unidad especializada investigación delitos fiscales financieros
- Investigan a Anaya por el 'reparto' de 70 mdp
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Secretaria del trabajo y previción social
... 4417 Titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada ... 5346-0000 Titular de la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo ... Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud Luis Carranza Figon ... en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros Gustavo Pineda Buendía ...
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Lucha contra lavado, con menos recursos para el 2019
Las unidades encargadas de combatir el lavado de dinero en el país, un tema que a decir de la nueva administración será una de sus prioridades, tendrán menos recursos para el próximo año, según el PEF 2019.
... ían 176 millones 560,000 pesos a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de ... én tendrían recortes: a la Unidad Especializada en Análisis Financiero para el próximo año se ... que a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia ... Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la Subprocuraduría ... -
Cesa PGR vigilancia a suegros de prófugo
... La CNBV ejecutó el mandato de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos es y Financieros de la SEIDF ... No obstante, en un informe ...
- Belinda se presenta ante PGR
- Piden informe de PGR sobre los bienes del capo
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Vigente
Código Penal para el Estado de Aguascalientes
... 12 de junio de 2023 ... En caso de delitos cometidos en contra de niñas, niños y ... en el tiempo; y Continuado cuando con unidad de propósito y pluralidad de conductas, se ... modelos de gestión de los recursos financieros que permitan evitar o prevenir la comisión de ... podrán ser sujetos procesales de investigación e imputación penal por los hechos que la ley ... , tomando en cuenta opinión médica especializada sobre las características personales de tal ... de seguridad social, sobre ingresos fiscales, y sobre precios y tarifas de los bienes y ...
- Confirma tribunal auto de formal prisión a Elba Esther Gordillo
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La PGR logró en 2015 sentencias condenatorias contra 48 defraudadores fiscales
... por conducto de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF), ... Por su parte, la SEIDF, a través de su Unidad Especializada en Investigación de Delitos es y Financieros (UEIDFF) y de su Dirección General de Control de ...
- Gordillo enfrentará otra acusación por defraudación fiscal
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Ejecutoria nº 9133.19-17-07-9 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 11-10-2019
... por el Titular de la Unidad Especializada en Investigación de ... ía Especializada en Investigación de Delitos Fe derales, de la Procuraduría General ... informará si dentro de los ejercicios fiscales dos mil siete al dos mil dieciséis, ... ón de Delitos Fiscales y Financieros, el cual nada tiene que ver con la debida ...
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Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República
... 3 EDICIONES FISCALES ISEF ... ARTICULO 3. Para el cumplimiento de ... III. Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada; ... ía Especializada en Investigación de Delitos Federales; y ... V. Subprocuraduría de ... F) Unidades Especializadas: ... I. Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra ... Investigación de Delitos Fiscales y Financieros; ... IX. Unidad Especializada en ...
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Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República
... 3 EDICIONES FISCALES ISEF ... ARTICULO 3. Para el cumplimiento de ... III. Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada; ... ía Especializada en Investigación de Delitos Federales; y ... V. Subprocuraduría de ... F) Unidades Especializadas: ... I. Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra ... Investigación de Delitos Fiscales y Financieros; ... IX. Unidad Especializada en ...
- Dan 6 años de cárcel a defraudador fiscal
- Gordillo se dice inocente del delito de fraude fiscal
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Vigente
Código Fiscal del Estado de Quintana Roo
... DEL ESTADO, CONFORME A LAS DISPOSICIONES FISCALES DEL ESTADO EN LA MATERIA Y LO ESTABLECIDO POR ... VI. UMA: SE REFIERE AL VALOR DIARIO DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACION VIGENTE EN EL MOMENTO ... , ASI COMO PARA COMPROBAR LA COMISION DE DELITOS FISCALES U OPERACIONES CON RECURSOS DE ... LO MEDIOS INDIRECTOS DE LA INVESTIGACION" ECONOMICA O DE CUALQUIER OTRA CLASE ... ART\xC3" ... DEL DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE DICHO CONTRIBUYENTE FORMULADO POR CONTADOR ...
- PGR detiene a presunto defraudador fiscal en la Ciudad de México
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Vigente
Código Administrativo del Estado de México
... Educación, ejercicio profesional, investigación científica y tecnológica, cultura, deporte, ... a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de ... í como los productos e instrumentos financieros autorizados serán destinados y aplicados a la ... de conductas que pueden constituir delitos contra la salud; ... #Fracción reformada, ... de informar a la autoridad especializada en materia de protección civil ... el padrón vehicular para efectos fiscales ... #Párrafo reformado, G.G. 6 de enero de ...
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Ejecutoria num. 141/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 22-10-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
... violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, o actos de corrupción, ... archivos, tecnologías de la información, unidad de transparencia y del órgano interno de control ... sus valores administrativos, legales, fiscales o contables. Es así porque en el propio ... un archivo general como entidad especializada en materia de archivos, cuyo titular deberá ... , secundarias y profesionales; de investigación científica, de bellas artes y de enseñanza ... humanos, materiales, tecnológicos y financieros que requiera el archivo general para el ...
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Congelan cuentas a suegros de Duarte
... Javier Duarte, como parte de una investigación que les inició por delitos fiscales, financieros ... La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) ... Dicha comisión ejecutó el mandato de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos ...
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Inician mudanza a nueva sede de PGR
... los responsables de la Oficina de Investigación Caso Iguala ... Las áreas que tienen ... que dependen de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales ... de Morelos, colonia Centro, como lo son la Unidad Especializada en Investigación de Delitos es y Financieros y la Fiscalía Especial en Investigación del ...
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Devuelven socios de Duarte 421 mdp
... Duarte corresponde a una indagatoria de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos es y Financieros (UEIDFF), el área número uno de la PGR en ... OEMASC precisa que no son los asuntos fiscales denunciados por el Servicio de Administración ...
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Investiga la PGR desvío de un crédito de Bancomext
... 47 millones de pesos, según una investigación que lleva a cabo la Procuraduría General de la ... La Unidad Especializada en Investigación de Delitos es y Financieros de la PGR, adscrita a la Subprocuraduría ...
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El gobierno de Peña Nieto, reprobado en el combate al lavado de dinero
Aunque México ingresó al Grupo de Acción Financiera Internacional contra el lavado de dinero desde el año 2000, no ha hecho avances significativos. Y aunque la ola de violencia derivada de las actividades del crimen organizado ha provocado pérdidas incalculables, las acciones del gobierno federal al respecto son irrisorias e ineficaces, como demuestran las cifras contenidas en el Informe de...
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Ofensiva de la FGR contra Santiago Nieto
La disputa del fiscal general Gertz Manero con el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, Santiago Nieto, no terminó con la salida de éste del cargo. La FGR tiene abiertas cuatro carpetas de investigación contra Nieto, a quien, con base en la denuncia de un consultor político y copias de notas periodísticas, busca acusar de ejercicio indebido del servicio público, delitos...