transferencias bancarias desde el extranjero
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Vigente
Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear
... fases del ciclo de combustible comprendidas desde la "refinación" hasta antes del "quemado" del ... instituciones afines del país y del extranjero o con organismos internacionales, proyectos de ...
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Vigente
Ley Electoral del Estado de Zacatecas
... que se realicen bajo cualquier modalidad y desde el inicio del proceso electoral y hasta el inicio ...áneamente domicilio propio en el extranjero; y al mismo tiempo, domicilio y vecindad en el ... cuotas deberán depositarse en cuentas bancarias a nombre del partido político, de conformidad ...
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Ejecutoria num. 139/2018 de Tribunales Colegiados de Circuito, 09-11-2018 (AMPARO DIRECTO)
REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO MATERIAL A LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. A FIN DE HACER EFECTIVO ESTE DERECHO HUMANO CONFORME A LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y EN LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS, AL FIJAR EL MONTO RESPECTIVO DEBEN PONDERARSE LOS INTERESES MORATORIOS CALCULADOS EN EL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN PROMOVIDO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL CORRESPONDIENTE.
... una fecha de vencimiento, casi doce años desde entonces, por lo que la actualización es un ... y otra depositada a distintas cuentas bancarias, cuyos número y titulares le había dado; en dos ... personal, cambiaría su residencia al extranjero". (foja 1377, tomo II) En ampliación de declaraci\xC3"...******, mediante pagos en efectivo, transferencias a terceras personas que así lo instruía y a su ... -
Modificaciones y adiciones a las Disposiciones de carácter general en materia financiera de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.
..., fiduciario, Emisor Nacional o Emisor Extranjero, excluyendo a los Gobiernos, Bancos Centrales y ... las instrucciones de liquidación, transferencias de efectivo y traspaso de valores. El área ... presentes disposiciones, debiendo informar desde el día en que ocurra hasta la resolución del ...
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Probable lavado de dinero. Incremento de remesas, riesgo para la seguridad de México y Estados Unidos
El espectacular incremento de las remesas a México durante la pandemia -que en junio pasado llegó a cifras récord- llama la atención de analistas financieros, quienes preveían una contracción por la amenaza de recesión en las economías de México y Estados Unidos. Óscar Vera Ferrer, director general de la firma Asesoría y Estrategia Económica, comenta a Proceso que el crecimiento de la migración...
... se concreten a través de cuentas bancarias, con lo que aumenta el control de estas ...Shapiro, más de 85% de las transferencias de dólares entre México y Estados Unidos. En un ... que el impacto de la regulación aplicada desde 2001, a través de la Ley Patriota para evitar el ... de los trabajadores nacidos en el extranjero en Estados Unidos. Los países que registraron ... - Vigente Ley de la Economía Social y Solidaria, reglamentaria del párrafo octavo del artículo 25 de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, en lo referente al Sector Social de la Economía
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Ley del Impuesto Sobre la Renta Correlacionada
... Residentes en el extranjero con establecimiento permanente . II. Los ... correspondiente al período comprendido desde el inicio de la liquidación y hasta el último ... sido pagados en efectivo, mediante transferencias electrónicas de fondos desde cuentas abiertas a ... de bienes y depósitos en cuentas bancarias, en inversiones financieras o tarjetas de ...
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Vigente
Manual General de Organización del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
... ocupen las embajadas mexicanas en el extranjero;. VIII. Elaborar y presentar al Consejo reportes ... brinde la atención debida a la población desde su lugar de origen sobre aspectos ... y supervisar el control de las cuentas bancarias. 18. Coordinar y supervisar que se lleven a cabo ...20. Coordinar y supervisar las transferencias de recursos para el pago de nóminas, así como ...
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Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y del Código Fiscal de la Federación.
... las personas morales residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país, así ... con ellos relacionados, quedan asegurados desde el momento en que se practique el aseguramiento ...
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Vigente
Código Penal para el Distrito Federal
..., siempre y cuando no haya transcurrido, desde el cumplimiento de la condena, un término igual ... público; ministro de culto religioso; extranjero; quien ejerza la patria potestad, guarda o ... de persona que realice operaciones bancarias o financieras; depósito o retiro de efectivo o ... indebidamente realice operaciones, transferencias o movimientos de dinero o valores, ...
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Abrogado
Ley de Petróleos Mexicanos
...án convenir la aplicación de derecho extranjero, la jurisdicción de tribunales extranjeros en ...Séptimo. Desde la entrada en vigor de la presente Ley, ...
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Solicitud a UIF busca frenar corrupción, aclara Jucopo
... los manejos bancarios en México y el extranjero del ministro Eduardo Medina Mora Icaza, señaló ... (FGR), información sobre las transferencias bancarias de Medina Mora, las cuales dio a ...
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Guadalupe Loaeza / El orate y el insensato
... de poder, de sus bienes, de sus transferencias millonarias en dólares, de sus cuentas bancarias en el extranjero, de sus enriquecimientos inexplicables e incluso ... a pesar de sus robustos salarios acumulados desde hace años. No obstante las pruebas fidedignas ...
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Vigente
Codigo Electoral del Estado de Michoacan de Ocampo
... distrital o municipal se acreditarán desde cinco días antes de que se instale el órgano ... físicas que vivan o trabajen en el extranjero;. h) Las asociaciones, iglesias o agrupaciones de ... cuotas deberán depositarse en cuentas bancarias a nombre del partido político, de conformidad ...
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Vigente
Codigo Fiscal para el Estado de Guanajuato
...Esta actualización deberá realizarse desde la fecha en que el pago debió efectuarse y hasta ... fiscal tratándose de residentes en el extranjero, de todas las personas involucradas en la ... y el número de cuenta para transferencias electrónicas del contribuyente en dicha ..., papeles de trabajo, cuentas bancarias, cuentas especiales, libros y registros sociales, ...
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Ley del Impuesto sobre la Renta
... II. Los residentes en el extranjero" que tengan un establecimiento permanente en el pa\xC3"... correspondiente al periodo comprendido desde el inicio de la liquidación y hasta el último ... sido pagados en efectivo, mediante transferencias electrónicas de fondos desde cuentas abiertas a ... de bienes y depósitos en cuentas bancarias, en inversiones financieras o tarjetas de ...
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Familias migrantes, cautelosas ante adopción del bitcoin en El Salvador
Más de 2.5 millones de salvadoreños viven en el extranjero, la mayoría en Estados Unidos, y en 2020 enviaron casi 6,000 millones de dólares, equivalente al 23% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
... recibe una pequeña transferencia bancaria desde Estados Unidos de sus dos hijas, quienes deben ...á a los connacionales que viven en el extranjero millones de dólares en cargos por transferencia ... y el 37.8% a través de instituciones bancarias, según datos oficiales.Un estudio del Banco ... Unidos con el fin de promover las transferencias de dinero a través de la plataforma, según un ... -
Ligan a 13 personas más en caso de la Caja Libertad
... financiera y responsable de las transferencias bancarias millonarias en México y el extranjero; ...
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Ley del Impuesto sobre la Renta
.... II. Los residentes en el extranjero" que tengan un establecimiento permanente en el pa\xC3"... correspondiente al periodo comprendido desde el inicio de la liquidación y hasta el último ... sido pagados en efectivo, mediante transferencias electrónicas de fondos desde cuentas abiertas a ... de bienes y depósitos en cuentas bancarias, en inversiones financieras o tarjetas de ...
- Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a los Almacenes Generales de Depósito, Casas de Cambio, Uniones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Reguladas
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Ejecutoria num. 82/2021 Y SU ACUMULADA 86/2021 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 18-11-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES PARA SU PROMOCIÓN COMIENZA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, SIN QUE DEBAN EXCLUIRSE LOS DÍAS INHÁBILES AL REALIZAR EL CÓMPUTO RESPECTIVO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE, SI EL ÚLTIMO DÍA FUESE INHÁBIL, LA DEMANDA PODRÁ PRESENTARSE AL PRIMER DÍA HÁBIL SIGUIENTE.II. ACCIÓN DE...
... de los datos personales se origina desde su obtención y el Estado no tiene la facultad de ... la geolocalización, datos de cuentas bancarias, implicar robos de identidad y de patrimonio, ... de transporte avanzados y a las transferencias financieras han incrementado de manera dramática ... uso de un teléfono comprado en el extranjero con el servicio de ‘roaming’, realizar una ... -
Acuerdo por el que se emiten las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 492 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, aplicables a instituciones y sociedades mutualistas de seguros.
...III. Que desde el año 2000, México es miembro de pleno derecho ... públicas destacadas en un país extranjero o en territorio nacional, considerando entre ... su defecto, solicitar dos referencias bancarias o comerciales y dos referencias personales, que ... simuladas, que implican transferencias de recursos de una empresa a otra, los cuales son ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
RENTA. EL ARTÍCULO 151, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014, AL ESTABLECER UN LÍMITE PARA LAS DEDUCCIONES PERSONALES, NO VIOLA EL DERECHO AL MÍNIMO VITAL.RENTA. EL CONCEPTO DE NECESARIA VINCULACIÓN DE LAS EROGACIONES CON LA GENERACIÓN DEL INGRESO Y LA CLASIFICACIÓN DE LAS DEDUCCIONES EN ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES, SON APLICABLES PARA...
...desde su entrada en vigor e implicaba cambios en el ... nominativo del contribuyente, transferencias electrónicas de fondos, desde cuentas abiertas a ... que obtengan ingresos provenientes del extranjero por estos conceptos, calcularán su pago ... -
Ejecutoria, Plenos de Circuito
CONGELAMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS DE UNA PERSONA MORAL. ES IMPROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, CUANDO NO SE ENCUENTRE EN LA LISTA DE PERSONAS BLOQUEADAS, EMITIDA POR LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, PERO SÍ SU APODERADO.
... en el bloqueo de las cuentas bancarias que reclama la parte quejosa. El criterio del ... las denuncias formuladas por esta unidad, desde su presentación y, en su caso, hasta el ... exclusivamente a través de transferencias electrónicas identificadas, así como la ... territorio nacional, de éste hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de ... -
Vigente
Manual de Organización General de la Secretaría de Educación Pública
...Desde su creación, en 1921, la Secretaría de ...ón de estudios realizados en el extranjero y la equivalencia de estudios, así como los ... Conciliar los resultados de las cuentas bancarias abiertas para el pago de las remuneraciones al ... presupuesto anual del sector y las transferencias a las entidades federativas;. * Proponer normas ...