listado delitos fiscales
- Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2014
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Abrogado
Ley Federal sobre Metrología y Normalización
... de Normalización se integra por el listado de temas a normalizar durante el año que ... de las penas que correspondan a los delitos en que incurran los infractores ...
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Vigente
Reglamento General para la Inspección y Aplicación de Sanciones por Violaciones a la Legislación Laboral
... inspeccin correspondiente, acompaando un listado de documentos que deber exhibir el patrn, los ... inspeccin que puedan ser constitutivos de delitos; ... X. Omitir asentar en el acta de ... Las autoridades fiscales competentes debern informar a las autoridades del ...
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Vigente
Reglamento de la Ley de Comercio Exterior
... calcularán conforme a las disposiciones fiscales" aplicables ... ARTÍCULO 108 ... #Art\xC3" ... listado de partes que la Secretaría les proporcione con ...
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Decreto por el que se expide la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y se abroga la Ley de la Propiedad Industrial.
... VII.- Exigir el pago de los créditos fiscales que no hubiesen sido cubiertos oportunamente a ... ón y, en su caso, los dibujos, el listado de secuencias o el depósito de material ... se cometan dichas infracciones o delitos, levantando un inventario de los bienes ...
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Vigente
Reglamento de la Ley General de Población
... deberá quedar comprobada con el listado que el capitán de la embarcación presente a las ... solicitante sea perseguido con motivo de delitos comunes; ... c) Que se encuentre sujeto a un ...
- Vigente Código Fiscal de la Ciudad de México
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Invalida SCJN prisión preventiva a factureras
... oficio establecida para quienes cometen delitos fiscales como defraudacin, contrabando y ... se agregaron los delitos fiscales en el listado de los que merecen prisin preventiva de oficio, ...
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Vigente
Resolución Miscelánea Fiscal para 2012
... cumplir con sus obligaciones fiscales en forma oportuna y adecuada, el Servicio de ... CAPÍTULO I-2-19 De las infracciones y delitos" fiscales ... Reducción de multas y aplicaci\xC3" ... ón fiscal, mediante su inclusión en el listado de residentes en el extranjero que hubieren ...
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Abrogado
Ley General de Bibliotecas
... Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la ... I.- Elaborar un listado general de las bibliotecas que se integren al ...
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Vigente
Código Penal para el Distrito Federal
... aplicará en el Distrito Federal por los delitos del fuero común que se cometan en su territorio ... y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o sociales, por un plazo de hasta de quince ... fondos mencionados, según proceda y el listado de los bienes se podrá publicar en algún medio ...
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Abrogado
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
... m) El listado de las fundaciones, centros o institutos de ... del cumplimiento de otras obligaciones fiscales ... 2. Los partidos políticos deberán ...
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Vigente
Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros
... morales que los ofrezcan cuenten con un listado de las sociedades afiliadas a dichos programas ...
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Abrogado
Manual de Organización General del Servicio de Administración Tributaria
... ; Coordinación, Recursos y Estudios Fiscales; Difusión Fiscal; Administración Fiscal ... Federal para notificar al Instituto el listado de sus sistemas de datos personales ... y que puedan ser constitutivos de delitos o, en su defecto, instar al área jurídica ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
FACULTADES DE COMPROBACIÓN. AL EJERCERLAS LA AUTORIDAD FISCAL PUEDE CORROBORAR LA AUTENTICIDAD DE LAS ACTIVIDADES O ACTOS REALIZADOS POR EL CONTRIBUYENTE, A FIN DE DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE SUS PRETENSIONES, SIN NECESIDAD DE LLEVAR A CABO PREVIAMENTE EL PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.
... el cumplimiento de obligaciones fiscales de un contribuyente, correspondientes al ... o contratos simulados para efecto de los delitos previstos en el Código Fiscal de la Federación ... , y en su caso, con la publicación de un listado en el Diario Oficial de la Federación y en la ... - Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2024
- Vigente Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades y emisoras supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que contraten servicios de auditoría externa de estados financieros básicos
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Vigente
Codigo Fiscal y Hacendario para el Municipio de San Andres Cholula, Puebla
... jurídicas entre las autoridades fiscales y los sujetos pasivos de la relación tributaria, ... comprobar la comisión de infracciones y delitos fiscales; para tal efecto podrán: ... a) ... constancia que acredita el registro en el listado de Contratistas Calificados y Laboratorios de ...
- Vigente Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
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Vigente
Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político
... considerado perseguido por motivos o delitos de carácter político o por aquellos delitos del ... Secretaría de Relaciones Exteriores, el listado de los solicitantes y refugiados de conformidad ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
PROCEDIMIENTO PARA ACREDITAR LA MATERIALIDAD DE LAS OPERACIONES DE LOS CONTRIBUYENTES QUE HUBIERAN DADO EFECTOS FISCALES A COMPROBANTES EMITIDOS POR EMPRESAS QUE PRESUNTAMENTE REALIZAN OPERACIONES INEXISTENTES. LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD DE RESOLVER EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN LA REGLA 1.5 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2017 CONFIGURA UNA NEGATIVA FICTA Y, EN SU CASO, LA EMISIÓN...
... que adquirieron comprobantes fiscales de empresas incluidas en el listado definitivo de ... o contratos simulados para efecto de los delitos previstos en este código." 33. Por su parte, los ... -
Abrogado
Código Federal de Procedimientos Penales
... Público en la investigación de los delitos, en términos de lo dispuesto por el artículo 21 ... Federación, las sustancias químicas del Listado Nacional, con sus respectivas fracciones ...
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Ejecutoria num. 125/2017 Y SU ACUMULADA 127/2017 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 29-10-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA PROMOVERLA EN TANTO NO SE EMITA LA DECLARATORIA DE ENTRADA EN VIGOR DE LA AUTONOMÍA CONSTITUCIONAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE...
... disposición establece un catálogo de delitos para la procedencia de la prisión preventiva ... de los supuestos establecidos dentro del listado limitativo contenido en la Constitución Federal ... -
Vigente
Codigo Fiscal para el Estado de Morelos
... CAPÍTULO I ... DE LAS RELACIONES FISCALES Y SU REGULACIÓN ... ARTÍCULO 1. Las ... V. Tipificar delitos fiscales y establecer sus respectivas sanciones ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
DECLARACIONES INFORMATIVAS DE PARTES RELACIONADAS. EL ARTÍCULO 76-A DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2016, NO VIOLA EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA.DECLARACIONES INFORMATIVAS DE PARTES RELACIONADAS. EL ARTÍCULO 76-A DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2016, POR SÍ MISMO NO DA LUGAR A UN ACTUAR ARBITRARIO DE LA...
... LAS AUTORIDADES FISCALES Y SU PERSONAL DEBEN MANTENER EN RESGUARDO Y ... , fijo y de mercancías, así como un listado de todas las entidades integrantes del grupo ...