delito de cheque sin fondos
-
Marco jurídico contra el lavado de dinero en México
@I. Introducción ... El delito de operaciones con recursos de procedencia ... , el lavador de dinero introduce sus fondos ilegales en el sistema inanciero. A menudo esto ... revendidos a cambio de un pago en forma de cheque o transferencia bancaria ... @@III.2. Fase dos: ...
-
Los delitos realizados mediante la Dark Net
La sociedad de la información, el ciberespacio, Internet, las nuevas tecnologías y la aparición de nuevas formas de comisión de los delitos tradicionales mediante la Dark Net, que preserva el anonimato y genera problemas en la persecución y criminalización en el entorno digital, nos obliga a diseñar y establecer un régimen jurídico penal europeo, internacional, uniforme y coordinado por los que...
... muy prolífero para la comisión de un delito informático, delito cibernético o ciberdelito, ... en nombre de las víctimas o para obtener fondos no autorizados de sus cuentas ... Los datos de ... -
Lavado de dinero
... • Administradoras de fondos" para el retiro. • Arrendadoras financieras. \xE2\x80" ... o acto diera lugar a la comisión de un delito federal, la SHCP informara al Ministerio ...
-
Resolución Miscelánea Fiscal para 2023 y sus Anexos 1, 5, 8, 15, 19, 26 y 27.
... Financieras, Uniones de Crédito y Fondos de Inversión ... Capítulo 3.6. Del Régimen ... CFF 19, RCFF 13 ... Pago mediante cheque ... 2.1.17. Para los efectos de los artículos ... sentencia condenatoria firme por algún delito fiscal. El impedimento para contratar será por ...
-
Contrato de prestacion de servicios de administración de nómina
... Cuando el pago se efectúe con cheque, y este no fuere pagado por la institución ...
-
Tesis Aislada de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala (Tesis de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala (Tesis Aisladas))
CHEQUE SIN FONDOS EXPEDIDO EN DIA INHABIL.
CHEQUE SIN FONDOS EXPEDIDO EN DIA INHABIL ... Para los efectos de la configuracin del delito previsto en el artculo 193 de la Ley de Ttulos y ... -
Vigente
Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el Ejercicio Fiscal 2022
... no sean imputables a sus empleados o por delito culposo ... La exención para los incisos que ... estatales, así como constituir el fondo o fondos de reserva necesarios, para el cual se autoriza ...
-
Vigente
Código Fiscal del Estado de Jalisco
... públicos que ejerzan o controlen fondos públicos, de otorgar caución a favor de la ... á sujeto a proceso o ha sido condenado por delito de carácter fiscal, o por delitos dolosos que ... fiscales deberá hacerse en efectivo, con cheque certificado, cheque de caja o cualquier otro ...
-
Vigente
Código Número 18 Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
... egresos; las participaciones mensuales por fondos que reciben distinguiendo los factores de ... propios recargos, la indemnización por cheque no pagado a que se refiere el artículo ... ósito, por parte del sujeto activo del delito ... ARTÍCULO 80 ... Los delitos ...
-
Vigente
Código Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza
... í como las transferencias electrónicas de fondos reguladas por el Banco de México, siempre y ... El cheque recibido por las autoridades fiscales que sea ... de la probable existencia de un delito de los previstos en este Código y sea ...
-
Resolución Miscelánea Fiscal para 2016
... Financieras, Uniones de Crédito y Fondos de Inversión ... Capítulo 3.6. Del Régimen ... CFF 19, RCFF 13 ... Pago mediante cheque ... 2.1.19. Para los efectos de los artículos ... responsabilidad por la comisión de algún delito fiscal en términos del artículo 95 del CFF ...
-
Vigente
Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo
... autoridades entrantes todos los bienes, fondos y valores propiedad del Municipio, así como toda ... prisión o de vinculación a proceso por delito doloso; ... Por incapacidad física o legal; ...
-
Anexos 1, 3, 5 y 7 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, publicada en la edición vespertina del 27 de diciembre de 2021.
... 8 de la ISSIF (32H-CFF) Fondos de inversin. *Programa electrnico ... , aquel que es enterado en efectivo, cheque o traspaso. C. Criterios de la Ley del IVA ... fiscal podr proceder penalmente por el delito de desobediencia o resistencia, previsto en el ...
-
Versión original
Disposiciones de carácter general sobre el registro de la contabilidad, elaboración y presentación de estados financieros a las que deberán sujetarse los participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro.
... , la contabilidad de las Administradoras de Fondos para el Retiro, Sociedades de Inversión ... condenado por sentencia irrevocable por delito patrimonial o doloso que haya ameritado pena ...
-
Vigente
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato
... Si algún acto llegare a constituir delito, se levantará acta circunstanciada para ... V. Ministrará los fondos para los gastos de la negociación o finca ... por ciento de aquéllas en numerario o en cheque certificado en favor del juez, y la cantidad que ...
-
De los Títulos de Crédito
... ) Al librador y al librado, en el caso del cheque; ... d) Al subscriptor o emisor del documento, ... del artículo 52, sufrirá la pena del delito de falsedad en declaraciones judiciales, y ... ólo puede ser expedido por quien, teniendo fondos disponibles en una institución de crédito, sea ...
-
Código Fiscal de la Federación Correlacionado
... Pena cuando un funcionario comete un delito fiscal 98. Tentativa de delito fiscal 99 ... trate si quien debe recibirlo provee los fondos necesarios para efectuar la retención en moneda ... El cheque recibido por las autoridades fiscales que sea ...
-
Ley General de Titulos y Operaciones De Credito
... 170 al 174 q CAPITULO IV Del Cheque q Sección I Del Cheque en General ... del artículo 52, sufrirá la pena del delito de falsedad en declaraciones judiciales, y ... ólo puede ser expedido por quien, teniendo fondos disponibles en una institución de crédito, sea ...
-
Ley del Seguro Social
... Confidencialidad de la información de fondos para el retiro y sujeta a las reglas de la Consar ... Incapacidad resultante de un delito intencional V. Si el siniestro es resultado de ...
-
Decreto número 107.- Por el que se crea el organismo público descentralizado municipal para la prestación de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de Juchitepec, México.
... ón a que se refiere el artículo 160, el delito de falsificación de documentos, previsto en el ... gobierno estatal; la deuda pública; los Fondos de Aportaciones y apoyos federales; formatos para ... éditos fiscales se pagarán en efectivo, cheque de caja o certificado, cheques personales, ...
-
Decreto número 108.- Por el que se crea el organismo público descentralizado municipal para la prestación de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de San Felipe del Progreso, México.
... ón a que se refiere el artículo 160, el delito de falsificación de documentos, previsto en el ... gobierno estatal; la deuda pública; los Fondos de Aportaciones y apoyos federales; formatos para ... éditos fiscales se pagarán en efectivo, cheque de caja o certificado, cheques personales, ...
-
Banca Privada d'Andorra en México. Dinero, drogas y delincuentes de cuello blanco
La presencia en México de Banca Privada d'Andorra está ligada a operaciones turbias -entregas de droga y efectivo en maletas, cuentas ocultas, estructuras off-shore- detectadas por la Red de Represión de los Delitos Financieros de Estados Unidos y las autoridades de Andorra. Sus reportes -a los que Proceso pudo acceder- arrojan luz sobre la manera en que delincuentes de cuello blanco utilizaron...
... andorranas de que el origen de los fondos era lcito ... El martes 2 El Pas revel que ... -
Cruzada judicial contra Pedro Sánchez
La crispación política en España comienza a intensificarse con la paulatina vuelta a la normalidad y tras 245 mil contagios y 27 mil muertes por el covid-19. Empeñada en descarrilar al gobierno de Pedro Sánchez, la derecha española -partidos, empresarios, medios y miembros de la judicatura- echa mano de una guerra judicial, usando como pretexto la presunta mala gestión de la pandemia, para lograr
... pidi que se "condicionen" a Madrid los fondos europeos de apoyo para la reconstruccin, por ... Y para que no se vea como "un cheque en blanco" para Snchez ni para "los caprichos ... de gobierno, Jos Manuel Franco, por un delito de prevaricacin administrativa ... "Es una ... -
Vigente
Código Electoral del Estado de Colima
... , el no estar condenada o condenado por el delito" de violencia política contra las mujeres por raz\xC3" ... por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos ... ARTÍCULO 66 ... caso de que la aportación se realice con cheque o transferencia bancaria, la cuenta de origen ...
-
Vigente
Codigo Numero 783 Hacendario para el Municipio de Papantla, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
... 23.- Las participaciones federales son fondos constituidos en beneficio del Municipio, con ... del librador, no cubran el importe de un cheque girado a favor del fisco municipal, hasta por el ... del día en que se tenga conocimiento del delito; y en cinco años, independientemente de esta ...