transferencias bancarias desde el extranjero
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Vigente
Anexo 16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012
... · OPERACIONES CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. 15.- · RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR ... Y LOS RECARGOS CORRESPONDIENTES, DESDE EL MES EN QUE DEBIO HACER EL PAGO PROVISIONAL Y ... QUE SE HAYAN EFECTUADO MEDIANTE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS, TRASPASOS DE CUENTAS, TITULOS DE ... A ACEPTACIONES BANCARIAS B CARTAS DE CREDITO C ...
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Vigente
Anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014
... que realiza comisiones oficiales en el extranjero. 68/CFF Acreditación de FIEL por personal del ... ón de pagar erogaciones con transferencias electrónicas, cheque nominativo, tarjeta o ... ¿Cuándo se realiza? Diario, desde que se presenta el aviso y hasta que la ...
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Vigente
Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017
... 9. Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas ... bien, transferencia electrónica de fondos desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente en ... moral residente en el país o en el extranjero, que se considere parte relacionada, de acuerdo ... hayan estado depositadas en cuentas bancarias de la Entidad Federativa y/o Municipio ...
- Abrogado Manual de Organización del Centro Nacional de Metrología
- Vigente Circular 8/2009. Reglas aplicables a las subastas de financiamiento en dólares de los EE.UU.A.
- Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo
- Vigente Reglamento del Servicio de Giros Telegráficos
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¿Qué obligaciones financieras tienen los connacionales que visitan México?
Si en estas fechas espera a familiares desde el extranjero, o va a recibir alguna transferencia, tenga presentes los requisitos que deben cumplirse.
... porten efectivo, cheques o hagan transferencias bancarias, y cada una de estas actividades tienen ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
IGUALDAD. SON INOPERANTES LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN LOS QUE SE ALEGUE VIOLACIÓN A DICHO PRINCIPIO, SI EL QUEJOSO NO PROPORCIONA EL PARÁMETRO O TÉRMINO DE COMPARACIÓN PARA DEMOSTRAR QUE LA NORMA IMPUGNADA OTORGA UN TRATO DIFERENCIADO.
... para conseguir la finalidad imperiosa desde el punto de vista constitucional, por lo que, en ... sus clientes; "c) El manejo de cuentas bancarias, de ahorro o de valores; "d) La organización de ... preocupantes y reportes de transferencias de fondos; "• Estructuras internas; "• ... territorio nacional, de éste hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de ... -
Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México (vigésima edición) 2021.
... , por cada mes o fracción que transcurra desde el día siguiente al vencimiento del plazo para ... por servicios médicos recibidos en el extranjero, y ... La indemnización que se exija por Daño ... provienen predominantemente de las transferencias que les otorga el Gobierno del Estado de México ... deberá efectuar las conciliaciones bancarias para cada una de las cuentas corrientes ...
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Ejecutoria num. 354/2018 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 01-03-2021 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
CARGOS NO RECONOCIDOS A TARJETA DE DÉBITO. PROCEDE EL PAGO DE INTERESES MORATORIOS POR LA FALTA O RETRASO EN LA RETRIBUCIÓN DE LAS CANTIDADES SUSTRAÍDAS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 362 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.
... de los Estados Unidos Mexicanos, vigente desde el tres de abril de dos mil trece, y 21, ... (22) establecen que las instituciones bancarias sólo podrán realizar, entre otras operaciones, ... determinen, tales como transferencias electro´nicas de fondos, incluyendo la ... a operaciones realizadas en el extranjero", el plazo sen~alado en el pa´rrafo anterior sera\xC2" ... -
Abrogado
Ley Federal de Competencia Económica
... directamente sus productos en el extranjero, siempre que: ... I. Dichos productos sean ... ; de sus complementos y de sustitutos desde otras regiones y del extranjero, teniendo en ...
- Vigente Circula S/N de 2007. Reglas a las que deberán sujetarse las instituciones de crédito, casas de bolsa, fondos de inversión, sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, almacenes generales de depósito, instituciones de seguros, instituciones de fianzas, sociedades financieras de objeto múltiple reguladas que mantengan vínculos patrimoniales con una institución de crédito y la financiera nacional de desarrollo agropecuario, rural, forestal y pesquero, en sus operaciones de reporto
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Abrogado
Manual de Organización General del Servicio de Administración Tributaria
... y del Despacho de Hacienda, aun cuando desde el 25 de octubre de 1821 existía la Junta de ... públicas, nacionales o del extranjero, el acceso a la información necesaria para ... - Solicitar a las instituciones bancarias, así como a las instituciones y organizaciones ...
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Decreto Promulgatorio del Protocolo por el que se Sustituye el Tratado de Libre Comercio de América del Norte por el Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá, hecho en Buenos Aires, el treinta de noviembre de dos mil dieciocho; del Protocolo Modificatorio al Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá, hecho en la Ciudad de México el diez de diciembre de dos mil diecinueve; de seis acuerdos paralelos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América, celebrados por intercambio de cartas fechadas en Buenos Aires, el treinta de noviembre de dos mil dieciocho, y de dos acuerdos paralelos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América, celebrados en la Ciudad de México, el diez de diciembre de dos mil diecinueve.
... de carga u otro recipiente sustancial desde el territorio de otra Parte, sea el mismo ... (a) un exportador, productor extranjero o importador de un producto sujeto a un ... 146 ... ARTÍCULO 14.9: Transferencias ... 1. Cada Parte permitirá que todas las ... 1 Las organizaciones bancarias extranjeras están generalmente sujetas a ...
- Vigente Circular 27/2008 relativa a las Reglas generales a las que deberán sujetarse las operaciones y actividades de las sociedades de información crediticia y sus usuarios
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Vigente
Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012
... necesarios para financiar otras transferencias o mandatos de la propia Tesorería; del monto ... por el número de días transcurridos desde la fecha en que debió realizarse la ... moral residente en el país o en el extranjero, que se considere parte relacionada, de acuerdo ...
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Vigente
Anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012
... o asociados, residentes en el extranjero de personas morales residentes en México que ... Retenciones Bancarias relacionadas con el saldo a favor X ... se tenga acceso incluso de manera directa desde la página de Internet del SAT. El requisito de ...
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Rosario Robles, hundida en el descrédito
Los colaboradores más cercanos de Rosario Robles, con quienes trabaja desde su primer día del actual sexenio -sobre todo Emilio Zebadúa, su oficial mayor de confianza en la Sedesol y en la Sedatu-, operaron esquemas de desvío de millonarios recursos del erario, disfrazados de contratos con empresas fantasma; era dinero que acababa en cuentas bancarias en el extranjero. Y fue algo que la...
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Banca Privada d'Andorra en México. Dinero, drogas y delincuentes de cuello blanco
La presencia en México de Banca Privada d'Andorra está ligada a operaciones turbias -entregas de droga y efectivo en maletas, cuentas ocultas, estructuras off-shore- detectadas por la Red de Represión de los Delitos Financieros de Estados Unidos y las autoridades de Andorra. Sus reportes -a los que Proceso pudo acceder- arrojan luz sobre la manera en que delincuentes de cuello blanco utilizaron...
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Vigente
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave
... de la República Mexicana o del extranjero, cometa otro delito en la entidad, si no ha currido, desde el cumplimiento de la condena, un término igual ... indebidamente realice operaciones, transferencias o movimientos de dinero o valores, con el ... V. Al que use claves bancarias o de banca electrónica, sin la autorización de ...
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Vigente
Código Penal para el Distrito Federal
... , siempre y cuando no haya transcurrido, desde el cumplimiento de la condena, un término igual ... público; ministro de culto religioso; extranjero; quien ejerza la patria potestad, guarda o ... de persona que realice operaciones bancarias o financieras; depósito o retiro de efectivo o ... indebidamente realice operaciones, transferencias o movimientos de dinero o valores, ...
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Reglamento de la Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado de México y Municipios.
... , por cada mes o fracción que transcurra desde el día siguiente al vencimiento del plazo para ... por servicios médicos recibidos en el extranjero, y ... La indemnización que se exija por Daño ... provienen predominantemente de las transferencias que les otorga el Gobierno del Estado de México ... deberá efectuar las conciliaciones bancarias para cada una de las cuentas corrientes ...
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Vigente
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas
... representar jurídicamente al Ayuntamiento, desde esta óptica es el abogado del municipio, ... chiapanecos que residan en el extranjero" podrán ejercer su derecho al voto para la elecci\xC3" ... Las cuentas bancarias del Instituto de Elecciones no podrán ser ...
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Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito.
... de cuentas en pesos de forma remota desde el extranjero; ... Que es necesario establecer ... cuando realicen operaciones de transferencias de recursos, pago de contribuciones y retiro de ... pasivas relacionadas con Cuentas Bancarias Nivel 4, o bien operaciones activas o de ...