transferencias bancarias desde el extranjero
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Vigente
Codigo Penal para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur
... impuesta como pena, empezará a contar desde que cause ejecutoria la sentencia, cuando no ... , a otra Entidad Federativa, o al extranjero; ... #ADICIONADA, B.O. 20 DE JUNIO DE 2019 ... indebidamente realice operaciones, transferencias o movimientos de dinero o valores, ...
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Ejecutoria nº 2023-23-07-03-6 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 27-09-2023
... existan depósitos en las cuentas bancarias de los contribuyentes, que no correspo nda a ... el legislador se extralimitó desde el punto de vista constitucional al ... medio de defensa e n el país o en el extranjero contra los actos o actividades que deriven del ... personas le hicieron transferencias por conceptos de “reembolso de ...
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Ley del Impuesto sobre la Renta
... II. Los residentes en el extranjero" que tengan un establecimiento permanente en el pa\xC3" ... correspondiente al periodo comprendido desde el inicio de la liquidación y hasta el último ... sido pagados en efectivo, mediante transferencias electrónicas de fondos desde cuentas abiertas a ... de bienes y depósitos en cuentas bancarias, en inversiones financieras o tarjetas de ...
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Resolución Miscelánea Fiscal para 2016
... De los residentes en el extranjero con ingresos provenientes de fuente de riqueza ... , se considerará que el ISR se causó desde el momento en que se formalizó la contribución ... de su cuenta bancaria activa para transferencias electrónicas a 18 dígitos CLABE, a que se ... Popular, las empresas comerciales no bancarias emisoras de las tarjetas de servicio a que se ...
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VERSION ESTENOGRAFICA PRELIMINAR DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, REALIZADA EN EL SALON DE SESIONES DE LA INSTITUCION.
... En ese orden de ideas, desde mi perspectiva, la Sala Superior no valido esta ... entonces por que pueden haber transferencias federales a lo local. Si nos vamos a poner de esa ... en territorio nacional y desde el extranjero. Consejero Presidente del INE, Lorenzo Cordova ...
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Para el SNTE, solapamiento; para la CNTE, todo el peso de la ley
Durante tres años, mediante una red de empresas dispersoras, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación trianguló más de 200 millones de pesos de sus afiliados. Sin embargo, las autoridades financieras y judiciales no han sancionado a los autores de ese entramado ni a las empresas participantes ni a las personas físicas, como Javier Moreno Valle, según los documentos consultados por...
... y luego las dispersara mediante transferencias bancarias electrónicas, tanto a personas s como morales en México y tres en el extranjero y en las cuales no figura “documentalmente” ... Un día antes, desde Bancomer, la empresa CSP Sofol le depositó a ... -
Anexo 16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023, publicada el 27 de diciembre de 2022.
... contratadas con residentes en el extranjero. 13.- Inversiones permanentes en ... ón y los recargos correspondientes, desde el mes en que debió hacer el pago provisional y ... Tipo de financiamiento A Aceptaciones bancarias B Cartas de crédito C Crédito puente D Directo ... socio o accionista o a través de transferencias de fondos al socio o accionista (artículo 76 ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO. AUN CUANDO LOS ARTÍCULOS 153-C, 153-D, 153-E, 153-I, 153-U Y 153-V, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO SON DE NATURALEZA AUTOAPLICATIVA, ES NECESARIO QUE EL QUEJOSO ACREDITE QUE SE RIGE POR DICHA LEGISLACIÓN PARA IMPUGNARLOS A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE DICIEMBRE DE 2012).SALARIO. AUN CUANDO EL ARTÍCULO 101,...
... amparo indirecto, se puede impugnar una ley desde el momento de iniciación de su vigencia, o bien, ... a las que podrá acudir en el extranjero y de las autoridades competentes del país a ... bancaria, tarjeta de débito, transferencias o cualquier otro medio electrónico (artículo ... ía de la Federación a las cuentas bancarias de los servidores públicos por concepto de pago ... -
López Obrador descarta actos de corrupción de Gertz
... de corrupcin", en las transacciones bancarias del fiscal general de la Repblica (FGR), ... de esa universidad para realizar transferencias a su nombre, familiares en Mxico y el extranjero y parasos fiscales."El licenciado Gertz desde hace mucho tiempo es dueo de una universidad. As ...
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Ejecutoria num. 306/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 08-09-2023 (AMPARO EN REVISIÓN)
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO. EL ARTÍCULO 224, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL QUE PREVÉ ESE DELITO, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD.ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO. EL ARTÍCULO 224, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL QUE PREVÉ ESE DELITO, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, EN SU VERTIENTE DE REGLA PROBATORIA.TRANSFERENCIA DE DATOS...
... la ampliación de demanda, lo cierto es que desde el escrito inicial señaló argumentos ... capítulo único titulado "De las Transferencias y Remisiones de Datos Personales". Dicho precepto ... ; y de **********; así como dos cuentas bancarias, una con un monto de **********; y la segunda de ... -
Vigente
Codigo Electoral del Estado de Aguascalientes
... deberán establecer en instituciones bancarias domiciliadas en México cuentas, fondos o ... Electorales Distritales y Municipales desde el momento de su instalación ... entidad y ciudadanos que residan en el extranjero con derecho a ello ... ARTÍCULO 125.- Cada ...
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Vigente
Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el Ejercicio Fiscal 2022
... públicos y en la realización de transferencias, en el marco del Presupuesto de Egresos; ... y hombres recursos que permitan fortalecer desde el ámbito de sus competencias la igualdad entre ... án incluir las cuentas y subcuentas bancarias que utilicen para dichos fideicomisos, en los ... II. Comisiones personales al extranjero, congresos, convenciones, festivales y ...
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Anexos 1, 3, 5 y 7 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, publicada en la edición vespertina del 27 de diciembre de 2021.
... o asociados residentes en el extranjero. *Programa electrnico www.sat.gob.mx ... sido pagados en efectivo, mediante transferencias electrnicas de fondos desde cuentas abiertas a ... a $1,804,010.00 en las cuentas bancarias de una persona que no est inscrita en el ...
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Vigente
Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el Ejercicio Fiscal de 2023
... públicos y en la realización de transferencias, en el marco del Presupuesto de Egresos; ... y hombres recursos que permitan fortalecer desde el ámbito de sus competencias la igualdad entre ... án incluir las cuentas y subcuentas bancarias que utilicen para dichos fideicomisos, en los ... II. Comisiones personales al extranjero, congresos, convenciones, festivales y ...
- Abrogado Circular 20/2020 dirigida a las instituciones de banca múltiple y de banca de desarrollo, relativa a las Reglas aplicables a la provisión de recursos a las instituciones de crédito para canalizar crédito a las micro, pequeñas y medianas empresas, así como a las personas físicas
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Versión original
Reglas Generales de Comercio Exterior para 2020.
... 33. Reexportación. Retorno al extranjero de mercancía importada temporalmente al amparo ... á en consideración el periodo comprendido desde el último mes cuyo INPC se utilizó para el ... Registro de cuentas bancarias para efectuar pagos en operaciones de comercio ... de las mercancías, en el caso de transferencias de mercancías ... Cuando se efectúe el cambio ...
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Vigente
Anexo 1 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada el 30 de diciembre de 2013
... o asociados residentes en el extranjero. *Programa electrónico ... FEDERAL A DIVERSAS INSTITUCIONES BANCARIAS PARA OBTENCION DE PRESTAMOS EXTERNOS. 600002 ...
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Vigente
Código Fiscal del Estado de Tabasco
... residentes fuera del Estado o en el extranjero, el establecimiento que se encuentre en el Estado ... en efectivo, cheques certificados, transferencias electrónicas, tarjetas de crédito y débito, chas bancarias de depósito o comprobante de pago de ... deberá pagar la devolución que proceda, desde el mes en que se presentó la declaración hasta ...
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Vigente
Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el Ejercicio Fiscal de 2024
... públicos y en la realización de transferencias, en el marco del Presupuesto de Egresos; ... y hombres recursos que permitan fortalecer desde el ámbito de sus competencias la igualdad entre ... án incluir las cuentas y subcuentas bancarias que utilicen para dichos fideicomisos, en los ... II. Comisiones personales al extranjero, congresos, convenciones, festivales y ...
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Vigente
Codigo Fiscal para el Estado de Guanajuato
... Esta actualización deberá realizarse desde la fecha en que el pago debió efectuarse y hasta ... fiscal tratándose de residentes en el extranjero, de todas las personas involucradas en la ... y el número de cuenta para transferencias electrónicas del contribuyente en dicha ... , papeles de trabajo, cuentas bancarias, cuentas especiales, libros y registros sociales, ...
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Vigente
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa
... personas que vivan o trabajen en el extranjero ... Los partidos políticos no podrán solicitar ... cuotas deberán depositarse en cuentas bancarias a nombre del partido político, de conformidad ... de seguridad personal para sus candidatos, desde el momento en que obtengan su registro ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
DOCUMENTOS PRIVADOS. DEBEN CUMPLIR CON EL REQUISITO DE "FECHA CIERTA" TRATÁNDOSE DEL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN, PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES DEL CONTRIBUYENTE.
... "‘II. Desde la fecha en que el documento se presente ante un ... aquellos que se localicen en el extranjero; "XIII. Señalar la fecha de realización de la ... los depósitos y retiros en las cuentas bancarias abiertas a nombre del contribuyente y conciliarse ... -
Ejecutoria, Plenos de Circuito
NULIDAD DE CARGOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL TARJETAHABIENTE. SU DECLARACIÓN EN JUICIO NO PROVOCA, COMO CONSECUENCIA DIRECTA, EL PAGO DE INTERESES MORATORIOS DEMANDADOS CON BASE EN EL ARTÍCULO 362 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.
... al en que se realizaron los cargos, y no desde el momento señalado por el actor; finalmente, la ... circunstancia de que las instituciones bancarias se encuentran en una situación ventajosa frente ... -
Vigente
Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el Ejercicio Fiscal del AÑo 2023
... 9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, ... Y ... establecimientos y en las instituciones bancarias de la localidad autorizados para tal efecto, y ... para este tipo de servicio, proyectado desde la fecha de instalación de la toma, y si no ... , motociclista o chofer "C", nacional o extranjero, hasta por nueve meses$820.92 ... B).- Por ...
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Ejecutoria nº 987-19-07-01-6 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 09-10-2019
... ingreso del dinero a sus cuentas bancarias, debió comprobar o al menos aportar ... por el proveedor y las transferencias" bancarias, no se desvirtúa el se\xC3" ... a un estricto control, desde s u elaboración impresa hasta su empleo, y ... Tratándose de pagos al extranjero, éstos sólo se podrán deducir ...