08-2022
... al gerente de la sucursal bancaria a la que corresponda la cuenta, a efecto de que ... sus atribuciones en todo el territorio nacional. […] Artículo 6.- El nombre ... de la autoridad a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el cual ... relacionados, para que exhiban en su domicilio, establecimientos, en las oficinas de las ...
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Vigente
Codigo Fiscal Municipal del Estado de Oaxaca
... V. INPC.- Al Índice Nacional de Precios al Consumidor; ... VI. Municipio.- Al ... Artículo 7. Se considera domicilio fiscal: ... I. Tratándose de personas físicas: ... fiscales, así como para comprobar la comisión de infracciones, delitos fiscales y para ... competente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o de la Comisión Nacional del ...
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Ejecutoria num. 139/2018 de Tribunales Colegiados de Circuito, 09-11-2018 (AMPARO DIRECTO)
REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO MATERIAL A LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. A FIN DE HACER EFECTIVO ESTE DERECHO HUMANO CONFORME A LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y EN LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS, AL FIJAR EL MONTO RESPECTIVO DEBEN PONDERARSE LOS INTERESES MORATORIOS CALCULADOS EN EL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN PROMOVIDO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL CORRESPONDIENTE.
... de donde se advierte que al no tener un domicilio donde pueda ser localizado, durante doce años no ... y la víctima, antes y durante la comisión del ilícito se inobservó que sí corrió ... a los derechos fundamentales reconocidos nacional e internacionalmente a los sujetos pasivos del ... los inmuebles, lo mandan a una cuenta bancaria en Estados Unidos de Norteamérica del Banco ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
RENTA. EL COEFICIENTE DE UTILIDAD ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 90 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013, ES INAPLICABLE AL INGRESO DETERMINADO PRESUNTIVAMENTE CONFORME AL ARTÍCULO 59, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.
... registro de los depósitos en su cuenta bancaria; lo cierto es que dicha presunción legal deriva ... fiscales, así como para comprobar la comisión" de delitos fiscales y para proporcionar informaci\xC3" ... no enteradas al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, previstas ... "III. Señalen el nombre o domicilio de un tercero, real o ficticio, si se comprueba ... -
Vigente
Ley de Hacienda del Estado de Queretaro
... a un cuerpo receptor de propiedad nacional ... f) Las aguas residuales tratadas en ... III. Cuando el domicilio fiscal manifestado por el tenedor o usuario del ... reciban vehículos en consignación o comisión, para su enajenación, por el adeudo del impuesto ... V. Mantener una cuenta bancaria abierta a su nombre, en la que se depositen ...
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Ejecutoria num. 197/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 02-12-2022 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN)
ACCIONES COLECTIVAS. EL ARTÍCULO 578 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, AL PREVER SU PROCEDENCIA ÚNICAMENTE EN MATERIA DE RELACIONES DE CONSUMO DE BIENES O SERVICIOS, PÚBLICOS O PRIVADOS, Y MEDIO AMBIENTE, NO ES INCONSTITUCIONAL.ACCIONES COLECTIVAS. LAS RELACIONES DE CONSUMO DE SERVICIOS PÚBLICOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 578 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA SU...
... de Protección al Consumidor, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los ... se deberá indicar el nombre, domicilio", teléfono y, en su defecto, la dirección electr\xC3" ... y vigiladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y ... - Vigente Disposiciones de carácter general aplicables a los asesores en inversiones
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Vigente
Codigo Penal para el Estado de Colima
... Cuando entre la comisión del delito y la extinción de la pena, o ... los términos señalados en el Código Nacional de Procedimientos Penales y la ley aplicable; ... IX. Confinamiento en domicilio y no salir, conciliando las exigencias de la ... realice cualquier tipo de transferencia bancaria de dinero en efectivo, cheques, obligaciones, o ...
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Vigente
Código Civil del Estado de Jalisco
... se rige por el derecho del lugar de su domicilio; ... II. Los efectos jurídicos de actos y ... que por tiempo menor desempeñen alguna comisión, no adquirirán domicilio por ese solo hecho en ... y a la Dirección General del Registro Nacional de Población ... ARTÍCULO 397 ... que se perciban en una institución bancaria procurando obtener el mayor rendimiento posible ...