fraude civil y fraude penal
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¿Puede cumplir la responsabilidad civil ex delitouna función preventiva frente a la delincuenciarelacionada con la corrupción pública?:Reflexiones desde el sistema penal paraguayo
... 222), de que en los casos de fraude y malversación de fondos públicos, el Estado demandante podrá sostener ...
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Fraude por enajenación de negociaciones, sin consentimiento de los acreedores, dejando insolutos los creditos
En la fracción XIV del artículo 387 del Código Penal Federal se prevé un tipo de fraude específico cuyo objeto de protección ... ón del delito el ejercicio de las acciones que en la jurisdicción civil o mercantil la ley concede a los acreedores para demandar el pago de sus ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD AL NO TRATARSE EL IMPUGNADO DE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (ARTÍCULOS 58, FRACCIÓN III Y 59, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ REFORMADOS MEDIANTE LA LEY NÚMERO 53, PUBLICADA EN LA EDICIÓN NÚMERO 24 DE LA GACETA OFICIAL LOCAL DE TRES DE FEBRERO DE DOS MIL). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD....
... efectos retroactivos, salvo en materia penal, según lo dispuesto por los artículos 105, ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... por deudas de carácter puramente civil ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS ARGUMENTOS TENDIENTES A DEMOSTRAR LAS VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE DIO ORIGEN A UNA NORMA IMPUGNADA DEBEN EXAMINARSE PREVIAMENTE A LAS DE FONDO, ANTE LA POSIBILIDAD DE QUE TENGAN COMO EFECTO LA INVALIDEZ TOTAL DE ÉSTA Y HAGAN INNECESARIO SU ESTUDIO (PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL DECRETO NÚMERO 24486/LX/13, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE LIBRE
... án de aplicación supletoria los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles ambos del Estado de ... están prohibidas plenamente en el derecho penal. Por ello, consideran, se vulneran los artículos ... generaría la creación de figuras como el fraude o simulación jurídica para desligarse de dicha ... -
Ejecutoria num. 50/2022 Y SUS ACUMULADAS 54/2022, 55/2022 Y 56/2022 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 20-10-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN REPRESENTACIÓN DE DICHO PODER (ARTÍCULO 43, FRACCIÓN X, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL).II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA...
... eficaces y, por ese motivo, generan un fraude a la Constitución Política del País que obliga ... , ya que se circunscribe a una condena penal por un tipo específico de delitos: de violencia ... , las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad ... -
Ejecutoria num. 206/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 19-05-2023 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
NULIDAD DE LA NOTIFICACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 88 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. CONSTITUYE UN MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA IDÓNEO PARA IMPUGNAR COMUNICACIONES PROCESALES, POR LO QUE DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.
... Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO ... contra **********, por el delito de fraude cometido en perjuicio de la quejosa **********; ... debe decidirse la controversia." Amparo civil directo 3157/23. Ramos viuda de Aguirre Josefa y ... -
Sentencia con número de expediente 103/2022. Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, 2022-06-14
Se confirma la sentencia recurrida. Auto de vinculación a proceso por hechos constitutivos de delito de fraude específico. Se acreditan los elementos del tipo penal. Fue correcta la determinación de la juez de distrito en señalar que la vinculación a proceso tildada de inconstitucional y materia del acto reclamado, satisface los requisitos de forma y de fondo exigidos en los artículos 16 y 19 de...
... AUXILIAR 216/2022 AMPARO EN REVISIÓN PENAL 103/2022 ... AMPARO EN REVISIÓN PENAL: ... FRAUDE" ESPECÍFICO establecida en la fracción X del art\xC3" ... , del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y ... de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, ... -
Disposiciones aplicables a las instituciones de fondos de pago electrónico a que se refieren los artículos 48, segundo párrafo; 54, primer párrafo, y 56, primer y segundo párrafos de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera.
... de la información o de los sistemas; por fraude o robo; por una interrupción de las actividades ...
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Boletín de Actualidad
... ), Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito ... Común - ... Penal - Esta tesis determina que atento al principio de ... para deducir las cantidades perdidas por fraude en las empresas, entre otros ... Agenda de ...
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Tesis Aislada, Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 21 de Abril de 2007 (Tesis de Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito (Tesis Aisladas))
FRAUDE. EXPEDICION DE UN TITULO DE CREDITO A SABIENDAS DE QUE NO VA A SER PAGADO. SE CONFIGURA ESE DELITO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA ACCION CIVIL O MERCANTIL QUE PUEDA SER EJERCITADA PARA OBTENER EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION.
FRAUDE. EXPEDICION DE UN TITULO DE CREDITO A SABIENDAS ... ESE DELITO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA ACCION CIVIL O MERCANTIL QUE PUEDA SER EJERCITADA PARA OBTENER ... -
Voto particular num. 104/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 01-03-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
... de la reforma, dado que la naturaleza penal de las normas impugnadas permita que una eventual ... Penales, el Cdigo Penal Federal, el Cdigo Civil para el Estado Libre y Soberano de Baja ... secuestro exprs) y adicionar otros (como fraude equiparado), y declar la invalidez de las ...
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Vigente
Ley de Atencion a Victimas para el Estado de Sonora
... , las organizaciones de la sociedad civil y todos aquellos que intervengan en los ... durante el trámite del procedimiento penal o de justicia para adolescentes; ... II.- El ... , si se tratare de ilícitos como el robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Sentencia dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción de Inconstitucionalidad 302/2020.
... párrafo del artículo 291 del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, adicionado ... de Zaragoza, relativo al tipo penal de fraude(1) ... 2. SEGUNDO. Presentación de la ...
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Vigente
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco
... Los órganos jurisdiccionales en materia penal del Estado, tomarán conocimiento de las ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... jurisdiccionales del orden penal, civil, de lo familiar y mercantil, de conformidad con ...
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
TÍTULOS POR LOS QUE SE MODIFICA LA POSESIÓN ORIGINARIA Y LOS DEMÁS DERECHOS REALES SOBRE INMUEBLES, ASÍ COMO RESOLUCIONES QUE PRODUZCAN ESOS EFECTOS. PARA QUE SURTAN EFECTOS FRENTE A TERCEROS, ES NECESARIO QUE SE INSCRIBAN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA).
... PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL OCTAVO CIRCUITO. 13 DE NOVIEMBRE ... ahora Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del mismo Circuito, cuyos rubro ... -
Voto particular y concurrente num. 91/2019 Y SUS ACUMULADAS 92/2019 Y 93/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 18-06-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
... se impugnaron varios artículos del Código Penal para el Estado de Tabasco, reformados mediante el ... ámbitos del derecho, como en el ámbito civil, en el que se regula el secuestro de inmuebles ... 180), abuso de confianza (artículo 187), fraude (artículo 190), despojo (artículo 198) o daños ...
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Tesis Aislada, Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, 1 de Febrero de 2011 (Tesis num. VII.1o.(IV Región) 10 P de Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de La Cuarta Región, 01-02-2011 (Tesis Aisladas))
FRAUDE ESPECÍFICO. PARA QUE SE ACTUALICE EL DELITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 191, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE TABASCO NO ES NECESARIO EXHIBIR EL CONTRATO POR EL CUAL SE ENAJENÓ LA COSA Y, MENOS AÚN, ACREDITAR QUE ESTÉ FORMALIZADO CONFORME A LAS DISPOSICIONES APLICABLES DE LA LEGISLACIÓN CIVIL DE LA ENTIDAD.
El precepto en cita contempla como fraude específico el hecho de que alguna persona, con ... interpretación de los elementos del tipo penal citado se concluye que dicho ilícito se ... disposiciones aplicables de la legislación civil del Estado de Tabasco, esto es, que fuere ... -
Sentencia con número de expediente 535/2022. Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche, 2022-08-30
Auto de novinculacion a proceso. Fraude generico. La justicia de la union no ampara ni protege a la parte quejosa, ante lo infundado de sus conceptos de violacio, habida cuenta que de los datos de prueba expuestos por el ministerio público no se acredita la existencia del hecho que la ley señala como delito de fraude especifico, al no demostrarse indiciariamente el engaño del imputado de acuerdo...
... contra actos de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia ... del Estado ... del hecho con apariencia de delito de Fraude ... Específico, por el del Juez Tercero del ... “FRAUDE O DOLO CIVIL Y FRAUDE O DOLO PENAL ... DISTINCIÓN ENTRE. Hay ... -
Vigente
Ley que Establece el Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche
... como ilícitas por la legislación penal vigente en la Entidad; ... II.- Indiciados o ... ícitas, o procedimientos de responsabilidad civil, conforme a la legislación aplicable en el ... fraude, peculado, falsificación, abuso de confianza u ...
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Estudio de la sentencia
... Especializada en Criminología y Derecho Penal, Publicación cuatrimestral, n´ùm. 11, marzo de ... de dominio en la instancia competente, juez civil, juez de extinción de dominio, está supeditada, ... de los establecidos en la Carta Magna, de fraude, los cometidos por ... SentenciaGGL.indd 189 ...
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Sentencia N° 1269-2015 de la Sala 11, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2015
DÉCIMA PRIMERA SALA ... EN MATERIA PENAL ... TOCA. 1269/2015 ... Guadalajara, Jalisco; dos ... fraude genérico, previsto en el artículo 250, del ... civil sin que se señalaran bienes para su embargo, en ...
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Sentencia N° 301-2019 de la Sala 2, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2019
... tramitó en el toca penal * * * * * * * */* * * * * * * *, relativo al ... de FRAUDE GENÉRICO, cometido en agravio de * * * * * * * * ... Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo ... Séptimo Circuito y ...
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Tesis num. XXII.P.A.1 P (11a.) de Tribunal Colegiado en Materias Penal Y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, 25-08-2023 (Tesis Aislada)
ACUERDOS REPARATORIOS. SU CELEBRACIÓN Y CUMPLIMIENTO POR ALGUNO DE LOS IMPUTADOS DE UN MISMO HECHO DELICTIVO BENEFICIA AL RESTO DE LOS INVOLUCRADOS QUE NO LOS ACORDARON, PUES SE EXTINGUE LA ACCIÓN PENAL PARA TODOS, AL HABERSE SATISFECHO EL INTERÉS PARTICULAR DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO EN LA VÍA PENAL.
... proceso a tres imputados por el delito de fraude genérico; dos de ellos celebraron un acuerdo ... puede, en todo caso, proceder en la vía civil, haciéndose así patente un supuesto exactamente ... -
Voto particular y concurrente num. 64/2021 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 24-03-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
... qué conductas se iban a considerar fraude a la ley, pues de lo contrario quedaría ... contratos administrativos, o por el derecho civil. Lo preocupante en el caso es que la causa de ... en diversas materias (procedimental penal, asentamientos humanos, transparencia, ...
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Código Civil Federal
... conforme a las prescripciones del Código Penal ... ARTICULO 70. Si el nacimiento ocurriere a ... ; o desde el día en que descubrió el fraude, si se le ocultó el nacimiento ... ARTICULO ...