unidad especializada investigación delitos fiscales financieros

19259 resultados para unidad especializada investigación delitos fiscales financieros

  • Vigente Ley General de instituciones y Procedimientos Electorales
    ... íticos, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley Orgánica de la Fiscalía ... árrafo y dará vista a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales ... #Párrafo ... , científicas, culturales, de investigación o de beneficencia, no remunerados ... 2. El ... a) Garantizar la unidad y cohesión de las actividades de los órganos ... la administración de los recursos financieros y materiales del Instituto, que apruebe el ... requisitos que exigen las disposiciones fiscales aplicables, así como las establecidas por el ...
  • Vigente Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
    ... - Iniciar a petición de parte la investigación de las quejas e inconformidades que le sean ... de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción ... El Órgano ... á ante los órganos competentes los delitos o faltas que, independientemente de dichas ... los recursos materiales y financieros para su debido funcionamiento ... los Derechos Humanos para los ejercicios fiscales subsecuentes y se aprueben en términos de la ... suficientes deban ser ejercidas por la unidad administrativa especializada correspondiente ...
  • Vigente Ley del Mercado de Valores
    ... y Ordenamiento de los Servicios Financieros, de la Ley para Regular las Sociedades de ... controlen, se considerarán como una misma unidad económica para efectos de revelación de ... IV. Las personas sentenciadas por delitos patrimoniales, así como las inhabilitadas para ... por conducto de la Comisión, para fines fiscales ... Los empleados y funcionarios de las ... al adecuado desarrollo de la investigación y solicitar su comparecencia para que declare al ...
  • Vigente Ley de Fondos de Inversión
    ... financieros constituidos conforme a la Ley para Regular las ... II. No haber sido sentenciada por delitos patrimoniales, o inhabilitada para ejercer el ... hacendarias federales, para fines fiscales; ... V. La Secretaría de Hacienda y ... , particulares relacionados con la investigación de que se trate; ... VII. La Auditoría ... IX. La Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos ... la celebración y a la prestación especializada de servicios directos al público, se sujetarán ...
  • Vigente Ley Federal de Competencia Económica
    ... relacionadas con la materia de la investigación y requerir la exhibición de papeles, libros, ... á emplear los recursos materiales y financieros de éstas en los términos que, al efecto, ... de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción ... El Órgano ... sociedades no residentes para efectos fiscales en México, de sociedades extranjeras, siempre ...
  • Vigente Código Federal de Procedimientos Civiles
    ... ón y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, publicado en el Diario Oficial de la Federación ... lo juzgue indispensable para la investigación de la verdad, podrán ser llamados a declarar ... V.- Presentará, a las oficinas fiscales, en tiempo oportuno, las manifestaciones que ...
  • Vigente Ley de migración
    ... Unidad familiar e interés superior de la niña, niño y ... previas, carpetas de investigación y procesos penales respecto de los delitos de los ... Los recursos materiales, financieros y presupuestales, incluyendo los bienes muebles, ...
  • Vigente Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
    ... XXXI. UMA, Unidad de Medida y Actualización que se utiliza como ... y Ordenamiento de los Servicios Financieros, que tengan celebrado para los efectos de este ... que se establezcan en las disposiciones fiscales correspondientes ... #Párrafo reformado ... unidad administrativa que de manera especializada, se encargará de la inversión de los recursos ...
  • Vigente Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación
    ... de sus recursos humanos, materiales y financieros que utilice para la ejecución de sus ... XV. Fiscalía Especializada: Fiscalía Especializada en Materia de Combate a ... entes públicos, así como de la investigación, substanciación y, en su caso, de sancionar las ... XXXII. Unidad: la Unidad de Evaluación y Control de la ... Ley tendrán el carácter de créditos fiscales y se fijarán en cantidad líquida. El Servicio ... ía Especializada, por los probables delitos que se detecten derivado de sus auditorías; ...
  • Vigente Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión
    ... onda del espectro radioeléctrico, cuya unidad de medida es el Hertz; ... XXIV ... á emplear los recursos materiales y financieros de éstas en los términos que, al efecto, ... en materia de fiscalización o investigación ... Respecto a cada uno de los aspirantes, ... , de conformidad con las disposiciones fiscales aplicables y remitirlos al Servicio de ... de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción ... El Órgano ... asuntos relacionados con la comisión de delitos en los términos de las disposiciones jurídicas ...
  • Vigente Ley Federal de Protección al Consumidor
    ... de 1 hasta 50 centavos, se ajusten a la unidad inmediata anterior y las que contengan cantidades ... hechos que puedan ser constitutivos de delitos y que sean de su conocimiento y, ante las ... ón y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, publicado en el Diario Oficial de la Federación ... ñe funciones directivas, de investigación, vigilancia, inspección, supervisión y demás ... o por incumplimiento de sus obligaciones fiscales; ... V. La pérdida de la capacidad ... y opere una institución de seguros especializada, que cumpla todos los requisitos establecidos en ...
  • Vigente Ley General de Vida Silvestre
    ... Se considera la unidad básica de manejo de las especies silvestres en ... , así como la promoción de la investigación para conocer su valor ambiental, cultural y ... Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la ... por una persona física o moral especializada y reconocida, de conformidad con lo establecido ... Los recursos materiales, financieros y presupuestales, incluyendo los bienes muebles, ...
  • Vigente Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
    ... unidad administrativa que se determine en su Reglamento, ... X. Investigación de mercado: la verificación de la existencia de ... involucren recursos de varios ejercicios fiscales, a cargo de un inversionista proveedor, el cual ... o con su garantía por organismos financieros regionales o multilaterales, los procedimientos, ...
  • Vigente Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
    ... primeros meses del año, los estados financieros dictaminados por el auditor externo y aprobados ... la coordinación de estas acciones fiscales; ... #Fracción adicionada DOF 06-01-1997 ... la tasa de incremento porcentual de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para el mismo ...
  • Vigente Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
    ... ón y Finanzas, de las jefaturas de unidad, de las direcciones, de las subdirecciones, de ... para cumplir con las funciones de investigación, seguimiento, fiscalización, propuesta o ... XI.- Intervenir en los indultos de delitos del orden militar; ... XII.- Organizar y ... los proyectos de leyes y disposiciones fiscales y de las leyes de ingresos de la Federación; ... de los estímulos fiscales y financieros necesarios para el aprovechamiento sustentable de ... correspondientes ante la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción y ante ...
  • Vigente Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos
    ... XII. Fortalecer la investigación y desarrollo científico, así como la ... residuos al año o su equivalente en otra unidad de medida; ... XIII. Incineración: ... y aplicación de incentivos económicos, fiscales, financieros y de mercado, que tengan por objeto ... Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la ... La Jurisdicción especializada en materia ambiental podrá otorgarse a los ...
  • Aviso General mediante el cual se da a conocer el cambio de domicilio de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros; y la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia adscritas a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, de la Procuraduría General de la República
  • Vigente Ley Federal del Derecho de Autor
    ... o una institución educativa o de investigación, cuyas actividades sean sin fines de lucro, a una ... a los Tribunales de la Federación de los delitos relacionados con el derecho de autor previstos en ... cincuenta veces el valor diario de la Unidad" de Medida y Actualización. Dicha junta se llevar\xC3" ... OCTAVO.- Los recursos financieros y materiales que están asignados a la Dirección ... , la PROFECO deberá crear un área especializada con nivel no inferior a Subprocuraduría, así ...
  • Vigente Reglamento de la Ley Aduanera
  • Vigente Ley Federal de las Entidades Paraestatales
    ... como Centros Públicos de Investigación en los términos de la Ley de Ciencia y ... IV. Las personas sentenciadas por delitos patrimoniales, las inhabilitadas para ejercer el ... y metas, los resultados económicos y financieros esperados así como las bases para evaluar las ... , la PROFECO deberá crear un área especializada con nivel no inferior a Subprocuraduría, así ...
  • Vigente Ley General de Educación
  • Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2020
  • Vigente Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa
    ... II. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en ... Cuando exista una Sala Especializada con competencia en determinada materia, será ... las partes, en el procedimiento de investigación; ... XI. Dirigir la audiencia de vista con ... proveerá los recursos humanos, financieros y materiales correspondientes en términos de las ...
  • Vigente Ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y prestamo
    ... que no son intermediarios financieros con fines de lucro; ... XI. Socio: en ... XII. UDI: a la unidad de cuenta llamada "Unidad de Inversión" ... , podrá practicarle visitas de investigación en términos de lo previsto en esta Ley, a efecto ... sus estados financieros para efectos fiscales en los términos del Artículo 52 del propio ... V. No haber sido sentenciado por delitos intencionales patrimoniales o inhabilitado para ... ón expedida por una institución especializada reconocida por la Comisión ... IX. No ser ...
  • Vigente Ley de Aguas Nacionales
    ... XVI. "Cuenca Hidrológica": Es la unidad del territorio, diferenciada de otras unidades, ... écnica, administrativa y jurídica especializada, con carácter autónomo, adscrita directamente ... ón de créditos y otros mecanismos financieros, incluso sobre la participación de terceros en ... XXIX. Ejercer las atribuciones fiscales en materia de administración, determinación, ... XXX. Promover y propiciar la investigación científica y el desarrollo tecnológico, la ... y su gestión, que se tipifiquen como delitos penales ... SEPTIMO. "La Comisión" ...

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