unidad especializada investigación delitos fiscales financieros

... de comunicación, así como de los delitos contra la seguridad o integridad de las obras o ... c).- Cuando para cumplir disposiciones fiscales deba ser abierto el vehículo antes de llegar a ... de 100 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización ... #Párrafo ... de recursos humanos, materiales y financieros de las policías administrativas cuya competencia ... , la PROFECO deberá crear un área especializada con nivel no inferior a Subprocuraduría, así ... en vigor, los procedimientos de investigación que correspondan en términos de la Ley Federal ...

... IV. El mantenimiento de la unidad de las partes integrantes de la Federación ... III. Red: Red Nacional de Investigación ... IV. Centro: Centro de Investigación y ... y desarrollar tecnología especializada para la investigación y difusión confiable de ... en caso de incurrir en la comisión de delitos o infracciones o por infringir las disposiciones ... Los recursos materiales, financieros y presupuestales, incluyendo los bienes muebles, ...

... objeto la cobertura de los servicios financieros en el sector rural al amparo de la presente Ley ... IV. Las personas sentenciadas por delitos patrimoniales; las inhabilitadas para ejercer el ... II. Los procuradores o fiscales generales de justicia de los Estados de la ... , particulares relacionados con la investigación de que se trate; ... VII. La Auditoría ... IX. La Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos ... ón expedida por una institución especializada reconocida por la Comisión ... Las ...

... XXXI. UMA, Unidad de Medida y Actualización que se utiliza como ... y Ordenamiento de los Servicios Financieros, que tengan celebrado para los efectos de este ... que se establezcan en las disposiciones fiscales correspondientes ... #Párrafo reformado ... unidad administrativa que de manera especializada, se encargará de la inversión de los recursos ...

... escritos sobre varias materias o especializada. Para el objeto de esta Ley, las revistas ... Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la ... de educación superior e investigación y otros actores interesados; ... VI ... ón de políticas o medidas jurídicas, fiscales y administrativas que contribuyan a fomentar y ... sus bienes y recursos materiales, financieros y humanos se transferirán a la mencionada ...

... a la fecha de su presentación ante la unidad administrativa central competente, o dentro de ... en Sociedades Controladoras de Grupos Financieros, Instituciones de Banca Múltiple y Casas de ... Sexto.- Las infracciones y delitos cometidos con anterioridad a la fecha de entrada ... , la PROFECO deberá crear un área especializada con nivel no inferior a Subprocuraduría, así ... en vigor, los procedimientos de investigación que correspondan en términos de la Ley Federal ...

... y el funcionamiento de los Grupos Financieros, así como establecer los términos bajo los ... IV. Las personas sentenciadas por delitos patrimoniales dolosos; las inhabilitadas para ... Financiero se considerarán como una misma unidad económica para efectos de revelación de ... contribuir en el desarrollo de la investigación correspondiente ... II. Practicar visitas ... monto en términos de las disposiciones fiscales aplicables ... Las personas físicas y ...

... público usuario de estos servicios financieros ... Las instituciones nacionales de seguros ... laborales, de amparo o por créditos fiscales ... ARTÍCULO 16 ... Sin perjuicio de ... d) Las personas sentenciadas por delitos patrimoniales, las inhabilitadas para ejercer el ... , un programa de capacitación especializada que deberá aplicarse a los empleados y ... por institución de crédito o sobre la unidad completa de una empresa industrial, caso en el ... án ser ordinarias, especiales o de investigación: ... I. Las visitas ordinarias, se llevarán ...

... Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la ... genere Información se considerará como Unidad para efectos de esta Ley ... TÍTULO ... de las Unidades, así como en la investigación permanente en temas de producción y análisis de ... que se refiere este artículo para fines fiscales", judiciales, administrativos o de cualquier otra \xC3" ... ón de los recursos humanos, financieros y materiales del Instituto, en términos de las ... de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción ... El Órgano ...

... VIII. Víctimas de la comisión de delitos; ... IX. Indigentes; ... X ... VI. Promover la investigación científica y tecnológica que tienda a ... , informes de actividades y estados financieros anuales; ... c) Aprobar el Estatuto ... el otorgamiento de estímulos fiscales, para inducir las acciones de los sectores social ...

... Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la ... de trabajo en que podrá estar dividida la unidad productora. Las funciones de la Comisión ... de la Asamblea General los estados financieros del ejercicio; ... VII. Informar a la ... estarán exentos de impuestos y derechos fiscales de carácter federal. Para este efecto, la ...

... Los recursos materiales, financieros y presupuestales, incluyendo los bienes muebles, ...

... los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo Circuito y por los tribunales ... Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la ... , en contra de las determinaciones de la Unidad Especializada; ... VIII. Atender las ... ón y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, publicado en el Diario Oficial de la Federación ... o integrar comités de investigación, cuando estime que se ha cometido una falta grave ...

... , investigar, sancionar y erradicar los delitos en materia de desaparición forzada de personas y ... de Identificación Humana como una unidad administrativa, con independencia ... coadyuvancia en las etapas de la investigación, de manera que puedan verter sus opiniones, ... ías Especializadas: a la Fiscalía Especializada de la Fiscalía y de las Procuradurías o ... financieros, técnicos, de infraestructura y humanos ...

... Periciales y Ciencias Forenses es una unidad administrativa con independencia técnica, ... las diligencias practicadas en la investigación de un delito se desprenda que éste no atenta ... actuando en la investigación de aquellos delitos del orden militar que resulten de los mismos ... General de Justicia Militar, por los Fiscales en el orden que señala el artículo 39 de éste ... la Policía Ministerial Militar especializada en la escena del delito o los peritos. Quedará ... Administrar los recursos humanos, financieros y materiales necesarios para el cumplimiento de ...

... unidad administrativa que se determine en su Reglamento, ... , adaptación, tenencia de la tierra, financieros, de desarrollo y restitución de la eficiencia de ... a) Previa investigación que realice la dependencia o entidad convocante, ... de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las ...

... aspectos técnico, administrativos y financieros, así como del adiestramiento de los individuos y ... Guerra es competente para conocer de los delitos y las faltas contra la disciplina militar de ... quedarán subordinados al Comandante de la Unidad o Dependencia a la cual hayan sido asignados ...

... Empresa en liquidación tenga pasivos fiscales de carácter federal, y el accionista único sea ... Tratándose de activos financieros incosteables e incobrables, el Instituto deberá ... ñalarán sus características, cantidad y unidad de medida; y tratándose de bienes inmuebles, la ... relacionados con la comisión de delitos de propiedad industrial o derechos de autor; ... para que obren en la carpeta de investigación o expediente correspondiente, y ...

... de educación superior e investigación científica incluyan la geriatría en sus ... ática familiar, cuando no se trate de delitos tipificados por el Código Penal o infracciones ... sus bienes y recursos materiales, financieros y humanos se transferirán a la mencionada ...

... económicas relativas a los términos fiscales que correspondan, según lo dispuesto en la Ley ... , respecto de los elementos técnicos, financieros, de ejecución y de experiencia que debieran ... Las universidades y centros de investigación tendrán acceso a la información en los ... su cumplimiento con el dictamen de una unidad de verificación debidamente acreditada; ... ía de Economía creará una unidad especializada que se encargará de: ... I. Dar seguimiento ...