sociedad mercantíl objeto ilícito
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Política antilavado de dinero
... la operación que le diera origen, si es objeto de aviso, a través de los medios electrónicos y ... ; otorgamiento de contratos de mutuo mercantil o créditos mercantiles en los que de acuerdo con ... Cuando una sociedad cuyo objeto social es la prestación de servicios ... deber es evitar que fondos de origen ilícito accedan y utilicen el sistema financiero ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 04-03-2020 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 7106/2019)
JUICIO DE NULIDAD MACV/ARV interpretación del artículo 109, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Responsabilidad patrimonial del Estado, requisitos para obtener indemnización por la actividad administrativa irregular"
... intervención gerencial que hizo en la Sociedad" ... FICREA, S.A. DE C.V., S.F.P y de su liquidaci\xC3" ... en concurso mercantil con los evidentes perjuicios para los ... ... Asimismo, ... el cumplir con el objeto y finalidad para el cual fue creada la ... ... penalmente por causa de enriquecimiento ilícito ... a los servidores públicos que durante el ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN PRELIMINAR QUE CONTIENE LA PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES DEL CONTRIBUYENTE, A QUE SE REFIERE EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, DADO QUE NO CAUSA AGRAVIO EN MATERIA FISCAL.
... encaminadas a la realización de su objeto social, incluso, traducirse en que resienta ... , sino probablemente con las diversas mercantil o comercial, incluso civil ... "Máxime que la ... se persigue garantizar el derecho de la sociedad a estar informada sobre la situación fiscal de ... ía la consumación o continuación de un ilícito o sus efectos, ya que los comprobantes expedidos ... -
Código Penal Federal
... de una persona jurídica, o de una sociedad, corporación o empresa de cualquiera clase, con ... un delito con los medios que para tal objeto las mismas entidades le proporcionen, de modo que ... II. Uso ilícito de instalaciones destinadas al tránsito aéreo, ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SG-JDC-0041-2022), 2022
A FIN DE IMPUGNAR DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA SUR, ENTRE OTRAS CUESTIONES, LA SENTENCIA DE DIECISÉIS DE MARZO PASADO, DICTADA EN EL EXPEDIENTE TEEBCS-PES-01/2022, QUE, ENTRE OTRAS CUESTIONES, DECLARÓ LA EXISTENCIA DE LA INFRACCIÓN A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL POR VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO ATRIBUIDA AL AHORA ACTOR, EN PERJUICIO DOS OTRORA...
... declaró la existencia de la violación, objeto de la denuncia del procedimiento especial ... por comprobado el hecho material del ilícito con base en un hecho notorio que desahogó y ... celebraron por una parte BBVA Bancomer Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo ... de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso ... -
Disolución de sociedades mercantiles, casi nunca se piensa en la muerte
... es el procedimiento a seguir cuando una sociedad se ubica en un supuesto de disolución, algo que ... inevitable; en el caso de la materia mercantil podría ser muy costoso terminar con una ... actos civiles, y si se constituyen con un objeto diferente al civil entonces se considerará nulo ... de liquidación por tener un objeto ilícito ... 3. Haber publicado el aviso de inscripción ...
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Reflexiones en torno al compliance penal y a la ética en la empresa
... mercantil, permitir el acceso a nuevos mercados que exigen ... , no que haga suyos los valores de una sociedad que pue-de repudiar”. 34 Las empresas que ... del riesgo que asu-me la empresa, su objeto social, el número y características de ...
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Sentencia N° 301-2019--AMPARO de la Sala 2, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2019
... Por ende, la sanción para el ilícito de FRAUDE ... GENÉRICO que nos ocupa, es de ... objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida ... cambios de la sociedad, de manera que el significado de justicia, en su ... en el convenio denominado traspaso mercantil de derechos y obligaciones, ... sujeto a ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 13-01-2021 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 5505/2017)
VÍA ORDINARIA CIVIL: INDEMNIZACIÓN POR CONCEPTO DE DAÑO MORAL RME/EAL/AUPH "Trato digno de un cadáver. Interpretación conforme del derecho fundamental a la dignidad humana." y "Conducta ilícita para efectos del reclamo de pago por daño moral. Interpretación conforme del derecho a la dignidad humana.".
... PURINA MÉXICO , ... SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE ... MINISTRA ANA ... Inexistencia ... del hecho ilícito extracontractual, conforme a lo dispuesto ... ... Purina México ... objetó las constancias de la carpeta de investigación, ... -
De los Derechos Humanos y sus Garantías
... contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de ... convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de ... de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso ... de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito en los términos del artículo 109, la ...
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El Derecho Binario como una nueva rama del Derecho
... entre individuos y su interacción en sociedad, mediante un orden normativo revestido de un ... al Derecho Civil y al Derecho Mercantil ... En lo relativo al Derecho Social, como ... el negocio del vendedor, se advierte el objeto de la compra, se realiza un contrato verbal con ... como apoyo para la consumación del acto ilícito sin ser necesariamente un medio o la finalidad, ...
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C
... destinado a la realización de un objeto social, que para efectos de la LISF, debe cumplir ... 98. Colusión. Pacto ilícito entre dos o más personas, en daño de un ... un juez que conozca de casos de índole mercantil. Por cuantía, será el juez que conozca de ... ón de otra Institución o de una sociedad controladora de un grupo financiero al que ...
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Ejecutoria nº 620-22-22-01-1 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 14-12-2022
... y motivado y expresar la resol ución, objeto o propósito de que se trate. Tiene ... en que puede cometerse di c ho ilícito (artículos 200 del código abrogado y 304 del ... en materias de derecho ci vil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un ... económicos por parte del Estado y de la sociedad. (Énfasis añadido) Entonces, el ...
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El orden social, la sociedad civil
... , pero como ésta, se especifica por su objeto que consiste en dar a cada uno según su derecho ... puede ser suprimido ni alterado: como es ilícito quitar a los particulares lo que con su propia ...
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Ejecutoria num. 260/2020 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 23-06-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS (CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS).II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA...
... en no haber incurrido en cualquier otro ilícito que lesione seriamente la buena fama del ... Estado de Chiapas se observa que tiene por objeto establecer la organización y funcionamiento del ... ; y, c) que no se afecten derechos de la sociedad en general. • En esa línea, manifestó que de ... de Primera Instancia en Materia Mercantil Oral [Artículo 78] Capítulo VII De las ... -
Derechos humanos de las mujeres: avances y desafíos a diez años de la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos
... , es necesario reconocer que “una sociedad desigual tiende a repetir la desigualdad en todas ... principios de buena fe y cumplimiento del objeto y in de los tratados internacionales, se presume ... -liar constituyen un hecho ilícito ... Tesis Aislada ... Décima Época ... permiso que se da a un establecimiento mercantil, hasta un contrato plurianual obtenido de una ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
PENSIÓN ALIMENTICIA. EL JUEZ DEBE RECABAR OFICIOSAMENTE LAS PRUEBAS QUE LE PERMITAN CONOCER LAS POSIBILIDADES DEL DEUDOR Y LAS NECESIDADES DEL ACREEDOR (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y VERACRUZ).PENSIÓN ALIMENTICIA. LOS MEDIOS PROBATORIOS PARA ACREDITAR LAS POSIBILIDADES DEL DEUDOR Y LAS NECESIDADES DEL ACREEDOR EN LOS JUICIOS RELATIVOS, DEBEN RECABARSE PREVIO AL DICTADO DE LA SENTENCIA (LEGI
... desempeña, no sólo con el propósito ilícito de no asumir sus obligaciones, sino para proteger ... ; sin embargo, las normas que fueron objeto de análisis en aquella ocasión, los artículos ... aquella la base de la integración de la sociedad." "Artículo 941. " ... "En todos los asuntos del ... DE LIQUIDACIÓN EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. AUNQUE NO SE OPONGA A ELLA EL CONDENADO, EL JUEZ ... -
Contexto general de la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en México
En la actualidad las actividades ilícitas que están vinculadas al Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (LD/FT) a diario cobran relevancia como consecuencia de la globalización y el alcance de las comunicaciones y las nuevas tecnologías que facilitan el crecimiento y aumento de la criminalidad y los delitos asociados, esto sucede mediante los intercambios comerciales operados por los...
... por GAFI en abril de 1990 (que tenían por objeto proporcionar un plan de acción necesario para la ... ha marcado sus propias tendencias en la sociedad actual ... Las actividades criminales ... de dinero dejó de ser considerado un ilícito eminentemente iscal y pasó a formar parte de la ... ) EL OTORGAMIENTO DE CONTRATOS DE MUTUO MERCANTIL O CRÉDITOS MERCANTILES EN LOS QUE DE ACUERDO CON ... -
Ejecutoria num. 32/2019 de Plenos de Circuito, 05-03-2021 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
INTERESES MORATORIOS. CUANDO TIENEN SU ORIGEN EN LA NULIDAD DE CARGOS EN UNA CUENTA DE DÉBITO, SE GENERAN POR TODO EL TIEMPO EN QUE EL CUENTAHABIENTE NO HAYA PODIDO DISPONER DE LAS CANTIDADES RESPECTIVAS.
... TERCERO.—Objeto concreto de la denuncia de contradicción de ... ón de crédito incurrió en un acto ilícito civil, que trae aparejada una responsabilidad por ... ál es el interés que debía cubrir la sociedad demandada en el caso de que no cumpliera con ... diecinueve, dictada en el juicio oral mercantil 718/2018, en la que se declaró la nulidad de ... -
Sentencia con número de expediente 200/2022. Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de San Luis Potosí, 2022-09-22
Nulidad de credito y cargos bancarios
... ***** ********* *** *****, sociedad anónima, institución ... de banca múltiple, ... designó con exactitud el objeto de lo reclamado, así como los ... hechos en que ... Porque su objeto, o su motivo o fin sea ilícito; ... IV. Porque el consentimiento no se haya ... -
Sentencia Nº 318/2021 de Juzgado Tercero Mercantil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, 08-03-2022
... ----, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE ... R E S U L T A N ... por objeto el restablecimiento del patrimonio del actor, ... en sí mismo un hecho ilícito, en términos del artículo 1830 del ... Código ...
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Código Penal del Estado de México
... que le impida comprender el carácter ilícito del hecho o conducirse de acuerdo con esa ... el juez podrá condenar a la entrega de un objeto igual al que fuese materia de delito sin ... ) Que cuente con apoyo familiar o de la sociedad civil que garantice su vinculación a las ... en un asunto civil, familiar, mercantil, laboral o administrativo si no efectúa aquélla ...
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Ejecutoria num. 14/2018 de Plenos de Circuito, 23-11-2018 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA UNA MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA POR AUTORIDAD JUDICIAL. LA PROHIBICIÓN PARA DECRETARLA, PREVISTA EN EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 128 DE LA LEY DE AMPARO, SÓLO ESTÁ REFERIDA A DETERMINACIONES EMITIDAS EN EL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO (INTERPRETACIÓN TELEOLÓGICA).
... , que expresamente dispone que no será objeto de suspensión la ejecución de la medida ... una materia distinta a la civil y/o mercantil –lato sensu–, puesto que se relaciona con el ... o cosas involucradas en un evento ilícito– y no en procesos de naturaleza civil. • No ... , académicos, expertos, así como de la sociedad civil. "En esa tesitura, de conformidad con el ... -
Obligaciones de los notarios públicos contenidas en la ley antilavado de dinero
... #$Art. 1o., LFPIORPI ... b) Objeto de la Ley, su Reglamento y las Reglas de ... acciones tendientes a ocultar su origen ilícito, o bien, para financiar alguna actividad ... - El otorgamiento de contratos de mutuo mercantil o créditos mercantiles en los que de acuerdo con ... las agrupaciones u organizaciones de la sociedad civil que, estando legalmente constituidas, ...
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Asociaciones civiles
... El fin a realizar (lo que constituye el objeto de la asociación) debe ser común, pues ello es ... asuntos relacionados con la vida de la sociedad, mientras que los segundos tienen un contenido ...