transferencias bancarias desde el extranjero
- Bloquean cuenta bancaria de la UAEH
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Personas morales del regimen general
@1. Acreditamiento del ISR pagado en el extranjero ... De acuerdo con el artículo 5o. de la Ley del ... án transcurrir cuando menos cinco años desde el último cambio. Cuando éste se quiera ... Estas transferencias no se considerarán aportaciones deducibles para ...
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Del ejercicio del gasto publico federal
... Catálogo de Beneficiarios y Cuentas Bancarias a que se refiere el artículo 74 de este ... por concepto de subsidios y transferencias a favor de los órganos administrativos ... ácter permanente establecidas en el extranjero, se realizará ... conforme a los tabuladores en ... en el sector de ahorro y crédito popular desde una óptica financiera en función de los ...
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Disposiciones generales y actos previos al despacho
... 32. Reexportación. Retorno al extranjero de mercancía importada temporalmente al amparo ... o vinculatorios para la autoridad desde el momento de su publicación en dicha página ... , en los módulos bancarios o sucursales bancarias habilitadas o autorizadas, o mediante el servicio ... de las mercancías, en el caso de transferencias de mercancías ... Cuando se efectúe el ...
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Ley Federal del Trabajo
... a las que podrá acudir en el extranjero y de las autoridades competentes del país a ... fracciones I y II del artículo anterior, desde la fecha en que el patrón tenga conocimiento de ... bancària, tarjeta de débito, transferencias o cualquier otro medio electrónico. Los gastos o ... , podrá decretar el embargo de cuentas bancarias y/o bienes inmuebles, debiendo girar los oficios ...
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Ley Federal del Trabajo
... a las que podrá acudir en el extranjero y de las autoridades competentes del país a ... fracciones I y II del artículo anterior, desde la fecha en que el patrón tenga conocimiento de ... bancària, tarjeta de débito, transferencias o cualquier otro medio electrónico. Los gastos o ... , podrá decretar el embargo de cuentas bancarias y/o bienes inmuebles, debiendo girar los oficios ...
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Factores para elegir un territorio con régimen fiscal preferente
... y la capacidad de atraer capital extranjero por medio de impuestos bajos o exenciones de ... que fue desterrada de las operaciones bancarias internacionales, después de que se descubriera ... Eso ha cambiado drásticamente desde entonces, ya que ha habido mucha presión de ... timbre sobre bienes raíces, sobre transferencias financieras y sobre hipotecas ... No ...
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Odebrecht y Lozoya Austin, nombres vinculados en investigación sobre sobornos
El nombre de Emilio Lozoya Austin ha sonado repetidas veces a lo largo de la investigación que la justicia brasileña lleva sobre el caso Odebrecht, la constructora que hizo del soborno su arma de sobrevivencia. En declaraciones juramentadas, tres exejecutivos de esa empresa aseguran que quien fuera director de Pemex entre 2012 y 2016 recibió "propinas" por 10 millones de dólares para ofrecerle a...
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Detectan a Gordillo moche de 60 mdp
... Esther Gordillo, tres de ellas en el extranjero, recibieron más de 60 millones de pesos de las ... Urtaza reconoce las transferencias y es quien vincula a las compañías ... Fueron 23 transferencias desde las empresas de Urtaza a la cuenta 0166567711 de ...
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Casos integradores para el tratamiento de los ingresos de residentes en el extranjero según tratados internacionales
... las operaciones de compra y exportación desde Alemania. El pago lo efectuará mediante un ... SEXTA. RESTRICCIONES A TRANSFERENCIAS ... RODRÍGUEZ y SMITH solo podrán vender, ... f) Poder para abrir y cerrar cuentas bancarias. A nombre de la Sociedad y designar a las ...
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Exégesis de los servicios personales dependientes e independientes, según los modelos para evitar la doble imposición
... fuente, excepto que el servicio se preste desde una base fija en dicho país. Los países en ... las personas físicas residentes en el extranjero que, tengan uno o varios establecimientos ... ó el pago, ya sea en efectivo, transferencias electrónicas de fondos, cheques nominativos o ...
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Código fiscal de la federación 2014
... y el número de cuenta para transferencias electrónicas del contribuyente en dicha ... prestado por residentes en el extranjero, cuando sean partes relacionadas en los términos ... ón correspondiente al periodo comprendido desde el mes de diciembre del penúltimo año al mes de ... Bancarias ... El Negocio ... Acreditar ...
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Ejecutoria nº 146-19-EC1-01-2 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 04-06-2019
... , viciándose en consecuencia de ello, desde su origen, el proced imiento del cual deriva ... los documentos, estados de cue ntas bancarias, discos, cintas o cualquier otro medio ... pueda localizar al proveedor en el extranjero. Vil. Cuando el valor declarado en el ... virtuales con clave V1 (Transferencias de Mercancía I mportación Temporal Vi rtual; ...
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Ejecutoria nº 194-23-EC1-01-2 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 28-09-2023
... a $1,579,000.00 en las cuentas bancarias de una persona que no está inscrita en el ... éstas debieron ser ofrecidas y remitidas desde el escrito inicial del recurso de revocación ... nacional para permanecer en el extranjero por tiempo ilimitado, y que dicha exportación ... aportados, con clave V1 (transferencias de mercancías), supuestamente no ...
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Sociedades y asociaciones civiles que tributan en el título II de la LISR
1 ... Antecedentes ... Desde el 1 o. de enero de 1990, el título II de la ... Para deducir los pagos al extranjero, deberá proporcionarse la información de los ... b) Mediante transferencias electrónicas de fondos desde cuentas abiertas a ... se pague con cheque, transferencias bancarias u otros instrumentos monetarios, únicamente ...
- Sindicatos de 'papel'. 'Lavadores de dinero'
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Ejecutoria nº 2287-22-11-02-6-OT de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 18-04-2023
... ón a que proviene de actos viciados desde su origen, debido a que la orden de la que ... úblicas, nacionales o del extranjero, el acceso a la información ... fiscales, la relativa a las cuentas bancarias del contribuyente. ” Del precepto l egal ...
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Vigente
Ley de Ingresos del Estado de Michoacan de Ocampo para el Ejercicio Fiscal 2023
... sitios de internet en las instituciones Bancarias del Sistema Financiero Mexicano que en su caso ... constar un crédito que tenga preferencia desde que se ha registrado, se cobrará la misma ... mexicanos nacidos en el extranjero.$ 626.00 ... 4 Por reconocimiento de cambio de ... TÍTULO NOVENO ... TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y ...
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Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta
... Capítulo II de la Ley, según corresponda, desde el inicio de sus actividades ... CUALES NO SON ... a las actividades del residente en el extranjero, salvo que dichas actividades también tengan la ... En ningún caso dichas transferencias se considerarán aportaciones deducibles para ... se pague con cheque, transferencias bancarias u otros instrumentos monetarios, únicamente ...
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Reglamento del Código Fiscal de la Federación
... de sus facultades de comprobación desde el momento en que realiza la primera gestión ... extranjero que de conformidad con la legislación del país ... los depósitos y retiros en las cuentas bancarias abiertas a nombre del contribuyente y conciliarse ...
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Aspectos normativos de la contaduría pública sobre los precios de transferencia
... INTRODUCCION ... Preámbulo ... Desde sus inicios, la normatividad contable ha tratado ... transferencias de investigación y desarrollo; vii ... ón de operaciones en el país o en el extranjero y litigios ... El auditor debe considerar las ... i) Confirmaciones bancarias y legales obtenidas por el auditor ... ii) ...
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Disposiciones generales y actos previos al despacho
... de Internet o de sus ventanillas bancarias ... 25. Pedimento Parte II. Parte del ... 32. Reexportación. Retorno al extranjero de mercancía importada temporalmente al amparo ... o vinculatorios para la autoridad desde el momento de su publicación en dicha página ... de las mercancías, en el caso de transferencias de mercancías ... Cuando se efectúe el ...
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De las deducciones
... , cuyos resultados deben ser actualizados desde la fecha de adquisición hasta el último mes de ... Transferencias electrónicas de fondos ... Cheque ... @@@3.5.1. Pagos al extranjero ... Tratándose de pagos al extranjero, ...
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De las deducciones
... , cuyos resultados deben ser actualizados desde la fecha de adquisición hasta el último mes de ... • Transferencias electrónicas de fondos ... • Cheque ... @@@3.5.1. Pagos al extranjero ... Tratándose de pagos al extranjero, ...
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De las deducciones
... , cuyos resultados deben ser actualizados desde la fecha de adquisición hasta el último mes de ... - Transferencias electrónicas de fondos ... - Cheque ... @@@3.5.1. Pagos al extranjero ... Tratándose de pagos al extranjero, ...