transferencias bancarias desde el extranjero

17111 resultados para transferencias bancarias desde el extranjero

  • Ley del Impuesto sobre la Renta
    .... II. Los residentes en el extranjero" que tengan un establecimiento permanente en el pa\xC3"... correspondiente al periodo comprendido desde el inicio de la liquidación y hasta el último ... sido pagados en efectivo, mediante transferencias electrónicas de fondos desde cuentas abiertas a ... de bienes y depósitos en cuentas bancarias, en inversiones financieras o tarjetas de ...
  • Ejecutoria nº 14082-21-17-09-9 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 08-08-2022
    ... se trate, del titular de las cuentas bancarias o de quien ten ga interés jurí dico. En los ... inusuales, las relacionadas con transferencias internacionales y operaciones en efectivo ... o se encuentre en el extranjero sin haber dejado representante legal. ...ón pública federal y los particulares, desde luego, en los supuestos prev istos por la ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

    RENTA. EFECTOS DEL AMPARO CONCEDIDO CONTRA LA REGLA I.3.12.1 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2009 Y LA I.3.10.5 VIGENTE EN 2011, 2012 Y 2013, QUE REMITEN AL ARTÍCULO 170 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO PARA EFECTUAR EL CÁLCULO DE LA RETENCIÓN CORRESPONDIENTE AL RETIRO DE LOS RECURSOS CONTENIDOS EN LAS SUBCUENTAS DE RETIRO A MANERA DE INGRESO ESPORÁDICO.RENTA. LA REGLA I.3.12.1 DE LA...

    ... y, en el caso de las residentes en el extranjero, por los ingresos procedentes de fuente de ... que el derecho referido se configura, desde el punto de vista tributario, como una ..., mediante el establecimiento de cuentas bancarias individuales, como se puede corroborar de la ...
  • Desconoce la Sedatu anomalías detectadas
    ... a los convenios, así como de las transferencias hechas a instituciones bancarias en México y el extranjero. En un evento en Tlaxcala, donde entregó apoyos ...
  • Anexos 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 de las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2022, publicadas el 24 de diciembre de 2021.
    ... de operaciones en que se realicen transferencias virtuales de mercancías, al amparo de las ... las empresas de residentes en el extranjero a través de empresas con Programa IMMEX bajo ...
  • Vigente Manual de Organización General de la Secretaría de Seguridad Pública
    ... planteó como uno de sus principales retos, desde el primer día de su administración, la ..., tratándose de comisiones en el extranjero. D.O.F. 09-05-2008. Acuerdo 03/2008 del ... las gestiones ante las instituciones bancarias para el ejercicio presupuestario de la ...
  • Anexos 1-A, 3, 7, 14 y 23 de la Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, publicada el 29 de abril de 2022.
    ..., tratándose de residentes en el extranjero o de extranjeros residentes en México. (copia ...:         Atención telefónica desde cualquier parte del país 55 627 22 728 y ...
  • Ricardo Gallardo, el “Abarca” de San Luis Potosí
    ... revelaron que se le detectaron transferencias bancarias por más de 200 millones de pesos a ... sociales, incluyendo algunas en el extranjero. Gobierno federal lo premió. El gobierno federal ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

    SALDOS A FAVOR. EL PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR SU PROCEDENCIA SE RIGE POR EL ARTÍCULO 22 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2015, Y ES INDEPENDIENTE DEL DIVERSO DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 46 Y 46-A DEL MISMO ORDENAMIENTO.

    ... caducaron las facultades de comprobación, desde el aspecto que la autoridad se excedió del plazo ... y el número de cuenta para transferencias electrónicas del contribuyente en dicha ...extranjero contra los actos o actividades que deriven del ...
  • Ley del Impuesto sobre la Renta
    ... II. Los residentes en el extranjero" que tengan un establecimiento permanente en el pa\xC3"... correspondiente al periodo comprendido desde el inicio de la liquidación y hasta el último ... sido pagados en efectivo, mediante transferencias electrónicas de fondos desde cuentas abiertas a ... de bienes y depósitos en cuentas bancarias, en inversiones financieras o tarjetas de ...
  • Ley del Impuesto Sobre la Renta
    ... II. Los residentes en el extranjero" que tengan un establecimiento permanente en el pa\xC3"... correspondiente al periodo comprendido desde el inicio de la liquidación y hasta el último ... sido pagados en efectivo, mediante transferencias electrónicas de fondos desde cuentas abiertas a ... de bienes y depósitos en cuentas bancarias, en inversiones financieras o tarjetas de ...
  • ...desde oficinas administrativas de las diversas ...ón educativa de análisis (transferencias o cambio de institución sólo pueden ser ... por donde pasaron las transferencias bancarias indagadas, que implican sobornos ... tienes un produc to similar en el extranjero y le vas restando los costos, esto te ...
  • VERSION ESTENOGRAFICA PRELIMINAR DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, REALIZADA EN EL SALON DE SESIONES DE LA INSTITUCION.
    ...En ese orden de ideas, desde mi perspectiva, la Sala Superior no valido esta ... entonces por que pueden haber transferencias federales a lo local. Si nos vamos a poner de esa ... en territorio nacional y desde el extranjero. Consejero Presidente del INE, Lorenzo Cordova ...
  • Transacciones entre México y Estados Unidos aumentaron 117%

    Estados Unidos se convirtió en el principal destino de las transacciones digitales desde México.

    ... destino de las transacciones digitales desde México.Estados Unidos se convirtió en el ... bienes físicos en línea en el extranjero, porcentaje superior al de los consumidores de ...ínea como Paypal y por último las transferencias ...
  • Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020.
    ... que les correspondan en las cuentas bancarias productivas específicas respectivas, en un ... y entidades podrán realizar las transferencias de recursos fiscales conforme a las disposiciones ...La Secretaría, desde el ámbito del control presupuestario, podrá ... México como destino turístico en el extranjero, o que se realicen con cargo a los ingresos ...
  • 'Hay denuncias contra Medina por depósitos'
    ..., sobre depósitos de dinero en el extranjero", abundó. En junio, trascendieron presuntas sferencias de Medina Mora a cuentas bancarias en EU y Reino Unido por 107 millones de pesos. ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

    RENTA. EFECTOS DEL AMPARO CONCEDIDO CONTRA LA REGLA I.3.10.4 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2014 QUE REMITE AL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO PARA EFECTUAR EL CÁLCULO DE LA RETENCIÓN CORRESPONDIENTE AL RETIRO DE LOS RECURSOS CONTENIDOS EN LAS SUBCUENTAS DE RETIRO A MANERA DE INGRESO ESPORÁDICO.RENTA. LA REGLA I.3.10.4 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2014 QUE REMITE...

    ... y, en el caso de las residentes en el extranjero, por los ingresos procedentes de fuente de ... que el derecho referido se configura, desde el punto de vista tributario, como una ..., mediante el establecimiento de cuentas bancarias individuales, como se puede corroborar de la ...
  • Notifica EU transferencias de ministro Medina Mora
    ... de movimientos irregulares de cuentas bancarias en el extranjero del ministro de la Suprema Corte ....3 millones de libras esterlinas que envió desde sus cuentas de HSBC en México al mismo banco en ...
  • Ejecutoria, Plenos de Circuito

    TRABAJADORES EXTRANJEROS. TIENEN DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS ACUMULADOS EN SU CUENTA INDIVIDUAL DEPOSITADA EN LA ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO (AFORE), ASÍ COMO DE LAS APORTACIONES AL FONDO DE LA SUBCUENTA DE VIVIENDA, CUANDO VUELVAN EN FORMA DEFINITIVA A SU PAÍS DE ORIGEN, SIN QUE LES SEAN EXIGIBLES LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA LEY.

    ... por el propio trabajador en el extranjero, que opere ramos de aseguramiento social ... cuadragésimo sexto día natural contado desde el día en que quedó desempleado, en los ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

    IMPUESTO SOBRE LA RENTA "EFECTIVAMENTE PAGADO" REFERIDO EN EL ARTÍCULO 8, PÁRRAFO QUINTO, DE LA LEY DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA Y EN LA JURISPRUDENCIA P./J. 119/2010 (*). ES EL MONTO QUE MATERIALMENTE SE ENTERA AL FISCO (LEGISLACIÓN VIGENTE EN LOS EJERCICIOS FISCALES 2008 Y 2010).

    ... con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no ..., así como los residentes en el extranjero con establecimiento permanente en el país, por ... Los depósitos e inversiones en cuentas bancarias del contribuyente. "VII. El pago de préstamos ...
  • Código Fiscal de la Federación Correlacionado
    ... intereses vitales se encuentre en el extranjero. #$ CPEUM 30. Quiénes no perderán la ..., según corresponda, que la misma tuvo desde el inicio del ejercicio y hasta el día de su ... y el número de cuenta para transferencias electrónicas del contribuyente en dicha ... de los documentos, estados de cuentas bancarias, discos, cintas o cualquier otro medio procesable ...
  • Elementos instrumentales para el cumplimiento de las obligaciones fiscales
    ... socios o accionistas residentes en el extranjero de personas morales residentes en México. · ... los apoye en el envío de la información desde las salas de Internet. CFF 28, RMF 2014 ...transferencias recibidas que no estén relacionados con las ... de los documentos, estados de cuentas bancarias...
  • Impuesto sobre la Renta
    ..., las reaseguradoras residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país, que ..., obtenidos durante el periodo comprendido desde el inicio del ejercicio y hasta el último día ... en efectivo, sea invertido en cuentas bancarias o en inversiones. Dicho remanente deberá ... de giros telegráficos o mediante transferencias a entidades de ahorro y crédito popular ...
  • Nomenclaturas
    ... se considerará que un residente en el extranjero tiene un establecimiento permanente en el país, ... todos los aspectos de la producción, desde la Materia prima, las instalaciones y el equipo ... y de tarjetas de crédito no bancarias, con lo cual no excede el precepto inicialmente ... servicios generales, así como las transferencias, asignaciones, subsidios, donativos y apoyos. . ...
  • Ejecutoria num. 306/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 08-09-2023 (AMPARO EN REVISIÓN)

    ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO. EL ARTÍCULO 224, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL QUE PREVÉ ESE DELITO, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD.ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO. EL ARTÍCULO 224, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL QUE PREVÉ ESE DELITO, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, EN SU VERTIENTE DE REGLA PROBATORIA.TRANSFERENCIA DE DATOS...

    ... la ampliación de demanda, lo cierto es que desde el escrito inicial señaló argumentos ... capítulo único titulado "De las Transferencias y Remisiones de Datos Personales". Dicho precepto ...; y de **********; así como dos cuentas bancarias, una con un monto de **********; y la segunda de ...

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