Estados de cuenta bancarios
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Vigente
Anexo 16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada el 30 de diciembre de 2013
... GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS PARA EFECTOS FISCALES EMITIDO POR ...21.- · CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA. CUFIN. 22.- · CUENTA DE ... NACIONALES 01080000000000 BANCARIOS 01080001000000 PERSONAS FISICAS 01080002000000 ...
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Vigente
Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad
...XXXIV. Mayores recursos a estados y municipios en materia de seguridad. La Cámara ...Que cada medio tome en cuenta los indicadores asumidos en el marco del Consejo ... la Federación Nacional de Sindicatos Bancarios, Enrique Aguilar Borrego.- Rúbrica.- El ...
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Tesis Aislada, Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, 7 de Junio de 2019 (Tesis num. (II Región)1o.5 K (10a.) de Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de La Segunda Región, 07-06-2019 (Tesis Aisladas))
INSTITUCIONES BANCARIAS. NO REALIZAN ACTOS EQUIVALENTES A LOS DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO INMOVILIZAN LAS CUENTAS RESPECTIVAS CON BASE EN EL CLÁUSULADO DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS BANCARIOS CELEBRADOS ENTRE AQUÉLLAS Y SUS CLIENTES.
... con asidero en un contrato de servicios bancarios, celebrado entre aquéllos y las referidas ... -
Reservas internacionales avanzan hacia el histórico; suman 192,292 mdd: Banxico
La base monetaria, integrada por billetes y monedas en circulación, así como depósitos bancarios de cuenta corriente, registró una variación anual de 22.8 por ciento.
... millones de dólares, según el estado de cuenta semanal del banco central.Se trata de la séptima ... en circulación, así como depósitos bancarios de cuenta corriente, registró una variación ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO DE LOS BIENES O DE LA NEGOCIACIÓN DEL CONTRIBUYENTE. LOS ARTÍCULOS 40, PRIMER PÁRRAFO, FRACCIÓN III Y 40-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN SU TEXTO VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014, NO VIOLAN EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA.
... únicamente respecto de depósitos bancarios cuando no sea dable a la autoridad fiscal iniciar ... o dependencias de la Federación, Estados y Municipios y de instituciones o empresas de ... que se realicen en cualquier tipo de cuenta o contrato que tenga a su nombre el contribuyente ... -
Contrato de arrendamiento financiero
...c) Que su representante cuenta con facultades legales suficientes para celebrar ... neta de rendimiento de los depósitos bancarios, denominados en moneda nacional, para personas ... de los códigos civiles de los estados de la República Mexicana, será a cargo asimismo ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
CONTRADICCIÓN DE TESIS 5/2005-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO.TRABAJADORES DE CONFIANZA DE PETRÓLEOS MEXICANOS. LA INSPECCIÓN QUE CORROBORA LAS CANTIDADES AMPARADAS EN LA ORDEN DE PAGO DE LA PENSIÓN JUBILATORIA, NO DESVIRTÚA EL VALOR DE LOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS (APLICACIÓN DE LA...
... salario en nómina, mediante depósitos bancarios en su cuenta número 01946857366, de "Banamex", ... de su cálculo, sino la ineficacia de los estados de cuenta exhibidos por el actor, para comprobar ... -
Vigente
Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012
... sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República. ... y Crédito Público y Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, un informe ...
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Materialidad en las operaciones, una tendencia en aumento
... el origen de todos sus depósitos bancarios recibidos, que lleva a la determinación ... de los contribuyentes, determinando si se cuenta o no con la documentación soporte suficiente ... pagos (transferencias bancarias o estados de cuenta bancarios), sino que la documentación ...
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Gobierno corporativo: atención al riesgo fiscal
... el origen de todos sus depósitos bancarios recibidos, que lleva a la determinación ... de los contribuyentes, determinando si se cuenta o no con la documentación soporte suficiente ... pagos (transferencias bancarias o estados de cuenta bancarios), sino que la documentación ...
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Circular 1/2020 dirigida a las Instituciones de Crédito, las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple reguladas que mantengan vínculos patrimoniales con Instituciones de Crédito y la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, relativa a las Modificaciones a la Circular 3/2012 (Tasas de Referencia).
..., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 24 y 26, de la Ley del Banco de ... para garantizar los sobregiros en la Cuenta Única, de conformidad con lo dispuesto en la ...ón, en un plazo de diez Días Hábiles Bancarios contado a partir de que surta efectos la ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
SUSPENSIÓN PROVISIONAL. REGLAS PARA SU OTORGAMIENTO CUANDO EL ACTO RECLAMADO SEA EL BLOQUEO DE CUENTAS BANCARIAS ATRIBUIDO A LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.
... recibió un correo electrónico de una cuenta propiedad de Banjercito –Banco Nacional del ... 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al invadir la competencia del ...: "ACTOS, OPERACIONES O SERVICIOS BANCARIOS. SU BLOQUEO ES CONSTITUCIONAL CUANDO SE REALIZA ... -
Ejecutoria num. 139/2018 de Tribunales Colegiados de Circuito, 09-11-2018 (AMPARO DIRECTO)
REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO MATERIAL A LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. A FIN DE HACER EFECTIVO ESTE DERECHO HUMANO CONFORME A LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y EN LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS, AL FIJAR EL MONTO RESPECTIVO DEBEN PONDERARSE LOS INTERESES MORATORIOS CALCULADOS EN EL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN PROMOVIDO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL CORRESPONDIENTE.
... que, al multiplicar las unidades de cuenta ($75.95), da un total de setecientos cincuenta ...),(9) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los preceptos ... en efectivo y otra mediante depósitos bancarios, sin poder especificar, ya que no estuvo presente ... -
Tesis de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 1 de Julio de 2011 (Tesis num. 2a./J. 98/2011 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 01-07-2011 (Contradicción de Tesis))
VISITA DOMICILIARIA. EL ARTÍCULO 45 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN FACULTA A LAS AUTORIDADES FISCALIZADORAS PARA REQUERIR ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS DURANTE SU PRÁCTICA A LOS CONTRIBUYENTES.
... dentro de ese concepto se encuentran los estados de cuenta bancarios, pues aunque no forman parte ... -
Tesis nº VII-P-1aS-1193 de Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de 1 de Agosto de 2015
DEDUCCIÓN DE PAGOS EFECTUADOS A TRAVÉS DE CHEQUES NOMINATIVOS. EL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PERMITE QUE LOS CONTRIBUYENTES EMPLEEN SUS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS COMO COMPROBANTES FISCALES, SIEMPRE Y CUANDO EXHIBAN SUS ORIGINALES (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2009).-
... QUE LOS CONTRIBUYENTES EMPLEEN SUS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS COMO COMPROBANTES FISCALES, ... -
Vigente
Codigo Fiscal para el Estado de Guanajuato
... y el Estado tenga derecho a percibir por cuenta ajena. Recaudación de los ingresos. ARTÍCULO 7. ... de difusión oficial de cada uno de los estados que intervienen, los que surtirán sus efectos a ...IV. Los estados de cuenta bancarios y las conciliaciones de los depósitos y retiros ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
RECURSO DE INCONFORMIDAD. SU RATIO CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL.
... 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente desde el tres de abril ... la revisión y análisis de los estados de cuenta bancarios, existía saldo suficiente para ... -
Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
PRESUNCIÓN DE INGRESOS POR DEPÓSITOS EN LA CUENTA BANCARIA DEL CONTRIBUYENTE. PARA DESVIRTUARLA CON UN CONTRATO DE MUTUO SIMPLE O CON INTERÉS DEBE PROBARSE SU MATERIALIDAD, ENTRE OTROS MEDIOS, CON LOS RECIBOS O ESTADOS DE CUENTA DEL MUTUANTE.
..., al haber quedado de manifiesto que sí cuenta con dicha obligación, al margen de que pueda ...ón de ingresos por depósitos bancarios se desvirtúa con la existencia del registro ... de nómina del acreedor y los propios estados de cuenta donde se refleja la entrega del dinero. ... -
Vigente
Estatuto Orgánico del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
... autoridad administrativa del Instituto y cuenta con las facultades establecidas en el artículo ...ón de la información contenida en los estados financieros del Instituto;. XII. Suscribir con el ...
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Diario Oficial de la Federación de 01/09/2020 (Contenido completo)
... 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 26 y 27 de l a Ley ... persona Titular de la Comisión Nacional cuenta con las atribuciones para la suscripción del ...ía de la Federación; estados de cuenta bancarios desde la fecha de transferencia hasta el cierre ...
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Vigente
Codigo Fiscal del Estado de Yucatan
... organismos tengan derecho a percibir por cuenta ajena. La Agencia de Administración Fiscal de ...án tratándose de contribuyentes cuyos estados financieros sean dictaminados por contador ...f) Depósitos bancarios, componentes de ahorro o inversión asociados a ...
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Cárteles mexicanos usan empresas fantasma para lavado de dinero
... amas de casa, estudiantes y empleados bancarios y han creado hasta sitios web ficticios para ... ir con un notario y luego abrir una cuenta bancaria, en vez de instalar un negocio fachada ...ólares producto de la venta de drogas en Estados Unidos, según datos de Insight Crime. La ...
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Vigente
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013
... sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República. ... podrán contemplar que sean cubiertas, por cuenta del trabajador, las cuotas y aportaciones a la ... localidades en donde no haya servicios bancarios, y d) Que el porcentaje máximo de apoyo sea de ...
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Ejecutoria nº 29505-16-SAM-5-CUM de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 29-01-2019
... registros contables, papeles de trabajo, estados de cuenta, control de inventarios, además de ... de pago, estados de cuenta bancarios de la cuenta de cheques ********** del ***** ...
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Circular 31/2020 dirigida a las instituciones de Banca Múltiple y Banca de Desarrollo relativa a las modificaciones a las Reglas aplicables a los financiamientos del Banco de México garantizados con activos crediticios calificados de la Banca, para su canalización a las micro, pequeñas y medianas empresas.
... que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le impone al Banco Central, ... a más tardar a los diez Días Hábiles Bancarios posteriores al de dicha asignación, los ... los títulos objeto de reporto a la cuenta del Banco de México en Indeval o a la cuenta de ...